Back to announcement
20240621_BNBA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663835.pdf
RUPS minutes Needs review BNBASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 013/BNBA/VI/2024
Nama Perusahaan Bank Bumi Arta Tbk
Kode Emiten BNBA
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 009/BNBA/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.111.705.712 saham atau 91,84%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Laporan Tahunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan termasuk
Ya 91,84% 1.977.91 63,564%1.133.44 36,425% 350.782 0,011% Setuju
pengesahan Laporan
4.930 0.000
Keuangan dan
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris untuk
tahun buku 2023
Hasil Keputusan 1.Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku
2023.
2.Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (dahulu bernama Kantor Akuntan Publik Tanudiredja,
Wibisana, Rintis & Rekan) sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor:
00407/2.1025/AU.1/07/1124-2/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat wajar,
dalam semua hal yang material, dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan
serta tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan
selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan bukan tindak pidana
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 91,84% 1.977.91 63,564%1.133.44 36,425% 350.782 0,011% Setuju
Perseroan untuk
4.930 0.000
tahun buku 2023
Hasil Keputusan Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan sebesar Rp. 44.365.911.946,- untuk
dipergunakan sebagai berikut:
1. Sebesar Rp. 2.500.000.000,- dibukukan sebagai Cadangan, guna memenuhi
ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan
pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sisanya sebesar Rp. 41.865.911.946,- akan dibukukan sebagai laba ditahan.
Dengan demikian menyetujui Perseroan tidak memberikan dividen untuk tahun buku 2023.
Page 2
Agenda 3 Penunjukkan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 91,84% 1.977.91 63,564%1.133.44 36,425% 350.782 0,011% Setuju
Kantor Akuntan
4.930 0.000
Publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
tahun buku 2024
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau
mengganti Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024. Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
yang ditunjuk tersebut harus memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi
sesuai dengan kompleksitas usahanya serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
jumlah honorarium dan persyaratan lain terkait penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik tersebut, dengan mempertimbangkan biaya audit yang wajar serta tidak
bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia dan OJK.
3.Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di OJK, dan
memiliki pengalaman dalam audit perbankan dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan
tugasnya, untuk mengaudit laporan keuangan Bank tahun buku 2024, termasuk untuk
menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain terkait penunjukan tersebut, dengan
ketentuan Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit
Perseroan.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 91,84% 1.977.91 63,564%1.334.44 36,425% 350.782 0,011% Setuju
tantieme Dewan
4.930 0.000
Komisaris Perseroan
dan memberi kuasa
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk menentukan
gaji dan tunjangan
serta tantieme
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
2024, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi,
yang besarannya maksimal meningkat 6 % dari tahun buku 2023.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk
tahun buku 2024, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi.
3. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan pembagian tantieme (bonus) Dewan Komisaris Perseroan, dengan
mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan pembagian tantieme (bonus) anggota Direksi Perseroan, dengan
mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Page 3
Agenda 5 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 91,84% 3.111.70 100% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Pengeluaran
5.712
Saham dalam rangka
: a.Penambahan
Modal Perseroan
dengan Memberikan
Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu I
(PMHMETD I) di
tahun 2021; b.
Penambahan Modal
Perseroan dengan
Memberikan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu II
(PMHMETD II) di
tahun 2022.
Hasil Keputusan Mata acara kelima bersifat laporan oleh karenanya Perseroan tidak melakukan pengambilan
keputusan. Adapun laporan pada mata acara kelima adalah mengenai Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Pengeluaran Saham dalam rangka Penambahan Modal Perseroan
dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) di tahun 2021 dan
Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II
(PMHMETD II) di tahun 2022.
Page 4
Agenda 6 Perubahan Dewan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Komisaris dan Direksi
Ya 91,84% 1.977.91 63,564%1.133.44 36,425% 350.582 0,011% Setuju
Perseroan
4.930 0.200
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Pengangkatan Kembali dari:
a. Tuan Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA selaku Presiden Komisaris;
b. Tuan Daniel Budi Dharma selaku Wakil Presiden Komisaris/Komisaris Independen;
c. Tuan R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin) selaku Komisaris/Komisaris
Independen.
d. Tuan Wikan Aryono (Wikan Aryono S) selaku Presiden Direktur; dan
e. Tuan Hendrik Atmaja selaku Direktur.
Terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan yang akan yang diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh
sembilan).
Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
- Presiden Komisaris : Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA
- Wakil Presiden Komisaris : Daniel Budi Dharma
merangkap sebagai
Komisaris Independen
- Komisaris merangkap : R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin)
sebagai Komisaris
Independen
- Komisaris : I Gst Agung Rai Wirajaya, SE, MM
Direksi :
- Presiden Direktur : Wikan Aryono (Wikan Aryono S)
- Direktur : Hendrik Atmaja
- Direktur : Edwin Suryahusada
- Direktur : Aditya Putra Utama
- Direktur : John David Nehemia Engelen
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan perubahan Dewan
Komisaris dan Direksi tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan
mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya.
Page 5
Agenda 7 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan
Ya 91,84% 1.977.91 63,564%1.133.44 36,425% 350.782 0,011% Tidak Setuju
antara lain guna
4.930 0.000
disesuaikan dengan
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.
17 Tahun 2023
tentang Penerapan
Tata Kelola Bagi
Bank Umum
Hasil Keputusan 1. Tidak Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya dalam rangka
penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 17 Tahun 2023 yaitu perubahan
pada Pasal 3, Pasal 4 dengan menambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (9), Pasal 15 ayat (1), ayat
(2), dan ayat (12); Pasal 16 ayat (8), ayat (13) sampai dengan ayat (18); Pasal 17 ayat (1),
ayat (14), dan ayat (18); Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (15), dan ayat (22); Pasal 19 ayat
(1) dan ayat (9); Pasal 20 ayat (8), ayat (16), ayat (20), ayat (21), ayat (22), dan ayat (23),
sebagaimana dilampirkan dalam Berita Acara Rapat ini dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Berita Acara Rapat.
2. Tidak Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi
untuk menyatakannya dalam akta Notaris tersendiri sehubungan dengan perubahan-
perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut, menyusun kembali seluruh ketentuan
anggaran dasar perseroan dan selanjutnya menyampaikan permohonan persetujuan
dan/atau pemberitahuan atas perubahan-perubahan anggaran dasar perseroan kepada
menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia, mengajukan dan
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan
segala tindakan lain yang mungkin diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Wikan Aryono PRESIDEN 15 September 2011 19 Juni 2029 4
X
(Wikan Aryono S) DIREKTUR
Bapak Hendrik Atmaja DIREKTUR 22 Agustus 1990 19 Juni 2029 18
Bapak Edwin DIREKTUR 23 Agustus 2021 23 Agustus 2026 1
Suryahusada
Bapak Aditya Putra Utama DIREKTUR 16 Desember 2022 16 Desember 2027 1
Bapak John David DIREKTUR 16 Desember 2022 16 Desember 2027 1
X
Nehemia Engelen
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ir. Rachmat Mulia PRESIDEN 10 Maret 2008 19 Juni 2029 6
Suryahusada, MBA KOMISARIS
Bapak Daniel Budi WAKIL PRESIDEN 10 Maret 2008 19 Juni 2029 6
X
Dharma KOMISARIS
Bapak R.M. Sjariffudin KOMISARIS 15 Juni 2011 19 Juni 2029 4
(Mohammad X
Sjariffudin)
Bapak I Gst Agung Rai KOMISARIS 07 Januari 2023 31 Desember 2027 1
Wirajaya, SE, MM
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bank Bumi Arta Tbk
Page 6
Lyvinia Sari
Corporate Secretary
Bank Bumi Arta Tbk
Jl. Wahid Hasyim No. 234-236
Telepon : 2300-455, Fax : 310-2632, www.bankbba.co.id
Nama Pengirim Lyvinia Sari
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 21-06-2024 19:46
Lampiran 1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST BNBA.pdf
2. Surat Keterangan Notaris.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST BNBA 2024_(IND).pdf
4. Ringkasan Risalah RUPST BNBA 2024 (ENG).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Bumi Arta Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Bumi Arta Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 013/BNBA/VI/2024
Issuer Name Bank Bumi Arta Tbk
Issuer Code BNBA
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 009/BNBA/V/2024 Date 28 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 19 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.111.705.712 shares or 91,84%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Laporan Tahunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan termasuk
Ya 91,84% 1.977.91 63,564%1.133.44 36,425% 350.782 0,011% Setuju
pengesahan Laporan
4.930 0.000
Keuangan dan
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris untuk
tahun buku 2023
Hasil Keputusan
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 91,84% 1.977.91 63,564%1.133.44 36,425% 350.782 0,011% Setuju
Perseroan untuk
4.930 0.000
tahun buku 2023
Hasil Keputusan
Agenda 3 Penunjukkan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 91,84% 1.977.91 63,564%1.133.44 36,425% 350.782 0,011% Setuju
Kantor Akuntan
4.930 0.000
Publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
tahun buku 2024
Hasil Keputusan
Page 8
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 91,84% 1.977.91 63,564%1.334.44 36,425% 350.782 0,011% Setuju
tantieme Dewan
4.930 0.000
Komisaris Perseroan
dan memberi kuasa
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk menentukan
gaji dan tunjangan
serta tantieme
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan
Agenda 5 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 91,84% 3.111.70 100% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Pengeluaran
5.712
Saham dalam rangka
: a.Penambahan
Modal Perseroan
dengan Memberikan
Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu I
(PMHMETD I) di
tahun 2021; b.
Penambahan Modal
Perseroan dengan
Memberikan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu II
(PMHMETD II) di
tahun 2022.
Hasil Keputusan
Agenda 6 Perubahan Dewan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Komisaris dan Direksi
Ya 91,84% 1.977.91 63,564%1.133.44 36,425% 350.582 0,011% Setuju
Perseroan
4.930 0.200
Hasil Keputusan
Agenda 7 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan
Ya 91,84% 1.977.91 63,564%1.133.44 36,425% 350.782 0,011% Tidak Setuju
antara lain guna
4.930 0.000
disesuaikan dengan
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.
17 Tahun 2023
tentang Penerapan
Tata Kelola Bagi
Bank Umum
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Wikan Aryono PRESIDENT 15 September 2011 19 June 2029 4
X
(Wikan Aryono S) DIRECTOR
Page 9
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Hendrik Atmaja DIRECTOR 22 August 1990 19 June 2029 18
Bapak Edwin DIRECTOR 23 August 2021 23 August 2026 1
Suryahusada
Bapak Aditya Putra Utama DIRECTOR 16 December 2022 16 December 2027 1
Bapak John David DIRECTOR 16 December 2022 16 December 2027 1
X
Nehemia Engelen
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ir. Rachmat Mulia PRESIDENT 10 March 2008 19 June 2029 6
Suryahusada, MBA COMMINSSIONER
Bapak Daniel Budi VICE PRESIDENT 10 March 2008 19 June 2029 6
X
Dharma COMMINSSIONER
Bapak R.M. Sjariffudin COMMISSIONER 15 June 2011 19 June 2029 4
(Mohammad X
Sjariffudin)
Bapak I Gst Agung Rai COMMISSIONER 07 January 2023 31 December 2027 1
Wirajaya, SE, MM
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bank Bumi Arta Tbk
Lyvinia Sari
Corporate Secretary
Bank Bumi Arta Tbk
Jl. Wahid Hasyim No. 234-236
Phone : 2300-455, Fax : 310-2632, www.bankbba.co.id
Sender Name Lyvinia Sari
Function Corporate Secretary
Date and Time 21-06-2024 19:46
Attachment 1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST BNBA.pdf
2. Surat Keterangan Notaris.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST BNBA 2024_(IND).pdf
4. Ringkasan Risalah RUPST BNBA 2024 (ENG).pdf
This is an official document of Bank Bumi Arta Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Bank Bumi Arta Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Rintis
p.1
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja
p.1
unresolved
org
Rintis & Rekan
p.1
unresolved
org
Bank Indonesia
p.2
unresolved
person
Ir. Rachmat Mulia Suryahusada
· Presiden Komisaris
p.4 ×9
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4
unresolved
person
Edwin
· DIREKTUR
p.5
unresolved
person
Suryahusada
p.5 ×2
unresolved
person
Dharma
· KOMISARIS
p.5
unresolved
person
Wirajaya
p.5 ×2
unresolved
org
Lyvinia Sari
· Corporate Secretary
p.6 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
940 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.011',
'pct_against': '63.564',
'pct_for': '91.84',
'seq': 1,
'votes_abstain': '350782',
'votes_against': '1133',
'votes_for': '1977'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_against': '0',
'votes_for': '4930'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.011',
'pct_against': '63.564',
'pct_for': '91.84',
'seq': 3,
'votes_abstain': '350782',
'votes_against': '1133',
'votes_for': '1977'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'title': 'tahun buku 2023',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4930'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.011',
'pct_against': '63.564',
'pct_for': '91.84',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui Pengangkatan Kembali dari: a. '
'Tuan Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA '
'selaku Presiden Komisaris; b. Tuan Daniel '
'Budi Dharma selaku Wakil Presiden '
'Komisaris/Komisaris Independen; c. Tuan R.M. '
'Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin) selaku '
'Komisaris/Komisaris Independen. d. Tuan Wikan '
'Aryono (Wikan Aryono S) selaku Presiden '
'Direktur; dan e. Tuan Hendrik Atmaja selaku '
'Direktur. Terhitung sejak ditutupnya Rapat '
'sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang '
'Saham Tahunan yang akan yang diselenggarakan '
'pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh '
'sembilan). Dengan demikian susunan Dewan '
'Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung '
'sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai '
'berikut : Dewan Komisaris : - Presiden '
'Komisaris - Wakil Presiden Komisaris : Daniel '
'Budi Dharma merangkap sebagai Komisaris '
'Independen - Komisaris merangkap : R.M. '
'Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin) sebagai '
'Komisaris Independen - Komisaris Direksi : - '
'Presiden Direktur - Direktur - Direktur - '
'Direktur - Direktur 2. Menyetujui memberikan '
'kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak '
'substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta '
'Notaris sehubungan dengan perubahan Dewan '
'Komisaris dan Direksi tersebut di atas '
'termasuk tetapi tidak terbatas untuk '
'memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan '
'Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan '
'mendaftarkannya kepada instansi berwenang '
'lainnya. Agenda 7 Perubahan Anggaran Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Dasar Perseroan Ya 91,84% 1.977.91 '
'63,564%1.133.44 36,425% 350.782 0,011% Tidak '
'Setuju antara lain guna 4.930 0.000 '
'disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa '
'Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan '
'Tata Kelola Bagi Bank Umum Hasil Keputusan 1. '
'Tidak Menyetujui perubahan Anggaran Dasar '
'Perseroan diantaranya dalam rangka '
'penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa '
'Keuangan No 17 Tahun 2023 yaitu perubahan '
'pada Pasal 3, Pasal 4 dengan menambah 1 '
'(satu) ayat yaitu ayat (9), Pasal 15 ayat '
'(1), ayat (2), dan ayat (12); Pasal 16 ayat '
'(8), ayat (13) sampai dengan ayat (18); Pasal '
'17 ayat (1), ayat (14), dan ayat (18); Pasal '
'18 ayat (1), ayat (2), ayat (15), dan ayat '
'(22); Pasal 19 ayat (1) dan ayat (9); Pasal '
'20 ayat (8), ayat (16), ayat (20), ayat (21), '
'ayat (22), dan ayat (23), sebagaimana '
'dilampirkan dalam Berita Acara Rapat ini dan '
'merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari '
'Berita Acara Rapat. 2. Tidak Menyetujui '
'memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan '
'hak subtitusi untuk menyatakannya dalam akta '
'Notaris tersendiri sehubungan dengan '
'perubahan- perubahan anggaran dasar Perseroan '
'tersebut, menyusun kembali seluruh ketentuan '
'anggaran dasar perseroan dan selanjutnya '
'menyampaikan permohonan persetujuan dan/atau '
'pemberitahuan atas perubahan-perubahan '
'anggaran dasar perseroan kepada menteri hukum '
'dan hak asasi manusia Republik Indonesia, '
'mengajukan dan menandatangani semua '
'permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk '
'melaksanakan segala tindakan lain yang '
'mungkin diperlukan sesuai dengan peraturan '
'perundangan yang berlaku. X Susunan Direksi '
'Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode '
'Akhir periode Periode Ke Independen Jabatan '
'Jabatan Bapak Wikan Aryono PRESIDEN 15 '
'September 2011 19 Juni 2029 4 X (Wikan Aryono '
'S) DIREKTUR Bapak Hendrik Atmaja DIREKTUR 22 '
'Agustus 1990 19 Juni 2029 18 Bapak Edwin '
'DIREKTUR 23 Agustus 2021 23 Agustus 2026 1 '
'Suryahusada Bapak Aditya Putra Utama DIREKTUR '
'16 Desember 2022 16 Desember 2027 1 Bapak '
'John David DIREKTUR 16 Desember 2022 16 '
'Desember 2027 1 X Nehemia Engelen X Susunan '
'Dewan Komisaris Prefix Nama Komisaris Jabatan '
'Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode '
'Ke Komisaris Jabatan Jabatan Independen Bapak '
'Ir. Rachmat Mulia PRESIDEN 10 Maret 2008 19 '
'Juni 2029 6 Suryahusada, MBA KOMISARIS Bapak '
'Daniel Budi WAKIL PRESIDEN 10 Maret 2008 19 '
'Juni 2029 6 X Dharma KOMISARIS Bapak R.M. '
'Sjariffudin KOMISARIS 15 Juni 2011 19 Juni '
'2029 4 (Mohammad Sjariffudin) Bapak I Gst '
'Agung Rai KOMISARIS 07 Januari 2023 31 '
'Desember 2027 1 Wirajaya, SE, MM Demikian '
'untuk diketahui. Hormat Kami, Bank Bumi Arta '
'Tbk Lyvinia Sari Corporate Secretary Bank '
'Bumi Arta Tbk Jl. Wahid Hasyim No. 234-236 '
'Telepon : 2300-455, Fax : 310-2632, '
'www.bankbba.co.id Nama Pengirim Lyvinia Sari '
'Jabatan Corporate Secretary Tanggal dan Waktu '
'21-06-2024 19:46 Lampiran 1. Penyampaian '
'Ringkasan Risalah RUPST BNBA.pdf 2. Surat '
'Keterangan Notaris.pdf 3. Ringkasan Risalah '
'RUPST BNBA 2024_(IND).pdf 4. Ringkasan '
'Risalah RUPST BNBA 2024 (ENG).pdf Dokumen ini '
'merupakan dokumen resmi Bank Bumi Arta Tbk '
'yang tidak memerlukan tanda tangan karena '
'dihasilkan secara elektronik oleh sistem '
'pelaporan elektronik. Bank Bumi Arta Tbk '
'bertanggung jawab penuh atas informasi yang '
'tertera didalam dokumen ini. Go To Indonesian '
'Page 013/BNBA/VI/2024 Letter / Announcement '
'No. Bank Bumi Arta Tbk Issuer Name BNBA '
'Issuer Code 4 Attachment Treatise Summary '
"General Meeting of Shareholder's Annualnull "
'Subject Reffering the announcement number '
'009/BNBA/V/2024 Date 28 May 2024, Listed '
'companies giving report of general meeting of '
'shareholder’s result on 19 June 2024, are '
'mentioned below : Annual General Meeting '
'Annual General Meeting because has been '
'attended by shareholder on behalf of '
'3.111.705.712 shares or 91,84% from all the '
'shares with company’s valid authority in '
'accordance with company’s charter and '
'regulations. Agenda 1 Laporan Tahunan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Perseroan termasuk Ya 91,84% 1.977.91 '
'63,564%1.133.44 36,425% 350.782 0,011% Setuju '
'pengesahan Laporan 4.930 0.000 Keuangan dan '
'Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris '
'untuk tahun buku 2023 Hasil Keputusan Agenda '
'2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS penggunaan Laba Ya '
'91,84% 1.977.91 63,564%1.133.44 36,425% '
'350.782 0,011% Setuju Perseroan untuk 4.930 '
'0.000 tahun buku 2023 Hasil Keputusan Agenda '
'3 Penunjukkan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Publik '
'dan/atau Ya 91,84% 1.977.91 63,564%1.133.44 '
'36,425% 350.782 0,011% Setuju Kantor Akuntan '
'4.930 0.000 Publik untuk mengaudit Laporan '
'Keuangan Perseroan tahun buku 2024 Hasil '
'Keputusan Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran '
'Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS '
'honorarium dan Ya 91,84% 1.977.91 '
'63,564%1.334.44 36,425% 350.782 0,011% Setuju '
'tantieme Dewan 4.930 0.000 Komisaris '
'Perseroan dan memberi kuasa kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan '
'tunjangan serta tantieme anggota Direksi '
'Perseroan Hasil Keputusan Agenda 5 Laporan '
'Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS Penggunaan Dana Ya '
'91,84% 3.111.70 100% 0 0% 0 0% Setuju Hasil '
'Pengeluaran 5.712 Saham dalam rangka : '
'a.Penambahan Modal Perseroan dengan '
'Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I '
'(PMHMETD I) di tahun 2021; b. Penambahan '
'Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan '
'Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) di tahun '
'2022. Hasil Keputusan Agenda 6 Perubahan '
'Dewan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju '
'Abstain Hasil RUPS Komisaris dan Direksi Ya '
'91,84% 1.977.91 63,564%1.133.44 36,425% '
'350.582 0,011% Setuju Perseroan 4.930 0.200 '
'Hasil Keputusan Agenda 7 Perubahan Anggaran '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Dasar Perseroan Ya 91,84% 1.977.91 '
'63,564%1.133.44 36,425% 350.782 0,011% Tidak '
'Setuju antara lain guna 4.930 0.000 '
'disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa '
'Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan '
'Tata Kelola Bagi Bank Umum Hasil Keputusan X '
'Board of Director Prefix Direction Name '
'Position First Period of Last Period of '
'Period to Independent Positon Positon Bapak '
'Wikan Aryono PRESIDENT 15 September 2011 19 '
'June 2029 4 X (Wikan Aryono S) DIRECTOR '
'Prefix Direction Name Position First Period '
'of Last Period of Period to Independent '
'Positon Positon Bapak Hendrik Atmaja DIRECTOR '
'22 August 1990 19 June 2029 18 Bapak Edwin '
'DIRECTOR 23 August 2021 23 August 2026 1 '
'Suryahusada Bapak Aditya Putra Utama DIRECTOR '
'16 December 2022 16 December 2027 1 Bapak '
'John David DIRECTOR 16 December 2022 16 '
'December 2027 1 X Nehemia Engelen X Board of '
'commisioner Prefix Commissioner Commissioner '
'Fir',
'seq': 5,
'votes_abstain': '350782',
'votes_against': '1133',
'votes_for': '1977'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_against': '0',
'votes_for': '4930'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.011',
'pct_against': '63.564',
'pct_for': '91.84',
'seq': 7,
'votes_abstain': '350782',
'votes_against': '1334',
'votes_for': '1977'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'votes_against': '0',
'votes_for': '4930'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '91.84',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3111'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.011',
'pct_against': '63.564',
'pct_for': '91.84',
'seq': 10,
'votes_abstain': '350582',
'votes_against': '1133',
'votes_for': '1977'},
{'approved': True,
'seq': 11,
'votes_against': '200',
'votes_for': '4930'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.011',
'pct_against': '63.564',
'pct_for': '91.84',
'seq': 12,
'title': 'antara lain guna',
'votes_abstain': '350782',
'votes_against': '1133',
'votes_for': '1977'},
{'approved': True,
'seq': 13,
'votes_against': '0',
'votes_for': '4930'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.011',
'pct_against': '63.564',
'pct_for': '91.84',
'seq': 14,
'votes_abstain': '350782',
'votes_against': '1133',
'votes_for': '1977'},
{'approved': True,
'seq': 15,
'votes_against': '0',
'votes_for': '4930'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.011',
'pct_against': '63.564',
'pct_for': '91.84',
'seq': 16,
'votes_abstain': '350782',
'votes_against': '1133',
'votes_for': '1977'},
{'approved': True,
'seq': 17,
'title': 'tahun buku 2023',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4930'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.011',
'pct_against': '63.564',
'pct_for': '91.84',
'seq': 18,
'votes_abstain': '350782',
'votes_against': '1133',
'votes_for': '1977'},
{'approved': True,
'seq': 19,
'votes_against': '0',
'votes_for': '4930'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.011',
'pct_against': '63.564',
'pct_for': '91.84',
'seq': 20,
'votes_abstain': '350782',
'votes_against': '1334',
'votes_for': '1977'},
{'approved': True,
'seq': 21,
'votes_against': '0',
'votes_for': '4930'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '91.84',
'seq': 22,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3111'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.011',
'pct_against': '63.564',
'pct_for': '91.84',
'seq': 23,
'votes_abstain': '350582',
'votes_against': '1133',
'votes_for': '1977'},
{'approved': True,
'seq': 24,
'votes_against': '200',
'votes_for': '4930'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.011',
'pct_against': '63.564',
'pct_for': '91.84',
'seq': 25,
'title': 'antara lain guna',
'votes_abstain': '350782',
'votes_against': '1133',
'votes_for': '1977'},
{'approved': True,
'seq': 26,
'votes_against': '0',
'votes_for': '4930'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '91.84',
'shares_present': '3111705712'}