20240621_BNBA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663835_lamp3.pdf

   Direktur                               : Edwin Suryahusada.
   Direktur                              : Aditya Putra Utama
   Direktur                               : John David Nehemia Engelen.

C. PEMIMPIN RAPAT
   Rapat dipimpin oleh Daniel Budi Dharma selaku Wakil Presiden Komisaris/Komisaris
   Independen.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM
   Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya
   mewakili 3.111.705.712 saham yang merupakan 91,84 % dari seluruh jumlah saham dengan hak
   suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT
   Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
   pendapat dalam mata acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
   dan/atau pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G dibawah ini.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
   Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah
   untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara untuk kemudian disampaikan
   oleh Biro Administrasi Efek kepada Notaris selaku pejabat umum independen.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN
   Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang didalamnya termasuk
   pemungutan suara secara elektronik baik melalui e-Proxy maupun e-Voting dari sistem KSEI,
   dan jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam mata
   acara Rapat adalah sebagai berikut :


                                                                          Pertanyaan/
    Mata Acara          Setuju        Tidak Setuju      Abstain
                                                                           Pendapat
    Pertama         1.977.914.930     1.133.440.000      350.782               1
                      (63,564 %)        (36,425 %)      (0,011 %)
    Kedua           1.977.914.930     1.133.440.000      350.782               1
                      (63,564 %)        (36,425%)       (0,011 %)
    Ketiga          1.977.914.930     1.133.440.000      350.782             Nihil
                      (63,564 %)        (36,425%)       (0,011 %)
    Keempat         1.977.914.930     1.133.440.000      350.782             Nihil
                      (63,564 %)        (36,425%)       (0,011 %)
    Kelima *)              -                 -              -                  1
    Keenam          1.977.914.930     1.133.440.200      350.582               2
                      (63,564 %)        (36,425%)       (0,011 %)
    Ketujuh         1.977.914.930     1.133.440.000      350.782               1
                      (63,564 %)        (36,425%)       (0,011 %)

   *) Mata Acara Rapat Kelima bersifat laporan dan karenanya tidak mengambil keputusan.

H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT

  Mata Acara Pertama :
  1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
     Desember 2023 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku
     2023.
  2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
     berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
     Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (dahulu bernama Kantor Akuntan Publik Tanudiredja,
     Wibisana, Rintis & Rekan) sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor:
     00407/2.1025/AU.1/07/1124-2/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat
     “wajar, dalam semua hal yang material”, dengan demikian memberikan pembebasan dan
     pelunasan serta tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota
     Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
     telah dilakukan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam
     Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan bukan
     tindak pidana

  Mata Acara Kedua :
  Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan sebesar Rp. 44.365.911.946,- untuk
  dipergunakan sebagai berikut:
  1. Sebesar Rp. 2.500.000.000,- dibukukan sebagai ”Cadangan”, guna memenuhi ketentuan
     pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 23
     Anggaran Dasar Perseroan.
  2. Sisanya sebesar Rp. 41.865.911.946,- akan dibukukan sebagai laba ditahan.

  Dengan demikian menyetujui Perseroan tidak memberikan dividen untuk tahun buku 2023.

  Mata Acara Ketiga :
  1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau
     mengganti Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
     Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024. Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
     yang ditunjuk tersebut harus memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi
     sesuai dengan kompleksitas usahanya serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
  2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
     jumlah honorarium dan persyaratan lain terkait penunjukan Akuntan Publik dan/atau
     Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan mempertimbangkan biaya audit yang wajar serta
     tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia dan OJK.
  3. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
     menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di OJK, dan
     memiliki pengalaman dalam audit perbankan dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor
     Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan
     tugasnya, untuk mengaudit laporan keuangan Bank tahun buku 2024, termasuk untuk
     menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain terkait penunjukan tersebut, dengan
     ketentuan Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit
     Perseroan.

Mata Acara Keempat :
1. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
   menetapkan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024,
   dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, yang
   besarannya maksimal meningkat 6 % dari tahun buku 2023.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
   menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun
   buku 2024, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
   Remunerasi.
3. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
   menetapkan pembagian tantieme (bonus) Dewan Komisaris Perseroan, dengan
   mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
   menetapkan pembagian tantieme (bonus) anggota Direksi Perseroan, dengan
   mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Mata Acara Kelima :
Mata acara kelima bersifat laporan oleh karenanya Perseroan tidak melakukan pengambilan
keputusan. Adapun laporan pada mata acara kelima adalah mengenai Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Pengeluaran Saham dalam rangka Penambahan Modal Perseroan
dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) di tahun 2021 dan
Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II
(PMHMETD II) di tahun 2022.

Mata Acara Keenam:
1. Menyetujui Pengangkatan Kembali dari:
   a. Tuan Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA selaku Presiden Komisaris;
   b. Tuan Daniel Budi Dharma selaku Wakil Presiden Komisaris/Komisaris Independen;
   c. Tuan R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin) selaku Komisaris/Komisaris Independen;
   d. Tuan Wikan Aryono (Wikan Aryono S) selaku Presiden Direktur; dan
   e. Tuan Hendrik Atmaja selaku Direktur.
   Terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
   Tahunan yang akan yang diselenggarakan pada tahun 2029.
   Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak
   ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :

   Dewan Komisaris :
   - Presiden Komisaris             : Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA
   - Wakil Presiden Komisaris       : Daniel Budi Dharma
      merangkap sebagai
      Komisaris Independen
    - Komisaris merangkap           : R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin)
      sebagai Komisaris
      Independen
   - Komisaris                      : I Gst Agung Rai Wirajaya, SE, MM

    Direksi :
    - Presiden Direktur                 : Wikan Aryono (Wikan Aryono S)
    - Direktur                          : Hendrik Atmaja
    - Direktur                          : Edwin Suryahusada
    - Direktur                          : Aditya Putra Utama
    - Direktur                          : John David Nehemia Engelen

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
   menyatakan dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan perubahan Dewan Komisaris dan
   Direksi tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada
   Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya
   kepada instansi berwenang lainnya.

Mata Acara Ketujuh:
1. Tidak menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya dalam rangka
   penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 17 Tahun 2023 yaitu perubahan
   pada Pasal 3, Pasal 4 dengan menambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (9), Pasal 15 ayat (1), ayat
   (2), dan ayat (12); Pasal 16 ayat (8), ayat (13) sampai dengan ayat (18); Pasal 17 ayat (1), ayat
   (14), dan ayat (18); Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (15), dan ayat (22); Pasal 19 ayat (1) dan
   ayat (9); Pasal 20 ayat (8), ayat (16), ayat (20), ayat (21), ayat (22), dan ayat (23),
   sebagaimana dilampirkan dalam Berita Acara Rapat ini dan merupakan bagian yang tidak
   terpisahkan dari Berita Acara Rapat.
2. Tidak menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk
   menyatakannya dalam akta Notaris tersendiri sehubungan dengan perubahan-perubahan
   anggaran dasar Perseroan tersebut, menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar
   perseroan dan selanjutnya menyampaikan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan
   atas perubahan-perubahan anggaran dasar perseroan kepada menteri hukum dan hak asasi
   manusia Republik Indonesia, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan
   dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan segala tindakan lain yang mungkin diperlukan
   sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



                                    Jakarta, 21 Juni 2024
                                 P.T. Bank Bumi Arta Tbk.
                                           Direksi