Back to announcement
20240620_PPRI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663045.pdf
RUPS minutes Parsed PPRISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat Dir.078/PI/VI/2024
Nama Perusahaan PT Paperocks Indonesia Tbk.
Kode Emiten PPRI
Lampiran 5
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor Dir.074/PI/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 800.041.100 saham atau 74,42%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 800.041. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
100
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang &
Ali sebagaimana dinyatakan dalam Laporannya nomor 00015/3.0268/AU.1/05/0394-
1/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024.
2. Mengesahkan dan menerima baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya usaha
Perseroan untuk tahun buku 2023 , dan memberikan pelunasan kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan (volledig acquit et de charge) dalam menjalankan tugas dan
tanggungjawab kepengurusan dan kewajiban pengawasan-pengawasannya untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 800.041. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
100
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 sebagai berikut :
1. Sebesar Rp 40.000.000,- ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan pasal
70 UUPT, yang akan digunakan sesuai dengan pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sisanya, akan menambah saldo laba untuk mendukung operasional dan pengembangan
usaha Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 800.041. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk :
1. menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit
atas buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.
2. menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain terkait penunjukkan Akuntan
Publik Independen tersebut.
3. menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik
Independen tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar
profesional akuntan dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan dibidang
pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
Page 2
Agenda 4 Penetapan gaji / Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 100% 800.041. 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan anggota
100
Dewan Komisaris dan
anggota Direksi untuk
tahun 2024.
Hasil Keputusan Memberikan dan mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan
gaji/honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun
2024.
Agenda 5 Laporan realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Dana
Ya 100% 800.041. 100% 0 0% 0 0% Setuju
hasil Penawaran
100
Umum
Hasil Keputusan Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan
per 31 Desember 2023 pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan
pada hari Rabu, 19 Juni 2024.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Tidak memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
800.469.400 saham atau 74,46% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Tidak 74,46% % % %
untuk menjaminkan
kekayaan (aset)
Perseroan dalam
pengembangan
kegiatan usaha
Perseroan
Hasil Keputusan Karenanya kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam RUPSLB tidak terpenuhi,
dengan demikian Rapat tidak dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan
mengikat.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Catur Jatiwaluyo DIREKTUR 19 Juni 2024 19 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak Dillon Sutandar DIREKTUR 19 Juni 2024 19 Juni 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Philip Sumali KOMISARIS 19 Juni 2024 19 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak Frederick Rompas KOMISARIS 19 Juni 2024 19 Juni 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Paperocks Indonesia Tbk.
Budi Supriadi
Head Finance & Accounting
Page 3
PT Paperocks Indonesia Tbk.
Ruko Cibubur Times Square Blok C 1 N0. 23, Jalan Alternatif Cibubur
Telepon : +62 21 2281 6962, Fax : , www.paperocks.co.id
Nama Pengirim Budi Supriadi
Jabatan Head Finance & Accounting
Tanggal dan Waktu 21-06-2024 15:15
Lampiran 1. 20240621_SuratPengantar.pdf
2. COVERNOTE RUPST PT PAPEROCKS INDONESIA Tbk.pdf
3. COVERNOTE RUPSLB PT PAPEROCKS INDONESIA Tbk.pdf
4. Pengumuman Ringkasan RUPST.pdf
5. Pengumuman Ringkasan RUPLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Paperocks Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Paperocks Indonesia Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. Dir.078/PI/VI/2024
Issuer Name PT Paperocks Indonesia Tbk.
Issuer Code PPRI
Attachment 5
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number Dir.074/PI/V/2024 Date 28 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 19 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 800.041.100 shares or 74,42%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 800.041. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
100
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve the Company's Annual Report for the financial year ending 31 December 2023
including of the Company's Financial Report and the Board of Commissioners' Supervision
Report for the financial year ending 31 December 2023 which has been audited by the
Public Accounting Firm Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali as stated in its Report
number 00015/3.0268/AU.1/05/0394-1/1/III/2024 dated 27 March 2024.
2.With the approval of the Directors' Accountability Report and the Company's Board of
Commissioners' Supervisory Duties Report regarding the condition and running of the
Company's business for the 2023 financial year, and provides full repayment and release
responsibility to the Company's Directors and Board of Commissioners (volledig acquit et de
charge) in carrying out their management duties and responsibilities and supervisory
obligations -supervision for the financial year ending December 31, 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 800.041. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
100
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Determine the use of the Company's net profit for the 2023 Financial Year as follows :
1. IDR 40,000,000 is set as a reserve to fulfill the provisions of article 70 of the Company
Law, which will be used in accordance with article 25 of the Company's Articles of
Association.
2. The remainder will increase retained earnings to support the Company's operations and
business development.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 800.041. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Provide delegation of authority to the Board of Commissioners to :
1. appoint a Public Accountant/Independent Public Accounting Firm who will audit the
Company's books for the Financial Year which will end on 31 December 2024.
2. determine the honorarium and other requirements related to the appointment of the
Independent Public Accountant.
3. appoint a replacement Independent Public Accounting Firm if the Independent Public
Accounting Firm is unable to carry out its audit duties in accordance with professional
accounting standards and applicable legal provisions, including capital market regulations
and Bapepam and LK regulations and/or OJK Regulations.
Page 5
Agenda 4 Penetapan gaji / Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 100% 800.041. 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan anggota
100
Dewan Komisaris dan
anggota Direksi untuk
tahun 2024.
Hasil Keputusan Grant and delegate authority to the Company's Board of Commissioners by
recommendations from the Nomination and Remuneration Committee to determine the
salaries/honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners and
members of the Board of Directors for 2024.
Agenda 5 Laporan realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Dana
Ya 100% 800.041. 100% 0 0% 0 0% Setuju
hasil Penawaran
100
Umum
Hasil Keputusan he Board of Directors has reported the Realization of the Use of Funds from the Company's
Public Offering as of 31 December 2023 at the Annual General Meeting of Shareholders
which was held on Wednesday, 19 June 2024.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting not fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
800.469.400 share of 74,46% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Tidak 74,46% % % %
untuk menjaminkan
kekayaan (aset)
Perseroan dalam
pengembangan
kegiatan usaha
Perseroan
Hasil Keputusan Therefore, the attendance quorum as required by the RUPSLB was not met, and the
Meeting was unable to make valid and binding decisions.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Catur Jatiwaluyo PRESIDENT 19 June 2024 19 June 2027 1
DIRECTOR
Bapak Dillon Sutandar DIRECTOR 19 June 2024 19 June 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Philip Sumali PRESIDENT 19 June 2024 19 June 2027 1
COMMISSIONER
Bapak Frederick Rompas COMMISSIONER 19 June 2024 19 June 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Paperocks Indonesia Tbk.
Budi Supriadi
Head Finance & Accounting
Page 6
PT Paperocks Indonesia Tbk.
Ruko Cibubur Times Square Blok C 1 N0. 23, Jalan Alternatif Cibubur
Phone : +62 21 2281 6962, Fax : , www.paperocks.co.id
Sender Name Budi Supriadi
Function Head Finance & Accounting
Date and Time 21-06-2024 15:15
Attachment 1. 20240621_SuratPengantar.pdf
2. COVERNOTE RUPST PT PAPEROCKS INDONESIA Tbk.pdf
3. COVERNOTE RUPSLB PT PAPEROCKS INDONESIA Tbk.pdf
4. Pengumuman Ringkasan RUPST.pdf
5. Pengumuman Ringkasan RUPLB.pdf
This is an official document of PT Paperocks Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Paperocks Indonesia Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 19 Jun 2024 · – |
| Present | 800,041,100 (74.42%) |
| Chair | — |
Agenda 3
approved
For
800,041
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 4
approved
For
800,041
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 5
approved
For
800,041
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 6
approved
For
800,041
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Doli
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1 ×3
unresolved
org
Bapepam
p.1 ×4
unresolved
person
Budi Supriadi
· Head Finance & Accounting
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
797 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'title': 'tunjangan anggota Dewan Komisaris',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '800041'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '800041'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'title': 'tunjangan anggota Dewan Komisaris',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '800041'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '800041'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-19',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '74.42',
'shares_present': '800041100'}