Back to announcement
20240620_PPRI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663045_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review PPRISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.942
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. t62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com KETERANGAN Nomor : 020/CN/N/VI/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini : YULIA, SH Notaris di Jakarta -menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas PT PAPEROCKS INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 19 Juni 2024 pukul 10.10 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 19 Juni 2024 nomor 40, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut : Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST: Direksi : - Direktur Utama : Tuan Catur Jatiwaluyo - Direktur : Tuan Dillon Sutandar Dewan Komisaris : -Komisaris Utama : Tuan Philip Sumali -Komisaris Independen : Tuan Frederick Rompas Kuorum Kehadiran : RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 800.041.100 (delapan ratus juta empat puluh satu ribu seratus) saham atau mewakili 74,42”4 (tujuh puluh empat koma empat puluh dua persen) dari 1.075.004.242 (satu miliar tujuh puluh lima juta empat ribu dua ratus empat puluh dua) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah. Pertanyaan Dan Jawaban : 1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST. 2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : a. Mata Acara Pertama : nihil. b. Mata Acara Kedua : nihil. c. Mata Acara Ketiga : nihil. d. Mata Acara Keempat «1 nihil. e. Mata Acara Kelima : nihil. /
Page 2 OCR 0.944
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. t62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST : Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST : Mata Acara Abstain Tidak Setuju Setuju Pertama 0 0 800.041.100 Kedua 0 0 800.041.100 Ketiga 0 0 800.041.100 Keempat 0 0 . 800.041.100 — Kelima tidak ada pemungutan suara Hasil Keputusan RUPST : Mata Acara Pertama Il Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) termasuk pengesahan atas Laporan ---------- Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit ---- oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali sebagaimana dinyatakan dalam laporannya nomor 00015/3.0268/AU.1/05/0394-1/1/111/2024 tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat). . Mengesahkan dan menerima baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas ------- Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dan memberikan pelunasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (volledig acguit et de charge) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepengurusan dan kewajiban pengawasan-pengawasannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Mata Acara Kedua -Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagai berikut: Sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai dengan pasal 25 Anggaran Dasar --——----—- Perseroan, . Sisanya, akan menambah Saldo Laba untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan. - 7
Page 3 OCR 0.954
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com Mata Acara Ketiga -Memberikan delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk: 1. menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat). 2. menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain terkait penunjukan Akuntan Publik Independen tersebut. 3. menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik Independen tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar profesional akuntan dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. Mata Acara Keempat -Memberikan dan mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Mata Acara Kelima -Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 (sembilan belas) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat). -- bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
YULIA
p.1 ×4
unresolved
person
H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
p.1 ×3
unresolved
person
Frederick Rompas Kuorum Kehadiran
· Komisaris Independen
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Doli
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.3 ×3
unresolved
org
Bapepam
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
129 ms
13 Sep 2026 16:23
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '800041100'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '800041100'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '800041100'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'title': 'Keempat — Kelima',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '800041100'}],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Jakarta,'}