Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20240620_PPRI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663045_lamp4.pdf

RUPS minutes Parsed PPRI

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 2

Page 1 
                                    PENGUMUMAN
               RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                              PT PAPEROCKS INDONESIA Tbk


Direksi PT Paperocks Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Pemegang
Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”)
sebagai berikut :

A.   Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara Rapat
     Hari/Tanggal      : Rabu, 19 Juni 2024
     Venue             : Hotel Sentral Cawang
     Waktu             : 10.00
     Agenda            :
                         1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
                            berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk pengesahan atas
                            Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
                            untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
                         2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang
                            berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
                         3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan
                            untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.
                         4. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan
                            anggota Direksi untuk tahun 2024.
                         5. Laporan realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.


B.    Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
      Direksi :
      - Direktur Utama              : Catur Jatiwaluyo
      - Direktur                    : Dillon Sutandar

      Dewan Komisaris
      - Komisaris Utama               : Philip Sumali
      - Komisaris Independen          : Frederick Rompas

C.    Kuorum Kehadiran
      RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 800.041.100 saham atau mewakili 74,42% dari
      1.075.004.242 saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

D.    Pertanyaan dan Jawaban
      1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan
          mata acara rapat RUPST.
      2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
               a. Mata acara pertama        : nihil
               b. Mata acara kedua          : nihil
               c. Mata acara ketiga         : nihil
               d. Mata acara keempat        : nihil
               e. Mata acara kelima         : nihil


E.    Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :
      Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan
      berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara
      pemungutan suara.
Page 2 
F.   Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST
           Mata Acara            Abstain            Tidak Setuju                Setuju
             Pertama                0                    0                    800.041.100
              Kedua                 0                    0                    800.041.100
              Ketiga                0                    0                    800.041.100
             Keempat                0                    0                    800.041.100
              Kelima                        Tidak ada pemungutan suara

G.   Hasil Keputusan Rapat
     Mata Acara Pertama
     1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
        Desember 2023 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan
        Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
        2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang &
        Ali sebagaimana dinyatakan dalam Laporannya nomor 00015/3.0268/AU.1/05/0394-
        1/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024.
     2. Mengesahkan dan menerima baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas
        Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan
        untuk tahun buku 2023 , dan memberikan pelunasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris
        Perseroan (volledig acquit et de charge) dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab
        kepengurusan dan kewajiban pengawasan-pengawasannya untuk tahun buku yang berakhir
        pada tanggal 31 Desember 2023.

     Mata Acara Kedua
     Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 sebagai berikut :
     1. Sebesar Rp 40.000.000,- ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan pasal 70
        UUPT, yang akan digunakan sesuai dengan pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.
     2. Sisanya, akan menambah saldo laba untuk mendukung operasional dan pengembangan
        usaha Perseroan.

     Mata Acara Ketiga
     Memberikan delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk :
     1. menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit
        atas buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
     2. menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain terkait penunjukkan Akuntan
        Publik Independen tersebut.
     3. menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik
        Independen tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar
        profesional akuntan dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan
        dibidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

     Mata Acara Keempat
     Memberikan dan mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
     memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan
     gaji/honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun
     2024.

     Mata Acara Kelima
     Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31
     Desember 2023 pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari
     Rabu, 19 Juni 2024.

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.13 MB
Published21 Jun 2024
Pages2
Characters6,079
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
PPRIPAPEROCKS INDONESIA Tbk, PT
TypeRUPS Tahunan
Held19 Jun 2024 · –
Present800,041,100 (74.42%)
Chair—
Agenda 1 approved
For
800,041,100
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2 approved
For
800,041,100
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 3 approved
For
800,041,100
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 4 approved
For
800,041,100
—
Against
0
—
Abstain
0
—
RUPS detail

Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PAPEROCKS INDONESIA Tbk p.1 ×5
linked person Catur Jatiwaluyo p.1
linked person Dillon Sutandar p.1
linked person Philip Sumali p.1
linked person Frederick Rompas p.1
unresolved org Kantor Akuntan Publik Doli p.2
unresolved org Kantor Akuntan Publik Independen p.2 ×3
unresolved org Bapepam p.2 ×2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.667 320 ms 12 Sep 2026 23:02
Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 1,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '800041100'},
            {'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 2,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '800041100'},
            {'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 3,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '800041100'},
            {'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 4,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '800041100'}],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2024-06-19',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '74.42',
 'shares_present': '800041100',
 'shares_total_voting': '1075004242'}

Other files in this announcement 5

20240620_PPRI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663045.pdf done
20240620_PPRI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663045_lamp3.pdf done
20240620_PPRI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663045_lamp2.pdf done
20240620_PPRI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663045_lamp5.pdf done
20240620_PPRI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663045_lamp1.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result