20240619_APII_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662718_lamp2.pdf

            PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
          RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Arita Prima Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut dengan
“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa
pada tanggal 19 Juni 2024, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”). Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 51
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 April
2020, Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah
Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT
Arita Prima Indonesia Tbk No. 12 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat oleh Kamelina, S.H.,
Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat:
Tanggal        : Rabu, 19 Juni 2024
Waktu          : 14.12 s/d 14.38 WIB
Tempat         : Ruang Mangrove 1A – Hotel Ibis Styles Jakarta Sunter

B. Mata acara Rapat:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan atas tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih atas tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Persetujuan honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan dan memberi
kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan
anggota Direksi Perseroan.
Rapat diadakan secara fisik dan elektronik melalui system terintegrasi dengan system
eASY.KSEI. Seluruh peserta Rapat yang hadir secara fisik dan elektronik dapat mengikuti dan
berpartisipasi aktif dalam Rapat.

C. Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat
rapat :
Dewan Komisaris :
• Komisaris Utama          : Lim Cheah Chooi
• Komisaris                : Sim Yee Fuan
• Komisaris Independen     : Bernadetha Melinda Kirana Putri
Anggota Direksi :
• Direktur Utama           : Low Yew Lean
• Direktur                 : Chan Chein Liang
• Direktur                 : Harianto

D. Pemimpin Rapat
Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris
yakni ibu Bernadetha Melinda Kirana Putri.

E.Kehadiran Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa yang mewakilinya termasuk melalui
system eASY.KSEI yang seluruhnya mewakili 833.487.900 saham yang merupakan 77,4790%
dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Dengan demikian telah memenuhi kuorum Rapat yang dipersyaratkan atas mata acara
tersebut di atas.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara langsung baik secara manual
maupun secara elektronik (e-Voting) dengan aplikasi system eASY.KSEI. Sistem akan
memasang waktu pemungutan suara (voting time) yang akan berjalan mundur maksimum
selama 2 (dua) menit untuk tiap mata acara rapat. Kemudian dilakukan perhitungan jumlah
suara dari para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya melalui system aplikasi
eASY.KSEI oleh PT. Bima Registra selaku Biro Administrasi Perseroan dan diverifikasi oleh
Notaris Kamelina, S.H selaku pejabat umum yang independen.

G. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat
Para pemegang saham dan/atau kuasa yang mewakilinya baik secara langsung hadir fisik
maupun melalui system aplikasi eASY.KSEI telah diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat. Jumlah pemegang
saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut
dalam butir H di bawah ini.

H. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan
Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Rapat serta jumlah pemegang
saham termasuk melalui system eASY.KSEI yang mengajukan pertanyaa dan/atau pendapat
dalam setiap acara Rapat adalah sebagai berikut :

Mata            Setuju           Tidak       Abstain       Keputusan Pertanyaan/Pendapat
Acara                            Setuju
  1      833.487.900     100%   0    0%      0    0%        Setuju           Nihil
  2      833.487.900     100%   0    0%      0    0%        Setuju           Nihil
  3      833.487.900     100%   0    0%      0    0%        Setuju           Nihil
  4      833.487.900     100%   0    0%      0    0%        Setuju           Nihil

I. Hasil Keputusan
Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut :

Mata Acara Pertama
Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk
di dalamnya Laporan Posisi Keuangan/Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Dan dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2023 tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et de charge”) kepada segenap anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
mereka jalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut dan bukan
merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Mata Acara Kedua
Memberikan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, dan persetujuan kepada Perseroan untuk tidak membagikan
dividen tahun 2023 melainkan akan digunakan untuk keperluan kegiatan operasional, investasi
dan keuangan Perseroan.

Mata Acara Ketiga
Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik serta menetapkan honorarium Akuntan Publik untuk melakukan audit tahun
buku 2024. Penunjukan Akuntan Publik ini akan dilaksanakan Dewan Komisaris dengan
memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Keempat
Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium serta tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan anggota Direksi
Perseroan.


                                   Jakarta, 21 Juni 2024
                                          Direksi