Back to announcement
20240620_HITS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663206.pdf
RUPS minutes Needs review HITSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 113a/DU-HIT/VI/2024
Nama Perusahaan Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Kode Emiten HITS
Lampiran 6
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 097a/DU/HUMI/V/2024 tanggal 29 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.580.767.872 saham atau 92,67%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 6.580.76 100% 100 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.772
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, dimana didalamnya terdapat Laporan Keuangan Konsolidasian
Teraudit 2023, Laporan mengenai kegiatan dan jalannya usaha Perseroan tahun 2023,
termasuk Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young) sebagaimana termuat dalam
laporan No. 00469/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/III/2024 tanggal 30 Maret 2024 dengan
pendapat Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara Wajar, dalam semua hal
yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. dan
entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas
konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar
Akutansi Keuangan di Indonesia.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
kepengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan pada Tahun Buku 2023, sepanjang
tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 6.580.76 100% 100 0% 0 0% Setuju
Bersih
7.772
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku yang berakhir
pada 31 Desember 2023, yang tercatat total laba bersih tahun berjalan sebesar USD
9.241.846, Perseroan :
a. menyisihkan dana cadangan Perseroan sebesar USD10.000 sebagaimana diatur
dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");
b. sisa Laba Bersih Perseroan setelah dikurangi dana cadangan akan dicatat dalam
Saldo Laba Ditahan sebesar USD31.890.773 untuk mendukung pengembangan usaha
Perseroan
c. Tidak membagikan Dividen kepada para pemegang saham Perseroan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 6.580.76 100% 100 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
7.772
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 dengan memperhatikan evaluasi dan rekomendasi Komite Audit. Pemberian
wewenang ini diambil mengingat hingga penyelenggaraan Rapat ini masih dilakukan proses
penyelesaian penyusunan Evaluasi dan Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
Rekomendasi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan akan didasarkan
pada kriteria, antara lain :
1. Telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan,
2. Memenuhi syarat independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP sesuai aturan
yang berlaku,
3. Ruang lingkup audit meliputi pemeriksaan atas pembukuan Perseroan yang
dilakukan secara independen sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia serta rekomendasi sehubungan dengan pengendalian intern akuntansi dan
memahami kompleksitas Grup Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan
penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
3. Dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut
karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada
Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lain yang
memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bisnis Perseroan dan terdaftar di OJK.
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan lainnya
Ya 100% 169.474. 2,58% 6.411.29 97,42% 0 0% Tidak Setuju
bagi Direksi dan
861 3.011
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Tidak menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Tidak menyetujui adanya kenaikan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ir. Andi Alifwansyah DIREKTUR 29 Februari 2024 30 Juni 2026 1
UTAMA
Bapak Dedi Hudayana DIREKTUR 29 Februari 2024 30 Juni 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Erwyna, SH., KOMISARIS 29 Februari 2024 30 Juni 2026 1
MHum UTAMA
Bapak Agus Riyanto KOMISARIS 29 Februari 2024 30 Juni 2026 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Page 3
Dhany Ardiansyah
Corporate Secretary
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Mangkuluhur City Tower One, Lantai 26 & 27, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1, Jakarta
Telepon : 021 - 509 33155, Fax : 021 - 509 66344, www.hits.co.id
Nama Pengirim Dhany Ardiansyah
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 21-06-2024 09:40
Lampiran 1. DU 113_Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. Risalah_Web KSEI.pdf
3. HITS-CN RUPST 2024.pdf
4. Daftar Hadir RUPST_Juni 2024.OJK.pdf
5. Rekap RUPS Tahunan.pdf
6. Ringkasan Risalah Rapat RUPST_Juni 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Humpuss Intermoda Transportasi Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 113a/DU-HIT/VI/2024
Issuer Name Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Issuer Code HITS
Attachment 6
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 097a/DU/HUMI/V/2024 Date 29 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 20 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.580.767.872 shares or 92,67%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 6.580.76 100% 100 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.772
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To approve the Company's Annual Report for the financial year ended December
31, 2023, which includes the Audited Consolidated Financial Statements 2023, Report on
the activities and business of the Company in 2023, including the Supervisory Report
conducted by the Company's Board of Commissioners.
2. To ratify the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the
financial year ended December 31, 2023, audited by the Public Accounting Firm
Purwantono, Sungkoro and Surja (Ernst & Young) as contained in report No. 00469/2.
1032/AU.1 /06/1294-3/1/III/2024 dated March 30, 2024 with the opinion that the
Consolidated Financial Statements present fairly, in all material respects, the consolidated
financial position of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. and its subsidiaries as of
December 31, 2023, and their consolidated financial performance and cash flows for the
year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. To grant full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the
Board of Directors and the members of the Board of Commissioners of the Company for the
management and supervisory actions taken in the Financial Year 2023, to the extent that
such management and supervisory actions are reflected in the Company's Annual Report for
the financial year ended December 31, 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 6.580.76 100% 100 0% 0 0% Setuju
Bersih
7.772
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approved the determination of the use of Net Income for the Financial Year ended
December 31, 2023, which recorded a total net income for the year of USD 9,241,846, the
Company:
a. set aside the Company's reserve fund of USD10,000 as stipulated in Article 70 of Law No.
40 of 2007 on Limited Liability Companies ("Company Law");
b. the remaining Net Income of the Company after deducting the reserve fund will be
recorded in Retained Earnings amounting to USD31,890,773 to support the Company's
business development
c. Not to distribute Dividends to the shareholders of the Company
2. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company to take all
and any necessary actions in connection with the above decision, in accordance with the
prevailing laws and regulations.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 6.580.76 100% 100 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
7.772
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. To authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public
Accountant and/or Independent Public Accounting Firm to audit the Company's Financial
Statements for the financial year ending on December 31, 2024 by taking into account the
evaluation and recommendations of the Audit Committee. This authorization was taken
considering that until the holding of this Meeting, the process of completing the preparation
of the Evaluation and Recommendations of the Company's Audit Committee was still
underway.
The recommendation of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm of the
Company will be based on criteria, among others:
1. Has been registered with the Financial Services Authority,
2. Meet the independence requirements of AP, KAP, and KAP insiders in accordance
with applicable regulations,
3. The scope of the audit includes an independent examination of the Company's
books in accordance with generally accepted accounting standards in Indonesia as well as
recommendations in relation to internal accounting controls and understanding the
complexity of the Company Group.
2. To grant power and authority to the Board of Commissioners of the Company to
determine the amount of honorarium and other requirements, in connection with the
appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm by taking into account
the recommendations of the Audit Committee.
3. In the event that the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm for
any reason is unable to carry out its duties, authorize the Board of Commissioners to appoint
a Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan lainnya
Ya 100% 169.474. 2,58% 6.411.29 97,42% 0 0% Tidak Setuju
bagi Direksi dan
861 3.011
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Not approve the granting of authority and power to the Company's Board of
Commissioners to determine the remuneration of the Company's Directors for the financial
year ending on 31 December 2024.
2. Not approve any increase in salary and/or other benefits for all members of the
Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year 2024.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ir. Andi Alifwansyah PRESIDENT 29 February 2024 30 June 2026 1
DIRECTOR
Bapak Dedi Hudayana DIRECTOR 29 February 2024 30 June 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Erwyna, SH., PRESIDENT 29 February 2024 30 June 2026 1
MHum COMMISSIONER
Bapak Agus Riyanto COMMISSIONER 29 February 2024 30 June 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Page 6
Dhany Ardiansyah
Corporate Secretary
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Mangkuluhur City Tower One, Lantai 26 & 27, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1, Jakarta
Phone : 021 - 509 33155, Fax : 021 - 509 66344, www.hits.co.id
Sender Name Dhany Ardiansyah
Function Corporate Secretary
Date and Time 21-06-2024 09:40
Attachment 1. DU 113_Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. Risalah_Web KSEI.pdf
3. HITS-CN RUPST 2024.pdf
4. Daftar Hadir RUPST_Juni 2024.OJK.pdf
5. Rekap RUPS Tahunan.pdf
6. Ringkasan Risalah Rapat RUPST_Juni 2024.pdf
This is an official document of Humpuss Intermoda Transportasi Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2
unresolved
person
Ir. Andi Alifwansyah
· DIREKTUR
p.2 ×2
unresolved
person
Erwyna
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1001 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '97.42',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'title': 'bagi Direksi dan Dewan Komisaris',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '6411',
'votes_for': '169474'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '97.42',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'title': 'bagi Direksi dan Dewan Komisaris',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '6411',
'votes_for': '169474'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.67',
'shares_present': '6580767872'}