Back to announcement
20240620_HITS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663206_lamp6.pdf
RUPS minutes Needs review HITSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH HASIL THE SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN DAN RAPAT UMUM SHAREHOLDERS AND
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
PT HUMPUSS INTERMODA OF SHAREHOLDERS
TRANSPORTASI Tbk. PT HUMPUSS INTERMODA
TRASNPORTASI Tbk.
Direksi PT HUMPUSS INTERMODA The Board of Directors of PT HUMPUSS
TRANSPORTASI Tbk. (“Perseroan”) dengan INTERMODA TRASNPORTASI Tbk., (The
ini mengumumkan kepada para Pemegang “Company”), hereby announces to the
Saham bahwa Perseroan telah Shareholders that the Company has held an
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Annual General Meeting of Shareholders
Saham Tahunan (”RUPST”) pada hari Kamis, (“AGMS”) held on Friday, June 20, 2024, time
tanggal 20 Juni 2024, Pukul 13.56 s.d 15.22 13.56 s.d 15.22 WIB, located at Mangkuluhur
WIB yang bertempat di Mangkuluhur City City Tower One lt. 26, Jalan Jenderal Gatot
Tower One lt. 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Subroto Kavling 1-3, with the following details:
Kavling 1-3, dengan Ringkasan Risalah Rapat
sebagai berikut :
A. Mata Acara RUPS A. Agenda of the GMS
Rapat diselenggarakan dengan mata acara Meeting held with the Agenda as following
sebagai berikut: details:
RUPST AGMS
1. Persetujuan Laporan Tahunan yang 1. Approval of the Annual Report of the
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Company Ended on the thirty-first of
bulan Desember tahun dua ribu dua puluh December two thousand twenty-three
tiga (31 Desember 2023) dan (31 December 2023) and Ratification
Pengesahan Laporan Keuangan of the Audited Consolidated Financial
Konsolidasi Teraudit untuk Tahun Buku Statement for the Fiscal Year ended on
yang berakhir pada tanggal tiga satu the thirty-first of December two
bulan Desember dua ribu dua puluh tiga thousand twenty-three (31 December
(31 Desember 2023). 2023).
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih 2. Stipulation of the use of the Company’s
Perseroan untuk Tahun Buku yang Net Profit for the Financial Year ending
berakhir pada tanggal tiga puluh satu on the thirty-first of December in the
bulan Desember tahun dua ribu dua puluh year two thousand and twenty-three
tiga (31 Desember 2023). (31 December 2023)
3. Penunjukan Akuntan Publik (“AP”) dan 3. Appointment of the Public Accountant
Kantor Publik Perseroan (“KAP”) untuk Public Accountant Office of the
tahun buku yang berakhir pada tanggal Company (KAP) for the finance ending
tiga puluh satu bulan Desember tahun on the thirty first day of December two
dua ribu dua puluh empat (31 Desember thousand and twenty-four (31
2024) dan Penetapan Honorarium serta December 2024) and Determined
Persyaratan Lain berkenaan dengan Honorarium and Other requirements
Penunjukan tersebut. regarding the Appointment.
Page 2
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Lainnya 4. Stipulation of salary and other benefits
bagi Direksi dan Dewan Komisaris for the Board of Directors and
Perseroan. Commisioners of the Company.
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi B. Board of Commissioner and Director
yang hadir pada saat RUPS attended at GMS:
Dewan Komisaris: Board of Commissioner:
1. Erwyna S.H, M.Hum., Komisaris Utama. 1. Erwyna S.H, M.Hum., as President
2. Agus Riyanto, Komisaris Independen Commissioner.
2. Agus Riyanto as Independent
Commissioner.
Direksi: Board of Director:
1. Andi Alifwansyah, Direktur Utama 1. Andi Alifwansyah as President
2. Dedi Hudayana, Direktur Director
2. Dedi Hudayana, as Director
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang C. Attendance Quorum of Share Holder
Saham
1. Kuorum RUPS ini berdasarkan Pasal 23 1. Quorum of the GMS based on Article 23
Ayat 1.a (i) Anggaran Dasar Perseroan, clause 1.a (i) the Company's Articles of
mensyaratkan dalam RUPS paling Association, requires at least ½ (half) of
sedikit ½ (satu perdua) bagian dari the total shares with voting rights to be
jumlah seluruh saham dengan hak present or represented.
suara hadir atau diwakili.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir 2. Shareholders who are entitled to attend
atau diwakili adalah 7.101.084.801 or be represented are 7.101.084.801
saham. RUPST dihadiri atau diwakili shares. AGMS was attended or
oleh 6.580.767.872 saham atau represented by 6.580.767.872 shares
mewakili 92,67% dari jumlah seluruh or representing 92.67% of the total
saham yang dinyatakan berhak hadir shares declared entitled to attend or be
atau diwakili. represented..
3. Dengan demikian persyaratan kuorum 3. Therefore, the GMS attendance
kehadiran RUPS TELAH TERPENUHI. quorum requirements have been
Oleh karenanya, RUPST sah untuk FULFILLED. Therefore, the AGMS
dilakukan dan mengambil keputusan valid to be carried out and make legal
yang sah dan mengikat. and binding decisions.
D. Kesempatan Tanya Jawab D. Opportunity to Raise Question
Sebelum pengambilan keputusan, Before making decisions, the Chairperson
Pimpinan RUPS memberikan kesempatan of the GMS provides an opportunity for the
kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Shareholders and/or the Proxy of the
Pemegang Saham yang hadir secara Shareholders who are present in person
langsung maupun yang hadir melalui media or those present through electronic media
elektronik untuk mengajukan pertanyaan to ask questions and/or opinions on the
Page 3
dan/atau pendapat atas agenda RUPST agenda of the AGMS by sending dengan cara mengajukan pertanyaan questions and/or provide opinions in the dan/atau memberikan pendapat pada chat column on the KSEI website or kolom chat di situs web KSEI ataupun sending questions via email mengirimkan pertanyaan melalui email corpsec@humi.co.id. corpsec@humi.co.id. Pada RUPST, tidak terdapat pemegang At the AGMS, there were no shareholders saham yang mengajukan pertanyaan baik who asked questions, both shareholders pemegang saham yang hadir secara who were present in person or who langsung maupun yang hadir melalui media attended through electronic media via the elektronik via kolom chat di situs web KSEI chat column on the KSEI website to the kepada Perseroan untuk Mata Acara Company for the First to Third Agenda and Pertama hingga Ketiga dan satu orang one person gave an opinion on the Fourth memberikan pendapat pada Mata Acara Agenda. Keempat. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan E. Voting Mechanism Keputusan diambil secara musyawarah Decisions are taken by deliberation to untuk mufakat, namun apabila Pemegang reach consensus, but if the Shareholders Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada or the Proxy of Shareholders disagree or yang tidak menyetujui atau memberikan vote abstentions, then the decision is suara abstain, maka keputusan diambil taken by voting based on the affirmative dengan cara pemungutan suara vote of more than (half) of the total votes berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu present at the GMS. Shareholders of per dua) bagian dari jumlah suara yang shares with valid voting rights who attend hadir dalam RUPS. Pemegang Saham dari electronically but do not exercise their saham dengan hak suara yang sah yang voting rights or "Abstain", are considered hadir secara elektronik namun tidak valid to attend the Meeting and cast the menggunakan hak suaranya atau "Abstain”, same vote as the majority of Shareholders dianggap sah menghadiri Rapat dan who voted by adding the said vote to the memberikan suara yang sama dengan majority vote of Shareholders. suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas Pemegang Saham. F. Hasil Pemungutan Suara dalam RUPS F. Voting Result in GMS Keputusan diambil secara musyawarah Decisions are taken by deliberation to untuk mufakat, namun apabila Pemegang reach consensus, but if the Shareholders Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada or the Proxy of Shareholders disagree or yang tidak menyetujui atau memberikan vote abstentions, then the decision is suara abstain, maka keputusan diambil taken by voting. dengan cara pemungutan suara. RUPST/AGMS:
Page 4
Mata Acara/Agenda Setuju/Agree Abstain/Abstain Tidak Setuju/Not
Agree
Mata Acara Pertama 6.580.767.772 saham Sebanyak 100
0 saham atau 0%
atau 100% dari Saham atau 0%
dari jumlah suara
jumlah suara yang dari jumlah suara
yang hadir dalam
hadir dalam RUPST. yang hadir dalam
RUPST.
RUPST.
6.580.767.772 shares
0 shares or 0% of
or 100% of the total 100 shares or 0%
the total votes
votes present at the of the total votes
present at the
AGMS present at the
AGMS.
AGMS
Mata Acara Kedua 6.580.767.772 saham Sebanyak 100
0 saham atau 0%
atau 100% dari Saham atau 0%
dari jumlah suara
jumlah suara yang dari jumlah suara
yang hadir dalam
hadir dalam RUPST. yang hadir dalam
RUPST.
RUPST.
6.580.767.772 shares
0 shares or 0% of
or 100% of the total 100 shares or 0%
the total votes
votes present at the of the total votes
present at the
AGMS present at the
AGMS.
AGMS
Mata Acara Ketiga 6.580.767.772 saham Sebanyak 100
0 saham atau 0%
atau 100% dari Saham atau 0%
dari jumlah suara
jumlah suara yang dari jumlah suara
yang hadir dalam
hadir dalam RUPST. yang hadir dalam
RUPST.
RUPST.
6.580.767.772 shares
0 shares or 0% of
or 100% of the total 100 shares or 0%
the total votes
votes present at the of the total votes
present at the
AGMS present at the
AGMS.
AGMS
Mata Acara Keempat 169.474.861 saham Sebanyak
atau 2,57% dari 6.411.293.011
0 saham atau 0%
jumlah suara yang Saham atau
dari jumlah suara
hadir dalam RUPST. 97,42% dari
yang hadir dalam
jumlah suara
RUPST.
yang hadir dalam
169.474.861 shares RUPST.
or 2,57% of the total
0 shares or 0% of
votes present at the 6.411.293.011
the total votes
AGMS shares or 97,42%
present at the
of the total votes
AGMS.
present at the
AGMS
Page 5
G. Hasil Keputusan RUPS G. GMS Decision Results: Adapun keputusan yang diambil dalam The decisions taken at the GMS are as RUPS adalah sebagai berikut: follows: Hasil Keputusan RUPST: AGMS Decision Results: Mata Acara Pertama First Agenda 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan 1. To approve the Company's Annual untuk tahun buku yang berakhir pada Report for the financial year ended 31 tanggal 31 Desember 2023, dimana December 2023, which includes the didalamnya terdapat Laporan Keuangan Audited Consolidated Financial Konsolidasian Teraudit 2023, Laporan Statements 2023, Report on the mengenai kegiatan dan jalannya usaha activities and business of the Company Perseroan tahun 2023, termasuk in 2023, including the Supervisory Laporan Pengawasan yang dilakukan Report conducted by the Board of oleh Dewan Komisaris Perseroan. Commissioners of the Company. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan 2. To ratify the Audited Consolidated Konsolidasian Teraudit Perseroan untuk Financial Statements of the Company tahun buku yang berakhir tanggal 31 for the financial year ended 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh December 2023 audited by the Public Kantor Akuntan Publik Purwantono, Accounting Firm Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young) Sungkoro and Surja (Ernst & Young) sebagaimana termuat dalam laporan No. as contained in report No. 00469/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/III/2024 00469/2.1032/AU.1/06/1294- tanggal 30 Maret 2024 dengan pendapat 3/1/III/2024 dated 30 March 2024 with “Laporan Keuangan Konsolidasian the opinion "The Consolidated menyajikan secara Wajar, dalam semua Financial Statements present fairly, in hal yang material, posisi keuangan all material respects, the consolidated konsolidasian PT Humpuss Intermoda financial position of PT Humpuss Transportasi Tbk. dan entitas anaknya Intermoda Transportasi Tbk. and its tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja subsidiaries as at 31 December 2023, keuangan dan arus kas and their consolidated financial konsolidasiannya untuk tahun yang performance and cash flows for the berakhir pada tanggal tersebut, sesuai year then ended, in accordance with dengan Standar Akutansi Keuangan di Indonesian Financial Accounting Indonesia”. Standards". 3. Memberikan pembebasan dan 3. To grant full release and discharge pelunasan sepenuhnya (acquit et de (acquit et de charge) to the members charge) kepada para anggota Direksi of the Board of Directors and the dan para anggota Dewan Komisaris members of the Board of Perseroan atas tindakan kepengurusan Commissioners of the Company for the dan pengawasan yang telah dilakukan management and supervisory actions pada Tahun Buku 2023, sepanjang taken in the financial year 2023, to the tindakan kepengurusan dan extent that such management and pengawasan tersebut tercermin dalam supervisory actions are reflected in the
Page 6
Laporan Tahunan Perseroan untuk Company's Annual Report for the
tahun buku yang berakhir tanggal 31 financial year ended 31 December
Desember 2023. 2023.
Mata Acara Kedua Second Agenda
1. Menyetujui penetapan penggunaan Laba 1. Approved the determination of the use
Bersih untuk Tahun Buku yang berakhir of Net Income for the Financial Year
pada 31 Desember 2023, yang tercatat ended December 31, 2023, which
total laba bersih tahun berjalan sebesar recorded a total net income for the year
USD 9.241.846: of USD 9,241,846:
a. Menyisihkan dana cadangan a. Setting aside the Company's
Perseroan sebesar USD10.000 reserve fund of USD10,000 as
sebagaimana diatur dalam Pasal 70 stipulated in Article 70 of Law No.
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 40 of 2007 on Limited Liability
tentang Perseroan Terbatas Companies ("Company Law");
("UUPT");
b. Sisa Laba Bersih Perseroan setelah b. The remaining Net Income of the
dikurangi dana cadangan akan Company after deducting the
dicatat dalam Saldo Laba Ditahan reserve fund will be recorded in
sebesar USD31.890.773 untuk Retained Earnings amounting to
mendukung pengembangan usaha USD31,890,773 to support the
Perseroan . Company's business
c. Tidak membagikan Dividen kepada development.
c. Not to distribute Dividends to the
para pemegang saham Perseroan.
shareholders of the Company.
2. Memberikan kuasa dan wewenang 2. To grant power and authority to the
kepada Direksi Perseroan untuk Board of Directors of the Company to
melakukan setiap dan semua tindakan take any and all necessary actions in
yang diperlukan sehubungan dengan connection with the above decision, in
keputusan tersebut diatas, sesuai accordance with the prevailing laws
dengan peraturan perundang-undangan and regulations.
yang berlaku.
Mata Acara Ketiga Third Agenda
1. Memberikan kewenangan kepada 1. Granting authority to the Board of
Dewan Komisaris Perseroan dengan Commissioners of the Company in
berkonsultasi terlebih dahulu dengan consultation with the Major
Pemegang Saham Utama untuk Shareholders to appoint an
menunjuk Akuntan Publik ("AP") Independent Public Accountant ("AP")
dan/atau Kantor Akuntan Publik ("KAP") and/or Public Accounting Firm ("KAP")
Independen untuk melakukan audit atas to audit the Company's Financial
Laporan Keuangan Perseroan untuk Statements for the financial year
tahun buku yang berakhir pada tanggal ending 31 December 2024 by taking
31 Desember 2024 dengan into account the recommendations of
memperhatikan rekomendasi Komite the Audit Committee in consultation
Audit dengan berkonsultasi terlebih with and obtaining approval from the
Page 7
dahulu dan mendapat persetujuan Major Shareholders. This authorisation
Pemegang Saham Utama. Pemberian was taken considering that until the
wewenang ini diambil mengingat hingga convening of this Meeting, the process
penyelenggaraan Rapat ini masih of completing the preparation of
dilakukan proses penyelesaian Recommendations from the
penyusunan Rekomendasi dari Komite Company's Audit Committee was still
Audit Perseroan. underway.
Rekomendasi Akuntan Publik dan/atau The recommendation of the Public
Kantor Akuntan Publik Perseroan akan Accountant and/or Public Accounting
didasarkan pada kriteria, antara lain: Firm of the Company will be based on
criteria, among others:
Telah terdaftar pada Otoritas Jasa Has been registered with the
Keuangan, Financial Services Authority,
Memenuhi syarat independensi AP, Meet the independence
KAP, dan orang dalam KAP sesuai requirements of AP, KAP, and KAP
aturan yang berlaku, insiders in accordance with
applicable regulations,
Ruang lingkup audit meliputi The scope of the audit includes an
pemeriksaan atas pembukuan independent examination of the
Perseroan yang dilakukan secara Company's books in accordance
independen sesuai dengan Standar with generally accepted
Akuntansi yang berlaku umum di Accounting Standards in Indonesia
Indonesia serta rekomendasi as well as recommendations in
sehubungan dengan pengendalian relation to internal accounting
intern akuntansi dan memahami controls and understanding the
kompleksitas Grup Perseroan. complexity of the Company Group.
2. Memberikan kuasa dan wewenang 2. To grant power and authority to the
kepada Dewan Komisaris Perseroan Board of Commissioners of the
untuk menetapkan besarnya honorarium Company to determine the amount of
dan persyaratan lainnya, sehubungan honorarium and other requirements, in
dengan penunjukan Akuntan Publik connection with the appointment of the
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut Public Accountant and/or Public
dengan memperhatikan rekomendasi Accounting Firm by taking into account
the recommendations of the Audit
dari Komite Audit.
Committee.
3. Dalam hal Akuntan Publik dan/atau 3. In the event that the appointed Public
Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk Accountant and/or Public Accounting
tersebut karena sesuatu alasan tidak Firm for any reason is unable to carry
dapat melaksanakan tugasnya, out its duties, authorise the Board of
memberikan wewenang kepada Dewan Commissioners to appoint another
Komisaris untuk menunjuk Akuntan Public Accountant and/or Public
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Accounting Firm that has competence
lain yang memiliki kompetensi dan and experience in the Company's
pengalaman dalam bisnis Perseroan dan business and is registered with OJK.
terdaftar di OJK.
Page 8
Mata Acara Keempat Fourth Agenda
1. Tidak menyetujui pemberian wewenang 1. Not approve the granting of authority
dan kuasa kepada Dewan Komisaris and power to the Company's Board of
Perseroan untuk menetapkan remunerasi Commissioners to determine the
Direksi Perseroan untuk tahun buku yang remuneration of the Company's
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Directors for the financial year ending
on 31 December 2024.
2. Tidak menyetujui adanya kenaikan gaji 2. Not approve any increase in salary
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota and/or other benefits for all members of
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan the Board of Directors and Board of
secara keseluruhan untuk tahun buku Commissioners of the Company for the
2024. financial year 2024.
Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini Announcement of Summary of Minutes of
merupakan pemenuhan atas Peraturan Meeting is a fulfillment of Financial Services
Otoritas Jasa Keuangan No. Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan concerning the Plan and Implementation of
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang the General Meeting of Shareholders of a
Saham Perusahaan Terbuka. Public Company.
Direksi / Board of Directors
21 Juni 2024/June 21, 2024
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
SHAREHOLDERS TRANSPORTASI Tbk.
p.1
unresolved
org
HUMPUSS INTERMODA TRASNPORTASI Tbk.
p.1 ×2
unresolved
org
INTERMODA TRASNPORTASI Tbk.
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.5
unresolved
org
Intermoda Transportasi Tbk.
p.5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.7
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
941 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Mata Acara Pertama',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '6580767772'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '92.67',
'shares_present': '6580767872',
'time_end': '15:22:00',
'time_start': '13:56:00'}