Back to announcement
20240620_BEEF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663307.pdf
RUPS minutes Needs review BEEFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat B024-Corpsec-ETT-BEEF-VI-2024
Nama Perusahaan PT Estika Tata Tiara Tbk.
Kode Emiten BEEF
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor B017-Corpsec-ETT-BEEF-V-2024 tanggal 07 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.748.058.331 saham atau 95,97%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 6.747.84 99,999% 400 0% 215.000 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.931
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan mengenai jalannya usaha Perseroan
dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, serta Laporan Keuangan
Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Independen Irfan Zulmendra dan menyetujui Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan,
Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 6.747.84 99,999% 400 0% 215.000 0% Setuju
Publik dan/atau
2.931
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Drs. Kartoyo & Rekan yang akan
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan
sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Page 2
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan
Ya 1% 6.747.84 99,999% 400 0% 215.000 0% Setuju
tunjangan lainnya dan
2.931
pelimpahan
wewenang kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan
honorarium dan
tunjangan lainnya
untuk anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
untuk tahun buku
2024
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan tunjangan
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan
memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
283.324.600 saham atau 51,94% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemegang saham
Ya 51,94% 283.324. 51,94% 0 0% 0 0% Setuju
independen untuk
600
pengembangan
usaha Perseroan
melalui transaksi
pengambilalihan
(akuisisi) sebesar
99% (sembilan puluh
sembilan persen)
saham yang telah
dikeluarkan oleh
masing-masing PT
Fajar Jaya Anugerah,
PT Sinar Wijaya
Utama dan PT
Sukses International
Anugerah Pratama
Hasil Keputusan Menyetujui pengembangan usaha Perseroan melalui transaksi pengambilalihan (akuisisi)
sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham yang telah dikeluarkan oleh masing-
masing PT Fajar Jaya Anugerah, PT Sinar Wijaya Utama dan PT Sukses International
Anugerah Pratama (masing-masing disebut sebagai Perusahaan Target), yang merupakan
Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
Usaha dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi
Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Ratna Sari Ismianti
Corporate secretary
Page 3
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Equity Tower, Lantai 22 Unit A, Lot 9 - Sudirman Central Business District - Jl. Jend
Telepon : 02151402094, Fax : -, www.kibif.com
Nama Pengirim Ratna Sari Ismianti
Jabatan Corporate secretary
Tanggal dan Waktu 20-06-2024 20:56
Lampiran 1. Minutes AGMS-EGMS June2024.pdf
2. Risalah RUPST-LB BEEF 20Junil24.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Estika Tata Tiara Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Estika Tata Tiara Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. B024-Corpsec-ETT-BEEF-VI-2024
Issuer Name PT Estika Tata Tiara Tbk.
Issuer Code BEEF
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number B017-Corpsec-ETT-BEEF-V-2024 Date 07 May 2024, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 29 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.748.058.331 shares or 95,97%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 6.747.84 99,999% 400 0% 215.000 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.931
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Annual Report regarding the Company's business and the
Company's financial administration for the financial year 2023, as well as the Company's
Financial Statements including the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for
the financial year ended December 31, 2023 which Independent Public Accounting Firm
Irfan Zulmendra has audited and approve the Board of Commissioners' Supervisory Report
for the financial year ended December 31, 2023, and provide full discharge and discharge of
responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company for the supervisory and management actions
carried out for the financial year ending December 31, 2023, as long as these actions are
reflected in the Annual Report, Financial Statements and Supervisory Report of the Board of
Commissioners for the financial year 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 6.747.84 99,999% 400 0% 215.000 0% Setuju
Publik dan/atau
2.931
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the appointment of Drs. Kartoyo & Rekan Independent Public Accountant Firm to
audit the Company's Financial Statements for the financial year 2024 ending on December
31, 2024 and authorize the Board of Directors of the Company to determine the honorarium
of the Independent Public Accountant and the requirements related to the appointment.
Page 5
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan
Ya 1% 6.747.84 99,999% 400 0% 215.000 0% Setuju
tunjangan lainnya dan
2.931
pelimpahan
wewenang kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan
honorarium dan
tunjangan lainnya
untuk anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
untuk tahun buku
2024
Hasil Keputusan Approved to authorize the Board of Commissioners to determine salaries and/or other
allowances for members of the Company's Board of Directors, as well as honorarium and
other allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the financial
year 2024, taking into account the input/recommendations from the Nomination and
Remuneration Committee.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
283.324.600 share of 51,94% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemegang saham
Ya 51,94% 283.324. 51,94% 0 0% 0 0% Setuju
independen untuk
600
pengembangan
usaha Perseroan
melalui transaksi
pengambilalihan
(akuisisi) sebesar
99% (sembilan puluh
sembilan persen)
saham yang telah
dikeluarkan oleh
masing-masing PT
Fajar Jaya Anugerah,
PT Sinar Wijaya
Utama dan PT
Sukses International
Anugerah Pratama
Hasil Keputusan Approved the development of the Company's business through the acquisition transaction of
99% (ninety-nine percent) of the shares that have been issued by PT Fajar Jaya Anugerah,
PT Sinar Wijaya Utama and PT Sukses International Anugerah Pratama (each referred to as
the Target Company), which are Material Transactions and Affiliate Transactions as referred
to in the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material
Transactions and Amendments Business Activities and Financial Services Authority
Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliate Transactions and Conflicts of Interest
Transactions.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Ratna Sari Ismianti
Corporate secretary
Page 6
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Equity Tower, Lantai 22 Unit A, Lot 9 - Sudirman Central Business District - Jl. Jend
Phone : 02151402094, Fax : -, www.kibif.com
Sender Name Ratna Sari Ismianti
Function Corporate secretary
Date and Time 20-06-2024 20:56
Attachment 1. Minutes AGMS-EGMS June2024.pdf
2. Risalah RUPST-LB BEEF 20Junil24.pdf
This is an official document of PT Estika Tata Tiara Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Estika Tata Tiara Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen Drs. Kartoyo & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen Drs. Kartoyo
p.1
unresolved
person
Drs. Kartoyo
p.1 ×2
unresolved
org
PT Fajar Jaya Anugerah
p.2 ×4
unresolved
org
PT Sinar Wijaya Utama
p.2 ×4
unresolved
org
PT Sukses International Anugerah Pratama Hasil Keputusan Menyetujui
p.2
unresolved
org
PT Sukses International Anugerah Pratama
p.2 ×2
unresolved
person
Ratna Sari Ismianti
· Corporate secretary
p.2 ×6
unresolved
org
Drs. Kartoyo & Rekan
p.4
unresolved
org
PT Sukses International Anugerah Pratama Hasil Keputusan Approved
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
638 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '1',
'seq': 1,
'votes_abstain': '215000',
'votes_against': '400',
'votes_for': '6747'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '1',
'seq': 4,
'votes_abstain': '215000',
'votes_against': '400',
'votes_for': '6747'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '95.97',
'shares_present': '6748058331'}