20240620_BEEF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663307_lamp2.pdf

    IV.      Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

            Direktur Utama                                       Ir. Imam Subowo, MMA
            Direktur                                             Edie
            Direktur                                             Robby Hendra Wijaya

-          Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

            Komisaris Independen                                 H. Janmat Sembiring, SE

    V.         Pemimpin Rapat:
               Rapat dipimpin oleh Sdr H. Janmat Sembiring, selaku Komisaris Independen

    VI.        Kehadiran Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

               Bahwa dalam RUPS Tahunan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2 angka
               (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang
               Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK No. 15/POJK.04/2020 (“POJK No.
               15/2020”), berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh
               pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
               hak suara yang hadir dalam Rapat.

               Sehubungan dengan hal tersebut, dalam RUPS Tahunan Pemegang Saham yang hadir atau diwakili oleh
               Kuasanya dalam Rapat tersebut adalah mewakili sebanyak 6.748.058.331 saham atau mewakili 95,97%
               dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan oleh
               karenanya persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah
               terpenuhi, sehingga Rapat tersebut adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat sesuai
               dengan agenda Rapat.

    VII.       Kehadiran Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
               Bahwa dalam RUPS Luar Biasa berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 6
               huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 44 POJK No. 15/2020, Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa
               Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Pasal 4
               ayat (1) huruf d angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi
               Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat
               diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua)
               bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham
               Independen, dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
               jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yang dimiliki oleh Pemegang Saham
               Independen.

               Sehubungan dengan hal tersebut, dalam RUPS Luar Biasa Pemegang Saham yang hadir atau diwakili oleh
               Kuasanya dalam Rapat tersebut adalah sebanyak 6.769.200.631 saham atau mewakili 96,27% yang
               terdiri dari:
               1. 6.485.876.031 saham atau mewakili 100% Pemegang Saham Non Independen;
               2. sebanyak 283.324.600 saham atau mewakili 51,94% dari total 545.495.388 saham yang merupakan
               seluruh Pemegang Saham Independen;
               dan oleh karenanya persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam              ketentuan-
               ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga Rapat tersebut adalah sah dan berhak mengambil
               keputusan yang mengikat sesuai dengan agenda Rapat.

    VIII.      Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
               Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
               dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
               mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

IX.       Mekanisme Pengambilan Keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Biasa
            a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, karena terdapat beberapa
                 Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk (a) menghadiri Rapat
                 saja namun tidak untuk memberikan suara (abstain) dan (b) menghadiri Rapat dan memberikan
                 suara tidak setuju;
            b. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan oleh Pemegang Saham
                 atau kuasanya yang tidak setuju kemudian dilanjutkan dengan Pemegang Saham atau kuasanya
                 yang memberikan suara blanko (abstain).

             c.   Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan OJK No. 15, hak suara
                  sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap
                  mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan
                  suara.
             d.   Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020
                  tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
                  Rapat ini diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas elektronik rapat
                  umum pemegang saham yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yakni
                  eASY.KSEI (terkait pemberian kuasa melalui e-Proxy dan juga pelaksanaan hak suara melalui e-
                  Voting).

X.        Hasil Pemungutan Suara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Keputusan Rapat:

 Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting dan Keputusan Rapat adalah
sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

                Setuju                 Tidak Setuju            Abstain              Usulan Pertanyaan
        6.747.842.931 suara     /   400 suara / 0%        215.000 suara / 0%               Nihil
        99,999%

      Keputusan Rapat:
      Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha
      keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, serta Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya
      Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
      2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Irfan Zulmendra dan menyetujui Laporan
      Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta
      memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
      kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan
      yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan
      tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
      untuk tahun buku 2023.




Mata Acara Kedua

                Setuju                 Tidak Setuju            Abstain              Usulan Pertanyaan
        6.747.842.931 suara     /   400 suara / 0%        215.000 suara / 0%               Nihil
        99,999%

         Keputusan Rapat:
         Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Drs. Kartoyo & Rekan yang akan mengaudit Laporan
         Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian
         wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut
         serta persyaratan-persyaratan sehubungan dengan penunjukan tersebut.




    Mata Acara Ketiga

                   Setuju                 Tidak Setuju             Abstain              Usulan Pertanyaan
           6.747.842.931 suara     /   400 suara / 0%         215.000 suara / 0%               Nihil
           99,999%

         Keputusan Rapat:
         Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan
         lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
         Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite
         Nominasi dan Remunerasi.

   XI.       Hasil Pemungutan Suara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Keputusan Rapat:

      1. Agenda Pertama
                     Setuju                    Tidak Setuju               Abstain           Usulan/Pertanyaan
              283.324.600 Saham                    Nihil                   Nihil                   Nihil


         Keputusan Rapat:
         Menyetujui pengembangan usaha Perseroan melalui transaksi pengambilalihan (akuisisi) sebesar 99%
         (sembilan puluh sembilan persen) saham yang telah dikeluarkan oleh masing-masing PT Fajar Jaya Anugerah,
         PT Sinar Wijaya Utama dan PT Sukses International Anugerah Pratama (masing-masing disebut sebagai
         “Perusahaan Target”), yang merupakan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud
         dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan
         Kegiatan Usaha dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan
         Transaksi Benturan Kepentingan.




Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT ESTIKA TATA TIARA Tbk.


                                              Jakarta, 20 Juni 2024
                                           PT ESTIKA TATA TIARA Tbk
                                                Direksi Perseroan