Back to announcement
20240618_BMSR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662128.pdf
RUPS minutes Needs review BMSRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 112/DIR-BMSR/VI/2024
Nama Perusahaan Bintang Mitra Semestaraya Tbk
Kode Emiten BMSR
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 081/DIR-BMSR/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 943.159.732 saham atau 81,36%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 943.159. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
732
Tahunan
Hasil Keputusan Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut:
- Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi tentang jalannya Perseroan untuk
Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
- Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi
Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja,
Suhartono sebagaimana tercantum dalam Laporan Nomor 00146/3.0357/AU.1/05/0111-
4/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024.
- Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 (aquite et decharge) sepanjang tindakan tindakan mereka
tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi
Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 943.159. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
732
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut:
Menyetujui untuk tidak memberikan dividen tunai kepada pemegang saham dan
menggunakan laba bersih tahun buku 2023 yaitu sebesar Rp 174.691.961.974,- (baca:
Seratus tujuh puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam
puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) untuk penyisihan dana cadangan
sebesar Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya untuk kegiatan
operasional Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 943.159. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
732
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut
- Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO
untuk mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
- Apabila dalam perjalanannya tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Akuntan
Publik tersebut, maka Rapat mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik terkemuka lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan lainnya
Ya 100% 943.159. 100% 0 0% 0 0% Setuju
bagi Direksi dan
732
honorarium bagi
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut
- Menyetujui penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024 naik
tidak melebihi 8% dari yang telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun 2023; dan
- Menyetujui pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi.
Agenda 5 Perubahan pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Direksi dan
Ya 100% 943.159. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
732
Perseroan
Hasil Keputusan Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut
- Menyetujui pengunduran diri Ibu Marina selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama menjabat
di Perseroan, serta mengangkat Ibu Tjendrawati menggantikan Ibu Marina selaku Komisaris
Independen Perseroan;
- Memberhentikan Bapak Hermawan selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya
Rapat dan pada saat ini juga mengangkat Bapak Hermawan sebagai Direktur Perseroan.
- Mengangkat Ibu Hong Fang sebagai Komisaris Utama, menggantikan Bapak Hermawan
selaku Komisaris Utama Perseroan.
Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Pengurus Perseroan sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2027, yang
akan diselenggarakan pada tahun 2028 menjadi sebagai berikut :
Komisaris :
Komisaris Utama : Hong Fang
Komisaris Independen : Tjendrawati
Direksi :
Direktur Utama : Welly Thomas
Direktur : Tony Santosa
Direktur : Hermawan
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak WELLY THOMAS DIREKTUR 09 Juni 2023 09 Juni 2028 3
UTAMA
Bapak TONY SANTOSA DIREKTUR 09 Juni 2023 09 Juni 2028 2
Bapak HERMAWAN DIREKTUR 14 Juni 2024 14 Juni 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu HONG FANG KOMISARIS 09 Juni 2023 09 Juni 2028 1
UTAMA
Ibu TJENDRAWATI KOMISARIS 14 Juni 2024 14 Juni 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bintang Mitra Semestaraya Tbk
Monika Elisabeth
Corporate Secretary
Bintang Mitra Semestaraya Tbk
Graha BIP Jl. Gatot Subroto Kav 23 Lt 2. Jakarta Selatan 12930
Telepon : 021-2522586, Fax : 021-2522589, 0
Nama Pengirim Monika Elisabeth
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 20-06-2024 14:43
Lampiran 1. Cover Note RUPS BMSR 14 Juni 2024.pdf
2. Pengumuman Risalah RUPS 14 Juni 2024 (ind).pdf
3. No. 112 - Penyampaian Risalah RUPS.pdf
4. Foto Pelaksanaan RUPS 14 Juni 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bintang Mitra Semestaraya Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bintang Mitra Semestaraya Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 112/DIR-BMSR/VI/2024
Issuer Name Bintang Mitra Semestaraya Tbk
Issuer Code BMSR
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 081/DIR-BMSR/V/2024 Date 22 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 14 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 943.159.732 shares or 81,36%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 943.159. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
732
Tahunan
Hasil Keputusan Meeting unanimously on the basis of deliberation and consensus have agreed and decided
as follows:
- Approve and accept the Annual Report of the Board of Directors regarding the course of
the Company for Fiscal Year 2023, including the Supervisory Report of the Board of
Commissioners.
- Ratify the Consolidated Statements of Financial Position and the Consolidated Statements
of Comprehensive Income of the Company for Fiscal Year ended on December 31, 2023
which have been audited by Public Accountant Kanaka Puradiredja, Suhartono as
mentioned in their report No.00146/3.0357/AU.1/05/0111-4/1/III/2024 dated March 28, 2024.
- Thus provide release and discharge full responsibility to all members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners for their management and supervision for Fiscal
Year ended on December 31, 2023 (acquit et de charge), as long as their actions are
reflected in the Consolidated Statements of Financial Position and the Consolidated
Statement of Comprehensive Income for Financial Year ended on December 31, 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 943.159. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
732
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Meeting unanimously on the basis of deliberation and consensus have agreed and decided
as follows:
Approve not to pay dividends to shareholders and use net profit for the year 2023 amounting
Rp 174,691,961,974 (One hundred seventy four million six hundred ninety one billion nine
hundred sixty one thousand nine hundred seventy four rupiah) to set aside a reserve of Rp
250,000,000 (Two hundred fifty billion rupiah) and the remaining profit is for the Company's
operational activities.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 943.159. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
732
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Meeting unanimously on the basis of deliberation and consensus have agreed and decided
as follows
- Approve the reappointment Public Accountant Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono to audit
books of the Company for Fiscal Year ended on December 31, 2024.
- In the event the Company and the Public Accountant do not achieve an agreement, the
Meeting delegates the authority to the Board of Commissioners to appoint another reputable
Public Accountant Firm registered in the Financial Services Authority as the Company Public
Accountant Firm for the Fiscal Year ended on December 31, 2024.
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan lainnya
Ya 100% 943.159. 100% 0 0% 0 0% Setuju
bagi Direksi dan
732
honorarium bagi
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Meeting unanimously on the basis of deliberation and consensus have agreed and decided
as follows
- Approve the determination of the Board of Commissioners honorarium for year of 2024 to
increase not exceeding 8% of the total amount received by the Board of Commissioners of
the Company in 2023 and
- Delegate the authority and power to the Board of Commissioners to determine the salaries,
fees and other benefits for members of the Board of Directors.
Agenda 5 Perubahan pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Direksi dan
Ya 100% 943.159. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
732
Perseroan
Hasil Keputusan Meeting unanimously on the basis of deliberation and consensus have agreed and decided
as follows:
- Approve and accept the resignation of Mrs. Marina as Independent Commissioner of the
Company as of the closing of this Meeting, with gratitude for his services during his tenure in
the Company, and appointed Mrs. Tjendrawati to replace Mrs. Marina as Independent
Commissioner of the Company.
- Discharge Mr. Hermawan as President Commissioner starting from the closing of the
meeting and also appointed Mr. Hermawan as Director.
- Appointed Mrs. Hong Fang to replace Mr. Hermawan as President Commissioner of the
Company.
So that starting from the closing of the Meeting, until the closing of the Annual General
Meeting of Shareholders of the Company for the fiscal year 2027, which will be held in 2028,
the composition of the Company's management will be as follows:
President Commissioner : Mrs. Hong Fang
Independent Commissioner : Mrs. Tjendrawati
President Director : Mr. Welly Thomas
Director : Mr. Tony Santosa
Director : Mr. Hermawan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak WELLY THOMAS PRESIDENT 09 June 2023 09 June 2028 3
DIRECTOR
Bapak TONY SANTOSA DIRECTOR 09 June 2023 09 June 2028 2
Bapak HERMAWAN DIRECTOR 14 June 2024 14 June 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu HONG FANG PRESIDENT 09 June 2023 09 June 2028 1
COMMISSIONER
Ibu TJENDRAWATI COMMISSIONER 14 June 2024 14 June 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bintang Mitra Semestaraya Tbk
Monika Elisabeth
Corporate Secretary
Bintang Mitra Semestaraya Tbk
Graha BIP Jl. Gatot Subroto Kav 23 Lt 2. Jakarta Selatan 12930
Phone : 021-2522586, Fax : 021-2522589, 0
Sender Name Monika Elisabeth
Function Corporate Secretary
Date and Time 20-06-2024 14:43
Attachment 1. Cover Note RUPS BMSR 14 Juni 2024.pdf
2. Pengumuman Risalah RUPS 14 Juni 2024 (ind).pdf
3. No. 112 - Penyampaian Risalah RUPS.pdf
4. Foto Pelaksanaan RUPS 14 Juni 2024.pdf
This is an official document of Bintang Mitra Semestaraya Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Bintang Mitra Semestaraya Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2
unresolved
—
Welly Thom
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
org
Monika Elisabeth
· Corporate Secretary
p.3 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
—
Discharge Mr. Hermawan
· President Commissioner
p.5
unresolved
person
Hong Fang Independent
· Komisaris Utama
p.5 ×9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1191 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'title': 'bagi Direksi dan honorarium bagi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '943159'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'title': 'Dewan Komisaris Perseroan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '943159'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'title': 'bagi Direksi dan honorarium bagi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '943159'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'title': 'Dewan Komisaris Perseroan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '943159'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.36',
'shares_present': '943159732'}