Back to announcement
20240618_BMSR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662128_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review BMSRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.943
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 SURAT KETERANGAN Nomor : 58/KTW.N/VI/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama 1 KUMALA TJAHJANI WIDODO SH., MH., MKn. Jabatan 1 Notaris di Jakarta Alamat 1 Jalan Biak No.7 O, Jakarta Pusat 10150 Dengan ini menerangkan : - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, bertempat di Graha BIP Lantai 11, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta 12930, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT. BINTANG MITRA SEMESTARAYA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”), yang Berita Acara Rapatnya termaktub dalam akta tanggal 14 Juni 2024 Nomor 18, dibuat oleh saya, Notaris. Mata Acara Rapat 1 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023. 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan-untuk Tahun Buku 2023. 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan Tahun Buku 2024. 4. Penetapan Gaji dan Tunjangan lainnya bagi Direksi dan Honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan. 5. Perubahan Pengurus Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat DIREKSI : Direktur Utama 1 Bapak Welly Thomas Direktur 1 Bapak Tony Santosa DEWAN KOMISARIS: Komisaris Utama 1 Bapak Hermawan Komisaris Independen 1 Ibu Marina Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat - Rapat dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 943.159.732 (sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh dua) saham atau 81,3696 (delapan puluh satu koma tiga puluh enam persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dari Pemegang Saham - Pemegang Saham dan/atau kuasanya berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat setelah dilakukan pembahasan pada setiap mata acara Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat. — Bahwa untuk semua mata acara rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan - Pengambilan keputusan pada setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
Page 2 OCR 0.949
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 NOTARIS Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Rapat pertama sampai dengan Mata Acara Rapat ke lima: -Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang tidak setuju atau memberikan suara abstain: -Seluruh pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju: -Dengan demikian keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat. Keputusan Rapat Lk Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi tentang jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Kanaka Puradiredja, Suhartono” sebagaimana tercantum dalam Laporan Nomor 00146/3.0357/AU.1/05/0111-4/1/111/2024 tanggal 28 Maret 2024. Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (aguite et decharge) sepanjang tindakan tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Menyetujui untuk tidak memberikan dividen tunai kepada pemegang saham dan menggunakan laba bersih tahun buku 2023 yaitu sebesar Rp 174.691.961.974,- (baca: Seratus tujuh puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) untuk penyisihan dana cadangan sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan sisanya untuk kegiatan operasional Perseroan. a. b. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik “KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO” untuk mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Apabila dalam perjalanannya tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Akuntan Publik tersebut, maka Rapat mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terkemuka lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Menyetujui penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024 — naik tidak melebihi 8460 dari yang telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun 2023, dan Menyetujui pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi. Menyetujui dan menerima : 1 2. 3 Pengunduran diri Ibu Marina selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan, serta mengangkat Ibu Tjendrawati menggantikan Ibu Marina selaku Komisaris Independen Perseroan. Memberhentikan Bapak Hermawan selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya Rapat dan pada saat ini juga mengangkat Bapak Hermawan sebagai Direktur Perseroan. Mengangkat Ibu Hong Fang sebagai Komisaris Utama, menggantikan Bapak Hermawan selaku Komisaris Utama Perseroan. Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Pengurus Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2027, yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 menjadi sebagai berikut : Komisaris : Komisaris Utama 1 Hong Fang Komisaris Independen 1. Tjendrawati Direksi : Direktur Utama 1 Welly Thomas Direktur 1 Tony Santosa Direktur 1 Hermawan
Page 3 OCR 0.955
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 -Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan. Jakarta, 14 Juni 2024 Notaris di Jakarta Pusat,
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KUMALA TJAHJANI WIDODO
p.1 ×4
unresolved
—
Welly Thom
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
Marina Kehadiran
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
346 ms
13 Sep 2026 16:23
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-14',
'meeting_type': 'AGM'}