20240618_BMSR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662128_lamp2.pdf

                                PT BINTANG MITRA SEMESTARAYA Tbk
                                              (Perseroan)
                                        RINGKASAN RISALAH
                              RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan
(untuk selanjutnya RUPS Tahunan disebut “Rapat”) telah diselenggarakan pada:
Hari, tanggal    : Jumat, 14 Juni 2024
Pukul            : 14.18 s/d 14.57 WIB
Tempat           : Graha BIP Lantai 11
                   Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
                   Jakarta 12930

1. Mata Acara :
   1.    Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan
         pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
   2.    Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
   3.    Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan Tahun Buku 2024.
   4.    Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.
   5.    Perubahan pengurus Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

2. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir :
      Komisaris Utama                 : Bapak Hermawan
      Komisaris Independen            : Ibu Marina
      Direktur Utama                  : Bapak Welly Thomas
      Direktur                        : Bapak Tony Santosa
3. Rapat dihadiri/diwakili sebanyak 943.159.732 saham atau 81,36 % dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara
   yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 1.159.200.024 saham, sesuai dengan
   Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

   Pemegang Saham telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dalam Rapat dan tidak ada pemegang saham
   yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk mata acara rapat pertama sampai dengan mata
   acara rapat kelima.

4. Keputusan Rapat
   Mata Acara Rapat Pertama :
   Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut:
    -    Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi tentang jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2023,
         termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
    -    Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian
         Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor
         Akuntan Publik “Kanaka Puradiredja, Suhartono” sebagaimana tercantum dalam Laporan Nomor
         00146/3.0357/AU.1/05/0111-4/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024.
    -    Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota
         Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan
         selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (aquite et decharge) sepanjang tindakan
         tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi
         Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

   Mata Acara Rapat Kedua :
   Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut:
   Menyetujui untuk tidak memberikan dividen tunai kepada pemegang saham dan menggunakan laba bersih tahun buku
   2023 yaitu sebesar Rp 174.691.961.974,- (baca: Seratus tujuh puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh satu juta
   sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) untuk penyisihan dana cadangan sebesar
   Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya untuk kegiatan operasional Perseroan.

   Mata Acara Rapat Ketiga :
   Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut:
    - Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik “KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO” untuk mengaudit
         buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
    - Apabila dalam perjalanannya tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Akuntan Publik tersebut, maka Rapat
         mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terkemuka lainnya
         yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku yang
         berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

   Mata Acara Rapat Keempat :
   Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut:
    - Menyetujui penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024 naik tidak melebihi 8% dari yang
         telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun 2023; dan
    - Menyetujui pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji, uang
         jasa dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi.

   Mata Acara Rapat Kelima :
   Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut:
    - Menyetujui pengunduran diri Ibu Marina selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat,
         disertai dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan, serta mengangkat Ibu Tjendrawati
         menggantikan Ibu Marina selaku Komisaris Independen Perseroan;
    - Memberhentikan Bapak Hermawan selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya Rapat dan pada saat ini
         juga mengangkat Bapak Hermawan sebagai Direktur Perseroan.
    - Mengangkat Ibu Hong Fang sebagai Komisaris Utama, menggantikan Bapak Hermawan selaku Komisaris Utama
         Perseroan.
         Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Pengurus Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum
         Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2027, yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 menjadi
         sebagai berikut :

         Komisaris :
         Komisaris Utama               :     Hong Fang
         Komisaris Independen          :     Tjendrawati
         Direksi :
         Direktur Utama                :     Welly Thomas
         Direktur                      :     Tony Santosa
         Direktur                      :     Hermawan


                                               Jakarta, 14 Juni 2024
                                                 Direksi Perseroan