Back to announcement
20240620_UANG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662972.pdf
RUPS minutes Needs review UANGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0059/PAK-LEG/Lett/VI/2024
Nama Perusahaan PT Pakuan Tbk
Kode Emiten UANG
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa (KOREKSI)
Mengoreksi surat kami nomor : 0057/PAK-LEG/Lett/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 perihal Ringkasan Risalah Rapat
Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0054/PAK-LEG/Lett/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 858.998.100 saham atau 70,99%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 70,99% 858.998. 70,99% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
100
Tahunan
Hasil Keputusan MENYETUJUI DAN MENGESAHKAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN UNTUK TAHUN
BUKU 2023, TERMASUK DIDALAMNYA LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN, LAPORAN
TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS, LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN
UNTUK TAHUN BUKU 2023 YANG TELAH DIAUDIT OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK
MIRAWATI SENSI IDRIS DAN REKAN WAJAR DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL
SESUAI DENGAN LAPORAN TANGGAL 26 FEBRUARI 2024, NOMOR
00014/3.0478/AU.1/03/0929-5/1/II/2024, DENGAN DEMIKIAN MEMBERIKAN PELUNASAN
DAN PEMBEBASAN KEPADA ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PERSEROAN DARI TANGGUNG JAWAB DAN SEGALA TANGGUNGAN (ACQUIT ET DE
CHARGE) ATAS TINDAKAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN YANG TELAH
MEREKA JALANKAN SELAMA TAHUN BUKU 2023, SEPANJANG TINDAKAN-TINDAKAN
MEREKA TERCANTUM DALAM LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN UNTUK TAHUN
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 70,99% 858.998. 70,99% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
100
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan MENYETUJUI PENGGUNAAN LABA PERSEROAN TAHUN BUKU 2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 70,99% 858.998. 70,99% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan MEMBERIKAN WEWENANG DAN KUASA KEPADA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN,
UNTUK MENUNJUK AKUNTAN PUBLIK, DENGAN KRITERIA INDEPENDEN,
TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN DAN MEMILIKI REPUTASI BAIK YANG
AKAN MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, OLEH KARENA SEDANG
DIPERTIMBANGKAN DAN DIEVALUASI UNTUK PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK LEBIH
LANJUT, SERTA UNTUK MENETAPKAN HONORARIUM AKUNTAN PUBLIK TERSEBUT
BERIKUT SYARAT-SYARAT PENUNJUKAN LAINNYA YANG DIANGGAP WAJAR
SEHUBUNGAN DENGAN PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK INDEPENDEN
TERSEBUT TERMASUK PEMBERHENTIANNYA.
Page 2
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi untuk
Ya 70,99% 858.998. 70,99% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi dan Dewan
100
Komisaris Perseroan
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan MENETAPKAN HONORARIUM DAN TUNJANGAN BAGI DEWAN KOMISARIS
PERSEROAN SECARA KESELURUHAN UNTUK TAHUN BUKU 2024, SEBESAR SAMA
DENGAN TAHUN BUKU SEBELUMNYA TAHUN BUKU 2023, DAN MEMBERIKAN
WEWENANG KEPADA RAPAT DEWAN KOMISARIS UNTUK MENETAPKAN
ALOKASINYA, DENGAN MEMPERHATIKAN REKOMENDASI DARI KOMITE NOMINASI
DAN REMUNERASI.
MEMBERIKAN WEWENANG KEPADA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN UNTUK
MENETAPKAN GAJI DAN TUNJANGAN BAGI DIREKSI PERSEROAN, DENGAN
MEMPERHATIKAN REKOMENDASI DARI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
858.998.100 saham atau 70,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Penyesuaian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggaran Dasar
Ya 70,99% 858.998. 70,99% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan dengan
100
KBLI 2020
Hasil Keputusan MENYESUAIKAN MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA SEBAGAIMANA
DIATUR DALAM PASAL 3 ANGGARAN DASAR DENGAN KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN
USAHA INDONESIA (KBLI) 2020 SESUAI DENGAN PERATURAN KEPALA BADAN
PUSAT STATISTIK NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN
USAHA INDONESIA.
MEMBERIKAN WEWENANG DAN KUASA KEPADA DIREKSI PERSEROAN, DENGAN
HAK SUBSTITUSI, UNTUK MENUANGKAN/MENYATAKAN KEPUTUSAN MENGENAI
PENEGASAN PEMEGANG SAHAM MAYORITAS PERSEROAN TERSEBUT DI ATAS
DALAM AKTA YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS, DAN UNTUK SELANJUTNYA
MEMBERITAHUKANNYA PADA PIHAK YANG BERWENANG, SERTA MELAKUKAN
SEMUA DAN SETIAP TINDAKAN YANG DIPERLUKAN SEHUBUNGAN DENGAN
KEPUTUSAN TERSEBUT SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN
YANG BERLAKU
Page 3
Agenda 2 Penegasan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemegang Saham
Ya 70,99% 858.998. 70,99% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan
100
Hasil Keputusan 1. MENEGASKAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM MENJADI SEBAGAI BERIKUT:
a. PT SIRIUS SURYA SENTOSA PEMEGANG 732.655.000 (TUJUH RATUS TIGA PULUH
DUA JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU) SAHAM YANG MEWAKILI 60,5500%
(ENAM PULUH KOMA LIMA LIMA PERSEN) DARI SELURUH SAHAM YANG
DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH DALAM PERSEROAN;
b. PT BHINEKA ABADI INVESTAMA PEMEGANG 114.773.100 (SERATUS EMPAT BELAS
JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU SERATUS) SAHAM YANG MEWAKILI
9,4854% (SEMBILAN KOMA EMPAT DELAPAN LIMA EMPAT PERSEN) DARI SELURUH
SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH DALAM PERSEROAN ;
c. SAHAM YANG TERSEBAR DI MASYARAKAT SEBANYAK 362.571.900 (TIGA RATUS
ENAM PULUH DUA JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS)
SAHAM YANG MEWAKILI 29,96% (DUA PULUH SEMBILAN KOMA SEMBILAN ENAM
PERSEN) DARI SELURUH SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH
DALAM PERSEROAN.
2. MEMBERIKAN WEWENANG DAN KUASA KEPADA DIREKSI PERSEROAN, DENGAN
HAK SUBSTITUSI, UNTUK MENUANGKAN/ MENYATAKAN KEPUTUSAN MENGENAI
PENEGASAN PEMEGANG SAHAM MAYORITAS PERSEROAN TERSEBUT DI ATAS
DALAM AKTA YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS, DAN UNTUK SELANJUTNYA
MEMBERITAHUKANNYA PADA PIHAK YANG BERWENANG, SERTA MELAKUKAN
SEMUA DAN SETIAP TINDAKAN YANG DIPERLUKAN SEHUBUNGAN DENGAN
KEPUTUSAN TERSEBUT SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN
YANG BERLAKU;
Page 4
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 70,99% 858.998. 70,99% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
100
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. MENERIMA PENGUNDURAN DIRI BAPAK DENNY SELAKU DIREKTUR
PERSEROAN DENGAN UCAPAN TERIMA KASIH ATAS JASA DAN KINERJANYA DALAM
PERSEROAN DAN KEPADANYA DIBERIKAN PEMBEBASAN DAN PELUNASAN (ACQUIT
ET DE CHARGE) ATAS SEGALA TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN DALAM MASA
JABATANNYA SEPANJANG TERCANTUM DALAM PEMBUKUAN PERSEROAN, YANG
BERLAKU EFEKTIF SEJAK DITUTUPNYA RAPAT INI, SEHINGGA TIDAK LAGI
MEMPUNYAI BEBAN MAUPUN TAGIHAN ATAU TUNTUTAN BERUPA APAPUN
TERHADAP PERSEROAN.
2. TERHITUNG SEJAK DITUTUPNYA RAPAT INI SAMPAI DENGAN DITUTUPNYA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN PADA TAHUN 2025,
DENGAN TIDAK MENGURANGI HAK RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
UNTUK MEMBERHENTIKANNYA SEWAKTU-WAKTU, SEHINGGA SELANJUTNYA
SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENJADI
SEBAGAI BERIKUT :
DIREKSI PERSEROAN :
DIREKTUR UTAMA: BAPAK ERICK WIHARDJA
WAKIL DIREKTUR UTAMA: BAPAK ADITYA WISNU WARDHANA
DIREKTUR : HUM JIUN TYAN
DEWAN KOMISARIS PERSEROAN :
KOMISARIS UTAMA: BAPAK YOSHIHIRO KOBI
WAKIL KOMISARIS UTAMA: BAPAK JOHAN YUDHYA SANTOSA
KOMISARIS INDEPENDEN : BAPAK BONNY HARRY
3. MEMBERIKAN WEWENANG DAN KUASA KEPADA DIREKSI PERSEROAN,
DENGAN HAK SUBSTITUSI, UNTUK MENUANGKAN/ MENYATAKAN KEPUTUSAN
MENGENAI SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN TERSEBUT DI
ATAS DALAM AKTA YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS, DAN UNTUK SELANJUTNYA
MEMBERITAHUKANNYA PADA PIHAK YANG BERWENANG, SERTA MELAKUKAN
SEMUA DAN SETIAP TINDAKAN YANG DIPERLUKAN SEHUBUNGAN DENGAN
KEPUTUSAN TERSEBUT SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN
YANG BERLAKU.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 70,99% 858.998. 70,99% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih (Dividen
100
Tunai)
Hasil Keputusan MENYETUJUI PEMBAGIAN DIVIDEN TAHUN BUKU 2023 SEBESAR RP. 10.000.000.000,-
KEPADA SELURUH PEMEGANG SAHAM.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Erick Wihardja DIREKTUR 03 Mei 2021 27 Agustus 2025 3
UTAMA
Bapak Aditya Wisnu WAKIL DIREKTUR 27 Mei 2021 27 Agustus 2025 3
Wardhana UTAMA
Bapak Hum Jiun Tyan DIREKTUR 14 Juni 2021 27 Agustus 2025 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Yoshihiro Kobi KOMISARIS 27 Agustus 2020 27 Agustus 2025 4
UTAMA
Page 5
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Johan Yudhya WAKIL 27 Agustus 2020 27 Agustus 2025 4
Santosa KOMISARIS
UTAMA
Bapak Bonny Harry KOMISARIS 27 Agustus 2021 27 Agustus 2025 3 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Pakuan Tbk
Erick Wihardja
Direktur Utama
PT Pakuan Tbk
Jl. Raya Muchtar Sawangan
Telepon : +6221 5154126, Fax : +62 1 5154128, https://www.ptpakuan.com
Nama Pengirim Erick Wihardja
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 20-06-2024 14:30
Lampiran 1. RINGKASAN RUPS TAHUNAN - PT PAKUAN TBK.pdf
2. RINGKASAN RUPS LUAR BIASA - PT PAKUAN TBK.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pakuan Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pakuan Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0059/PAK-LEG/Lett/VI/2024
Issuer Name PT Pakuan Tbk
Issuer Code UANG
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Correction to our previous announcement number : 0057/PAK-LEG/Lett/VI/2024 dated 19 June 2024 with the subject
of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa, the company hereby submit the
Reffering the announcement number 0054/PAK-LEG/Lett/VI/2024 Date 13 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 14 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 858.998.100 shares or 70,99%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 70,99% 858.998. 70,99% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
100
Tahunan
Hasil Keputusan APPROVED AND RATIFICED THE COMPANY'S ANNUAL REPORT FOR THE FISCAL
YEAR 2023, INCLUDING THE COMPANY'S ACTIVITY REPORT, THE BOARD OF
COMMISSIONERS' SUPERVISORY DUTIES REPORT, THE COMPANY'S FINANCIAL
REPORT FOR THE FISCAL YEAR 2023 WHICH HAS BEEN AUDITED BY THE PUBLIC
ACCOUNTING FIRM OF MIRAWATI SENSI IDRIS AND ASSOCIATES WAJAR IN ALL
MATERIAL REGIONS IN ACCORDANCE WITH THE REPORT DATED FEBRUARY 26,
2024, NUMBER 00014/3.0478/AU.1/03/0929-5/1/II/2024, THEREFORE GRANTING
RELEASE AND DISCHARGE TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND
BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY FROM RESPONSIBILITY AND ALL
LIABILITY (ACQUIT ET DE CHARGE) FOR THE MANAGEMENT AND SUPERVISORY
ACTIONS THEY HAVE CARRIED OUT DURING THE FISCAL YEAR 2023, AS LONG AS
THEIR ACTIONS ARE LISTED IN THE COMPANY'S ANNUAL REPORT FOR THE FISCAL
YEAR 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 70,99% 858.998. 70,99% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
100
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan APPROVING THE USE OF THE COMPANY'S PROFIT FOR THE 2023 FISCAL YEAR.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 70,99% 858.998. 70,99% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan GRANTING AUTHORITY AND POWER TO THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE
COMPANY, TO APPOINT A PUBLIC ACCOUNTANT, WITH INDEPENDENT CRITERIA,
REGISTERED WITH THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY AND HAVING A GOOD
REPUTATION WHO WILL AUDIT THE COMPANY'S FINANCIAL STATEMENTS FOR THE
FISCAL YEAR ENDING ON DECEMBER 31, 2024, SINCE IT IS BEING CONSIDERED
AND EVALUATED FOR FURTHER APPOINTMENT OF THE PUBLIC ACCOUNTANT, AS
WELL AS TO DETERMINE THE HONORARIUM OF THE PUBLIC ACCOUNTANT
FOLLOWING OTHER APPOINTMENT TERMS AND CONDITIONS DEEMED
REASONABLE IN CONNECTION WITH THE APPOINTMENT OF THE INDEPENDENT
PUBLIC ACCOUNTING FIRM INCLUDING ITS DISMISSAL.
Page 7
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi untuk
Ya 70,99% 858.998. 70,99% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi dan Dewan
100
Komisaris Perseroan
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan SETTING THE COMPANYS BOARD OF COMMISSIONERS HONORARIUM AND
ALLOWANCES AS A WHOLE FOR THE FISCAL YEAR 2024, AS SAME AS THE
PREVIOUS FISCAL YEAR 2023, AND GIVING AUTHORITY TO THE BOARD OF
COMMISSIONERS MEETING TO DETERMINE THEIR ALLOCATION, TAKING INTO
ACCOUNT THE RECOMMENDATIONS OF THE NOMINATION AND REMUNERATION
COMMITTEE
GIVING AUTHORITY TO THE COMPANYS BOARD OF COMMISSIONERS TO
DETERMINE THE SALARY AND ALLOWANCES FOR THE COMPANY'S BOARD OF
DIRECTORS, TAKING INTO ACCOUNT THE RECOMMENDATIONS OF THE
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
858.998.100 share of 70,99% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Penyesuaian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggaran Dasar
Ya 70,99% 858.998. 70,99% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan dengan
100
KBLI 2020
Hasil Keputusan ADJUST THE PURPOSE AND OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES AS
REGULATED IN ARTICLE 3 OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION WITH THE 2020
STANDARD CLASSIFICATION OF INDONESIAN BUSINESS FIELDS (KBLI) IN
ACCORDANCE WITH THE REGULATION OF THE HEAD OF THE CENTRAL STATISTICS
AGENCY NUMBER 2 OF 2020 CONCERNING THE STANDARD CLASSIFICATION OF
INDONESIAN BUSINESS FIELDS.
GRANTING AUTHORITY AND POWER TO THE BOARD OF DIRECTORS OF THE
COMPANY, WITH THE RIGHT OF SUBSTITUTION, TO POUR/DECLARE THE DECISION
REGARDING THE CONFIRMATION OF THE MAJORITY SHAREHOLDERS OF THE
COMPANY ABOVE IN A DEED DONE BEFORE A NOTARY, AND TO FURTHER NOTIFY
IT TO THE AUTHORIZED PARTIES, AND TO CARRY OUT ALL AND EVERY ACTIONS
NECESSARY IN CONNECTION WITH THE DECISION IN ACCORDANCE WITH THE
APPLICABLE LAWS AND REGULATIONS
Page 8
Agenda 2 Penegasan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemegang Saham
Ya 70,99% 858.998. 70,99% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan
100
Hasil Keputusan 1. CONFIRMING THE COMPOSITION OF SHAREHOLDERS AS FOLLOWS:
a. PT SIRIUS SURYA SENTOSA HOLDS 732,655,000 (SEVEN HUNDRED THIRTY TWO
MILLION SIX HUNDRED FIFTY FIVE THOUSAND) SHARES REPRESENTING 60.5500%
(SIXTY POINT FIVE FIVE PERCENT) OF ALL SHARES PLACED AND FULLY PAID UP IN
THE COMPANY;
b. PT BHINEKA ABADI INVESTAMA HOLDERS 114,773,100 (ONE HUNDRED AND
FOURTEEN MILLION SEVEN HUNDRED AND SEVENTY THREE THOUSAND AND ONE
HUNDRED) SHARES REPRESENTING 9.4854% (NINE POINT FOUR EIGHT FIFTY FOUR
PERCENT) OF ALL SHARES PLACED AND FULLY PAID UP IN THE COMPANY;
c. SHARES DISTRIBUTED IN THE PUBLIC ARE 362,571,900 (THREE HUNDRED SIXTY-
TWO MILLION FIVE HUNDRED SEVENTY-ONE THOUSAND NINE HUNDRED) SHARES
REPRESENTING 29.96% (TWENTY NINE POINT NINE SIX PERCENT) OF ALL SHARES
PLACED AND FULLY PAID UP IN THE COMPANY.
2. GRANTING AUTHORITY AND POWER TO THE BOARD OF DIRECTORS OF THE
COMPANY, WITH THE RIGHT OF SUBSTITUTION, TO POUR/DECLARE THE DECISION
REGARDING THE CONFIRMATION OF THE MAJORITY SHAREHOLDERS OF THE
COMPANY ABOVE IN A DEED DONE BEFORE A NOTARY, AND TO FURTHER NOTIFY
IT TO THE AUTHORIZED PARTIES, AND TO CARRY OUT ALL AND EVERY ACTIONS
NECESSARY IN CONNECTION WITH THE DECISION IN ACCORDANCE WITH THE
APPLICABLE LAWS AND REGULATIONS;
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 70,99% 858.998. 70,99% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
100
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. TO ACCEPT THE RESIGNATION OF MR. DENNY AS DIRECTOR OF THE COMPANY
WITH AN ACKNOWLEDGEMENT FOR HIS SERVICES AND PERFORMANCE IN THE
COMPANY AND TO HIM IS GRANTED A RELEASE AND DISMISSAL (ACQUIT ET DE
CHARGE) FOR ALL ACTIONS THAT HAVE BEEN CARRIED OUT DURING HIS TERM OF
OFFICE AS LONG AS LISTED IN THE COMPANY'S BOOKKEEPING, WHICH IS
EFFECTIVE SINCE THE CLOSING OF THIS MEETING, SO THAT HE NO LONGER HAS
ANY BURDENS OR CLAIMS OR CLAIMS OF ANY KIND AGAINST THE COMPANY.
2. COUNTING FROM THE CLOSING OF THIS MEETING UNTIL THE CLOSING OF THE
COMPANY'S ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025, WITHOUT
REDUCE THE RIGHTS OF THE COMPANY'S GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TO DISMISS HIM AT ANY TIME, SO THAT THE COMPOSITION OF THE COMPANY'S
BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS SHALL BE AS FOLLOWS:
THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS:
PRESIDENT DIRECTOR: MR. ERICK WIHARDJA
VICE PRESIDENT DIRECTOR: MR. ADITYA WISNU WARDHANA
DIRECTOR: HUM JIUN TYAN
THE COMPANY'S BOARD OF COMMISSIONERS:
PRESIDENT COMMISSIONER: MR. YOSHIHIRO KOBI
VICE PRESIDENT COMMISSIONER: MR. JOHAN YUDHYA SANTOSA
INDEPENDENT COMMISSIONER: MR. BONNY HARRY
3. TO GIVE AUTHORITY AND POWER TO THE BOARD OF DIRECTORS OF THE
COMPANY, WITH THE RIGHT OF SUBSTITUTION, TO POUR/DECLARE THE DECISION
REGARDING THE COMPOSITION OF MEMBERS OF THE COMPANY'S BOARD OF
COMMISSIONERS ABOVE IN A DEED DONE BEFORE A NOTARY, AND TO FURTHER
NOTIFY IT TO THE AUTHORIZED PARTIES, AND TO TAKE ALL AND EVERY ACTIONS
NECESSARY IN CONNECTION WITH THE DECISION IN ACCORDANCE WITH THE
APPLICABLE LAWS AND REGULATIONS.
Page 9
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 70,99% 858.998. 70,99% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih (Dividen
100
Tunai)
Hasil Keputusan APPROVED THE DISTRIBUTION OF DIVIDENDS FOR THE FISCAL YEAR 2023 OF RP.
10,000,000,000,- TO ALL SHAREHOLDERS.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Erick Wihardja PRESIDENT 03 May 2021 27 August 2025 3
DIRECTOR
Bapak Aditya Wisnu VICE PRESIDENT 27 May 2021 27 August 2025 3
Wardhana
Bapak Hum Jiun Tyan DIRECTOR 14 June 2021 27 August 2025 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Yoshihiro Kobi PRESIDENT 27 August 2020 27 August 2025 4
COMMISSIONER
Bapak Johan Yudhya DEPUTY 27 August 2020 27 August 2025 4
Santosa COMMISSIONER
Bapak Bonny Harry COMMISSIONER 27 August 2021 27 August 2025 3 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Pakuan Tbk
Erick Wihardja
Direktur Utama
PT Pakuan Tbk
Jl. Raya Muchtar Sawangan
Phone : +6221 5154126, Fax : +62 1 5154128, https://www.ptpakuan.com
Sender Name Erick Wihardja
Function Direktur Utama
Date and Time 20-06-2024 14:30
Attachment 1. RINGKASAN RUPS TAHUNAN - PT PAKUAN TBK.pdf
2. RINGKASAN RUPS LUAR BIASA - PT PAKUAN TBK.pdf
This is an official document of PT Pakuan Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. PT Pakuan Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT SIRIUS SURYA SENTOSA PEMEGANG
p.3
unresolved
org
PT BHINEKA ABADI INVESTAMA PEMEGANG
p.3
unresolved
person
MENERIMA PENGUNDURAN DIRI BAPAK DENNY SELAKU
· DIREKTUR
p.4 ×2
unresolved
person
Hum Jiun Tyan
· DIREKTUR
p.4
unresolved
org
FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
p.6
unresolved
org
PT SIRIUS SURYA SENTOSA HOLDS
p.8
unresolved
org
PT BHINEKA ABADI INVESTAMA HOLDERS
p.8
unresolved
person
ERICK WIHARDJA VICE
· DIREKTUR
p.8 ×10
unresolved
person
YOSHIHIRO KOBI VICE
· KOMISARIS
p.8 ×5
unresolved
person
JOHAN YUDHYA SANTOSA INDEPENDENT
p.8 ×3
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1589 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '70.99',
'seq': 1,
'title': 'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '858998'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '70.99',
'seq': 2,
'title': 'Perseroan dengan KBLI 2020',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '858998'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '70.99',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '858998'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '70.99',
'seq': 5,
'title': 'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '858998'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '70.99',
'seq': 6,
'title': 'Perseroan dengan KBLI 2020',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '858998'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '70.99',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '858998'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '70.99',
'shares_present': '858998100'}