Back to announcement
20240620_UANG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662972_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review UANGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
NOTARIS MASDTAI{A, S.H., M.Kn"
Eukt Pesona Khayangan lio. 2
JL Margc*da Raya Ne. 45. K+t* Depolr 15423
Telp. : {021) 17217121,77218{,83,'71217926, Fax. : {021) 77217115
Ernaii : notans"nasdiana(@gmaii.com
aur! n'r !.rtr5rl nr/:Ai!
Nomor ' 153l5|I.lVll LU t4
Yang bertandatangan dibawah ini :---.----*---**
MASDIA$A, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, llotaris <ii Depok, dengan ini menerangkan
t€ntang hal sebenarnya sebagai berikut
-Bahwa Perseroan Terbatas PT. Pakuan Tbk, berkedudukan di Depok {untuk selanjutirya disebut
Perseroani, Lrerdasarkan Akta Berila Aeara frapat Unaum Pemegang Saham Luar Biasa
te.tanggal 14-05-2024 {empat belas Juni dua ribu dua puluh empat}, dibawah nomor: 53.-,
Vang dibuat oteh dan dihadapan Saya, Notaris, teian meiaksanakan Rapat Umum Pemegang
5aham Luar Biasa {untr.ik selanjutnya disebut Rapat} yang ringkasan risalahnya sebagai berikut : -
I. PEFIY;LE itGGARAAT"',i :
Itari/tanggal : Jumat, i4Juni 2024. --
Waktu 15.08 WrB - 15.40 WlB.
Tempat Xantor PT Pakuan Tbk, Jalan Raya Muchtar, RT 002, RW 007, Sawangan,
Depok, Jawa Barat.---"- -----
Bahwa berdasarkan Daftar pemegang Saham Ferseroan Per Tanggal 21 Mei 2024, vang
disusun oleir PT. SINAR-IAMA GUNITA" seiaku BlRo ADMINISTRASI EFEK PERSIROA.N, jumlah
saham Vang teiah diterbitkan oleh Perseroan adalah seiumlah 1.2i.0.000.0CC {satu rniliar dua
ratus sepuluh juta) saham.--
Bahwa Rapat tersebut dihadiri cleh :--:------- --
a) Direksi Perseroan, Yans terdiri dari :------------------
Direktur Utama : Bapak ERICK WIIIARDJA ;.-.--.--*------
Wakil Direkiur Utama : Bapak ADITYA WiSiiU WARDHANA;*------
Direktur : Bapak DEllNY.
b) Pemegang Saham dan/atau kuasanya {termasuk kuasa yang disampaikan secara
eiektronik melaiui apiikasi eA.SY KSEii yang seil{rtlnnya berjunrlah 858.998.1Cr0 (delapan
ratus liifia puluh delapan luta sembiian ratus sembilan puluh delapan ribu seratus)
saharn yang n:erupakan 7o,9S% {tujuh pu!:.:h &oma sembiiar sernblian persen} yang
merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang teiah dikeluarkan
Perseroan sarnpai dengan hari Rapat, berdasarkan Daltar Harjir Para Pernegang Saharn
Page 2
RUPS Tahunan yang dikeluarkan pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2O24, yang dibuat oleh
PT Sinartama Gunita, yang ditun.!uk oleh Perseroan selaku Biro Administrasi Efek.--:--
c) Akuntan Publik Dari Kantor Akuntan Publik "MIRAWATI SENSI IDR|S DAN REKAN" dalam
hal ini diwakili oleh Bapak HANDOYO PRANADJAJA.-----------
d) Biro Administrasi Efek Yang Melakukan Pencatatan Dan Pengadmin istrasian Saham-
Saham Perseroan adalah PT SINARTAMA GUNITA yang diwakili oleh BAPAK MARYANTO.-
Oleh karenanya ketentuan ketentuan kuorum kehadiran lebih dari 50% (lima puluh persen)
sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 86 ayat 1 U UPT luncto Pasal 23Ayatl.Hurufa Butir
(i) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat t huruf a POIK Nomor 15/POJK.O4/2O2A
Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
telah dipenuhi dan Rapat telah sah untuk diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan
yang sah dan mengikat
Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat L Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa seharusnya dipirnpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
Dewan Komisaris. Namun, pada kesempatan kali ini, seluruh anggota Dewan Komisaris
berhalangan hadir. Oleh karena itu,sesuai dengan ketentuan anggaran dasar pasal 22 ayat
1, Rapat ini dipimpin oleh Bapak ERICK WIHARDJA selaku Direktur Utama perseroan, sesuai
dengan Surat Penunjukan Direksi tertanggal 05-06-2024 (lima Juni dua ribu dua puluh
empat) nomor: O045lPAK-LEG/LertlVll7O24, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai
II. AGENDA RAPAT
1 Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI ZO2O',--------
z Penegasan Perubahan Struktur Pemegang Saham Perseroan;----
3 Persetujuan pengangkatan kembali / perubahan susunan Direksi;------
4 Persetuiuan penggunaan laba bersih (dividen tunai);--.-----*
lll. PEMENUHAN KTTENTUAN HUKUM PENYETENGGARAAN RAPAT :-------------------
Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.O4|2O2A tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan telah melakukan : *
1. Pemberitahuan mengenai mata acara rapat dan rencana akan diselenggarakan Rapat
kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui suratnya nomor : 0025/PAl<-LEG/LefifiV/2A24, tanggat
79 Aptil ZO24 dan Perubahannya nomor : 0042/PAK-LEG/LeIW/2O74, tanggal 22 Mei 2024,
tentang Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Dan Mata Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan, Luar Biasa dan lndependen
2. Pengumuman kepada Para Pemegang Saham Untuk Penyelenggaraan Rapat melalui
suratnya nomor : 0033/PAK-LEG/Lett/V/2024 tanggal 07 Mei 2024 Tentang Pemberitahuan
Rencana Penyelenggaraan Dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Luar
Biasa dan lndependen, yang diumumkan melalui Media:--
- Situs Web Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten Dan Perusahaan Publik;--*-***--
- Situs Web Bursa Efek Indonesia ;------*----
- Situs Web Otoritas Jasa Keuangan ;-----------
- Situs Web eASY-KSEI;-----:
- Situs Web Perseroan (https:l/ptpakuan.com/investor_relations/);----
2
Page 3
3. pemanggilan untuk Penyelenggaraan Rapat melalui suratnya nomor : 0043/PAK-
LEc lLett/V 12A24 :6/nggal 22 Mei 2024 dan Perubahan terakhir nomor : 0054/PAK-
LEG/Lett/Vl/2024 tanggal 13 )uni 2O24, melalui media yang sama dengan pengumuman
tersebut, yaitu:
- ;-----*--
Situs Web Bursa Efek lndonesia
- ;----:-*"---
Situs Web Gtoritas Jasa Keuangan
- Situs Web eASY-KSEI;----
- Situs Web Perseroan (https://ptpakuan.com/investor-relations/);----
4. Pembacaan Tata Tertib Rapat sebelum Rapat dilangsungkan'---:---
lV. JALANNYARAPAT:------
Mata Acara Rapat t {Pertama} , yaitu:-----
1, Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2O2O;--"*---'
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
hadir maupun yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY KS untuk
mengajukan pertanyaan danlatau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa
pemegang saham yang hadir maupun yang memberikan kuasa secara elektronik melalui
aplikasi eASY KSEI yang mengajukan pertanyaan; ----------------
Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya dan
pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY KsEl yang
menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko), dengan demikian
pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;--
Dengan demikian Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat memutuskan menyetujui
usulan keputusan Mata Acara Rapat I (Pertama)' :-_-"----..-
Keputusan Mata Acara Rapat I (Pertama) adalah :
1. Menyesuaikan Maksud Dan Tuiuan serta Kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam
pasal 3 Anggaran Dasar dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha lndonesia (KBL0 2020
sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentan8
Klasifikasi Baku Lapangan usaha lndonesia, sehingga Perubahan Ketentuan Pasal 3
Antgaran Dasar Perseroan Diubah menjadi sebagai berikut
------.MAK5UD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
1.MAKSUDDANTUJUANPERSERoANlALAHBERUSAHADALAMBlDANG
1.) REAL ESTATE;
2) PENYEDIAAN AKOMODASI ;-:-
3} AKTIVITAS OLAHRAGA DAN REKEREASI LAINNYA
4) KONSTRUKSI.
3
Page 4
2. UNTUK MENCAPAI MAKSUD DAN TUJUAN TERSEBUT DI ATAS PERSEROAN DAPAT MEIAKUKAN
KEGIATAN USAHA SEBAGAI BERIKUT :------
i. KEGIATAN USAHA UTAMA
A. MENJALANKAN USAHA DIBIDANG REAL ESTAT. YAITU
L. 68111 - REAL ESTAT YANG DlMlLlKl SENDIRI ATAU DISEWA;--
KELOMPOK INI MENCAKUP USAHA PEMBELIAN, PENJUALAN, PERSEWAAN DAN
PENGOPERASIAN REAL ESTAT BAIK YANG DIMILIKI SENDIRI MAUPUN DISEWA,
SEPERT| BANGUNAN APARTEMEN, BANGUNAN HUNIAN DAN BANGUNAN NON
HUNIAN {SEPERTI FASILITAS PENYIMPANAN/GUDANG, MALL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN LAINNYA) SERTA PENYEDIAAN RUMAH DAN FLAT ATAU
APARTEMEN DENGAN ATAU TANPA PERABOTAN UNTUK DIGUNAKAN SECARA
PERMANEN, BAIK DALAM BULANAN ATAU TAHUNAN. TERMASUK KEGIATAN
PENJUALAN TANAH, PENGEMBANGAN GEOUNG UNTUK DIOPERASIKAN SENDIRI
{UNTUK PENYEWAAN RUANG.BUANG DI GEDUNG TERSEBUT), PEMBAGIAN BEAL
ESTAT MENJADI TANAH KAPLING TANPA PENGEMBANGAN LAHAN DAN
PENGOPERASIAN KAWASAN HUNIAN UNTUK RUMAH YANG BISA DIPINDAH-
2. 68200 - REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA {FEE} ATAU KONTRAK ;-*-----*-
KELOMPOK INI MENCAKUP KEGIATAN PENYEDIAAN REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS
JASA ATAU KONTRAK, TERMASUK JASA YANG BERKAITAN DENGAN REAL ESTAT
SEPERTI KEGIATAN AGEN DAN MAKETAR REAL ESTAT, PERANTARA PET,IBELIAN,
PENJUALAN DAN PENYEWAAN REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA ATAU
KONTRAK, PENGELOLAAN REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA ATAU KONTRAK,
JASA PENAKSIRAN REAL ESTAT DAN AGEN PEMEGANG WASiAT REAL ESTAT,-'-----.
B. MENJALANKAN USAHA DIBIDANG PENYEDIAAN AKOMODASI, YAITU :-----------------------
1. 55110 - HOTEL BINTANG;
KELOMPOK INI MENCAKUP USAHA PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PENGINAPAN
YANG MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAI HOTEL BII\'TANG, SERTA JASA LAINNYA
BAGI UMUM DENGAN MENGGUNAKAN SEBAGIAN ATAU SETURUH BANGUNAN..-.,.
KELOMPOK INI MENCAKUP USAHA PENYEDIAAN JASA LAYANAN PENGINAPAN BAGI
UMUM YANG DIKELOTA SECARA KOMERSIAL DENGAN MENGGUNAKAN SEBAGIAN
ATAU SELURUH BAGIAN BANGUNAN YANG TELAH MEMENUHI KETENTUAN
SEBAGAI HOTEL MELATI YANG DITETAPKAN DALAM SURAT KEPUTUSAN INSTANSI
YANG M EM BINANYA.-------*-...
3. 55130 - PONDOK WISATA
KELOMPOK INI MENCAKUP USAHA PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PENGINAPAN
BAGI UMUM DENGAN PEMBAYARAN HARIAN YANG DILAKUKAN PERSEORANGAN
DENGAN MENGGUNAKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL YANG DIHUNI OLEH
PEMILIKNYA DAN DIMANFAATKAN SEBAGIAN UNTUK DISEWAKAN DENGAN
MEMSERIKAN KESEMPATAN KEPADA WISATAWAN UNTUK BERINTERAKSI DALAM
KEHI DUPAN SEHARI-HARI PEMILIKNYA.----,.
4. 55191 - PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL) ;-----------
KELOMPOK INI MENCAKUP USAHA PENYEDIAATI JASA PENGINAPAN YANG
BIASANYA DIGUNAKAN WISATAWAN SEBAGAI AKOMODASI DAPAT BERUPA
RUANGANIKAMAR YANG DAPAT DIGUNAKAN BERMALAM BERSAMA-SAMA
(SHARING ROOM} ATAU SENDIRI DALAM RANGKA KEGIATAN PARIWISATA DENGAN
4
Page 5
TUJUAN UNTUK REKREASI, MEMPERLUAS PENGETAHUAN/PENGALAMAN, DAN
PERJALANAN,--._
5. 55192 - BUMI PERKEMAHAN, PERSINGGAHAN KARAVAN OAN TTAMAN KARAVAN ;-
KELOMPOK INI MENCAKUP USAHA PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN DI ALAM
TERBUKA DENGAN MENGGUNAKAN TENDA ATAU DENGAN MENGGUNAKAN
KARAVAN, TERMASUK PULA KARAVAN (KERETA GANDENGAN) YANG DIBAWA
SENDIRI. MISALNYA BUMI PERKEMAHAN CIBUBUR, DAN PERSINGGAHAN KARAVAN
TAMAN SAFARI.--
6. 55192 - BUMI PERKEMAHAN, PERSINGGAHAN KARAVAN DAN TAMAN KARAVAN;*-
KELOMPOK INI MENCAKUP USAHA PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN DI ALAM
TERBUKA DENGAN MENGGUNAKAN TENDA ATAU DENGAN MENGGUNAKAN
KARAVAN, TERMASUK PULA KARAVAN (KEREIA GANDENGAN) YANG DIBAWA
SENDIRI. MISATNYA BUMI PERK€MAHAN CIBUBUR, DAN PERS|NGGAHAN KARAVAN
TAMAN SAFARI,_
KELOMPOK INI MENCAKUP USAHA PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PENGINAPAN
BAGI UMUM YANG MERUPAKAN RUMAH.RUMAH PRIBADI YANG KHUSUS
DISEWAKAN KEPADA WISATAWAN BERIKUT FASILITASNYA DAN DIKELOLA SENDIRI
OLEH PEMILIKNYA
8. 55199 - PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA i---
KELOMPOK INI MENCAKUP USAHA PENYEDIAAN ]ASA PELAYANAN PENGINAPAN
YANG BELUM TERMASUK DALAM KELOMPOK 55191 5D. 55194, SEPERTI USAHA
PENYEDIAAN AKOMODASI ]ANGKA PENDEK LAINNYA SEPERTI BUNGALO, COTTAGE
DAN KBtI LAIN.LAIN. TERMASUK MOTET DAN PONDOK TAMU {GUESTHOUSE),...,....
9. 55900 - PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA
KELOMPOK INI MENCAKUP USAHA PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PENGINAPAN
DALAM PERIODE WAKTU YANG TIDAK SINGKAT. TERMASUK USAHA PENYEDIAAN
AKOMODASI UNTUK JANGKA YANG LEB1H IAMA ATAU SEMENTARA BAIK KAMAR
SENDIRI ATAU KAMAR BERSAMA ATAU ASRAMA UNTUK PELA'AR, PEKERJA
MUSIMAN DAN SEJENISNYA. MISALNYA KEGIATAN PENYEDIAAN AKOMODASI INI
MENCAKUP TEMPAT TINGGAL PELA'AR, ASRAMA SEKOLAH, ASRAMA ATAU
PONDOK PEKERJA DAN RUMAH KOST, BAIK DENGAN MAKAN MAUPUN TIDAK
C. MEN]ALANKAN USAHA DIBIDANG AKTIVITAS OLAHRAGA DAN REKEREASI LAINNYA,
L. 93111 - FASILITAS STADION;..-- ---------
KELOMPOK INI MENCAKUP USAHA YANG MENYEDIAKAN TEMPAT DAN FASILITAS
UNTUK OLAHRAGA SEPAK BOIA, HOKI, CRICKET, BASEBALL, JAI.ALAI, ATLETIK (LARI,
LEMPAR LOMPAT DAN LAIN.LAIN} SEBAGAI USAHA POKO( DAN SARANA STADION
LAINNYA. PENYELENGGARAAN SEKOLAHIPENDIDIKAN OLAHRAGA SEPAK BOLA,
HOKI, CRICKEI BASEBALI- JAI-ALAI, ATLETIK (LARI, LEMPAR LOMPAT DAN LAIN.
LAlN) YANG DIKELOLA SENDIRI DICAKUP DALAM KELOMPOK INI,--.
7. 93113 - FASILITAS GELANGGANG/ARENA;--
KELOMPOK INI MENCAKUP USAHA YANG MENYEDIAKAN TEMPAT DAN FASILITAS
OLAHRAGA DARAT, AIR DAN UDARA DI DALAM ATAU LUAR RUANGAN SEPERTI:
PENGELOTAAN GELANGGANGIARENA RENANG, BOWLING, BILIAR, SLINGSHOT,
5
Page 6
HOKI E' BUNGEE JUMPING, OLAHRAGA MUSIM DINGIN; PENGELOLAAN
GELANGGANG/ARENA PARAGLIDING, HANG 6LIDING; SEBAGAI USAHA POKOK DAN
SARANA GETANGGANG/ARENALAINNYA.-.-
3. 93114 - FASILITAS LAPANGAN;- ----------------------
KELOMPOK INI MENCAKUP USAHA YANG MENYEDIAKAN TEMPAT DAN FASILITAS
OLAHRAGA GOIF, BULU TANGKIS, BOIA VOLI, BOLA BASKET, TENIS SEBAGAI USAHA
POKOK DAN SARANA LAPANGAN LAINNYA.__---.
4. 93115 - FASILITAS OLAHRAGA BILADIRI;--
KELOMPOK INI MENCAKUP USAHA YANG MENYEDIAKAN TEMPAT DAN FASILITAS
OLAHRAGA BELADIRI PENCAK SILAT (PADEPOKAN), KARATE (DOJO}, TAEKWONDO
(DOUANG}, TINJU (SASANA} DAN LAINNYA SEBAGAI USAHA POKOK DAN SARANA
LAPANGAN LAINNYA._--._.
5. 93116 - FASILITAS PUSAT KEBUGARAN/ FITNESS CENTER;----
KELOMPOK INI MENCAKUP USAHA YANG MENYEDIAKAN TEMPAT DAN FASILITAS
UNTUK FITNESS ATAU KEBUGARAN LAINNYA SEBAGAI USAHA POKOK.
PENYELENGGARAAN SEKOTAH/ PENDIDIKAN KEBUGARANI FITNESS YANG DIKELOLA
SENDI RI DICAKUP DALAM KELOMPOK INI.-..._.--.._.
6. 93119 - PENGELOLAAN FASILITAS OLAH RAGA LAiNNY
KELOMPOK INI MENCAKUP USAHA YANG MENYEDIAKAN TEMPAT DAN FASILITAS
OLAHRAGA SEBAGAI USAHA POKOK DAN SARANA TAINNYA SELAIN YANG
TERCAKUP PADA KELOMPOK 93111 5.D. 93116, KELOMPOK INI TERMASUK SPORT
cENTER.----------
ii. KEGIATAN USAHAPENUNJAN6;-------.---.-.---
A. MENIALANKAN USAHA Dl BIDANG KONSTRUKSI YAITU :---------------------
1. 41011 - KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL;
KELOMPOK INI MENCAKUP USAHA PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN/ATAU
PEMBANGUNAN KEMBALI BANGUNAN YANG OIPAKAI UNTUK HUNIAN, SEPERTI
RUMAH TINGGAI. RUMAH TINGGAL SEMENTARA, RUMAH SUSUN, APARTEMEI!
DAN KONDOMINIUM. TERMASUK PEMBANGUNAN GEDUNG UNTUK HUNIAN YANG
DIKERIAKAN OLEH PERUSAHAAN REAL ESTAT DENGAN TUJUAN UNTUK DIJUAL DAN
KEGIATAN PERUBAHAN DAN RENOVASI GEDUNG I.,IUNIAN,*---__
2. 41012 - KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN;--
KELOMPOK INI MENCAKUP USAHA PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN/ATAU
PEMBANGUNAN KEMBALI BANGUNAN YANG DIPAKAI UNTUK GEDUNG
PERKANTORAN, SEPERTI KANTOR DAN RUMAH KANTOR (RUKAN}. TERMASUK
PEMBANGUNAN GEDUNG UNTUK PERKANTORAN YANG DIKERJAKAN OLEH
PERUSAHAAN REAL ESTAT DENGAN TUJUAN UNTUK DIJUAL DAN KEGIATAN
PERUBAHAN DAN RENOVASI GEDUN6 PERKANTOBAN
3. 41014 - KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN ;-
I(ELOMPOK INI MENCAKUP USAHA PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN/ATAU
PEMBANGUNAN KEMBALI BANGUNAN YANG DIPAKAI UNTUK PERBELANJAAN,
SEPERTI GEDUNG PERDAGANGAN/PASAR/MALI, TOSERSA, TOKO, RUMAH TOKO
(RUKO) DAN WARU
6
Page 7
4. 41Ar7 - KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN ;---
KELOMPOK INI MENCAKUP USAHA PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN/ATAU
PEMBANGUNAN KEMBALI BANGUNAN YANG DIPAKAI UNTUK PENGINAPAN,
SEPERTI GEDUNG PERHOTELAN, HOSTEL DAN LOSMEN. TERMASUK KEGIATAN
PERUBAHAN DAN RENOVASI GEDUNG PENGINAPAN,__-
5. 41018 - KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA
KELOMPOK INI MENCAKUP USAHA PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN/ATAU
PEMBANGUNAN KEMBALT BANGUNAN YAN€ DIPAKAI UNTUK TEMPAT HIBURAN,
SEPERTI BIOSKOP, GEDUNG KEBUDAYAAN/KESENIAN, GEDUNG WISATA DAN
REKREASI SERTA GEDUNG OLAHRAGA. TERMASUK PEMBANGUNAN GEDUNG
UNTUK TEMPAT HIBURAN YANG DIKER.}AKAN OLEH PERUSAHAAN REAL ESTAT
DENGAN TU]UAN UNTUK DUUAL DAN KEGIATAN PERUBAHAN DAN RENOVASI
GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OL6'HRAGA,-
2, Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkanfmenyatakan keputusan mengenai Penyesuaian Maksud Dan
Tujuan Serta Kegiatan Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Angtaran Dasar
Dengan Klasifikasi Baku Lapahgan Usaha lndonesia (KBLI) 2020 tersebut di atas dalam
akta yang dibuat dihadapan notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada
pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku..--._-
Mata Acara Rapat ll (Kedua) adalah :
L. Penegasan perubahan struktur pemegang saham perseroani-----------------
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
hadir maupun yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI untuk
mengajukan pertanyaan danlatau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa
pemegang saham yang hadir maupun yang memberikan kuasa secara elektronik melalui
aplikasi eASY KSEI yang mengajukan pertanyaan;
Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya dan
pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI yang
menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko), dengan demikian
pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;---
Dengan demikian Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat memutuskan menyetujui
usulan keputusan Mata Acara Rapat ll (Kedua)
t(eputusan Mata Acara Rapat ll {Kedua) adalah:
1. Menegaskan Susunan Pemetant saham Menjadi sebagai berikut
a. PT SIRIUS SURYA SENTOSA pemeganB 732.655.fi)0 {tujuh ratus tiga puluh dua iuta
enam ratus lima puluh lima ribu) saham yang mewakili 50,5500% (enam puluh
7
Page 8
koma lima lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh
dalam perseroan
b. PT BHIIIIEKA ABADI INVESTAMA pemegang t!4.773.1OO {seratus empat helas juta
tuiuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus) saham yang mewakili 9,4854% (sembilan
koma empat delapan lima empat persen) dari seluruh saham yang ditempatkan
dan disetor penuh dalam perseroan ;-*--
c. Saham yang tersebar di masyarakat sebanyak 362.571.900 {tiga ratus enam puluh
dua juta lima ratus tuiuh puluh satu ribu sembilan ratus) saham yang mewakili
29,96% (dua puluh sembilan koma sembilan enam persen) dari seluruh saham
yang ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan.--
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/ menyatakan keputusan mengenai penegasan pemegang saham
mayoritas perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan
untuk selaniutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenan& serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;---------------
Mata Acara Rapat lll (Ketiga) adalah : --------------------
1". Persetujuan Pengangkatan Kembali/PerubahanSusunan Direksi;------
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
hadir maupun yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI untuk
rnengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat
Umum PemeBang Saham Luar Biasa;
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa
pemegang saham yang hadir maupun yang memberikan kuasa secara elektronik melalui
aplikasi eASY KSEI yang mengajukan pertanyaan;
Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya dan
pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI yang
menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko), dengan demikian
pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;--
Dengan demikian Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat memutuskan me yetujui
usulan keputusan Mata Acara Rapat lll (Ketiga).
Keputusan Mata Acara Rapat tll (Ketiga| adalah:
1. Menerima pengunduran diri Bapak DENNY selaku Direktur perseroan dengan ucapan
terima kasih atas jasa dan kinerianya dalam perseroan dan kepadanya diberikan
pembebasan dan pelunasan locquit et de chargel atas segala tindakan yang telah
dilakukan dalam masa jabatannya sepanjang tercantum dalam pembukuan
perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya rapat ini, sehingga tidak lagi
mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap
perseroan.--
8
Page 9
2 Mentangkat Bapak HUM JIUN WAN sebagai Direktur perseroan yang baru untuk
masa jabatan berikutnya terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan
ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan perseroan pada tahun 2025.._---
3 Terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya rapat umum
pemegang saham tahunan perseroan pada tahun 2025, dengan Udak mengurangi hak
rapat umum pemegang saham perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu,
sehingga selanjutnya Susunan Antgota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan
menjadi sebagai berikut :---------------
:***----*-
DIREKSI PERSEROAN
DIREKTUR UTAMA : BAPAK ERICK WIHARDJA;----------
WAKIL DIREIfiUR UTAMA : BAPAK ADIYA WISNU WARDHANA;--------
DIREI(TUR : BAPAK HUM JIUN TYAN;*---
DEWAN KOMISARIS PERSEROAN
KOMISARIS UTAMA : BAPAK YOSHIHIRO KOBI
WAKIL KOMISARIS UTAMA : BAPAX JOHAN YUDHYA SANTOSA;----------
KOMISARIS INDEPENDEN : BAPAK BONNY HARRY;
4 Memberikan wewenarg dan kuasa kepada Direksi perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai Perubahan Susunan Anggota
Direksi dan Dewan Komisaris pers€roan ters€but di atas dalam akta yang dibuat
dihadapan notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang
Mata Acara Rapat lV {Keempat, adalah :
1. Persetujuan Penggunaan Laba Eersih (Deviden Tunai);
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
hadir maupun yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa
pemegang saham yang hadir maupun yang memberikan kuasa secara elektronik melalui
aplikasi eASY KSEI yang mengajukan pertanyaan;
Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya dan
pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI yang
menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko), dengan demikian
pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;--
Dengan demikian Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat memutuskan menyetujui
usulan keputusan Mata Acara Rapat lV (Keempat).
I
Page 10
KeputusaE illata Acara Rapat iV {KeemFatl adalah:
1. fvlenyetsjui pernbagian dividen tahun buku 2*23 sebesar RP. 10.000"6$$.0C0,-
iseprriuh milyar Rupiah) kepada seluruh pemeg?ng saham atau Ep. 8,26 idelapan
koma dua enarn rupiah),,- setiap saham, yaog akan tiibayarka* selamabat-lamhatnya
30 ttiga puluhi hari setelah diumumkannya ringkasan risalah raDat ini keoada
pemeEant saham perseroaa yang namanya t€rcatat dalam Daftar Pemegang Saham
perseroan pade tanggal 28-06-202,* {dua puluh d€lapafi Jui'ti dua ribu dua puiuh
enrpat) pukul 16.C0 llrlB {enam belas Y.Iaktu !ndonesia Barati.--*--..
2. Memberikan ureurenaflt kepada Direksi perseroail untuk melaftsanakan pembagian
ciividen tersebut dan ntuk melakukan semua tindakan yang tiiperiukan, Pembayaran
dividen akan diiakukan dengan *:emperhatikan ketentr.icn-ketentuan pa;ak, Bursa
Efek Indcnesia da!r ketentuan Pasar Modal lainnya yang berlak*.------*
-i(eputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Al.Ja Berita A.ara Rapat Umum P€megang
Sahanr Luar Biasa tertanggal 14-86-20?4 {empat belas Juni dua ribu dua puluh empat}, dibawah
nomor : 53.-, yang Cibuat oleh Can Cihadapan Saya, Notaris. Adapun salinan aktanya paCa saat
ini masih dalam proses oenyelesaian di Kanlor fuya, Notaris.---
-Demikian surat keterangan ini Sa},a, Notar,s buat di Kota Depok pada hari Jumat, tanggal
1+06-2024 {empat belas iuni dua ribu dua puluh empat}, agar dapat dipergunakan
seperlunya.--
*
{
i o
r! $-.r
nrlqnt^^rd (H llll rh
!0
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT. SINAR-IAMA GUNITA
p.1
unresolved
person
ERICK WIIIARDJA
p.1
unresolved
person
ADITYA WiSiiU WARDHANA
p.1
unresolved
person
DEllNY.
p.1
unresolved
person
HANDOYO PRANADJAJA.
p.2
unresolved
person
MARYANTO.
p.2
unresolved
org
Pusat
p.3
unresolved
org
PT BHIIIIEKA ABADI INVESTAMA
p.8
unresolved
—
Mentangkat Bapak HUM JIUN WAN
· Direktur
p.9 ×2
unresolved
person
ADIYA WISNU WARDHANA
p.9
unresolved
person
HUM JIUN TYAN
p.9
unresolved
person
Can Cihadapan Saya
· Notaris
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
1386 ms
12 Sep 2026 23:02
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': True, 'meeting_type': 'EGM'}