Back to announcement
20240620_UANG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662972_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review UANGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
5?
F{OTAR.IS MdSBIAIYA, S.H., M.Kn.
Ruko Pesona Khayangan lio, ?
J!. Margoad* Ra;'a No. 45, Kota llepok !6423
Telp. : iB2li 7721i421.77218685,77211926. Fax. : {021i 77217475
Eraail : nctaris,masdiana-..glgrnaii.com
cl !D n'r v Et'r D ,r tl r: rr rr
Nomor : 252/S{./V /2024 I
Yang bertandatangan dibawah ini :--------------
M,ASDIAN& Sarjana tlukum, Magister l(enotariatan, Notaris di Depok, dengan ini menerangkan
tentang hal sebenarnya sebagai berikut :---------------------
-Bahwa Perseriian Terbatas PT. Pakuan Tbk, berkedudukan tii Depok {untuk selanjutnva disebut
Perseroan), berdasarkan A.kta Berita Acara Rapat Urnum Pemegang Saham Tahunan tertanggai
14-06-2024 {empat belas Juni dua ribu dua putuh empat}, dibawah nolrror: 52.-, yang dibuat
oleh dan dihadapan Saya, Notaris, teiah rnelakanakan R3pat Umum Pemegang Saham Tahunan
(untuk seianjutnva disebut Rapat) yaflg ringkasan risalahnya sebagai berikut
i. PtI,IYEtEtUGGARAAN :-----------
Hari/tanggal iumat, 1"4 Juni 2024.
Waktu 14.18 WtS - 14.59 tVrB.
T€mpat Kantor PT Pakuan Tbk, Ialan Raya Muchtar, RT O02, RW OO7, Sawangan,
DePok, Jawa 8arat. ---------- -
Bahwa berdasarkan Daftar Pemegang Saharn Perseroan Per Tanggal 21 Mei 2024, yang
riisusun oleh PT. SINARTAMA GUNIT& Selaku BIRO ADMINISTRASI EFSK PERSEEOAN, jumiah
saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan adalah sejumlah 1.2i0.OOO.0C0 (satu miiiar dua
ratus sepuluh juta) saham.-*-.-
Bahwa Rapat tersebut dihadiri oleh :---------:
a) Direksi PerseroaO,Jang terdiri dari :---------------------
Direktur Utama : Bapak ERICK WIHARDJA ;----.--
Wakil Direktur Utama : Sapak ASITYA WTSNU WARDHANA:---::---
Direktu. : Bapak DENNY
b) Pemegang Saham dan/atau kuasanya (termasuk kuasa yang disampaikan secara
elektronik rnelalui aplikasi eASY KSEii yang seiuruhnya berjumlah 858.998.100 {delapan
ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh deiapan ribu seratus)
saham yang merupakan 7O99% (tujuh puluh koma sembilan sernbilan persen) yang
merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
Persefo3n sarnpai dengan hari Rapat, berdasarkan Daftar Hadir Para Pemegang Saham
1
Page 2
RUpS Tahunan yang dikeluarkan pada hari Jumat, tanggal !4 luni 2024, yang dibuat oleh
pT sinartama Gunita, yang ditunjuk oleh Perseroan selaku Biro Administrasi Efek.-:-"-
c) Akuntan Publik Dari Kantor Akuntan Publik "MIRAWATI SENSI IDRIS DAN REKAN" dalam
hal ini diwakili oleh Bapak HANDOYO PRANADJAJA--"------
d) Biro Administrasi Efek Yang Melakukan Pencatatan Dan Pengadministrasian saham-
saham Perseroan adalah PT SINARTAMA GUNITA yang diwakili oleh BAPAK
MARYANTO.-._
oleh karenanya ketentuan ketentuan kuorum kehadiran lebih dari 5oo/o (lima puluh persen)
sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 86 ayat 1 UUPT Juncto Pasal 23 Ayat L Huruf a Butir
{i} Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat t huruf a PoJK Nomor 15/POIK.O4|2O2O
Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat umum Pemegang saham Perusahaan Terbuka
telah dipenuhi dan Rapat telah sah untuk diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan
yang sah dan mengikat.
sesuai ketentuan Pasal 22 ayat l Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan seharusnya dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dituniuk oleh
Dewan Komisaris. Namun, pada kesempatan kali ini, seluruh anggota Dewan Komisaris
berhalangan hadir. oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar pasal 22 ayat
1, Rapat ini akan dipimpin oleh Bapak ERICK WIHARDJA selaku Direktur utama perseroan,
sesuai dengan surat Penunjukan Direksi tertanggal 05-0G2024 {lima Juni dua ribu dua puluh
empat) nomor: 0045/PAK-LEG/LettlVll2OZ4, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai
cukup.--:----
l!, AGENDA RAPAT
1. persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan perseroan tahun buku 2023 termasu kdi
dalamnya laporan kegiatan perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan
KeuanBan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian
pelunasan dan pembebasan tanSgung jawab sepenuhnya lacquit et de chargel kepada Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan;------------*-------
7. Persetujuan p€nggunaan laba bersih tahun bukil 2023
3. penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2024;:-
4_ penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris perseroan tahun buku 2024;------
il1. PEMENUHAN KETENTUA NHU PENYELE GGARAAN AT:-------"--
Berdasarkan ketentuan Pasal 2L Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan
otoritas Jasa Keuangan Nomor 15IPOJK.O4|2O2O tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan telah melakukan : --
1. Pemberitahuan mengenai mata acara rapat dan rencana akan diselenggarakan Rapat
kepada otoritas Jasa Keuangan melalui suratnya nomor : o025lPAK-LEG/Lett/lV/2024, tanggal
29 April 2024 dan Perubahannya nomor : 0042/PAK-LEG/L1fi/V/2O24, tangBal 22 Mei 2024,
tentang Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Dan Mata Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan, Luar Biasa dan lndependen
2. pengumuman kepada Para Pemegang saham untuk Penyelenggaraan Rapat melalui
suratnya nomor : 0033/PAK-LEG/Lett/V/2024 tanggal 07 Mei 2024 Tentang Pemberitahuan
Rencana Penyelenggaraan Dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang saham Tahunan, Luar
Biasa dan lndependen, yang diumumkan melalui Media:-
Page 3
SituswebSaranaPelaporanElektronikTerintegrasiEmitenDanPerusahaanPublik;_--"___"-
Situs Web Bursa Efek lndonesia ;-----:-------
Situs Web Otoritas Jasa Keuangan
Situs Web eASY-KSEI;---:
Situs Web Perseroan (https://ptpakuan.com/investor-relations/);
3 Pemanggilan untuk Penyelenggaraan Rapat melalui suratnya
flomor ' 0el3lPAK-
perubahan rerakhir nomor : 0054/PAK-
LEGlLeivw2024 tanggal 22 Mei 2024 dan
pengumuman
LEGi/LetlNll2A} tanggal 13 Juni 2024 melalui media yang sama dengan
tersebut, yaitu:
- Situs Web Bursa Efek lndonesia
- Situs Web Otoritas Jasa Keuangan ?----------
- Situs Web eASY-KSEI;--:--*
- Situs Web Perseroan (https://ptpakuan.com/investor-relations/);-----
4. Pembacaan Tata Tertib Rapat sebelum Rapat dilangsungkan':-------
IV. JATANNYA RAPAT
Mata Acara Rapat I (Pertama) dan ll (Ke-dua) , yaitu:.-------
1'PersetujuandanPengesahanlaporantahunanperseroantahunbuku2023termasukdi
Komisaris dan
dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan
laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023' serta
pemberian p"lrn.rrn dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
chargel kepada Dewan Komisaris dan Direksi perseroan
2. Persetujuan penggunaan laba bersih tahun buku 2823;---"-*---..._
pemegang saham yang
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
secara elektronik
hadir maupun yang memberikan kuasa (termasuk kuasa yang disampaikan
pendapat
melalui aplikasi eASY KSEi) untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
terkait dengan Mata Acara Rapat I (Pertama) dan ll (Kedua);
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham
dan/atau kuasa
yang
pemegang ,rhm yrng hadir maupun yang memberikan kuasa (termasuk kuasa
pertanyaan; ----
disampaikan secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI) Yang mengajukan
kuasanya yang
Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau
menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko)' dengan
demikian
pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan rnufakat;---
DengandemikianRapatberdasarkanmusyawarahdanmufakatmemutuskanmenyetujui
usulan keputusan Mata Acara Rapat I (Pertama) dan ll (Kedua)'
Keputusan Mata Acara Rapat I (Pertama) dan ll (Ke-dua) adalah : -------"----------'
l.MenyetuiuidanmengesahkanLaporenTahunanperseroanuntuktahunbuku2023'
Dewan
termasuk didatamnya Iaporan kegiatan perseroan' laporan tugas pengawasan
yang telah diaudit
Komisaris, laporan keuangan per.eroan untuk tahun buku 2023
dalam semua hal
oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi ldris Dan Rekan "wajar
yang material" sesuai dengan laporan tanggal 25 Februari 2024' nomor
3
Page 4
O0O14l3.O478lAU3lA3lO929-5ltlttl2024, dengan demikian memberikan pelunasan
dan pembebasan kepada Antgota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan dari
tanggung jawab dan segala tanggungan lacguit et de charyel atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023,
sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan tahunan perseroan
untuk tahun buku 2023.--
2. Menyetujui penggunaan laba perseroan tahun buku 2023.---
Mata Acara Rapat lll {KetiBa} yaitu:*
1. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku
2O24, dan pemberian wewenang kepada Direksi perseroan untuk menetapkan
honorarium akuntan publik serta persyaratan lainnya sehubungan dengan
penunjukannya.
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
hadir maupun yang memberikan kuasa (termasuk kuasa yang disampaikan secara elektronik
melalui aplikasi eASY KSEI) untuk mengajukan pertanyaan danlatau memberikan pendapat
terkait dengan Mata Acara Rapat lll (Ketiga);
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa
pemegang saham yang hadir maupun yang memberikan kuasa (termasuk kuasa yang
disampaikan secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI) vang mengajukan pertanyaan;------
Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya atau
pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI yang
menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain {blanko), dengan demikian
pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;--
Dengan demikian Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat memutuskan menyetujui
usulan keputusan Mata Acara Rapat lll (Ketiga).------
Keputusan Mata Acara Rapat lll (Ketiga) adalah:
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris perseroan, untuk
menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria independen, terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan dan memiliki reputasi baik yang akan mengaudit laporan keuangan
perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 desember 2024, oleh
karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan akuntan publik lebih
lanjut, serta untuk menetapkan honorarium akuntan publik tersebut berikut syarat-
syarat penunjukan lainnya yang dianggap wajar sehubungan dengan penunjukan
kantor akuntan publik independen tersebut termasuk pemberhentiannya.---------------
Mata Acara Rapat lV (Keempat) , yaitu:----
1. Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris perseroan tahun buku 2024.*
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
hadir maupun yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat
lV (Keempat);
4
Page 5
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa
pelnegang saham yang haciir maupun yarg memberikan kuasa secara elektrenik melalu!
dlJlrKd5l EPiJ I AJLr Ydl rH I r rcr rtsdju!(crl I per l.rl ryddr I,
Bahwa pada pengambiian keputusan tidak ada pemegang saham'atau kuasanya dan
pernegang saham yang rnemberikan kuasa secara elektronlk melalui aplikas! eASY K5[! yang
menyatakan tidak setr,ju atau memberikan suara abstaln (blankoi, dengan demikian
pengarnbilan keputusan dilakukan Cengan cara musyav.'arah Can mufakat;--
Dcn6an demikian Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat memutuskan mefiyetujui
usuian keputusan Mara Acara Rapat iV (Keempati;.---
l(pnrr rsrtr iirl-ti A.2ra Pana? iV iiapomr'latl a.ialrh'
i. iueiieiap(aii nonoranum fian runJari8an Eagi iiewaE Ko] rsafls perseroaii secara
keseluruhan untuk tahun buku 20?4, sebesar sarna den6an tahun buku sebelurnn!.a
tahun buku 2O23, dan memberikan wewenang kepada rapat Der{an Komisaris untuk
n:e;retepkan alckasiaya, dengan rnernperhatikan rekornendasi dari komlte *orniaasi
oan reiTtltRerasi
2. Mernberikan wewenang kepaCa Dewan Homisaris perseroan uBtuk menetapkan gaji
dan tunjangan bagi Direksi perssroan, dengan rnernperhatikan rekomendasi dari
komite nominasi dan remunerasi.----------------.---
Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita Acara RaFat Umum Pemegang
Saham Tahunan tertanggal 14.W.2024 iempat belas Jusi dua ribu dua puiuh empati, dibawah
llurrr(rr . JZ.-, ydttE uruudt urlll udrr ullrdtrdpdll Jayd. rlutdrr5. ]tudPull 5dlllldrr dKtd!ryd IJdu.r >.raL
ini rnasih dalam proses penyelesaran di Kanto!'Saya, Notar!s.-----------
Demikian surat keterangan ini Saya, Nctaris buat d! Kota Depok, pada hari Jurn3t, t3nggal
3^4-D6-2A24 {ernpat beias juni dua ribu ciua puluh empat}, agar daoat diEergunakan seperlunya.--
\
sKo
NA. S.H., 4.Kn.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MdSBIAIYA
p.1
unresolved
org
PT. SINARTAMA GUNIT
p.1
unresolved
person
HANDOYO PRANADJAJA--
p.2
unresolved
person
MARYANTO.
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
1106 ms
12 Sep 2026 23:02
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': True, 'meeting_type': 'AGM'}