Back to announcement
20240620_SING_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662888.pdf
RUPS minutes Needs review SINGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 017/SING-CS/VI/2024
Nama Perusahaan Singleterra Tbk
Kode Emiten SING
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 015/SING-CS/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.499.540.000 saham atau
94,925% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tahunan termasuk
Ya 94,925%1.499.54 100% 100 0% 0 0% Setuju
laporan tugas
0.000
pengawasan Dewan
Komisaris dan
pengesahan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023.
Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 yang
terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi konsolidasi serta penjelasan atas dokumen
tersebut yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Yonathan dan Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang
material,posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31
Desember 2023 serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia sesuai dengan laporannya nomor 00012 2 1088 AU 1 05 1576 3 1 III 2024
tertanggal 20 Maret 2024 dan menyatakan bahwa neraca laba rugi yang telah diumumkan
dalam surat kabar harian yaitu Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 22 Maret 2024
disahkan tanpa perubahan dalam Rapat, sehingga tidak perlu diumumkan kembali,
sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 68 ayat 4 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dengan disetujuinya
laporan tahunan Perseroan dan disahkannya laporan keuangan konsolidasian Perseroan
tahun buku 2023 memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan
konsolidasian Perseroan tahun buku 2023 kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan
tindak pidana lainnya.
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 94,925%1.499.54 100% 0 0% 0 0% Setuju
bersih Perseroan
0.000
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak membagikan dividen tunai kepada pemegang saham dan tidak
menyisihkan dana cadangan mengingat Perseroan masih mengalami rugi sebesar Rp5 105
167 265 lima miliar seratus lima juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh
lima Rupiah sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 94,925%1.499.54 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
0.000
Publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan tahun
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2024
Hasil Keputusan Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan
menunjuk Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 serta kewenangan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk
jasa audit
Dengan batasan atau kriteria antara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan nomor 13 POJK 03 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan serta mempertimbangkan rekomendasi
Komite Audit terkait penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk
mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024
Agenda 4 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 94,925%1.499.54 100% 0 0% 0 0% Setuju
lainnya bagi Direksi
0.000
dan honorarium bagi
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya remunerasi
termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024
Tidak memberikan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Hardjo Subroto Lilik DIREKTUR 16 Juni 2022 16 Juni 2027 2
UTAMA
Bapak Yohanes Edmond DIREKTUR 16 Juni 2022 16 Juni 2027 2
Budiman
Bapak Mohamad Yusak DIREKTUR 16 Juni 2022 16 Juni 2027 1
Ansori
X Susunan Dewan Komisaris
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Cahyadi Wijaya KOMISARIS 16 Juni 2022 16 Juni 2027 1
X
UTAMA
Bapak Wahyudin S Hut KOMISARIS 16 Juni 2022 16 Juni 2027 3
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Singleterra Tbk
Direksi
Direktur Utama
Singleterra Tbk
Plaza Mutiara lantai 6 suite 607 JL. DR. IDE Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No.
Telepon : 021-22513038, Fax : -, www.singleterra.co.id
Nama Pengirim Direksi
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 20-06-2024 12:07
Lampiran 1. 017-Penyampaian Hasil RUPS 2024.pdf
2. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS SING 2024.pdf
3. Announcement of Summary of GMS SING 2024.pdf
4. 13. Covernote (Fc).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Singleterra Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Singleterra Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 017/SING-CS/VI/2024
Issuer Name Singleterra Tbk
Issuer Code SING
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 015/SING-CS/V/2024 Date 28 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 19 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.499.540.000 shares or 94,925%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tahunan termasuk
Ya 94,925%1.499.54 100% 100 0% 0 0% Setuju
laporan tugas
0.000
pengawasan Dewan
Komisaris dan
pengesahan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan To approve and accept the Companys annual report including the report on the supervisory
duties of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2023.
To ratify the Companys consolidated financial statements for the financial year 2023 which
consists of the consolidated balance sheet and income statement as well as an explanation
of these documents which have been audited by the Public Accountant Firm Yonathan dan
Rekan with the opinion present fairly in all material respects, the consolidated financial
position of the Company and its subsidiaries as of December 31 2023 and its consolidated
financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance
with Indonesian Financial Accounting Standards in accordance with its report number 00012
2 1088 AU 1 05 1576 3 1 III 2024 dated 20 March 2024 and stated that the profit and loss
statement that had been announced in the daily newspaper Harian Ekonomi Neraca on 22
March 2024 was ratified without any changes at the Meeting, and therefore it is not
necessary to re-published pursuant to Article 68 paragraph 4 Law No. 40 of 2007 concerning
Limited Liability Companies and its amendments.
In accordance with the provisions of Article 11 paragraph 5 of the Companys Articles of
Association, with the approval of the Companys annual report and the ratification of the
Companys consolidated financial statements for the financial year 2023 to give full acquittal
and discharge for all responsibilities to all members of the Board of Directors and members
of the Board of Commissioners of the Company for their managerial and supervisory actions
that has been carried out during the financial year 2023 as long as those actions reflected in
the Companys annual report and consolidated financial statements for the financial year
2023 except for embezzlement, fraud and other criminal acts.
Page 5
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 94,925%1.499.54 100% 0 0% 0 0% Setuju
bersih Perseroan
0.000
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan To approve not to distribute cash dividends to shareholders and not to set aside reserve
funds considering that the Company was still suffering from loss in the amount of Rp5 105
167 265 five billion one hundred five million one hundred sixty seven thousand two hundred
sixty five Rupiah as stated in the Companys Financial Statements for the financial year
ended on 31 December 2023.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 94,925%1.499.54 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
0.000
Publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan tahun
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2024
Hasil Keputusan Give the authority to the Companys Board of Commissioners to determine and appoint a
Public Accountant and or Public Accounting Firm to audit the Companys consolidated
financial statements for the financial year ending on 31 December 2024 as well as the
authority to determine the honorarium and other provisions for audit services.
With limits or criteria among others as regulated in the Financial Services Authority
Regulation number 13 POJK 03 2017 concerning the Use of Public Accountant and Public
Accounting Firm in Financial Services Activities as well as considering the recommendations
of the Audit Committee regarding the appointment of Public Accountant and/or Public
Accounting Firm to audit the Companys books for financial year 2024.
Agenda 4 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 94,925%1.499.54 100% 0 0% 0 0% Setuju
lainnya bagi Direksi
0.000
dan honorarium bagi
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Delegating authority to the Board of Commissioners to determine the amount of
remuneration including salary and other allowances for members of the Companys Board of
Directors for 2024
Not providing honorarium for members of the Companys Board of Commissioners for 2024
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Hardjo Subroto Lilik PRESIDENT 16 June 2022 16 June 2027 2
DIRECTOR
Bapak Yohanes Edmond DIRECTOR 16 June 2022 16 June 2027 2
Budiman
Bapak Mohamad Yusak DIRECTOR 16 June 2022 16 June 2027 1
Ansori
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Cahyadi Wijaya PRESIDENT 16 June 2022 16 June 2027 1
X
COMMISSIONER
Bapak Wahyudin S Hut COMMISSIONER 16 June 2022 16 June 2027 3
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Singleterra Tbk
Direksi
Direktur Utama
Singleterra Tbk
Plaza Mutiara lantai 6 suite 607 JL. DR. IDE Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No.
Phone : 021-22513038, Fax : -, www.singleterra.co.id
Sender Name Direksi
Function Direktur Utama
Date and Time 20-06-2024 12:07
Attachment 1. 017-Penyampaian Hasil RUPS 2024.pdf
2. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS SING 2024.pdf
3. Announcement of Summary of GMS SING 2024.pdf
4. 13. Covernote (Fc).pdf
This is an official document of Singleterra Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Singleterra Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Singleterra Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×9
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Yonathan dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Yonathan
p.1
unresolved
person
Mohamad Yusak
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Wahyudin S Hut
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
DR. IDE Anak Agung Gde Agung
p.3 ×2
unresolved
org
Public Accountant Firm Yonathan dan Rekan
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
664 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.925',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1499'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.925',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1499'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.925',
'seq': 5,
'title': 'lainnya bagi Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1499'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.925',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1499'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.925',
'seq': 10,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1499'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.925',
'seq': 12,
'title': 'lainnya bagi Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1499'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '94.925',
'shares_present': '1499540000'}