Back to announcement
20240620_SING_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662888_lamp4.pdf
RUPS minutes Parsed SINGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.951
Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn. Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206 Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517 E-mail. denithanur123@gmail.com Jakarta, 19 Juni 2024 No. : 01/SING/VI/2024 Perihal: Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Singleterra Tbk. Kepada Yth : PT SINGLETERRA Tbk. Plaza Mutiara Lantai 6, Suite 607, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling E.1.2 nomor 1 dan 2 (dahulu Jalan Lingkar Mega Kuningan), Kawasan Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2023 (“Rapat”) “PT SINGLETERRA Tbk.”, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Plaza Mutiara Lantai 6, Suite 607, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling E.1.2 nomor 1 dan 2 (dahulu Jalan Lingkar Mega Kuningan), Kawasan Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan (“Perseroan”) sebagai berikut: A. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat diselenggarakan pada: Hari/tanggal : Rabu, 19 Juni 2024 Waktu : Pukul 14.22 WIB s/d pukul 14.54 WIB Tempat : Ruang Serbaguna, Plaza Mutiara Lantai 3, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung, Kaveling E.1.2 nomor 1 dan 2, Jakarta 12950 Mata Acara Rapat: 1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan
Page 2 OCR 0.948
Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn. Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206 Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517 E-mail. denithanur123@gmail.com 4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), yaitu sebagai berikut: - PEMBERITAHUAN tentang Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah dilakukan dengan surat nomor 010/SING-CS/V/2024 tanggal 02 Mei 2024, - PENGUMUMAN kepada pemegang saham telah diumumkan melalui website OJK, website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dan website Perseroan pada tanggal 13 Mei 2024, dan - PEMANGGILAN kepada pemegang saham telah dilakukan melalui website OJK, website KSEI dan website Perseroan pada tanggal 28 Mei 2024. B. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Rapat dihadiri oleh: Dewan Komisaris: Komisaris : Wahyudin, Sarjana Kehutanan (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Wahyudin, S.Hut) Direksi: Direktur Utama : Hardjo Subroto Lilik Direktur : Yohanes Edmond Budiman Direktur : Mohamad Yusak Anshori C. Jumlah dan persentase kehadiran Pemegang Saham Dalam Rapat hadir atau jdiwakili para pemegang sah: yang seluruhnya memiliki 1.499.540.000 saham atau merupakan 94,925Y6 dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan, Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 1.579.717.070 saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15/2020 juncto Pasal 14 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, kuorum untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat, yaitu Rapat harus 2
Page 3 OCR 0.948
Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn. Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206 Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517 E-mail. denithanur123@gmail.com dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. D. Pemberian kesempatan untuk bertanya dan mengajukan pendapat Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk semua mata acara Rapat. E. Mekanisme pengambilan keputusan Pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dan bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya Rapat secara elektronik memasukkan suaranya pada sistem Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEP). Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara (Pasal 14 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan). F. Hasil pemungutan suara dan keputusan Rapat I. Mata Acara Pertama: Hasil pemungutan suara: 1 Total Suara Setuju Tidak Setuju Abstain Setuju 1.499.540.000 fo) 0 1.499.540.000 atau 100Yo atau OYo atau 0Yo atau 100Yo Keputusan Rapat: 1. Menyetujui dan menerima laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023.
Page 4 OCR 0.943
Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn. Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206 Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517 E-mail. denithanur123@gmail.com 2.Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi konsolidasi serta penjelasan atas dokumen tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Yonathan dan Rekan dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia” sesuai dengan laporannya nomor 00012/2.1088/AU.1/05/1576-3/1/!1!11/2024 tertanggal 20 Maret 2024 dan menyatakan bahwa neraca laba rugi yang telah diumumkan dalam surat kabar harian yaitu Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 22 Maret 2024 disahkan tanpa perubahan dalam Rapat, sehingga tidak perlu diumumkan kembali, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 68 ayat 4 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya. 3.Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dengan disetujuinya laporan tahunan Perseroan dan disahkannya laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2023, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2023, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya. II. Mata Acara Kedua: Hasil pemungutan suara: | Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara etuju 1.499.540.000 fo) fo) 1.499.540.000 atau 100Yo atau OYo | atau 0OYo atau 100Yo Keputusan Rapat: - Menyetujui untuk tidak membagikan dividen tunai kepada pemegang saham dan tidak menyisihkan dana cadangan mengingat Perseroan masih mengalami rugi sebesar Rp5.105.167.265 (lima 4
Page 5 OCR 0.925
Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn. Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206 Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517 E-mail. denithanur123@gmail.com miliar seratus lima juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. III. Mata Acara Ketiga: Hasil pemungutan suara: . Total Suara | Setuju Tidak Setuju Abstain Setuju | 1.499.540.000 0 0 1.499.540.000 | atau 100Y6 atau OYo atau 0Yo atau 10046 Keputusan Rapat: 1.Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta kewenangan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit. 2. Dengan batasan atau kriteria antara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan serta mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit terkait penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024. IV. Mata Acara Keempat: Hasil pemungutan suara: Total Suara | Setuju Tidak Setuju Abstain Setuju | 1.499.540.000 fe) fe) 1.499.540.000 atau 100Yo atau OYo atau 0Yo . atau 100Yo
Page 6 OCR 0.954
Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn. Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206 Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517 E-mail. denithanur123@gmail.com Keputusan Rapat: 1.Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024. 2.Tidak memberikan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024. Keputusan Rapat tersebut dimuat dalam akta “BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SINGLETERRA Tbk.” tertanggal 19 Juni 2024 nomor 11, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris. Salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan kami kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. Hormat kami, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 19 Jun 2024 · 14:22–14:54 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
1,499,540,000
—
Against
—
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
1,499,540,000
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
DENI THANUR
p.1 ×6
unresolved
org
Singleterra Tbk.
p.1 ×8
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
person
Wahyudin
· Komisaris
p.2
unresolved
person
Yohanes Edmond Budiman
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Mohamad Yusak Anshori
· Direktur
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Yonathan dan Rekan
p.4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Yonathan
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
326 ms
13 Sep 2026 16:24
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui dan menerima laporan tahunan '
'Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan '
'Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023. '
'Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn. Wisma '
'Bumiputera Lantai M, Suite 206 Jalan Jenderal '
'Sudirman Kav 75, Jakarta Tel. 021-5224516 '
'Fax. 021-5224517 E-mail. '
'denithanur123@gmail.com 2.Mengesahkan laporan '
'keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun '
'buku 2023 yang terdiri dari neraca dan '
'perhitungan laba rugi konsolidasi serta '
'penjelasan atas dokumen tersebut yang telah '
'diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Yonathan '
'dan Rekan dengan pendapat “wajar, dalam semua '
'hal yang material, posisi keuangan '
'konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya '
'tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja '
'keuangan konsolidasian dan arus kas '
'konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir '
'pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar '
'Akuntansi Keuangan di Indonesia” sesuai '
'00012/2.1088/AU.1/05/1576-3/1/!1!11/2024 '
'tertanggal 20 Maret 2024 dan menyatakan bahwa '
'neraca laba rugi yang telah diumumkan dalam '
'surat kabar harian yaitu Harian Ekonomi '
'Neraca pada tanggal 22 Maret 2024 disahkan '
'tanpa perubahan dalam Rapat, sehingga tidak '
'perlu diumumkan kembali, sebagaimana '
'disyaratkan dalam Pasal 68 ayat 4 '
'Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang '
'Perseroan Terbatas berikut perubahannya. '
'3.Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5 '
'Anggaran Dasar Perseroan, dengan disetujuinya '
'laporan tahunan Perseroan dan disahkannya '
'laporan keuangan konsolidasian Perseroan '
'tahun buku 2023, memberikan pelunasan dan '
'pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada '
'segenap anggota Direksi dan anggota Dewan '
'Komisaris Perseroan masing-masing atas '
'tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah '
'dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang '
'tindakan tersebut tercermin dalam laporan '
'tahunan dan laporan keuangan konsolidasian '
'Perseroan tahun buku 2023, kecuali perbuatan '
'penggelapan, penipuan dan tindak pidana '
'lainnya. II.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '1499540000'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui untuk tidak membagikan dividen '
'tunai kepada - pemegang saham dan tidak '
'menyisihkan dana cadangan mengingat masih '
'mengalami rugi sebesar Rp5.105.167.265 (lima '
'Perseroan 4 Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., '
'M.Kn. Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206 '
'Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta Tel. '
'021-5224516 Fax. 021-5224517 E-mail. '
'denithanur123@gmail.com miliar seratus lima '
'juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus '
'enam puluh lima Rupiah) sebagaimana tercantum '
'dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun '
'buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2023. III.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1499540000',
'votes_in_favor_total': '1499540000'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-19',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '14:54:00',
'time_start': '14:22:00',
'venue': 'Ruang Serbaguna, Plaza Mutiara Lantai 3, Jalan Doktor Ide Anak '
'Agung Gde Agung, Kaveling E.1.2 nomor 1 dan 2, Jakarta 12950'}