Back to announcement
20240619_DMND_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662709.pdf
RUPS minutes Needs review DMNDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat DU/L-059/OJK-IDX/VI/2024
Nama Perusahaan PT Diamond Food Indonesia Tbk.
Kode Emiten DMND
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor DU/L-050/IDX/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.503.803.211 saham atau 68,69%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Pengesahan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keuangan
Ya 68,69% 6.503.80 99,99% 300 0% 0 0% Setuju
Konsolidasian
2.911
Perseroan dan
Entitas Anak dan
Pengesahan Laporan
Tahunan termasuk di
dalamnya Laporan
Pengawasan Dewan
Komisaris untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
serta penyampaian
Laporan Realisasi
penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum Perdana
Perseroan.
Hasil Keputusan Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dan
Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
menerima penyampaian Laporan Realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Perdana Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan
kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan
yang telah dijalankan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan.
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 68,69% 6.503.80 99,99% 300 0% 0 0% Setuju
bersih Perseroan
2.911
untuk tahun buku
yang berakhir pada
31 Desember 2023
Hasil Keputusan Menyetujui dan menetapkan bahwa Laba Bersih Perseroan sebesar Rp 319.078.000.000,-
(tiga ratus sembilan belas miliar tujuh puluh delapan juta Rupiah) akan digunakan sebagai
berikut:
1. Penyisihan cadangan Perseroan sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas sebesar Rp 63.815.600.000,- (enam puluh tiga miliar delapan
ratus lima belas juta enam ratus ribu Rupiah) atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari
Laba Bersih Tahun Buku 2023; dan
2. Sisanya yaitu sebesar Rp255.262.400.000,- (dua ratus lima puluh lima miliar dua ratus
enam puluh dua juta empat ratus ribu Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan
untuk mendukung kegiatan usaha dan pengembangan Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukan Akuntan
Ya 68,69% 6.503.80 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.211
Kantor Akuntan
Publik untuk
melakukan audit
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
dan penetapan
honorarium, serta
persyaratan lain
penunjukannya
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Cahyadi Muliono S.E., CPA dan Kantor Akuntan
Publik Siddharta Widjaja & Rekan (Firma anggota KPMG International), masing-masing
sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
dan
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium bagi Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut dan
persyaratan lain penunjukkannya, serta menunjuk AP dan KAP pengganti bilamana AP dan
KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya merujuk pada ketentuan Pasar Modal di
Indonesia.
Page 3
Agenda 4 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 68,69% 6.503.80 100% 0 0% 0 0% Setuju
3.211
Hasil Keputusan a. Memberhentikan dengan hormat Bapak Chen Tsen Nan sebagai Direktur Utama
Perseroan dan Bapak Philip Min Lih Chen sebagai Direktur Perseroan;
b. Menyetujui pengangkatan Bapak Chen Tsen Nan sebagai Wakil Komisaris Utama
Perseroan, Bapak Philip Min Lih Chen sebagai Direktur Utama Perseroan, serta Bapak Ir.
Widianto Juwono dan Bapak Rusman Apandi berturut-turut sebagai Direktur Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan ketiga yang akan diadakan pada tahun 2027 dengan tidak mengurangi hak
RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Sehingga sejak tanggal ditutupnya Rapat ini,
susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
- Dr. Ibrahim Hasan sebagai Komisaris Utama Perseroan
- Chen Tsen Nan sebagai Wakil Komisaris Utama
- Lim Beng Lin sebagai Komisaris Independen Perseroan
- Corneiles Tedjo Endriyarto sebagai Komisaris Independen Perseroan
- Wu Qianfei sebagai Komisaris Independen Perseroan
- Nakrin Narula sebagai Komisaris Independen Perseroan
- Philip Min Lih Chen sebagai Direktur Utama Perseroan
- Ir. Widianto Juwono sebagai Direktur Perseroan
- Rusman Apandi sebagai Direktur Perseroan
c. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau
Sekretaris Perusahaan Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama,
dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan
dan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas,
termasuk namun tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta
menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris sehubungan dengan mata
acara Rapat dan memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi anggota
Ya 68,69% 6.503.80 99,99% 300 0% 0 0% Setuju
Direksi dan Dewan
2.911
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam
melaksanakan fungsi remunerasi, untuk menetapkan honorarium atau gaji serta tunjangan
lainnya bagi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2024, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Philip Min Lih Chen DIREKTUR 14 Juni 2024 14 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak Ir. Widianto Juwono DIREKTUR 14 Juni 2024 14 Juni 2027 1
Bapak Rusman Apandi DIREKTUR 14 Juni 2024 14 Juni 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Dr. Ibrahim Hasan KOMISARIS 29 Juli 2022 29 Juli 2025 2
UTAMA
Bapak Lim Beng Lin KOMISARIS 29 Juli 2022 29 Juli 2025 2 X
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak C. Tedjo Endriyarto KOMISARIS 29 Juli 2022 29 Juli 2025 2 X
Ibu Wu Qianfei KOMISARIS 26 Juni 2023 26 Juni 2026 1 X
Bapak Nakrin Narula KOMISARIS 26 Juni 2023 26 Juni 2026 1 X
Bapak Chen Tsen Nan WAKIL 14 Juni 2024 14 Juni 2027 1
KOMISARIS
UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Diamond Food Indonesia Tbk.
Dimass Anugrah Argo Atmaja
Corporate Secretary
PT Diamond Food Indonesia Tbk.
Gedung TCC Batavia Tower One, Lantai 15, Unit 03 & 05. Jl. KH Mas Mansyur Kav.
Telepon : (021) 6405678, Fax : (021) 6452945, www.diamondfoodindonesia.com
Nama Pengirim Dimass Anugrah Argo Atmaja
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 19-06-2024 20:29
Lampiran 1. Hasil Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf
2. Resume RUPST DMND 2024.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Diamond Food Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Diamond Food Indonesia Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. DU/L-059/OJK-IDX/VI/2024
Issuer Name PT Diamond Food Indonesia Tbk.
Issuer Code DMND
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number DU/L-050/IDX/V/2024 Date 22 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 14 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.503.803.211 shares or 68,69%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Pengesahan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keuangan
Ya 68,69% 6.503.80 99,99% 300 0% 0 0% Setuju
Konsolidasian
2.911
Perseroan dan
Entitas Anak dan
Pengesahan Laporan
Tahunan termasuk di
dalamnya Laporan
Pengawasan Dewan
Komisaris untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
serta penyampaian
Laporan Realisasi
penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum Perdana
Perseroan.
Hasil Keputusan Ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries
and Ratification of the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the
Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2023, acceptance of
realization report of the initial public offering funds, and granting full release and discharge
(acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners
of the Company for their management and supervision actions during financial year ending
December 31, 2023, as long as those actions were reflected in the Annual Report and
Consolidated Financial Statement of the Company.
Page 6
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 68,69% 6.503.80 99,99% 300 0% 0 0% Setuju
bersih Perseroan
2.911
untuk tahun buku
yang berakhir pada
31 Desember 2023
Hasil Keputusan The approval and determination the Company's net profit which amounted to
IDR319.078.000.000 (three hundred nineteen billion seventy-eight million Indonesian rupiah)
to be used as follows:
1. Company's reserve fund in accordance with the provision of Article 70 of Law Number 40
of 2007 regarding Limited Liability Company in amount of IDR63,815,600,000.- (sixty three
billion eight hundred fifteen million and six hundred thousand Indonesian rupiah) or 20%
(twenty percent) of Company's net profit of the financial year of 2023; and
2. The remaining amount of IDR255.262.400.000 (two hundred fifty-five billion two hundred
sixty-two million four hundred thousand Indonesian rupiah) to be earmarked as Company's
retained earnings to support business activity and development of the Company.
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukan Akuntan
Ya 68,69% 6.503.80 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.211
Kantor Akuntan
Publik untuk
melakukan audit
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
dan penetapan
honorarium, serta
persyaratan lain
penunjukannya
Hasil Keputusan 1. The approval of appointment of Public Accountant Cahyadi Muliono S.E.,CPA and Public
Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan (a member firm of KPMG International),
respectively as Public Accountants and Public Accounting Firms to conduct audits on the
Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2024; and
2. Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the
honorarium for the Public Accountant (AP) and the Public Accounting Firm (KAP) and other
requirements for their appointment, as well as appointing a replacement AP and KAP if the
appointed AP and KAP are unable to perform their duties according to the Capital Market
provisions in Indonesia.
Page 7
Agenda 4 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 68,69% 6.503.80 100% 0 0% 0 0% Setuju
3.211
Hasil Keputusan a. Accept the discharge of Mr. Chen Tsen Nan from his position as President Director of the
Company and Mr. Philip Min Lih Chen from his position as Director of the Company;
b. To approve the appointment of Mr. Chen Tsen Nan as Deputy President Commissioner of
the Company, Mr. Philip Min Lih Chen as President Director of the Company, and Mr. Ir.
Widianto Juwono and Mr. Rusman Apandi as Directors of the Company, effective from the
close of this Meeting until the close of the third Annual General Meeting of Shareholders to
be held in 2027, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to
dismiss them at any time. Thus, from the date of the close of this Meeting, the composition of
the Board of Commissioners and Directors of the Company shall be as follows:
- Dr. Ibrahim Hasan as President Commissioner of the Company
- Chen Tsen Nan as Deputy President Commissioner
- Lim Beng Lin as Independent Commissioner of the Company
- Corneiles Tedjo Endriyarto as Independent Commissioner of the Company
- Wu Qianfei as Independent Commissioner of the Company
- Nakrin Narula as Independent Commissioner of the Company
- Philip Min Lih Chen as President Director of the Company
- Ir. Widianto Juwono as Director of the Company
- Rusman Apandi as Director of the Company
c. Granting authority and power with substitution rights to the Board of Directors and/or
Corporate Secretary of the Company, both individually and jointly, with substitution rights, to
take all actions in connection with the appointment and changes to the composition of the
Company's Board of Commissioners as mentioned above, including but is not limited to
making or asking to be drawn up and signing in the deed drawn up before a Notary in
connection with the agenda of the Meeting and notifying changes of Company's
management to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as well
as taking all and any necessary actions in accordance with the applicable laws and
regulations.
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi anggota
Ya 68,69% 6.503.80 99,99% 300 0% 0 0% Setuju
Direksi dan Dewan
2.911
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan Granting authority and power to the Board of Commissioners of the Company in carrying out
the remuneration function, to determine the honorarium or salary and other allowance for
each member of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the
financial year ending December 31, 2024, with regard to financial condition of the Company.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Philip Min Lih Chen PRESIDENT 14 June 2024 14 June 2027 1
DIRECTOR
Bapak Ir. Widianto Juwono DIRECTOR 14 June 2024 14 June 2027 1
Bapak Rusman Apandi DIRECTOR 14 June 2024 14 June 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Dr. Ibrahim Hasan PRESIDENT 29 July 2022 29 July 2025 2
COMMISSIONER
Bapak Lim Beng Lin COMMISSIONER 29 July 2022 29 July 2025 2 X
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak C. Tedjo Endriyarto COMMISSIONER 29 July 2022 29 July 2025 2 X
Ibu Wu Qianfei COMMISSIONER 26 June 2023 26 June 2026 1 X
Bapak Nakrin Narula COMMISSIONER 26 June 2023 26 June 2026 1 X
Bapak Chen Tsen Nan DEPUTY 14 June 2024 14 June 2027 1
COMMISSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Diamond Food Indonesia Tbk.
Dimass Anugrah Argo Atmaja
Corporate Secretary
PT Diamond Food Indonesia Tbk.
Gedung TCC Batavia Tower One, Lantai 15, Unit 03 & 05. Jl. KH Mas Mansyur Kav.
Phone : (021) 6405678, Fax : (021) 6452945, www.diamondfoodindonesia.com
Sender Name Dimass Anugrah Argo Atmaja
Function Corporate Secretary
Date and Time 19-06-2024 20:29
Attachment 1. Hasil Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf
2. Resume RUPST DMND 2024.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf
This is an official document of PT Diamond Food Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Diamond Food Indonesia Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Akuntan Publik Cahyadi Muliono S.E.
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan
p.2
unresolved
—
Corneiles Tedjo Endriyarto
· Komisaris Independen
p.3 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
KH Mas Mansyur
p.4 ×2
unresolved
person
Dimass Anugrah Argo Atmaja
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
person
Public Accountant Cahyadi Muliono S.E.
p.6
unresolved
org
Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan
p.6
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1056 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '68.69',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '300',
'votes_for': '6503'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '68.69',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '300',
'votes_for': '6503'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '68.69',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6503'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '68.69',
'seq': 7,
'title': 'Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '300',
'votes_for': '6503'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '68.69',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '300',
'votes_for': '6503'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '68.69',
'seq': 11,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '300',
'votes_for': '6503'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '68.69',
'seq': 13,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6503'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '68.69',
'seq': 15,
'title': 'Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '300',
'votes_for': '6503'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '68.69',
'shares_present': '6503803211'}