Back to announcement
20240619_DMND_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662709_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed DMNDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT ON
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM THE SUMMARY OF THE MINUTES OF
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF
PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk. SHAREHOLDERS
PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.
Direksi PT Diamond Food Indonesia Tbk. The Board of Directors of PT Diamond Food
(“Perseroan”) dengan ini memberitahukan Indonesia Tbk (the “Company”) hereby
kepada Para Pemegang Saham Perseroan, announce to the Shareholders of the Company,
bahwa Perseroan telah menyelenggarakan that the Company has convened the Annual
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan General Meeting of Shareholders in hybrid,
secara hybrid yaitu secara elektronik melalui electronically through Electronic General
Electronic General Meeting System KSEI atau Meeting System KSEI or eASY.KSEI and
eASY.KSEI dan kehadiran secara fisik dengan physically present with restrictions (the
pembatasan (selanjutnya disebut “Rapat”) “Meeting”), as follows:
yaitu sebagai berikut:
A. Penyelenggaraan Rapat A. The Convening of the Meeting
Hari/Tanggal : Jumat, 14 Juni 2024 Day/Date : Friday, June 14, 2024
Waktu : 14.10 – 15.30 WIB (Waktu Time : 14.10 – 15.30 WIB (Western
Indonesia Barat) Indonesian Time)
Tempat : Ruang Cendana 1 & Cendana Venue : Ruang Cendana 1 & Cendana
2, DoubleTree by Hilton 2, DoubleTree by Hilton
Jakarta Kemayoran Lt. 2, Jl Jakarta Kemayoran Lt. 2, Jl
Griya Utama No. 1 Blok B, Griya Utama No. 1 Blok B,
Sunter Agung, Tanjung Sunter Agung, Tanjung Priok,
Priok, Jakarat 14350 Jakarat 14350
Pimpinan Rapat: Chairman of the Meeting:
Rapat dipimpin oleh Bapak Dr. Ibrahim Hasan The Meeting was chaired by Mr. Dr. Ibrahim
selaku Komisaris Utama Perseroan, sesuai Hasin as the Company’s President
dengan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Commissioner, in accordance to the
Perseroan tertanggal 5 Juni 2024. Company’s Board of Commissioners Circular
Resolution dated June 5, 2024.
Mata Acara Rapat: The Meeting Agenda:
1. Pengesahan Laporan Keuangan 1. Ratification on the Consolidated Financial
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Statements of the Company and its
Anak dan Pengesahan Laporan Tahunan Subsidiaries and Ratification of the Annual
termasuk didalamnya Laporan Report of the Company including the
Pengawasan Dewan Komisaris untuk Board of Commissioners Supervisory
Page 2
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Report for the financial year ended on
Desember 2023 serta penyampaian December 31, 2023 as well as submission
Laporan Realisasi penggunaan Dana Report on the Use of Proceed of Initial
Hasil Penawaran Umum Perdana Public Offering funds of the Company;
Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih 2. Determination on the use of the Company's
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir net profit for the financial year ended on
pada 31 Desember 2023; December 31, 2023;
3. Persetujuan atas Penunjukan Akuntan 3. Approval on the appointment of the Public
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Accountant and/or Public Accounting
untuk melakukan audit Laporan Firm to perform audit on the Company's
Keuangan Perseroan untuk tahun buku Financial Statement for the financial year
yang berakhir pada tanggal 31 Desember ended on December 31, 2024 and
2024 dan penetapan honorarium, serta determination of the honorarium, as well
persyaratan lain penunjukannya; as other requirements of the appointment;
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan; 4. Changes of composition of the
dan Management of the Company; and
5. Penetapan Remunerasi anggota Direksi 5. Determination of Remuneration of the
dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Board of Directors and the Board of
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Commissioners of the Company for the
Desember 2024. financial year ended on December 31,
2024.
B. Kehadiran Direksi, Dewan Komisaris B. The Company’s Board of Directors, Board
dan Komite Perseroan of Commissioners and Committee
Attendance
DEWAN KOMISARIS: BOARD OF COMMISSIONERS:
Komisaris Utama: Dr. Ibrahim Hasan*) President Commissioner: Dr. Ibrahim
Hasan*)
Komisaris Independen: C. Tedjo Independent Commissioner: C. Tedjo
Endriyarto*) Endriyarto*)
Komisaris Independen: Lim Beng Lin**) Independent Commissioner: Lim Beng
Lin**)
Komisaris Independen: Nakrin Narula**) Independent Commissioner: Nakrin Narula
**)
DIREKSI: BOARD OF DIRECTOR:
Direktur Utama: Chen Tsen Nan*) President Director: Chen Tsen Nan*)
Direktur: Philip Min Lih Chen*) Director: Philip Min Lih Chen*)
KOMITE: COMMITTEE:
Komite Audit: Istama Tatang Siddharta**) Audit Committee: Istama Tatang
Siddharta**)
Komite Nominasi dan Remunerasi: Robert Nomination and Remuneration Committee:
James Barton**) Robert James Barton**)
Page 3
*) Hadir secara fisik *) Physical attendance
**) Hadir melalui media konferensi video. **) Attend through video conference media
C. Kuorum Kehadiran Rapat C. Meeting Attendance Quorum
Rapat tersebut telah dihadiri oleh The Meeting was attended by the
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang shareholders or their proxies which hold
Saham sejumlah 6.503.803.211 saham 6.503.803.211 shares with valid rights or
yang memiliki hak suara sah atau setara in equivalent to 68,69 % of the total shares
dengan 68,69 % dari jumlah seluruh saham with valid voting rights issued by the
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Company.
D. Pihak Independen dan/atau Profesi D. Independent Party and / or Appointed
Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk Capital Market Supporting Profession
1. Bapak Aulia Taufani, S.H., selaku 1. Mr. Aulia Taufani, S.H., as Notary;
Notaris;
2. Bapak Cahyadi Muliono, S.E., CPA, 2. Mr. Cahyadi Muliono, S.E., CPA, as
selaku Akuntan Publik dari Kantor Public Accountant from Public
Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Accountant Firm Siddharta Widjaja &
Rekan; dan Rekan; and
3. PT Datindo Entrycom, sebagai Biro 3. PT Datindo Entrycom, as Securities
Administrasi Efek. Administration Bureau.
E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau E. Submission of Questions and/or Opinions
Pendapat terkait Mata Acara Rapat in relation to Meeting Agenda
Dalam Rapat, Pemegang Saham dan/atau During the Meeting, the Shareholders
Kuasa Pemegang Saham diberikan and/or their Proxies were given full
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan opportunity to raise any questions and/or
dan/atau memberikan pendapat terkait to give any opinions pertaining to the
Mata Acara Rapat yang bersangkutan respective Agenda through chat feature in
melalui fitur chat pada kolom ‘Electronic the 'Electronic Opinions' column which is
Opinions’ yang tersedia dalam layar E- available on E-meeting Hall’s screen in the
meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. eASY.KSEI application. Number of
Jumlah Pemegang Saham yang Shareholders who rendered questions
memberikan pertanyaan dan/atau and/or opinions:
pendapat:
Mata Acara Rapat Pertama : tidak 1st Agenda : no questions/comments
ada pertanyaan dan/atau tanggapan
Mata Acara Rapat Kedua : tidak ada 2nd Agenda : no questions/comments
pertanyaan dan/atau tanggapan
Mata Acara Rapat Ketiga : tidak ada 3rd Agenda : no questions/comments
pertanyaan dan/atau tanggapan
Mata Acara Rapat Keempat : tidak 4th Agenda : no questions/comments
ada pertanyaan dan/atau tanggapan
Page 4
Mata Acara Rapat Kelima : tidak ada 5th Agenda : no questions/comments
pertanyaan dan/atau tanggapan
F. Mekanisme pengambilan keputusan F. The Meeting’s Resolution Mechanism
Rapat
Mekanisme pengambilan keputusan The Meeting’s resolution mechanism was
dalam Rapat adalah dengan cara based on deliberation for consensus.
musyawarah untuk mufakat. Apabila Failing of which the Meeting resolution
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai shall be made based on voting mechanism.
maka dilakukan melalui pemungutan
suara.
Pemegang saham dan/atau kuasa The shareholders and/or their proxies may
pemegang saham dapat memberikan kuasa provide power of attorney electronically
secara elektronik melalui eASY.KSEI yang through eASY.KSEI provided by PT
disediakan PT Kustodian Sentral Efek Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia (“KSEI”) atau melalui surat (“KSEI”) or through a conventional power
kuasa secara konvensional kepada Biro of attorney to the Securities Administration
Administrasi Efek sebagai penerima kuasa Bureau as independent proxy appointed by
independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu the Company, PT Datindo Entrycom to
PT Datindo Entrycom untuk hadir dan attend and vote at the Meeting. The voting
memberikan suara dalam Rapat. Hasil result for the Resolutions for the respective
pengambilan keputusan dengan Agenda as follow:
pemungutan suara untuk masing-masing
Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
Hasil pengambilan Keputusan dengan Pemungutan Suara / Voting
Result for the Resolutions
Mata Total Suara Setuju / Total
Acara Setuju/ Abstain Tidak Approval Votes
Rapat/ Approval (Saham/ Setuju/
Agenda (Saham/ Shares) Disapproval Setuju/Approval
Shares) (Saham/ + Abstain %
Shares) (Saham/
Shares)
Pertama/ - 300 6.503.802.911 99,9999
First 6.503.802.911
Kedua/ - 300 6.503.802.911 99,9999
Second 6.503.802.911
Ketiga/ - - 6.503.803.211 100
Third 6.503.803.211
Keempat/ - - 6.503.803.211 100
Fourth 6.503.803.211
Kelima/ - 300 6.503.802.911 99,9999
Fifth 6.503.802.911
Page 5
G. Keputusan Rapat adalah sebagai G. The Meeting Resolution were as follows:
berikut:
Mata Acara Rapat Pertama: 1st Meeting Agenda:
Mengesahkan Laporan Keuangan Ratification of the Consolidated Financial
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Statements of the Company and its
dan Pengesahan Laporan Tahunan Subsidiaries and Ratification of the
Perseroan termasuk didalamnya Laporan Company's Annual Report including the
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun Supervisory Report of the Board of
buku yang berakhir pada tanggal 31 Commissioners for the financial year
Desember 2023, menerima penyampaian ending December 31, 2023, acceptance of
Laporan Realisasi penggunaan Dana Hasil realization report of the initial public
Penawaran Umum Perdana Perseroan, offering funds, and granting full release
serta memberikan pelunasan dan and discharge (acquit et de charge) to all
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya members of the Board of Directors and
(acquit et decharge) kepada seluruh Board of Commissioners of the Company
anggota Direksi atas semua tindakan for their management and supervision
kepengurusan serta kepada seluruh anggota actions during financial year ending
Dewan Komisaris atas tindakan December 31, 2023, as long as those
pengawasan yang telah dijalankan selama actions were reflected in the Annual Report
tahun buku Perseroan yang berakhir pada and Consolidated Financial Statement of
tanggal 31 Desember 2023, sejauh the Company.
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan.
Mata Acara Rapat Kedua: 2nd Meeting Agenda:
Menyetujui dan menetapkan bahwa Laba The approval and determination the
Bersih Perseroan sebesar Rp Company’s net profit which amounted to
319.078.000.000,- (tiga ratus sembilan IDR 319.078.000.000 (three hundred
belas miliar tujuh puluh delapan juta nineteen billion seventy-eight million
Rupiah) akan digunakan sebagai berikut : Indonesian rupiah) to be used as follows:
1. Penyisihan cadangan Perseroan sesuai 1. Company’s reserve fund in accordance
Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 with the provision of Article 70 of Law
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Number 40 of 2007 regarding Limited
sebesar Rp 63.815.600.000,- (enam Liability Company in amount of IDR
puluh tiga miliar delapan ratus lima 63,815,600,000.- (sixty three billion
belas juta enam ratus ribu Rupiah) atau eight hundred fifteen million and six
sebesar 20% (dua puluh persen) dari hundred thousand Indonesian rupiah)
Laba Bersih Tahun Buku 2023; dan or 20% (twenty percent) of Company’s
net profit of the financial year of 2023;
2. Sisanya yaitu sebesar and
Rp255.262.400.000,- (dua ratus lima 2. The remaining amount of IDR
puluh lima miliar dua ratus enam puluh 255.262.400.000 (two hundred fifty-five
dua juta empat ratus ribu Rupiah) billion two hundred sixty-two million
ditetapkan sebagai laba ditahan four hundred thousand Indonesian
Page 6
Perseroan untuk mendukung kegiatan rupiah) to be earmarked as Company’s
usaha dan pengembangan Perseroan retained earnings to support business
activity and development of the
Company.
Mata Acara Rapat Ketiga: 3rd Meeting Agenda:
1. Menyetujui penunjukan Akuntan 1. The approval of appointment of Public
Publik Cahyadi Muliono S.E., CPA dan Accountant Cahyadi Muliono S.E.,
Kantor Akuntan Publik Siddharta CPA and Public Accounting Firm
Widjaja & Rekan (Firma anggota Siddharta Widjaja & Rekan (a member
KPMG International), masing-masing firm of KPMG International),
sebagai Akuntan Publik dan Kantor respectively as Public Accountants and
Akuntan Publik untuk melakukan Public Accounting Firms to conduct
pemeriksaan atas Laporan Keuangan audits on the Company's Financial
Perseroan tahun buku yang berakhir Statements for the financial year
pada tanggal 31 Desember 2024;dan ending 31 December 2024; and
2. Memberikan kewenangan kepada 2. Granting authority to the Board of
Dewan Komisaris Perseroan untuk Commissioners of the Company to
menetapkan honorarium bagi Akuntan determine the honorarium for the
Publik (AP) dan Kantor Akuntan Public Accountant (AP) and the Public
Publik (KAP) tersebut dan persyaratan Accounting Firm (KAP) and other
lain penujukkannya, serta menunjuk requirements for their appointment, as
AP dan KAP pengganti bilamana AP well as appointing a replacement AP
dan KAP yang ditunjuk tidak dapat and KAP if the appointed AP and KAP
melakukan tugasnya merujuk pada are unable to perform their duties
ketentuan Pasar Modal di Indonesia. according to the Capital Market
provisions in Indonesia.
Mata Acara Rapat Keempat: 4th Meeting Agenda:
a. Memberhentikan dengan hormat Bapak a. Accept the discharge of Mr. Chen
Chen Tsen Nan sebagai Direktur Tsen Nan from his position as
Utama Perseroan dan Bapak Philip Min President Director of the Company
Lih Chen sebagai Direktur Perseroan; and Mr. Philip Min Lih Chen from
his position as Director of the
Company;
b. Menyetujui pengangkatan Bapak Chen b. To approve the appointment of Mr.
Tsen Nan sebagai Wakil Komisaris Chen Tsen Nan as Deputy
Utama Perseroan, Bapak Philip Min President Commissioner of the
Lih Chen sebagai Direktur Utama Company, Mr. Philip Min Lih Chen
Perseroan, serta Bapak Ir. Widianto as President Director of the
Juwono dan Bapak Rusman Apandi Company, and Mr. Ir. Widianto
berturut-turut sebagai Direktur Juwono and Mr. Rusman Apandi as
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Directors of the Company, effective
Rapat ini sampai dengan penutupan from the close of this Meeting until
Rapat Umum Pemegang Saham the close of the third Annual
Tahunan ketiga yang akan diadakan General Meeting of Shareholders
pada tahun 2027 dengan tidak to be held in 2027, without
Page 7
mengurangi hak RUPS untuk prejudice to the rights of the
memberhentikan sewaktu-waktu. General Meeting of Shareholders
to dismiss them at any time.
Thus, from the date of the close of
Sehingga sejak tanggal ditutupnya this Meeting, the composition of the
Rapat ini susunan Dewan Komisaris Board of Commissioners and
dan Direksi Perseroan menjadi sebagai Directors of the Company shall be
berikut: as follows:
- Dr. Ibrahim Hasan as President
- Dr. Ibrahim Hasan sebagai Commissioner of the Company
Komisaris Utama Perseroan - Chen Tsen Nan as Deputy
- Chen Tsen Nan sebagai Wakil President Commissioner
Komisaris Utama - Lim Beng Lin as Independent
- Lim Beng Lin sebagai Komisaris Commissioner of the Company
Independen Perseroan - Corneiles Tedjo Endriyarto as
- Corneiles Tedjo Endriyarto sebagai Independent Commissioner of the
Komisaris Independen Perseroan Company
- Wu Qianfei as Independent
- Wu Qianfei sebagai Komisaris Commissioner of the Company
Independen Perseroan - Nakrin Narula as Independent
- Nakrin Narula sebagai Komisaris Commissioner of the Company
Independen Perseroan - Philip Min Lih Chen as President
- Philip Min Lih Chen sebagai Director of the Company
Direktur Utama Perseroan - Ir. Widianto Juwono as Director
- Ir. Widianto Juwono sebagai of the Company
Direktur Perseroan - Rusman Apandi as Director of the
- Rusman Apandi sebagai Direktur Company
Perseroan c. Granting authority and power with
c. Memberikan wewenang dan kuasa substitution rights to the Board of
dengan hak substitusi kepada Direksi Directors and/or Corporate
dan/atau Sekretaris Perusahaan Secretary of the Company, both
Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun individually and jointly, with
secara bersama-sama, dengan hak substitution rights, to take all
substitusi, untuk melakukan segala actions in connection with the
tindakan sehubungan dengan appointment and changes to the
pengangkatan dan perubahan susunan composition of the Company's
Dewan Komisaris Perseroan Board of Commissioners as
sebagaimana tersebut di atas, termasuk mentioned above, including but is
namun tidak terbatas untuk membuat not limited to making or asking to
atau meminta untuk dibuatkan serta be drawn up and signing in the
menandatangani dalam akta yang deed drawn up before a Notary in
dibuat dihadapan Notaris sehubungan connection with the agenda of the
dengan mata acara Rapat dan Meeting and notifying changes of
memberitahukan perubahan susunan Company’s Management to the
pengurus Perseroan tersebut kepada Minister of Law and Human Rights
Menteri Hukum dan Hak Asasi of the Republic of Indonesia, as
Manusia Republik Indonesia, serta well as taking all and any
Page 8
melakukan semua dan setiap tindakan necessary actions in accordance
yang diperlukan sesuai dengan with the applicable laws and
peraturan perundang-undangan yang regulations.
berlaku.
5th Meeting Agenda:
Mata Acara Rapat Kelima: Granting authority and power to the Board
Memberikan wewenang dan kuasa kepada of Commissioners of the Company in
Dewan Komisaris Perseroan dalam carrying out the remuneration function, to
melaksanakan fungsi remunerasi, untuk determine the honorarium or salary and
menetapkan honorarium atau gaji serta other allowance for each member of the
tunjangan lainnya bagi setiap anggota Board of Directors and Board of
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Commissioners of the Company for the
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 financial year ending December 31, 2024,
Desember 2024, dengan memperhatikan with regard to financial condition of the
kondisi keuangan Perseroan. Company.
Jakarta, 14 Juni / June 2024
PT Diamond Food Indonesia Tbk.
Direksi / Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 14 Jun 2024 · 14:10–15:30 |
| Present | 6,503,803,211 (68.69%) |
| Chair | Dr. Ibrahim Hasan The Meeting was chaired by Mr. Dr. Ibrahim |
Agenda 1
approved
For
6,503,802,911
—
Against
300
—
Abstain
—
—
Agenda 4
approved
For
6,503,803,211
—
Against
300
—
Abstain
—
—
Names mentioned 41 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Diamond Food
p.1
unresolved
org
Indonesia Tbk
p.1
unresolved
—
General Meeting of Shareholders in hybrid,
p.1
unresolved
—
Meeting System KSEI or eASY.KSEI
p.1
unresolved
—
physically present with restrictions
p.1
unresolved
—
A. The Convening of the Meeting
p.1
unresolved
—
Day/Date : Friday, June 14, 2024
p.1
unresolved
—
2, DoubleTree by Hilton
p.1
unresolved
—
Kemayoran Lt. 2,
p.1
unresolved
—
Griya Utama No. 1
p.1
unresolved
—
Sunter Agung, Tanjung Priok,
p.1
unresolved
—
Jakarat 14350
p.1
unresolved
—
Meeting was chaired by Mr. Dr. Ibrahim
p.1
unresolved
—
Hasin as
p.1
unresolved
—
in accordance to
p.1
unresolved
—
Circular
p.1
unresolved
person
Lim Beng
· Commissioner
p.2
unresolved
person
Aulia Taufani
p.3 ×3
unresolved
org
Accountant Firm Siddharta Widjaja & Rekan
p.3
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.3 ×4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.4
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.4
unresolved
person
Public Publik Cahyadi Muliono S.E.
· Akuntan Publik
p.6 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta
p.6
unresolved
org
Public Accounting Firm Widjaja & Rekan
p.6
unresolved
org
Siddharta Widjaja & Rekan
p.6
unresolved
person
Chen
p.6
unresolved
person
Ir. Widianto
p.6 ×3
unresolved
person
Juwono
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
923 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Pengesahan Laporan Keuangan 1. Ratification on the '
'Consolidated Financial Konsolidasian Perseroan dan '
'Entitas Anak dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk '
'didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 '
'serta penyampaian Laporan Realisasi penggunaan Dana '
'Hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan; 2. Penetapan '
'penggunaan laba bersih 2. Determi',
'votes_against': '300',
'votes_for': '6503802911',
'votes_in_favor_total': '6503802911'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_against': '300',
'votes_for': '6503803211',
'votes_in_favor_total': '6503802911'}],
'chair_name': 'Dr. Ibrahim Hasan The Meeting was chaired by Mr. Dr. Ibrahim',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-14',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '68.69',
'shares_present': '6503803211',
'time_end': '15:30:00',
'time_start': '14:10:00'}