Back to announcement
20240619_CTTH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662758.pdf
RUPS minutes Needs review CTTHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 060/CTT/Legal/VI/2024
Nama Perusahaan Citatah Tbk
Kode Emiten CTTH
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 037/CTT/Legal/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 792.833.498 saham atau 64,41%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 64,41% 792.833. 64,41% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
498
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge)
kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku 2023 sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 64,41% 792.833. 64,41% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
498
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku 2024, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk
penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut;
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan
Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan
ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang
telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya;
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan syarat-syarat sehubungan
dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut maupun
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
Page 2
Agenda 3 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan lainnya dari
Ya 64,41% 792.833. 64,41% 0 0% 0 0% Setuju
para anggota Dewan
498
Komisaris Perseroan,
serta pemberian
wewenang kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetukan gaji dan
tunjangan lainnya dari
para anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku 2024, sebanyak-banyaknya Rp300.000.000,00 dan memberikan
wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
jumlah gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Taufik Johannes DIREKTUR 31 Agustus 2020 28 Juni 2026 15
UTAMA
Ibu Tiffany Johanes DIREKTUR 31 Agustus 2020 28 Juni 2026 9
Ibu Denise Johanes DIREKTUR 31 Agustus 2020 28 Juni 2026 11
Bapak Rumpoko Adi DIREKTUR 31 Agustus 2020 28 Juni 2026 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Eugene Cho Park KOMISARIS 31 Agustus 2020 28 Juni 2023 4
Bapak Gregory Nanan KOMISARIS 31 Agustus 2020 28 Juni 2023 2
X
Aswin UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Citatah Tbk
Legal
Legal Officer
Citatah Tbk
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 No. 10, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta
Telepon : 021 - 3972 2018, Fax : 021 - 3972 2028, http://www.citatah.co.id
Nama Pengirim Legal
Jabatan Legal Officer
Page 3
Tanggal dan Waktu 19-06-2024 19:13
Lampiran 1. CTTH - Surat Pengantar Risalah RUPST 2024 (FINAL).pdf
2. CTTH - Covernote Notaris RUPST 2024 (FINAL).pdf
3. CTTH - Ringkasan Risalah RUPST 2024 (FINAL).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Citatah Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara
elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Citatah Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera
didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 060/CTT/Legal/VI/2024
Issuer Name Citatah Tbk
Issuer Code CTTH
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 037/CTT/Legal/V/2024 Date 22 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 14 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 792.833.498 shares or 64,41%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 64,41% 792.833. 64,41% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
498
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Company's Annual Report for the Fiscal Year 2023, including the
Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the
Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2023, and granted full release and
discharge (acquit et decharge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of
the Company for their supervisory and management actions carried out in the Fiscal Year
2023 to the extent that such actions are reflected in the Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 64,41% 792.833. 64,41% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
498
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Authorized the Board of Commissioners of the Company, to appoint a Public
Accountant and/or Public Accounting Firm, with Independent criteria and registered with the
Financial Services Authority, who will audit the Company's financial statements for the Fiscal
Year 2024, as it is being considered and evaluated for further appointment of a Public
Accountant and/or Public Accounting Firm;
b. Authorized the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or
Public Accounting Firm to replace or dismiss the appointed Public Accountant, if for any
reason based on the provisions of the Capital Market in Indonesia, the appointed Public
Accountant and/or Public Accounting Firm is unable to perform/complete its duties;
c. Authorized the Board of Directors to determine the honorarium of the Public
Accountant and/or Public Accounting Firm and the conditions related to the appointment of
the Public Accountant and/or Public Accounting Firm as well as the Public Accountant and/or
Public Accounting Firm replacement in the event that there is a replacement of the Public
Accountant and/or Public Accounting Firm.
Page 5
Agenda 3 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan lainnya dari
Ya 64,41% 792.833. 64,41% 0 0% 0 0% Setuju
para anggota Dewan
498
Komisaris Perseroan,
serta pemberian
wewenang kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetukan gaji dan
tunjangan lainnya dari
para anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Determined the salary and/or allowances for members of the Company's Board of
Commissioners for the Fiscal Year 2024, in the maximum amount of Rp300,000,000.00 and
authorized the President Commissioner to determine the allocation.
b. Authorized the Company's Board of Commissioners to determine the amount of
salary and/or allowances for members of the Company's Board of Directors.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Taufik Johannes PRESIDENT 31 August 2020 28 June 2026 15
DIRECTOR
Ibu Tiffany Johanes DIRECTOR 31 August 2020 28 June 2026 9
Ibu Denise Johanes DIRECTOR 31 August 2020 28 June 2026 11
Bapak Rumpoko Adi DIRECTOR 31 August 2020 28 June 2026 3
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Eugene Cho Park COMMISSIONER 31 August 2020 28 June 2023 4
Bapak Gregory Nanan PRESIDENT 31 August 2020 28 June 2023 2
X
Aswin COMMISSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Citatah Tbk
Legal
Legal Officer
Citatah Tbk
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 No. 10, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta
Phone : 021 - 3972 2018, Fax : 021 - 3972 2028, http://www.citatah.co.id
Sender Name Legal
Function Legal Officer
Date and Time 19-06-2024 19:13
Page 6
Attachment 1. CTTH - Surat Pengantar Risalah RUPST 2024 (FINAL).pdf
2. CTTH - Covernote Notaris RUPST 2024 (FINAL).pdf
3. CTTH - Ringkasan Risalah RUPST 2024 (FINAL).pdf
This is an official document of Citatah Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by
the electronic reporting system. Citatah Tbk is fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Rumpoko Adi
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Eugene Cho Park
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Gregory Nanan
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
476 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '64.41',
'seq': 1,
'title': 'para anggota Dewan Komisaris Perseroan,',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '792833'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '64.41',
'seq': 3,
'title': 'para anggota Dewan Komisaris Perseroan,',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '792833'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '64.41',
'shares_present': '792833498'}