Back to announcement
20240619_SMDM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662575.pdf
RUPS minutes Needs review SMDMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 747/FCS/SMDM/VI/2024
Nama Perusahaan Suryamas Dutamakmur Tbk
Kode Emiten SMDM
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 740/FCS/SMDM/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.390.782.898 saham atau 92,01%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Laporan Tugas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengawasan Dewan
Ya 92,01% 4.390.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris dan
2.898
Laporan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada 31
Desember 2023.
Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan
Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.
Agenda 2 Pengesahan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keuangan Perseroan
Ya 92,01% 4.390.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
untuk tahun buku
2.898
yang berakhir pada
31 Desember 2023,
serta pemberian
pembebasan
tanggung jawab
(acquit et de charge)
sepenuhnya kepada
seluruh Dewan
Komisaris dan Direksi
atas tindakan
pengawasan dan
pengurusan yang
dilakukan dalam
tahun buku tersebut,
sepanjang tindakan
tersebut tercermin
dalam Laporan
Keuangan Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pembebasan tanggung jawab
(acquit et de charge) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku tersebut, sepanjang
tindakan tersebut, sepanjang tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 92,01% 4.390.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih Perseroan
2.898
untuk tahun yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 untuk membiayai kegiatan operasional dan modal kerja
Perseroan, sehingga perseroan tidak ada pembagian dividen atas laba bersih Perseroan
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 4 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik untuk
Ya 92,01% 4.390.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
mengaudit Laporan
2.898
Keuangan Perseroan
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik
tersebut serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan
Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan tidak dapat melanjutkan/
melaksanakan tugasnya dengan sebab apa pun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar
modal.
Agenda 5 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 92,01% 4.390.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris Utama
2.898
Perseroan untuk
menentukan gaji dan
tunjangan Dewan
Komisaris Perseroan,
serta memberi
wewenang kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menentukan gaji dan
tunjangan anggota
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan
besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan, dan memberi wewenang kepada
Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Direksi Perseroan,
kewenangan tersebut berupa gaji, honorarium, dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi
untuk tahun buku 2024 tetap, tidak ada penyesuaian.
Page 3
Agenda 6 6. Perubahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepemilikan
Ya 92,01% 4.390.18 99,99% 595.700 0,01% 0 0% Setuju
Perseroan yang
7.198
dilakukan oleh Top
Global Limited
sebagai Pemegang
Saham Pengendali
Perseroan yang
mengakibatkan
perubahan pada
struktur kepemilikan
Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui penyesuaian struktur kepemilikan saham-saham Perseroan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Suryamas Dutamakmur Tbk
Hendri Somadinata
KADIV- ACCT
Suryamas Dutamakmur Tbk
SPBC, Plaza Marein Lt.16, Jl. Jend. Sudirman Kav.76-78 Jakarta
Telepon : (021) 5793 6733, Fax : (021) 5793 6730, www.rancamaya.com
Nama Pengirim Hendri Somadinata
Jabatan KADIV- ACCT
Tanggal dan Waktu 19-06-2024 17:13
Lampiran 1. FCS-747.pdf
2. CS_Risalah RUPST 14 Juni 24.pdf
3. Cover Note RUPST Suryamas Dutamakmur 0624.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Suryamas Dutamakmur Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Suryamas Dutamakmur Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 747/FCS/SMDM/VI/2024
Issuer Name Suryamas Dutamakmur Tbk
Issuer Code SMDM
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 740/FCS/SMDM/V/2024 Date 22 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 14 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.390.782.898 shares or 92,01%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Laporan Tugas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengawasan Dewan
Ya 92,01% 4.390.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris dan
2.898
Laporan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada 31
Desember 2023.
Hasil Keputusan Receive and approve the Board of Commissioners' supervisory duties report and the
Company's Directors' Report for the financial year ending December 31, 2023.
Agenda 2 Pengesahan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keuangan Perseroan
Ya 92,01% 4.390.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
untuk tahun buku
2.898
yang berakhir pada
31 Desember 2023,
serta pemberian
pembebasan
tanggung jawab
(acquit et de charge)
sepenuhnya kepada
seluruh Dewan
Komisaris dan Direksi
atas tindakan
pengawasan dan
pengurusan yang
dilakukan dalam
tahun buku tersebut,
sepanjang tindakan
tersebut tercermin
dalam Laporan
Keuangan Perseroan.
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Financial Report for the financial year ending 31
December 2023, as well as granting full release from responsibility (acquit et de charge) to
the Board of Commissioners and Directors for the supervisory and management actions they
carried out in that financial year, as long as these actions , as long as it is reflected in the
Company's Financial Report.
Page 5
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 92,01% 4.390.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih Perseroan
2.898
untuk tahun yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan Approved the determination of the use of the Company's Net Profit for the financial year
ending 31 December 2023 to finance the Company's operational activities and working
capital, so that the company will not distribute dividends on the Company's net profit for the
financial year ending 31 December 2023.
Agenda 4 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik untuk
Ya 92,01% 4.390.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
mengaudit Laporan
2.898
Keuangan Perseroan
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar & Partners who will audit the Company's Financial Report for the financial
year ending December 31, 2024.
2. Grant authority to the Company's Board of Directors to determine the amount of
honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public
Accounting Firm and determine a replacement Public Accounting Firm in the event that the
Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan is unable to
continue/carry out its duties for any reason based on capital market rules and regulations.
Agenda 5 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 92,01% 4.390.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris Utama
2.898
Perseroan untuk
menentukan gaji dan
tunjangan Dewan
Komisaris Perseroan,
serta memberi
wewenang kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menentukan gaji dan
tunjangan anggota
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan Approved the granting of authority to the President Commissioner of the Company to
determine the amount of salary and allowances for the Board of Commissioners of the
Company, and gave authority to the Board of Commissioners to determine the amount of
salary and allowances for the Board of Directors of the Company, this authority takes the
form of salaries, honorarium and allowances for the Board of Commissioners and Directors
for the 2024 financial year still, no adjustments.
Agenda 6 6. Perubahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepemilikan
Ya 92,01% 4.390.18 99,99% 595.700 0,01% 0 0% Setuju
Perseroan yang
7.198
dilakukan oleh Top
Global Limited
sebagai Pemegang
Saham Pengendali
Perseroan yang
mengakibatkan
perubahan pada
struktur kepemilikan
Perseroan.
Hasil Keputusan Approved adjustments to the ownership structure of the Company's shares.
Thus to be informed accordingly.
Page 6
Respectfully,
Suryamas Dutamakmur Tbk
Hendri Somadinata
KADIV- ACCT
Suryamas Dutamakmur Tbk
SPBC, Plaza Marein Lt.16, Jl. Jend. Sudirman Kav.76-78 Jakarta
Phone : (021) 5793 6733, Fax : (021) 5793 6730, www.rancamaya.com
Sender Name Hendri Somadinata
Function KADIV- ACCT
Date and Time 19-06-2024 17:13
Attachment 1. FCS-747.pdf
2. CS_Risalah RUPST 14 Juni 24.pdf
3. Cover Note RUPST Suryamas Dutamakmur 0624.pdf
This is an official document of Suryamas Dutamakmur Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Suryamas Dutamakmur Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.2 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.2
unresolved
org
Hendri Somadinata KADIV- ACCT Suryamas Dutamakmur Tbk
p.3 ×2
unresolved
—
Hendri Somadinata
· KADIV- ACCT
p.3 ×2
unresolved
org
Mawar & Partners
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1204 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.01',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4390'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.01',
'seq': 3,
'title': 'untuk tahun buku',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4390'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.01',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4390'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.01',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4390'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.01',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4390'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '92.01',
'seq': 11,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '595700',
'votes_for': '4390'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.01',
'seq': 13,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4390'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.01',
'seq': 15,
'title': 'untuk tahun buku',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4390'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.01',
'seq': 17,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4390'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.01',
'seq': 19,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4390'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.01',
'seq': 21,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4390'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '92.01',
'seq': 23,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '595700',
'votes_for': '4390'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.01',
'shares_present': '4390782898'}