Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20240619_SMDM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662575_lamp2.pdf

RUPS minutes Parsed SMDM

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 2

Page 1 
                                            PT SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk.
                                                    (“Perseroan”)

                                                         PENGUMUMAN

                        RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN



Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 14 ayat (1) dan (2)         ACARA RAPAT
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham             1.   Pembacaan dan Persetujuan atas Laporan Tugas
Perusahaan Terbuka dan sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat           Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi
(2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan           Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2023.
dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) sebagai berikut           2.   Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
:                                                                      buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta
                                                                       memberikan pembebasan tanggung jawab (acquit et de
                                                                       charge) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi
 A.    Hari/ Tanggal           :   Jumat, 14 Juni 2024                 atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang
       Waktu                   :   09.16 s/d 10.40 WIB                 dilakukan dalam tahun buku tersebut, sepanjang tindakan
       Tempat                  :   Manhattan Hotel                     tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
                                   Lantai 10, Ruang 24
                                   Jl. Prof Dr. Satrio Kaveling   3.   Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
                                   19-24, Karet Kuningan,              tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
                                   Jakarta Selatan 12940               2023.

                                                                  4.   Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit
B.    Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang               Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.
      hadir dalam Rapat :
                                                                  5.   Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama
      Direktur Utama           :   Henny Kusuma Hendrawan              Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan Dewan
      Direktur                 :   Ratna Juwanita Haliman              Komisaris Perseroan, serta memberikan wewenang
      Direktur                 :   Henry Zen Halim                     kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
      Direktur                 :   Aprina Supriani                     gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.
      Komisaris Utama          :   Dr. Ramelan, SH., MH
      (merangkap Komisaris                                        6.   Perubahan kepemilikan Perseroan yang dilakukan oleh Top
      Independen)                                                      Global Limited sebagai Pemegang Saham Pengendali
      Komisaris                :   Wing Indrasmoro                     Perseroan yang berakibat pada perubahan struktur
                                                                       kepemilikan saham.


C.    RUPS Tahunan dihadiri dan terwakili oleh sebanyak
      4.390.782.898 saham dengan hak suara yang sah, atau
      setara dengan 92,01% dari jumlah seluruh saham yang
      telah dikeluarkan oleh Perseroan.


D.    RUPS Tahunan telah memberikan kesempatan kepada
      para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan
      dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat.
      Namun tidak ada pertanyaan yang diajukan.


E.    Mekanisme pengambilan keputusan
      Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan
      dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila
      musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan
      diambil melalui pemungutan suara.
Page 2 
F.   Hasil Pemungutan suara Rapat :                                 Agenda Rapat 5 :
                                                                    Menyetujui pemberian wewenang kepada Komisaris
      Mata          Setuju            Tidak      Abstain            Utama Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan
      Acara                           Setuju                        tunjangan Dewan Komisaris Perseroan, dan memberi
        1        4.390.782.898          0            0              wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan
                     100%                                           besarnya gaji dan tunjangan Dewan Direksi Perseroan,
         2       4.390.782.898          0            0              kewenangan tersebut berupa gaji, honorarium, dan
                     100%                                           tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku
         3       4.390.782.898          0            0              2024 tetap, tidak ada penyesuaian.
                     100%
         4       4.390.782.898          0            0              Agenda Rapat 6 :
                     100%                                           Menyetujui   penyesuaian      struktur    kepemilikan
         5       4.390.782.898          0            0              saham-saham Perseroan.
                     100%
                                                                Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
         6       4.390.187.198        595.700        0
                                                                Tahunan ini kami sampaikan.
                    99,99%            0,001%

G.   Keputusan Rapat
                                                                                  Jakarta, 19 Juni 2024
     Agenda Rapat 1 :
                                                                           PT Suryamas Dutamakmur, Tbk.
     Menerima dan menyetujui Laporan tugas pengawasan
     Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan untuk
                                                                                        Direksi
     tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.

     Agenda Rapat 2 :
     Menyetujui    dan   mengesahkan    Laporan     Keuangan
     Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
     Desember 2023, serta pemberian pembebasan tanggung
     jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada Dewan
     Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan
     pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku
     tersebut, sepanjang tindakan tersebut, sepanjang
     tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

     Agenda Rapat 3 :
     Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan
     untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
     2023 untuk membiayai kegiatan operasional dan modal
     kerja Perseroan, sehingga perseroan tidak ada pembagian
     dividen atas laba bersih Perseroan tahun buku yang
     berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

     Agenda Rapat 4 :
     1.  Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP)
         Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan yang akan
         mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
         buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
     2.  Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
         menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain
         sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan
         Publik tersebut serta menetapkan Kantor Akuntan
         Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik
         (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
         tidak dapat melanjutkan/ melaksanakan tugasnya
         dengan sebab apa pun berdasarkan ketentuan dan
         peraturan pasar modal.

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.06 MB
Published19 Jun 2024
Pages2
Characters7,886
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
SMDMSuryamas Dutamakmur Tbk
TypeRUPS Tahunan
Held14 Jun 2024 · 09:16–10:40
Present4,390,782,898 (92.01%)
Chair—
Agenda 1 approved
For
4,390,782,898
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2 approved
For
4,390,782,898
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 3 approved
For
4,390,782,898
100.00%
Against
0
—
Abstain
202
—
Agenda 4 approved
For
4,390,782,898
100.00%
Against
0
—
Abstain
6
—
Agenda 5 approved
For
4,390,782,898
—
Against
0
—
Abstain
—
—
Agenda 6 approved
For
4,390,782,898
100.00%
Against
0
—
Abstain
—
—
Agenda 7 approved
For
4,390,187,198
99.99%
Against
595,700
0.00%
Abstain
0
—
RUPS detail

Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT SURYAMAS DUTAMAKMUR p.1 ×3
linked person Henny Kusuma Hendrawan p.1
linked person Henry Zen Halim p.1
linked person Aprina Supriani p.1
linked person Amir Abadi Jusuf p.2 ×2
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1
possible person Dr. Satrio p.1
possible person Dr. Ramelan p.1 ×2
unresolved person Ratna Juwanita Haliman · Komisaris p.1
unresolved org Mawar & Rekan p.2 ×2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.778 801 ms 12 Sep 2026 23:02
Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'pct_for': '100',
             'seq': 1,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '4390782898'},
            {'approved': True,
             'pct_for': '100',
             'seq': 2,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '4390782898'},
            {'approved': True,
             'pct_for': '100',
             'seq': 3,
             'votes_abstain': '202',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '4390782898'},
            {'approved': True,
             'pct_for': '100',
             'seq': 4,
             'votes_abstain': '6',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '4390782898'},
            {'approved': True,
             'seq': 5,
             'votes_abstain': None,
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '4390782898'},
            {'approved': True,
             'pct_for': '100',
             'seq': 6,
             'votes_abstain': None,
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '4390782898'},
            {'approved': True,
             'pct_against': '0.001',
             'pct_for': '99.99',
             'seq': 7,
             'title': '6 G. Keputusan',
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '595700',
             'votes_for': '4390187198'}],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2024-06-14',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '92.01',
 'shares_present': '4390782898',
 'time_end': '10:40:00',
 'time_start': '09:16:00'}

Other files in this announcement 3

20240619_SMDM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662575.pdf done
20240619_SMDM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662575_lamp3.pdf done
20240619_SMDM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662575_lamp1.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result