Back to announcement
20240619_SMDM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662575_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review SMDMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.903
NOTARIS ARRY SUPRATNO, S.H. SURAT KETERANGAN Nomor : 043/A/Not/PT/VI/2024. Yang bertanda tangan di bawah ini : ARRY SUPRATNO, Sarjana nan, Notaris di Jakarta, dengan ini Kanaan tentang hal sebenarnya sebagai berikut :--------------.....oioioiooooo AA aanan Bahwa Perseroan Terbatas PT SURYAMAS DUTAMAKMUR Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut Perseroan), berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal empat belas Juni tahun dua ribu dua puluh empat (14-06-2024), di bawah nomor : 07, yang dibuat oleh dan di hadapan Saya, Notaris, telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut Rapat) yang ringkasan risalahnya sebagai berikut : ----------.......... Pe PENYELENGGARAAN Sa ena aa aa nana Hari/tanggal : Jumat, 14 Juni 2024 ---- Waktu 1 09.16 WIB - 10.40 WIB -- Tempat 1 Manhattan Hotel, Lantai 10, Ruang 24 Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 19-24, Karet Kuningan 5 - Jakarta Selatan 12940. --------------nnnnnnnennnn0n00n0nnnncannunannnaun Rapat tersebut dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan antara Lain yaitU :----------nnnnnnnunnnnnnnnnnnononnnnnnnnnnnnnnnnnnnnan - Nyonya HENNY KUSUMA HENDRAWAN, selaku Direktur Utama Perseroan :- - Nyonya RATNA JUWANITA HALIMAN, selaku Direktur Perseroan - Nyonya APRINA SUPRIANI, selaku Direktur Perseroan :- - - Tuan HENRY ZEN HALIM, selaku Direktur Perseroan j-------------......o.ioiii - Tuan DR. RAMELAN, SH, MH, selaku Komisaris Utama (merangkap Komisaris Independen) Perseroan : dan - Tuan WING INDRASMORO, selaku Komisaris Perseroan.- serta pemegang saham dan/atau wakil pemegang saham yang seluruhnya memiliki 4.390.782.898 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) saham yang merupakan 92,01 2 (sembilan puluh dua koma nol satu persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 4.772.138.237 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tujuh) saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 21 Mei 2024. -------............... Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 1 butir a dan memperhatikan Surat Penunjukan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 12 Desember 2022, Rapat akan dipimpin oleh Tuan DR. RAMELAN, SH, MH, Komisaris Utama merangkap Komisaris, Independen Perseroan.- ARRY CENTRE JL. BENDUNGAN JATILUHUR No. 69, JAKARTA PUSAT 10210, TELP. 021-57852525, 57852333
Page 2 OCR 0.863
AGENDA RAPAT : 1. Pembacaan dan Persetujuan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.- 3 2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, serta memberikan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku tersebut, selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan 3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada Maa Aa aa HERE 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahunbuku 2070 aa 5. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan. 5 6. Perubahan kepemilikan Perseroan yang dilakukan oleh Top Global Limited sebagai Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang berakibat pada perubahan struktur kepemilikan Perseroan.-----------------nnnsannnnnnnnnnnnana an wanna PEMENUHAN KETENTUAN HUKUM PENYELENGGARAAN RAPAT :----------xnxnooooooon an Pemenuhan ketentuan Pasal 14 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 14 dan Pasal 17 POJK 15 serta Pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang telah dilakukan Perseroan dengan na aa Pa PA KO AR e Pengumuman kepada Para Pemegang Saham Perseroan sebelum dilakukan panggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam website Bursa Efek dan website Perseroan pada tanggat 07 Mei 2024 j dan -----------------enannanenenen e Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham Perseroan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dalam website Bursa Efek dan website Perseroan pada tanggal 22 Mei 2024. e Pembacaan Tata Tertib Rapat sebelum Rapat dilangsungkan. IV. JALANNYA RAPAT :-----------------2n522-n55n205n0nannnnn nano aan AGENDA I (Pertama) «----------------2x000nnene 020000550 2000nnennan ana naaaa aa ana nanaannan Pembacaan dan Persetujuan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.-- ARRY CENTRE JL. BENDUNGAN JATILUHUR No. 69, JAKARTA PUSAT 10210, TELP. 021-57852525, 57852333
Page 3 OCR 0.838
Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda Rapat | (Pertama). ---------------2n0nnnnnan Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, 4.390.782.898 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) saham atau merupakan 100x (seratus persen) suara yang dikeluarkan dalam Rapat memberikan suara setuju, tidak ada saham yang memberikan suara abstain atau pun tidak setuju, sedemikian Rapat Pn iv “MENERIMA DAN MENYETUJUI LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS DAN LAPORAN DIREKSI PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023. —-----5--en--2n-xovnvovne-un0nen0200n0n0n0nn000nn0nenennna nun unau nana AGENDA II (Kesdula) ---------5x-----nonennn2n2n0n-n20202n2n2n0n2n0n002n20nnn nenen ennnanannnann Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, serta memberikan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku tersebut, selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan. --------------------.. Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda Rapat II (Ke-dua). ------------------x0n0nv0nnn0nnnnanonnennenannnn Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, 4.390.782.898 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) saham atau merupakan 1009 (seratus persen) suara yang dikeluarkan dalam Rapat memberikan suara setuju, tidak ada saham yang memberikan suara abstain atau pun tidak setuju, sedemikian Rapat TNO MUTUSKAN aa aan AN na aa 2 “MENYETUJUI DAN MENGESAHKAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023, SERTA PEMBERIAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB (ACOUIT ET DE CHARGE) SEPENUHNYA KEPADA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ATAS TINDAKAN PENGAWASAN DAN PENGURUSAN YANG MEREKA LAKUKAN DALAM TAHUN BUKU TERSEBUT, SEPANJANG TINDAKAN TERSEBUT TERCERMIN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.? ---sn-nn-0n an 20n0n00nanonan aa aan aa Lan RaR ANA NAN Naa NAN UN HAN ANA NaNNN AGENDA III (Ketiga) —--—-----------n2-no--nn-nnnnnnnnn20222020nnnnn na gananaannanaanann Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal SN Desember 22 ARRY CENTRE JL. BENDUNGAN JATILUHUR No. 69, JAKARTA PUSAT 10210, TELP. 021-57852525, 57852333
Page 4 OCR 0.894
Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda Rapat III (Ke-tiga). ----------on-n-vvvnononnennnenewnnnnnnnannnnnnnnnn Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, 4.390.782.398 (empat mitiar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) saham atau merupakan 1004 (seratus persen) suara yang dikeluarkan dalam Rapat memberikan suara setuju, tidak ada saham yang memberikan suara abstain atau pun tidak setuju, sedemikian Rapat MEMUtUSKAN #-----------2nn012nnnnnnnnnnennnnbnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnananaa “MENYETUJUI PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN OPERASIONAL DAN MODAL KERJA PERSEROAN, SEHINGGA PERSEROAN TIDAK ADA PEMBAGIAN DIVIDEN ATAS LABA BERSIH PERSEROAN TAHUN BUKI YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023” .- AGENDA IV (Ke-empat) ----------------nn00n02n52202n52n22n22n22n222222 20 nnnnnn nan annan nan una Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahuM DUKU 2024. -------22nannnnnnnnnnnonnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnynnnnnnnnn Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda Rapat IV (Ke-empat). «------------nnovn-ooonv0n222nn2n2nnnn-2nnco- Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, 4.390.782.898 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) saham atau merupakan 1004 (seratus persen) suara yang dikeluarkan dalam Rapat memberikan suara setuju, tidak ada saham yang memberikan suara abstain atau pun tidak setuju, sedemikian Rapat memutuskan : 3 1. MENYETUJUI PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN YANG AKAN MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2024 dan 31 DESEMBER 2024. ----------nan--nnnon-nonnnnnnnnnnn—. . 2. MEMBERIKAN KUASA KEPADA DIREKSI PERSEROAN UNTUK MENETAPKAN JUMLAH HONORARIUM DAN PERSYARATAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERSEBUT SERTA MENETAPKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PENGGANTI DALAM KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN TIDAK DAPAT MELANJUTKAN/MELAKSANAKAN ” TUGASNYA DENGAN SEBAB APAPUN BERDASARKAN KETENTUAN DAN PERATURAN PASAR MODAL. ----------------... ARRY CENTRE JL. BENDUNGAN JATILUHUR No. 69, JAKARTA PUSAT 10210, TELP. 021-57852525, 57852333
Page 5 OCR 0.823
AGENDA V (Ke-lima) — Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Pan Aa TAI Ea Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda Rapat V (Ke-lima). ------------------ 0020000 ina Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, 4.390.782.893 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) saham atau merupakan 1009 (seratus persen) suara yang dikeluarkan dalam Rapat memberikan suara setuju, tidak ada saham yang memberikan suara abstain atau pun tidak setuju, sedemikian Rapat memutuskan 1“ nannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonononnnnnnnnnnanon “MENYETUJUI PEMBERIAN WEWENANG KEPADA KOMISARIS UTAMA PERSEROAN UNTUK MENENTUKAN BESARNYA GAJI DAN TUNJANGAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, DAN MEMBERI WEWENANG KEPADA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN UNTUK MENENTUKAN BESARNYA GAJI DAN TUNJANGAN DIREKSI PERSEROAN, KEWENANGAN TERSEBUT BERUPA GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI UNTUK TAHUN BUKU 2024 TETAP, ATAU TIDAK ADA PENYESUAIAN. "22mm AGENDA VI (Ke-enam) ----------------.noonenonenenanon2nn0nnn0n0n nan an anu uaa Dan uan uNaunauaun Perubahan kepemilikan Perseroan yang dilakukan oleh Top Global Limited sebagai Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang berakibat pada perubahan struktur kepemilikan Persema aa ea ea aa aa Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda Rapat VI (Ke-enam). ------------nnnnnnnnnn an Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, 4.390.187.198 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan) saham atau merupakan 99,9994 (sembilan puluh koma sembilan sembilan sembilan persen) suara yang dikeluarkan dalam Rapat memberikan suara setuju, 595.700 (lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus) saham memberikan suara tidak setuju dan tidak ada saham yang memberikan suara abstain, sedemikian mayoritas pemegang saham dalam Rapat memutuSkan $-----------nnnn-nenn0n an anna NAN NAN N KANAN NNN NN NN NAN EN NN NA NAN UNA NN UN NN ANN Nun Kan NUN ARRY CENTRE JL. BENDUNGAN JATILUHUR No. 69, JAKARTA PUSAT 10210, TELP. 021-57852525, 57852333
Page 6 OCR 0.873
“MENYETUJUI PENYESUAIAN STRUKTUR KEPEMILIKAN — SAHAM-SAHAM PERSEROAN” .-- So Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal empat belas Juni tahun dua ribu dua puluh empat (14-06-2024), di bawah nomor : 07, yang dibuat oleh dan di hadapan Saya, Notaris. Adapun salinan aktanya pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di Kantor Saya, Notaris. --------------sawn2nunnnnnnn anna anaa5 Demikian surat keterangan ini Saya, Notaris buat di Jakarta pada hari Jumat, tanggal empat belas Juni tahun dua ribu dua puluh empat (14-06-2024), agar dapat dipergunakan seperlunya. ----------------0nononenonnennnnnnnnnan angan gananununanununannnununnnnnnnnn ARRY SUPRATNO, S.H. ARRY CENTRE JL. BENDUNGAN JATILUHUR No. 69, JAKARTA PUSAT 10210, TELP. 021-57852525, 57852333
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
ARRY SUPRATNO
p.1 ×2
unresolved
person
RATNA JUWANITA HALIMAN
· Direktur
p.1
unresolved
person
WING INDRASMORO
· Komisaris
p.1
unresolved
org
MAWAR & REKAN
p.4 ×2
unresolved
person
H. ARRY CENTRE
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
161 ms
13 Sep 2026 16:26
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-14',
'meeting_type': 'AGM'}