Back to announcement
20240619_IKAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662268.pdf
RUPS minutes Needs review IKANSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat EMC-028/19/VI/2024
Nama Perusahaan PT Era Mandiri Cemerlang Tbk
Kode Emiten IKAN
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor EMC-020/22/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 506.583.700 saham atau 60,79%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 60,79% 506.579. 99,99% 4.000 0,01% 50.000 0% Setuju
Laporan Keuangan
700
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, yang di dalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya
pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2023;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan
(acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 60,79% 506.529. 99,99% 4.000 0,01% 0 0% Setuju
Bersih
700
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, yaitu sebesar Rp 934.253.601,- (sembilan
ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus satu Rupiah) untuk
pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan sehingga dengan
demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 60,79% 506.579. 99,99% 4.000 0,01% 0 0% Setuju
lainnya bagi anggota
700
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, yang pelaksanaannya akan
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 60,79% 506.583. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku
dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik
yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya
Manusia yang memadai dan memiliki Independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.
Agenda 5 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali anggota
Ya 60,79% 506.529. 99,99% 54.000 0,01% 0 0% Setuju
Direksi dan Dewan
700
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris yang masih menjabat, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan
memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah
diberhentikan dengan hormat, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan oleh mereka, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama masa jabatannya masing-
masing.
2. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak JOHAN ROSE selaku Direktur Utama,
Bapak TREDDY SUSANTO selaku Direktur, Ibu LINA selaku Komisaris Utama, dan Bapak
WELLY selaku Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
kelima setelah berlakunya pengangkatan tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
untuk masa jabatan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kelima setelah
berlakunya pengangkatan tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
DIREKSI:
Direktur Utama : Bapak JOHAN ROSE;
Direktur : Bapak TREDDY SUSANTO.
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Ibu LINA;
Komisaris Independen : Bapak WELLY.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk,
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan
keputusan mata acara kelima Rapat ini, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris,
termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta
melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Johan Rose DIREKTUR 13 Juni 2024 13 Juni 2029 1
UTAMA
Bapak Treddy Susanto DIREKTUR 13 Juni 2024 13 Juni 2029 1
X Susunan Dewan Komisaris
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Lina KOMISARIS 13 Juni 2024 13 Juni 2029 1
UTAMA
Bapak Welly KOMISARIS 13 Juni 2024 13 Juni 2029 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Era Mandiri Cemerlang Tbk
Johan Rose
Direktur Utama
PT Era Mandiri Cemerlang Tbk
Ruko Lodan Center Blok F2-7
Telepon : 021 6930017, Fax : 021 6930120, www.indonesiaseafood.net
Nama Pengirim Johan Rose
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 19-06-2024 12:27
Lampiran 1. SURAT PENYAMPAIAN RISALAH RUPST IKAN.pdf
2. RINGKASAN RISALAH HASIL RUPST - English.pdf
3. RINGKASAN RISALAH HASIL RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Era Mandiri Cemerlang Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Era Mandiri Cemerlang Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. EMC-028/19/VI/2024
Issuer Name PT Era Mandiri Cemerlang Tbk
Issuer Code IKAN
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number EMC-020/22/V/2024 Date 22 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 13 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 506.583.700 shares or 60,79%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 60,79% 506.579. 99,99% 4.000 0,01% 50.000 0% Setuju
Laporan Keuangan
700
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2023,
which consists of:
a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and
Report on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during
the financial year of 2023;
b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the
financial year ended on December 31, 2023;
thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de charge) to the members of
the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the
management and supervisory actions they have taken during the financial year ended on
December 31, 2023 as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report
and Financial Statements ended on December 31, 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 60,79% 506.529. 99,99% 4.000 0,01% 0 0% Setuju
Bersih
700
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Determine the use of the Company's net profit for the financial year ended on December 31,
2023, amounted to Rp 934.253.601,- (nine hundred thirty four million two hundred fifty three
thousand six hundred and one Rupiah) for the development of the Company's business. and
strengthening the capital structure so that no dividends are distributed to shareholders.
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 60,79% 506.579. 99,99% 4.000 0,01% 0 0% Setuju
lainnya bagi anggota
700
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the
salary and/or honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2024, the
implementation of which will be adjusted to the applicable regulations
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 60,79% 506.583. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's
financial statements for the financial year ending on December 31, 2024, to the Board of
Commissioners of the Company in order to comply with applicable regulations and obtain a
suitable Public Accountant, with the provision that the criteria for a Public Accountant who
can be appointed are a Public Accountants who registered in the Financial Services
Authority, have audit experience in the Company's business activities, have adequate
Human Resources and has Independence.
2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the
honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.
Agenda 5 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali anggota
Ya 60,79% 506.529. 99,99% 54.000 0,01% 0 0% Setuju
Direksi dan Dewan
700
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved to honorably dismiss all members of the Board of Directors and members
of the Board of Commissioners who are still in office, effective as of the closing of this
Meeting, by granting full release, settlement and discharge of responsibility (acquit et de
charge) to all members of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners who have been honorably dismissed, for the management and supervision
actions that have been carried out by them, as long as their actions are reflected in the
Annual Report and Annual Financial Report of the Company during their respective terms of
office.
2. Approved the reappointment of Mr. JOHAN ROSE as President Director, Mr.
TREDDY SUSANTO as Director, Mrs. LINA as President Commissioner, and Mr. WELLY as
Independent Commissioner of the Company, effective as of the closing of the fifth Annual
General Meeting of Shareholders of the Company after the appointment comes into effect,
without prejudice to the rights of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to
dismiss at any time.
3. Determine the composition of the members of the Board of Directors and members
of the Board of Commissioners of the Company for a new term of office, effective from the
closing of this Meeting until the closing of the fifth Annual General Meeting of Shareholders
of the Company after the appointment comes into effect, without prejudice to the rights of the
Annual General Meeting of Shareholders of the Company to dismiss at any time, as follows:
BOARD OF DIRECTORS:
President Director : Mr. JOHAN ROSE;
Director : Mr. TREDDY SUSANTO.
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner : Ms. LINA;
Independent Commissioner : Mr. WELLY.
4. Grant power to the Board of Directors of the Company and/or other appointed
parties, either jointly or individually with the right of substitution, to state the resolutions of the
fifth agenda item of this Meeting, in a separate deed before a Notary, including notifying the
authorized agency and registering and taking the necessary actions in connection with the
reappointment of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Johan Rose PRESIDENT 13 June 2024 13 June 2029 1
DIRECTOR
Bapak Treddy Susanto DIRECTOR 13 June 2024 13 June 2029 1
X Board of commisioner
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Lina PRESIDENT 13 June 2024 13 June 2029 1
COMMISSIONER
Bapak Welly COMMISSIONER 13 June 2024 13 June 2029 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Era Mandiri Cemerlang Tbk
Johan Rose
Direktur Utama
PT Era Mandiri Cemerlang Tbk
Ruko Lodan Center Blok F2-7
Phone : 021 6930017, Fax : 021 6930120, www.indonesiaseafood.net
Sender Name Johan Rose
Function Direktur Utama
Date and Time 19-06-2024 12:27
Attachment 1. SURAT PENYAMPAIAN RISALAH RUPST IKAN.pdf
2. RINGKASAN RISALAH HASIL RUPST - English.pdf
3. RINGKASAN RISALAH HASIL RUPST.pdf
This is an official document of PT Era Mandiri Cemerlang Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Era Mandiri Cemerlang Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
656 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '60.79',
'seq': 1,
'title': 'lainnya bagi anggota Direksi dan anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '4000',
'votes_for': '506579'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '60.79',
'seq': 2,
'title': 'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '54000',
'votes_for': '506529'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '60.79',
'seq': 3,
'title': 'lainnya bagi anggota Direksi dan anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '4000',
'votes_for': '506579'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '60.79',
'seq': 4,
'title': 'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '54000',
'votes_for': '506529'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '60.79',
'shares_present': '506583700'}