Back to announcement
20240619_JMAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662259.pdf
RUPS minutes Needs review JMASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 325/JMA-DIR/VI/2024
Nama Perusahaan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk
Kode Emiten JMAS
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 289/JMA-DIR/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 629.052.684 saham atau 62,9%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 62,9% 629.052. 62,9% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
684
Tahunan
Hasil Keputusan Memberikan Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk persetujuan dan
pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun yang Berakhir pada 31
Desember 2023 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung Jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukannya dalam Tahun Buku 2023.
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 62,9% 629.052. 62,9% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
684
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Memberikan Persetujuan atas penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku
2023 sesuai penjelasan mengenai Kinerja Keuangan Tahun 2023, Laba (Rugi) Bersih
Perseroan adalah sebesar Rp.2.526.924.911. Berdasarkan Prospektus perseroan pada saat
IPO pada tgl 15 Desember 2017, Perseroan baru akan memberikan dividen kepada
pemegang saham mulai tahun buku 2020, Perseroan mengusulkan Laba (Rugi) Bersih
tersebut di atas dimasukan ke dalam Dana Cadangan Perseroan hal ini berdasarkan
Anggaran Dasar Persoan pasal 21 yaitu Perseroan wajib menyisihkan sebagian Laba
Bersihnya untuk cadangan sampai cadangan mencapai jumlah 20% dari modal ditempatkan
dan disetor perseroan, yang saat ini masih kurang dari 20% dan cadangan tersebut hanya
boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak bisa ditutup dengan cadangan lain.
Agenda 3. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 62,9% 629.052. 62,9% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
684
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang
akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan
tindakan yang diperlukan mengenai Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut
berdasarkan rekomendasi Komite Audit memberikan kriteria Kantor Akuntan Publik dan/atau
Akuntan Publik yang dapat ditunjuk untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan
Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Page 2
Agenda 4. 4. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
paket remunerasi
Ya 62,9% 629.052. 62,9% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi, Dewan
684
Komisaris dan Dewan
Pengawas Syariah
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024;
Hasil Keputusan Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan
tunjangan bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2024, dengan kenaikan maksimal 10%
(sepuluh persen) dari tahun 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Remunerasi dan Nominasi Perseroan serta peraturan dan perundangan yang berlaku.
Agenda 5. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 62,9% 629.052. 62,9% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
684
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Mengangkat kembali Direksi Perseroan, yaitu Basuki Agus sebagai Direktur Utama,
Aji Darmaji sebagai Direktur Operasional, untuk masa jabatan terhitung sejak 14 Juni 2024
sampai dengan dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
pada tahun 2029;
2. Memberhentikan dengan hormat Dadi Adriana sebagai Direktur Kepatuhan
Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak 14 Juni 2024, disertai
dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama ini untuk kemajuan Perseroan.
3. Mengangkat Gus Imron Gunasendjaja sebagai Direktur Pemasaran Perseroan,
untuk masa jabatan terhitung sejak 14 Juni 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029, berlaku efektif setelah mendapat
persetujuan dari OJK atas penilaian kelayakan dan kepatutan (Fit & Proper Test).
4. Sesuai dengan POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan
Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian bahwa Anggota Dewan Direksi Perseroan
Perasuransian wajib mendapatkan persetujuan dari OJK dan Sesuai POJK Nomor 27/POJK.
03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi pihak utama Lembaga Jasa
Keuangan. Bagi Direksi yang belum memperoleh persetujuan OJK Yaitu Gus Imron
Gunasendjaja yang ditugaskan sebagai Direktur Pemasaran Perseroan, dilarang melakukan
tindakan, tugas dan fungsinya sebagai Direksi walaupun telah mendapatkan persetujuan
dan diangkat oleh RUPS.
Agenda 6. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 62,9% 629.052. 62,9% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
684
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Mengangkat kembali Dewan Komisaris Perseroan, yaitu H. Mochamad Andy Arslan
Djunaid, SE sebagai Komisaris Utama, Ahmad Nugraha sebagai Komisaris Independen,
Dhimas Achmad Sidharta sebagai Komisaris Independen; untuk masa jabatan terhitung
sejak 14 Juni 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tahun 2029;
2. Memberhentikan dengan hormat H. Sachroni sebagai Komisaris Perseroan yang
masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak 14 Juni 2024, disertai dengan ucapan terima
kasih atas jasa-jasanya selama ini untuk kemajuan Perseroan.
Page 3
Agenda 7. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 62,9% 629.052. 62,9% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
684
Susunan Dewan
Pengawas Syariah
Hasil Keputusan 1. Mengangkat kembali Dewan Pengawas Syariah Perseroan, yaitu Dr. Ir. Agus Siswanto,
MEI, AAAIJ sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, untuk masa jabatan
terhitung sejak 14 Juni 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2029;
2. Memberhentikan dengan hormat Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag sebagai Ketua Dewan
Pengawas Syariah Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak 14 Juni
2024, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama ini untuk kemajuan
Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Basuki Agus DIREKTUR 14 Juni 2024 15 Agustus 2029 3
UTAMA
Bapak Aji Darmaji DIREKTUR 14 Juni 2024 15 Agustus 2029 3 X
Bapak Gus Imron DIREKTUR 14 Juni 2024 15 Agustus 2029 1
X
Gunasendjaja
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ahmad Nugraha KOMISARIS 14 Juni 2024 15 Agustus 2029 3 X
Bapak Dhimas Achmad KOMISARIS 14 Juni 2024 15 Agustus 2029 3
X
Sidharta
Bapak H. M. Andy Arslan KOMISARIS 14 Juni 2024 15 Agustus 2029 3
Djunaid UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk
Mawar Arsiarni Djunaid
Corporate Secretary
PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk
Graha Kospin Jasa Lt. 5
Telepon : 82470083, Fax : 82470086, www.jmasyariah.com
Nama Pengirim Mawar Arsiarni Djunaid
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 19-06-2024 11:49
Page 4
Lampiran 1. 1. Cover Note Final.pdf
2. 2. Pemberitahuan Hasil RUPS Tahunan (FINAL2).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk yang tidak memerlukan
tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa
Mitra Abadi Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 325/JMA-DIR/VI/2024
Issuer Name PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk
Issuer Code JMAS
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 289/JMA-DIR/V/2024 Date 22 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 14 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 629.052.684 shares or 62,9%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 62,9% 629.052. 62,9% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
684
Tahunan
Hasil Keputusan Giving approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended
December 31, 2023, including approval and ratification of the Company's Financial
Statements for the Year Ended December 31, 2023 and the Report on Supervisory Duties of
the Board of Commissioners of the Company, as well as providing full repayment and
exemption from responsibility (acquit et de charge)) to all members of the Board of Directors
and members of the Board of Commissioners of the Company for the supervision and
management actions carried out in the Financial Year 2023.
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 62,9% 629.052. 62,9% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
684
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Giving Approval for the determination of the use of the Companys Profit for the Fiscal Year
2023 in accordance with the explanation of the Financial Performance for 2023, the
Companys Net Profit (Loss) is Rp.2,526,924,911. Based on the companys prospectus at the
time of the IPO on December 15, 2017, the Company will only provide dividends to
shareholders starting from the 2020 financial year, the Company proposes that the Net Profit
(Loss) mentioned above be included in the Companys Reserve Fund, this is based on Article
21 of the Articles of Company, namely The Company is obliged to set aside part of its Net
Profit for reserves until the reserves reach the amount of 20% of the companys issued and
paid-up capital, which is currently less than 20% and the reserve can only be used to cover
losses that cannot be covered with other reserves.
Agenda 3. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 62,9% 629.052. 62,9% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
684
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Authorize and authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public
Accounting Firm and a Public Accountant registered with the Financial Services Authority
who will audit the Company's financial statements for the Financial Year ending on
December 31, 2024 and authorize the Board of Directors to take necessary actions
regarding the Public Accounting Firm and the Public Accountant based on the Audit
Committee's recommendation to provide criteria for a Public Accounting Firm and/or Public
Accountant who can be appointed to audit the Company's financial statements for the
Financial Year ending on December 31, 2024.
Page 6
Agenda 4. 4. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
paket remunerasi
Ya 62,9% 629.052. 62,9% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi, Dewan
684
Komisaris dan Dewan
Pengawas Syariah
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024;
Hasil Keputusan Authorize the Board of Commissioners to determine the amount of salary and allowances for
members of the Board of Directors for the 2024 Financial Year, with a maximum increase of
10% (ten percent) from 2023, taking into account the recommendations of the Company's
Remuneration and Nomination Committee as well as applicable regulations and regulations.
Agenda 5. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 62,9% 629.052. 62,9% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
684
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Re-appoint the Company's Board of Directors, namely Basuki Agus as President Director,
Aji Darmaji as Director of Operations, for a term of office starting from June 14, 2024 until the
closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2029;
2. Respectfully dismissing Dadi Adriana as the Company's Compliance Director whose term
of office will end on June 14, 2024, accompanied by gratitude for his services so far for the
Company's progress.
3. Appointing Gus Imron Gunasendjaja as the Company's Marketing Director, for a term of
office starting from June 14, 2024 until the closing of the Company's Annual General Meeting
of Shareholders in 2029, effective after receiving approval from the OJK on the feasibility
and propriety assessment (Fit & Proper Test).
4. In accordance with POJK Number 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate
Governance for Insurance Companies, Members of the Board of Directors of Insurance
Companies are required to obtain approval from the OJK and in accordance with POJK
Number 27/POJK.03/2016 concerning Ability and Propriety Assessment for the main parties
of Financial Services Institutions. For the Board of Directors who have not received OJK
approval, namely Gus Imron Gunasendjaja who is assigned as the Company's Marketing
Director, is prohibited from carrying out his actions, duties and functions as a Board of
Directors even though he has been approved and appointed by the GMS.
Agenda 6. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 62,9% 629.052. 62,9% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
684
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Re-appoint the Board of Commissioners of the Company, namely H. Mochamad
Andy Arslan Djunaid, SE as President Commissioner, Ahmad Nugraha as Independent
Commissioner, Dhimas Achmad Sidharta as Independent Commissioner; for the term of
office from June 14, 2024 until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of
the Company in 2029;
2. Respectfully dismissing H. Sachroni as Commissioner of the Company whose term
of office will end on June 14, 2024, accompanied by gratitude for his services so far for the
progress of the Company.
Agenda 7. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 62,9% 629.052. 62,9% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
684
Susunan Dewan
Pengawas Syariah
Hasil Keputusan 1. Re-appoint the Company's Sharia Supervisory Board, namely Dr. Ir. Agus Siswanto, MEI,
AAAIJ as a member of the Company's Sharia Supervisory Board , for a term of office starting
from June 14, 2024 until the closing of the Company's Annual General Meeting of
Shareholders in 2029;
2. Respectfully dismissed Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag as Chairman of the Company's
Sharia Supervisory Board whose term of office will end on June 14, 2024, accompanied by
gratitude for his services so far for the Company's progress.
Page 7
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Basuki Agus PRESIDENT 14 June 2024 15 August 2029 3
DIRECTOR
Bapak Aji Darmaji DIRECTOR 14 June 2024 15 August 2029 3 X
Bapak Gus Imron DIRECTOR 14 June 2024 15 August 2029 1
X
Gunasendjaja
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ahmad Nugraha COMMISSIONER 14 June 2024 15 August 2029 3 X
Bapak Dhimas Achmad COMMISSIONER 14 June 2024 15 August 2029 3
X
Sidharta
Bapak H. M. Andy Arslan PRESIDENT 14 June 2024 15 August 2029 3
Djunaid COMMISSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk
Mawar Arsiarni Djunaid
Corporate Secretary
PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk
Graha Kospin Jasa Lt. 5
Phone : 82470083, Fax : 82470086, www.jmasyariah.com
Sender Name Mawar Arsiarni Djunaid
Function Corporate Secretary
Date and Time 19-06-2024 11:49
Attachment 1. 1. Cover Note Final.pdf
2. 2. Pemberitahuan Hasil RUPS Tahunan (FINAL2).pdf
This is an official document of PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk that does not require a signature as
it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk
is fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Basuki Agus
· Direktur Utama
p.2 ×3
unresolved
person
Aji Darmaji
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
—
Dadi Adriana
· Direktur
p.2
unresolved
—
Mengangkat Gus Imron Gunasendjaja
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
H. Mochamad Andy Arslan Djunaid
· Komisaris Utama
p.2 ×5
unresolved
person
Ahmad Nugraha
· Komisaris Independen
p.2 ×2
unresolved
person
Dhimas Achmad Sidharta
· Komisaris Independen
p.2 ×3
unresolved
person
H. Sachroni
· Komisaris
p.2 ×3
unresolved
person
Dr. Ir. Agus Siswanto
p.3 ×2
unresolved
person
Dr. H. Anwar Abbas
· Ketua
p.3 ×5
unresolved
person
H. M. Andy Arslan
· KOMISARIS
p.3 ×2
unresolved
person
Mawar Arsiarni Djunaid
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
934 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '62.9',
'seq': 2,
'title': 'Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '629052'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '62.9',
'seq': 4,
'title': 'Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '629052'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '62.9',
'shares_present': '629052684'}