Back to announcement
20240619_JMAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662259_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review JMASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
asuransi www.jmasyariah.com asuransi www.jmasyariah.com
JMA SYARIAH JMA SYARIAH
PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN NOTIFICATION OF RESULTS
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI TBK PT ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI TBK
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Direksi PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”), dengan ini The Board of Directors of PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk domiciled in South Jakarta (the "Company"),
memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum hereby informs the Company's Shareholders that the Company has held the Company's Annual General Mee ng of
Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024, waktu pukul 09:00 s.d Selesai, Shareholders (the "Mee ng") on Friday, June 14, 2024, at 09:00 a.m. to Finish, located at Graha Kospin Jasa 9th Floor,
bertempat di Graha Kospin Jasa Lantai 9, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1, Jakarta Selatan 12870. Yang hadir dalam rapat: Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav.1, South Jakarta 12870. A endees of the mee ng:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Utama : H. M. Andy Arslan Djunaid, SE President Commissioner : H. M. Andy Arslan Djunaid, SE
Komisaris : H. Sachroni Commissioner : H. Sachroni
Komisaris Independen : Ahmad Nugraha Independent Commissioner : Ahmad Nugraha
Komisaris Independen : Dhimas Achmad Sidharta Independent Commissioner : Dhimas Achmad Sidharta
Dewan Pengawas Syariah: Sharia Supervisory Board:
Anggota : Dr. Ir. Agus Siswanto, MEI., AAAIJ Member : Dr. Ir. Agus Siswanto, MEI., AAAIJ
Ketua DPS - DR. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag dak bisa hadir karena sedang menjalankan Ibadah Haji ke Tanah Suci. Chairman of the Sharia Supervisory Board - DR. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag could not a end because he was carrying
out the Hajj to the Holy Land.
Direksi:
Direktur Utama : Basuki Agus Board Of Directors
Direktur Operasional : Aji Darmaji President Director : Basuki Agus
Direktur Kepatuhan : Dadi Adriana Director of Opera ons : Aji Darmaji
Compliance Director : Dadi Adriana
Korum Kehadiran:
Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 629.052.684 (enam ratus dua puluh sembilan juta lima puluh dua ribu enam Quorum of A endance:
ratus delan puluh empat) saham atau mewakili 62,90% (enam puluh dua koma sembilan puluh persen) dari The mee ng was a ended and represented by 629,052,684 (six hundred and twenty-nine million fi y-two thousand
1.000.000.000 (satu miliar) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah. six hundred and forty-four) shares or represen ng 62.90% (sixty-two point ninety percent) of 1,000,000,000 (one
billion) shares, which cons tute all shares of the Company with valid vo ng rights.
Pertanyaan Dan Jawaban :
1. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan Agenda Rapat; Ques ons and Answers :
2. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda Rapat. 1. In the Mee ng, the opportunity has been given for ques ons and answers in accordance with the Mee ng Agenda;
2. No shareholders asked ques ons and/or gave opinions related to the Mee ng Agenda.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat:
Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan Mee ng Decision-Making Mechanism:
musyawarah untuk mufakat dak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. All decisions are taken based on delibera on and consensus. In the event that a decision based on delibera on for
consensus is not reached, the decision is taken by vo ng.
Hasil Pemungutan Suara Keputusan Rapat :
Results of the Vo ng of the Mee ng Decision:
Agenda Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju
1 s.d. 5 0 0 629.052.684 629.052.684 Agenda Abstain Disagree Agree Total Agree
1 s.d. 5 0 0 629.052.684 629.052.684
Hasil Keputusan RUPST:
Results of the AGMS Decision:
Agenda Rapat Pertama
Memberikan Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada First Mee ng Agenda
tanggal 31 Desember 2023, termasuk persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Giving approval and ra fica on of the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2023,
yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta including approval and ra fica on of the Company's Financial Statements for the Year Ended December 31, 2023 and
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung Jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota the Report on Supervisory Du es of the Board of Commissioners of the Company, as well as providing full repayment
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas ndakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukannya dalam and exemp on from responsibility (acquit et de charge)) to all members of the Board of Directors and members of the
Tahun Buku 2023. Board of Commissioners of the Company for the supervision and management ac ons carried out in the Financial Year
2023.
Agenda Rapat Kedua
– Memberikan Persetujuan atas penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sesuai penjelasan Second Mee ng Agenda
mengenai Kinerja Keuangan Tahun 2023, Laba (Rugi) Bersih Perseroan adalah sebesar Rp.2.526.924.911,- – Giving Approval for the determina on of the use of the Company's Profit for the Fiscal Year 2023 in accordance
with the explana on of the Financial Performance for 2023, the Company's Net Profit (Loss) is Rp.2,526,924,911,-
– Berdasarkan Prospektus perseroan pada saat IPO pada tgl 15 Desember 2017, Perseroan baru akan memberikan
dividen kepada pemegang saham mulai tahun buku 2020, Perseroan mengusulkan Laba (Rugi) Bersih tersebut di – Based on the company's prospectus at the me of the IPO on December 15, 2017, the Company will only provide
atas dimasukan ke dalam Dana Cadangan Perseroan hal ini berdasarkan Anggaran Dasar Persoan pasal 21 yaitu dividends to shareholders star ng from the 2020 financial year, the Company proposes that the Net Profit (Loss)
“Perseroan wajib menyisihkan sebagian Laba Bersihnya untuk cadangan sampai cadangan mencapai jumlah 20% men oned above be included in the Company's Reserve Fund, this is based on Ar cle 21 of the Ar cles of
dari modal ditempatkan dan disetor perseroan, yang saat ini masih kurang dari 20% dan cadangan tersebut hanya Company, namely "The Company is obliged to set aside part of its Net Profit for reserves un l the reserves reach
boleh digunakan untuk menutup kerugian yang dak bisa ditutup dengan cadangan lain. the amount of 20% of the company's issued and paid-up capital, which is currently less than 20% and the reserve
can only be used to cover losses that cannot be covered with other reserves.
Agenda Rapat Ke ga
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Third Mee ng Agenda
Akuntan Publik yang terda ar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Authorize and authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accoun ng Firm and a Public
Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk Accountant registered with the Financial Services Authority who will audit the Company's financial statements for the
melakukan ndakan yang diperlukan mengenai Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut berdasarkan Financial Year ending on December 31, 2024 and authorize the Board of Directors to take necessary ac ons regarding
rekomendasi Komite Audit memberikan kriteria Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang dapat ditunjuk the Public Accoun ng Firm and the Public Accountant based on the Audit Commi ee's recommenda on to provide
untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. criteria for a Public Accoun ng Firm and/or Public Accountant who can be appointed to audit the Company's financial
statements for the Financial Year ending on December 31, 2024.
Agenda Rapat Keempat
Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Fourth Mee ng Agenda
Direksi untuk Tahun Buku 2024, dengan kenaikan maksimal 10% (sepuluh persen) dari tahun 2023, dengan Authorize the Board of Commissioners to determine the amount of salary and allowances for members of the Board of
memperha kan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan serta peraturan dan perundangan Directors for the 2024 Financial Year, with a maximum increase of 10% (ten percent) from 2023, taking into account the
yang berlaku. recommenda ons of the Company's Remunera on and Nomina on Commi ee as well as applicable regula ons and
regula ons.
Agenda Rapat Kelima
Memberikan Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi, Anggota Komisaris dan Anggota Dewan Pengawas Fi h Mee ng Agenda
Syariah (DPS), yaitu sebagai berikut: Giving Approval for Changes in the Composi on of Members of the Board of Directors, Members of Commissioners
and Members of the Sharia Supervisory Board (DPS), which are as follows:
1. Mengangkat kembali Dewan Komisaris Perseroan, yaitu H. Mochamad Andy Arslan Djunaid, SE sebagai Komisaris
Utama, Ahmad Nugraha sebagai Komisaris Independen, Dhimas Achmad Sidharta sebagai Komisaris 1. Re-appoint the Board of Commissioners of the Company, namely H. Mochamad Andy Arslan Djunaid, SE as
Independen; untuk masa jabatan terhitung sejak 14 Juni 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang President Commissioner, Ahmad Nugraha as Independent Commissioner, Dhimas Achmad Sidharta as
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029; Independent Commissioner; for the term of office from June 14, 2024 un l the closing of the Annual General
Mee ng of Shareholders of the Company in 2029;
2. Memberhen kan dengan hormat H. Sachroni sebagai Komisaris Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir
terhitung sejak 14 Juni 2024, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama ini untuk kemajuan 2. Respec ully dismissing H. Sachroni as Commissioner of the Company whose term of office will end on June 14,
Perseroan. Susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: 2024, accompanied by gra tude for his services so far for the progress of the Company. The composi on of the
Board of Commissioners of the Company is as follows:
Komisaris Utama : H. Mochamad Andy Arslan Djunaid, SE;
Komisaris Independen : Ahmad Nugraha Komisaris Utama : H. Mochamad Andy Arslan Djunaid, SE;
Komisarsi Independen : Dhimas Ahmad Sidharta Komisaris Independen : Ahmad Nugraha
Komisarsi Independen : Dhimas Ahmad Sidharta
3. Mengangkat kembali Dewan Pengawas Syariah Perseroan, yaitu Dr. Ir. Agus Siswanto, MEI, AAAIJ sebagai anggota
Dewan Pengawas Syariah Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak 14 Juni 2024 sampai dengan ditutupnya 3. Re-appoint the Company's Sharia Supervisory Board, namely Dr. Ir. Agus Siswanto, MEI, AAAIJ as a member of the
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029; Company's Sharia Supervisory Board , for a term of office star ng from June 14, 2024 un l the closing of the
Company's Annual General Mee ng of Shareholders in 2029;
4. Memberhen kan dengan hormat Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah
Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak 14 Juni 2024, disertai dengan ucapan terima kasih 4. Respec ully dismissed Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag as Chairman of the Company's Sharia Supervisory Board
atas jasa-jasanya selama ini untuk kemajuan Perseroan. Susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi whose term of office will end on June 14, 2024, accompanied by gra tude for his services so far for the Company's
sebagai berikut: progress. The composi on of the Company's Sharia Supervisory Board is as follows:
Anggota Dewan Pengawas Syariah : Dr. Ir. Agus Siswanto, MEI, AAAIJ. Member of the Sharia Supervisory Board : Dr. Ir. Agus Siswanto, MEI, AAAIJ.
5. Mengangkat kembali Direksi Perseroan, yaitu Basuki Agus sebagai Direktur Utama, Aji Darmaji sebagai Direktur 5. Re-appoint the Company's Board of Directors, namely Basuki Agus as President Director, Aji Darmaji as Director
Operasional, untuk masa jabatan terhitung sejak 14 Juni 2024 sampai dengan dengan ditutupnya Rapat Umum of Opera ons, for a term of office star ng from June 14, 2024 un l the closing of the Company's Annual General
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029; Mee ng of Shareholders in 2029;
6. Memberhen kan dengan hormat Dadi Adriana sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan yang masa jabatannya 6. Respec ully dismissing Dadi Adriana as the Company's Compliance Director whose term of office will end on June
akan berakhir terhitung sejak 14 Juni 2024, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama ini untuk 14, 2024, accompanied by gra tude for his services so far for the Company's progress.
kemajuan Perseroan.
7. Appoin ng Gus Imron Gunasendjaja as the Company's Marke ng Director, for a term of office star ng from June
14, 2024 un l the closing of the Company's Annual General Mee ng of Shareholders in 2029, effec ve a er
7. Mengangkat Gus Imron Gunasendjaja sebagai Direktur Pemasaran Perseroan, untuk masa jabatan terhitung
receiving approval from the OJK on the feasibility and propriety assessment (Fit & Proper Test).
sejak 14 Juni 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun
2029, berlaku efek f setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kelayakan dan kepatutan (Fit & Proper
8. In accordance with POJK Number 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance
Test).
Companies, Members of the Board of Directors of Insurance Companies are required to obtain approval from the
OJK and in accordance with POJK Number 27/POJK.03/2016 concerning Ability and Propriety Assessment for the
8. Sesuai dengan POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan
main par es of Financial Services Ins tu ons. For the Board of Directors who have not received OJK approval,
Perasuransian bahwa Anggota Dewan Direksi Perseroan Perasuransian wajib mendapatkan persetujuan dari OJK
namely Gus Imron Gunasendjaja who is assigned as the Company's Marke ng Director, is prohibited from carrying
dan Sesuai POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi pihak utama
out his ac ons, du es and func ons as a Board of Directors even though he has been approved and appointed by
Lembaga Jasa Keuangan. Bagi Direksi yang belum memperoleh persetujuan OJK Yaitu Gus Imron Gunasendjaja
the GMS. The composi on of the Company's Board of Directors is as follows:
yang ditugaskan sebagai Direktur Pemasaran Perseroan, dilarang melakukan ndakan, tugas dan fungsinya
sebagai Direksi walaupun telah mendapatkan persetujuan dan diangkat oleh RUPS. Susunan Direksi Perseroan
President Director : Basuki Agus
menjadi sebagai berikut:
Director of Opera ons : Aji Darmaji
Marke ng Director : Gus Imron Gunasendjaja
Direktur Utama : Basuki Agus
Direktur Operasional : Aji Darmaji
Direktur Pemasaran : Gus Imron Gunasendjaja Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Jakarta, 19 June 2024
Jakarta, 19 Juni 2024 PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk
PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 14 Jun 2024 · – |
| Present | 629,052,684 (62.90%) |
| Chair | — |
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. Sachroni
· Komisaris
p.1 ×5
unresolved
person
Dr. Ir. Agus Siswanto
p.1 ×6
unresolved
person
DR. H. Anwar Abbas
· Ketua
p.1 ×9
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
person
H. Mochamad Andy Arslan Djunaid
· Komisaris
p.1 ×8
unresolved
person
Ahmad Nugraha
· Komisaris Independen
p.1 ×2
unresolved
person
Dhimas Achmad Sidharta
· Komisaris
p.1
unresolved
—
Basuki Agus
· Direktur Utama
p.1 ×2
unresolved
—
Aji Darmaji
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
—
Dadi Adriana
· Direktur
p.1
unresolved
—
Mengangkat Gus Imron Gunasendjaja
· Direktur
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
1599 ms
12 Sep 2026 23:02
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-14',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '62.90',
'shares_present': '629052684',
'shares_total_voting': '1000000000'}