Back to announcement
20240618_PURI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662098.pdf
RUPS minutes Needs review PURISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 029/CORSEC/PGS/VI/2024
Nama Perusahaan PT Puri Global Sukses Tbk
Kode Emiten PURI
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor ..023/CORSEC/PGS/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 851.489.800 saham atau 85,15%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,15% 851.489. 85,15% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
800
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023;
Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "RAMA
WENDRA" (firma anggota McMillan Woods) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya
tertanggal 18 Maret 2024, dengan opini bahwa "Laporan Keuangan Konsolidasian
menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian
Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas
konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia";
Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et
decharge") kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi Perseroan, atas pengurusan dan
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2023, sepanjang tindakan kepengurusan
dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 85,15% 851.489. 0% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
800
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31
Desember 2023 sebesar Rp 1.053.361.154,00 (satu miliar lima puluh tiga juta tiga ratus
enam puluh satu ribu seratus lima puluh empat Rupiah) untuk:
Menyisihkan sebagai cadangan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah);
Membukukan sisa Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023, setelah dikurangi cadangan
sebagai laba yang ditahan sebesar Rp 953.361.154 (sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga
ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh empat Rupiah) untuk membiayai kegiatan
usaha Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,15% 851.489. 85,15% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui dan mendelegasikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan
persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi baik yang
akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024;
Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukkanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium dan
Ya 85,15% 851.489. 85,15% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan serta
800
fasilitas lainnya bagi
Dewan Komisaris dan
Direksi untuk tahun
buku 2024
Hasil Keputusan Memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk
menetapkan remunerasi, tunjangan, fasiltas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite
Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian
pembagian jumlah remunerasi, tunjangan, fasiltas dan insentif lainnya yang akan diberikan
diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan
memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
remunerasi, tunjangan, fasilitas intensif lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan
memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
851.533.400 saham atau 85,15% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 85,15% 851.533. 85,15% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
400
Hasil Keputusan Menyetujui Perubahan Pasal 11 Ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, menjadi sebagai
berikut:
Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa
jabatannya berakhir dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Perseroan
dan Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi terhadap masyarakat dan menyampaikan
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya
permohonan pengunduran diri Direksi dan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham sebagaimana tersebut di atas.
Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan Pasal 11 Ayat 12 Anggaran
Dasar Perseroan dalam akta notaris, untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang,
dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan
sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 85,15% 851.533. 85,15% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
400
Hasil Keputusan Menyetujui Perubahan Pasal 12 Ayat 5 dan Ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan menjadi
sebagai berikut :
"Pasal 12 Angka 5 Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal hams tunduk pada
pemenuhan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, termasuk namun tidak
terbatas pada peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
Pasal 12 Angka 11 Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Afiliasi Dan Transaksi
Benturan Kepentingan harus tunduk pada pemenuhan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan yang berlaku di
bidang pasar modal."
Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan Pasal 12 Ayat 5 danAyat 11
Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris, untuk rhemberitahukan kepada pihak yang
berwenang, dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang
diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 85,15% 851.533. 85,15% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
400
Hasil Keputusan Menyetujui Perubahan Pasal 17 Ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:
Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris, dan Keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham;
Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan dan laporan tahunan (termasuk laporan
laporan lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, termasuk namun
tidak terbatas pada peraturan yang berlaku di bidang pasar modal."
Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan Pasal 17 Ayat 6 Anggaran
Dasar Perseroan dalam akta notaris, untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang,
dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan
sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Eko Saputro Wijaya DIREKTUR 17 Februari 2020 25 Juni 2025 4
UTAMA
Bapak Helli Saputra DIREKTUR 17 Februari 2020 25 Juni 2025 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Wagiman KOMISARIS 17 Februari 2020 25 Juni 2025 4
UTAMA
Bapak David Tantri KOMISARIS 17 Februari 2020 25 Juni 2025 4
Ibu Roslini Onwardi KOMISARIS 17 Februari 2020 25 Juni 2025 4 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Puri Global Sukses Tbk
Page 4
Herwiwati
Corporate Secretary
PT Puri Global Sukses Tbk
Ruko De Monde Junction, Blok A No. 18-19, Pasir Putih, Kelurahan Sadai,
Telepon : 62 778 7890079, Fax : 0, www.puriglobalsukses.id
Nama Pengirim Herwiwati
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 18-06-2024 11:31
Lampiran 1. PURI 2024 - Risalah RUPS Surat.pdf
2. CN RUPSLUARBIASA.pdf
3. CN RUPSTAHUNAN.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Puri Global Sukses Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Puri Global Sukses Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 029/CORSEC/PGS/VI/2024
Issuer Name PT Puri Global Sukses Tbk
Issuer Code PURI
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number ..023/CORSEC/PGS/V/2024 Date 27 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 13 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 851.489.800 shares or 85,15%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,15% 851.489. 85,15% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
800
Tahunan
Hasil Keputusan Approved the Company's Annual Report for the financial year ending December 31, 2023;
Ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending
December 31, 2023 which have been audited by the Public Accounting Firm "RAMA
WENDRA" (McMillan Woods member firm) as stated in its report dated March 18, 2024, with
the opinion that "The Consolidated Financial Statements present an "is reasonable, in all
material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2023,
as well as its consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year
ended on that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards";
Ratify the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the
financial year ending December 31, 2023;
Providing full release and discharge of responsibility ("volledig acquit et decharge") to
members of the Board of Commissioners and Directors of the Company, for the
management and supervision carried out in the 2023 financial year, as long as the
management and supervision actions are reflected in the Company's Annual Report for the
financial year ending December 31, 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 85,15% 851.489. 0% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
800
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's Net Profit for the Financial Year ending 31 December
2023 amounting to IDR 1,053,361,154 (one billion fifty-three million three hundred sixty-one
thousand one hundred and fifty-four Rupiah) for:
Set aside as a reserve the amount of IDR 100,000,000 (one hundred million Rupiah).
Record the remaining Net Profit of the Company for the 2023 Fiscal Year, after deducting
reserves as retained earnings amounting to IDR 953,361,154 (nine hundred and fifty-three
million three hundred and sixty-one thousand one hundred and fifty-four Rupiah) to finance
the Company's business activities.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,15% 851.489. 85,15% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved and delegating authority and power of attorney to the Company's Directors with
the approval of the Company's Board of Commissioners to appoint an Independent Public
Accountant Office registered with the Financial Services Authority (OJK) and having a good
reputation which will audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial
year ending December 31, 2024.
Granting authority to the Board of Directors of the Company to determine the amount of
honorarium for the Independent Public Accounting Firm and other requirements related to
the appointment in accordance with applicable regulations.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium dan
Ya 85,15% 851.489. 85,15% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan serta
800
fasilitas lainnya bagi
Dewan Komisaris dan
Direksi untuk tahun
buku 2024
Hasil Keputusan Granted power and authority to the Company's Controlling Shareholders to determine the
remuneration, benefits, facilities and other incentives for members of the Company's Board
of Commissioners by taking into account advice and recommendations from the Company's
Remuneration and Nomination Committee.
Granted power of attorney to the Company's Board of Commissioners to determine the
details of the distribution of the amount of remuneration, allowances, facilities and other
incentives to be provided among each member of the Board of Commissioners concerned by
taking into account the advice given by the Company's Remuneration and Nomination
Committee.
Granted power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine
remuneration, benefits, other intensive facilities for members of the Company's Board of
Directors by taking into account advice and recommendations from the Company's
Remuneration and Nomination Committee.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
851.533.400 share of 85,15% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 85,15% 851.533. 85,15% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
400
Hasil Keputusan Approved the amendment to Article 11 Paragraph 12 of the Company's Articles of
Association, to be as follows:
"A member of the Board of Directors can resign from his position before his term of office
ends by submitting a written request to the Company and the Company is obliged to hold a
General Meeting of Shareholders to decide on the request for resignation of a member of the
Board of Directors within a period of no later than 90 (ninety) days after receipt of the letter of
resignation request "The Company is obliged to disclose information to the public and submit
it to the Financial Services Authority no later than 2 (two) working days after receiving the
request for resignation of the Board of Directors and the results of the General Meeting of
Shareholders as mentioned above."
Approved the granting of authority to the Company's Directors with the right of substitution,
to restate the decision regarding changes to Article 11 Paragraph 12 of the Company's
Articles of Association in a notarial deed, to notify the authorized parties, and in connection
with this matter to do everything necessary in accordance with the provisions of the law
invitation.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 85,15% 851.533. 85,15% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
400
Hasil Keputusan Approved the amendment to Article 12 Paragraph 5 and Paragraph 11 of the Company's
Articles of Association to be as follows:
"Article 12 Number 5 Legal actions to carry out Material Transactions as intended in the
statutory regulations in the Capital Markets sector must be subject to compliance with the
provisions of the applicable statutory regulations, including but not limited to the regulations
applicable in the capital markets sector.
Article 12 Number 11 Actions "The law for carrying out Affiliate Transactions and Conflict of
Interest Transactions must be subject to compliance with the provisions of applicable laws
and regulations, including but not limited to regulations applicable in the capital markets
sector."
Approved the granting of authority to the Company's Directors with the right of substitution,
to restate the decision regarding changes to Article 12 Paragraph 5 and Paragraph 11 of the
Company's Articles of Association in a notarial deed, to notify the authorized parties, and in
connection with this matter to do everything necessary in accordance with statutory
provisions.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 85,15% 851.533. 85,15% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
400
Hasil Keputusan Approved the amendment to Article 17 Paragraph 6 of the Company's Articles of Association
to be as follows:
Approval of the annual report, including ratification of the financial report and supervisory
duties report of the Board of Commissioners, and decision on the use of profits determined
by the General Meeting of Shareholders;
"Companies are required to announce financial reports and annual reports (including other
reports required by applicable laws and regulations) in accordance with the provisions of
applicable laws and regulations, including but not limited to regulations applicable in the
capital market sector."
Approved the granting of authority to the Company's Directors with the right of substitution,
to restate the decision regarding changes to Article 17 Paragraph 6 of the Company's
Articles of Association in a notarial deed, to notify the authorized parties, and in connection
with this matter to do everything necessary in accordance with the provisions of the law
invitation.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Eko Saputro Wijaya PRESIDENT 17 February 2020 25 June 2025 4
DIRECTOR
Bapak Helli Saputra DIRECTOR 17 February 2020 25 June 2025 4
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Wagiman PRESIDENT 17 February 2020 25 June 2025 4
COMMISSIONER
Bapak David Tantri COMMISSIONER 17 February 2020 25 June 2025 4
Ibu Roslini Onwardi COMMISSIONER 17 February 2020 25 June 2025 4 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 8
PT Puri Global Sukses Tbk
Herwiwati
Corporate Secretary
PT Puri Global Sukses Tbk
Ruko De Monde Junction, Blok A No. 18-19, Pasir Putih, Kelurahan Sadai,
Phone : 62 778 7890079, Fax : 0, www.puriglobalsukses.id
Sender Name Herwiwati
Function Corporate Secretary
Date and Time 18-06-2024 11:31
Attachment 1. PURI 2024 - Risalah RUPS Surat.pdf
2. CN RUPSLUARBIASA.pdf
3. CN RUPSTAHUNAN.pdf
This is an official document of PT Puri Global Sukses Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Puri Global Sukses Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2 ×2
unresolved
—
Herwiwati
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1745 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.15',
'seq': 1,
'title': 'tunjangan serta fasilitas lainnya',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '851489'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.15',
'seq': 3,
'title': 'tunjangan serta fasilitas lainnya',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '851489'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.15',
'shares_present': '851489800'}