20240618_PURI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662098_lamp3.pdf

4. Persetujuan atas penetapan besarnya remunerasi (gaji/honorarium, tunjangan, serta
fasilitas lainnya) bagi anggota Direksi dan Dewan Kontisaris Perseroan untuk tahun
buku 2024.

. DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN yang hadir

DEWAN KOMISARIS DIREKSI
WAGIMAN (Komisaris Utama) EKO SAPUTRO WIJAYA (Direktur Utama)
DAVID TANTRI (Komisaris) HELLI SAPUTRA (Direktur)

sedangkan ROSLINI ONWARDI selaku Komisaris Independen hadir secara virtual.

. KUORUM KEHADIRAN PARA PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut RUPST) telah dihadiri
oleh para Pemegang Saham Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah
berjumlah 851.489.800 (delapanratus limapuluh satu juta empatratus delapanpuluh
sembilanribu delapanratus) lembar saham atau sebesar 85,15 96 (delapanpuluh lima koma
limabelas persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam
Perseroan yaitu sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) saham.

. KESEMPATAN TANYA JAWAB

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat.

Dalam RUPST tidak ada para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang
mengajukan pertanyaan ataupun memberikan pendapat.

« MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada

Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju, maka keputusan akan

diambil dengan cara pemungutan suara, Jika dilakukan Pemungutan Suara, Pemungutan

Suara tersebut akan dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan dengan Prosedur

sebagai berikut :

1. Mereka yang TIDAK SETUJU akan diminta mengangkat tangan :

2. Mereka yang memberikan suara ABSTAIN akan diminta mengangkat tangan :

3. Mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dianggap
menyetujui usul tersebut, karenanya mereka tidak akan diminta untuk mengangkat
tangan.

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara ABSTAIN dianggap

sebagai mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang

mengeluarkan suara dalam Rapat.

Ketua Rapat akan meminta Notaris untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil

pemungutan suara tersebut.

Bagi Penerima Kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk

mengeluarkan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, tetapi pada waktu

pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan
suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, maka mereka dianggap menyetujui usulan
tersebut. Satu lembar saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan
satu suara, apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu lembar saham,

maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh
jumlah saham yang dimilikinya.

F. PIHAK INDEPEDEN PENGHITUNG SUARA

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu saya, selaku NOTARIS dan
PT. ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan
perhitungan pengambilan suara.

G. KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

Lean a Nan N NUN aNaaNumaNNNNNaN MATA ACARA RAPAT PERTAMA -s55-w-wwwununnononoononovunuun

1. Jumlah Pemegang Saham yang bertanya : Tidak Ada.

2. Mekanisme Pengambilan Keputusan : secara lisan dengan meminta kepada pemegang
saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak
setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat
tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

3. Hasil Pemungutan Suara :

a. Setuju 185,15 Yo
b. Tidak Setuju : Tidak ada.
c. Abstain : Tidak ada.

4. Keputusan :

a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 :

b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik “RAMA WENDRA” (firma anggota McMillan Woods) sebagaimana
dinyatakan dalam laporannya tertanggal 18 Maret 2024, dengan opini bahwa
“Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta
kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia” :

c. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 :

d. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig
acguit ct decharge”) kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi Perseroan, atas
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2023, sepanjang
tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.

Penamaan Mumun aNUNUmMNK MATA ACARA RAPAT KEDUA -----------o-nnnnnnnonwnnnononnanona

1. Jumlah Pemegang Saham yang bertanya : Tidak Ada.

2. Mekanisme Pengambilan Keputusan : secara lisan dengan meminta kepada pemegang
saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak
setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat
tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

3. Hasil Pemungutan Suara :

a. Setuju 185,15 Yo

1.

b. Tidak Setuju : Tidak ada.

Cc. Abstain : Tidak ada. "

Keputusan :

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada

31 Desember 2023 sebesar Rp.1.053.361.154,00 (satu miliar limapuluh tiga juta

tigaratus enampuluh satu ribu seratus limapuluh empat Rupiah) untuk :

1. Menyisihkan sebagai cadangan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)

2. Membukukan sisa Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023, setelah dikurangi
cadangan sebagai laba yang ditahan sebesar Rp.953.361.154,00 (sembilanratus
limapuluh tiga juta tigaratus enampuluh saturibu seratus limapuluh empat Rupiah)
untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

Lea NA NA NAMNNNNN MATA ACARA RAPAT KETIGA ee b00nonwnwunnanunanmnanunmunaan

Jumlah Pemegang Saham yang bertanya : Tidak Ada.

Mekanisme Pengambilan Keputusan : secara lisan dengan meminta kepada pemegang
saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak
setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat
tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

. Hasil Pemungutan Suara :

a. Setuju 185,15 Yo
b. Tidak Setuju : Tidak ada.
c. Abstain : Tidak ada.
Keputusan :

a. Menyetujui dan mendelegasikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan
dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki
reputasi baik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 ,

b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain
sehubungan dengan penunjukkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT --e-enonnnowonwnnanemunwwuan ma

Jumlah Pemegang Saham yang bertanya : Tidak Ada.

Mekanisme Pengambilan Keputusan : secara lisan dengan meminta kepada pemegang

saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak

setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat
tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

a. Setuju 185,15 Yo
b. Tidak Setuju : Tidak ada,
c. Abstain : Tidak ada.
Keputusan :

a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan
untuk menetapkan remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari
Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan ,

b.

c

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian
pembagian jumlah remunerasi, tunjangan, fasilitas dar insentif lainnya yang akan
diberikan diantara masing masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan
dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan
Nominasi Perseroan :

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan remunerasi, tunjangan, fasilitas intensif lainnya bagi anggota Direksi
Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Remunerasi
dan Nominasi Perseroan.

Berita Acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta tertanggal 13 Juni 2024 Nomor : 06
yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam
proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian ringkasan ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera

saya, Notaris, serahkan kepada Perseroan setelah selesai.

Hormat saya,