Back to announcement
20240614_PDES_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662006.pdf
RUPS minutes Needs review PDESSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 323/PDES/CSE/VI/2024
Nama Perusahaan Destinasi Tirta Nusantara Tbk
Kode Emiten PDES
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 315/PDES/CSE/V/2024 tanggal 21 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 676.143.800 saham atau 94,5656%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 94,566%676.143. 94,566% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
800
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan Mengesahkan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi dan pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
dan karenanya memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua hak dan
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 94,566%676.143. 94,566% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
800
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tidak akan membagikan dividen kepada para
pemegang saham.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 94,566%676.143. 94,566% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan hak dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya
dalam Tahun Buku 2024 apabila dianggap perlu, dan menetapkan Akuntan Publik serta
jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk dengan memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
1) Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2) Berpengalaman dalam melakukan audit;
3) Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan; dan
4) Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, Direktur
dan/atau Komisaris Perseroan.
Page 2
Agenda 4 Pemberian kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Dewan
Ya 94,566%675.832. 94,522% 200 0% 310.700 0,044% Setuju
Komisaris Perseroan
900
untuk penentuan
gaji/honorarium
dan/atau tunjangan
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menetapkan penyesuaian gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan
Komisaris dengan ketentuan disesuaikan dengan kondisi usaha Perseroan serta
dilimpahkan wewenangnya kepada Komisaris Utama untuk menentukan besarnya gaji
dan/atau tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dengan berdasarkan
masukan dan pertimbangan dari Komite Nominasi dan Remunerasi bagi masing-masing
Dewan Komisaris tersebut;
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun
buku 2024.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
676.143.800 saham atau 94,5656% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan susunan
Ya 94,566%676.143. 94,566% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
800
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai
berikut:
DIREKSI :
Direktur Utama : Bp. Satrijanto Tirtawisata
Direktur : Bp. Ricardo Setiawanto
Direktur : Ibu Sylvia Rafael Harnadi
Direktur : Ibu Martini
DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Utama : Bp. Dharmayanto Tirtawisata
Komisaris Independen : Bp. Daniel Martinus
Agenda 2 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
meminjam sejumlah
Ya 94,566%675.833. 94,522% 310.700 0,044% 0 0% Setuju
dana ke lembaga
100
keuangan, bank,
dan/atau lembaga
non-keuangan serta
menjaminkan
sebagian besar
kekayaan Perseroan
dan/atau pemberian
Corporate Guarantee
Perseroan pada
lembaga keuangan,
bank, dan/atau
lembaga non-
keuangan lainnya
Hasil Keputusan Menyetujui untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga
non-keuangan serta menjaminkan sebagian besar kekayaan Perseroan dan/atau pemberian
Corporate Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-
keuangan lainnya.
Page 3
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penyesuaian
Ya 94,566%676.143. 94,566% 0 0% 0 0% Setuju
mengenai maksud
800
dan tujuan serta
kegiatan usaha
Perseroan dengan
Peraturan Badan
Pusat Statistik Nomor
2 Tahun 2020 (dua
ribu dua puluh)
tentang Klasifikasi
Baku Lapangan
Usaha Indonesia
Hasil Keputusan Menyetujui penyesuaian mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Satrijanto DIREKTUR 12 Juni 2024 12 Juni 2029 2
Tirtawisata UTAMA
Ibu Sylvia Rafael DIREKTUR 12 Juni 2024 12 Juni 2029 3
Harnadi
Ibu Martini DIREKTUR 12 Juni 2024 12 Juni 2029 5
Bapak Ricardo Setiawanto DIREKTUR 12 Juni 2024 12 Juni 2029 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Dharmayanto KOMISARIS 26 Juli 2022 30 Juni 2027 1
Tirtawisata UTAMA
Bapak Daniel Martinus KOMISARIS 26 Juli 2022 30 Juni 2027 3 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Destinasi Tirta Nusantara Tbk
Sylvia Rafael Harnadi
Corporate Secretary
Destinasi Tirta Nusantara Tbk
Panorama Building Lt. 4 Jl Tomang Raya No. 63 Jakarta 11440
Telepon : 021-56958585, Fax : 021-56958586, www.panorama-destination.com
Nama Pengirim Sylvia Rafael Harnadi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 14-06-2024 18:32
Page 4
Lampiran 1. Covernote Hasil RUPST dan RUPSLB.pdf
2. 322 - Laporan Hasil RUPST-LB.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Destinasi Tirta Nusantara Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Destinasi Tirta Nusantara Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 323/PDES/CSE/VI/2024
Issuer Name Destinasi Tirta Nusantara Tbk
Issuer Code PDES
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 315/PDES/CSE/V/2024 Date 21 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 12 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 676.143.800 shares or 94,5656%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 94,566%676.143. 94,566% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
800
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and Ratified the Annual Report including the Board of Commissioners Supervisory
Task Report, Report on the Implementation of the Directors' Duties, and Ratification of the
Company's Consolidated Financial Statements which ended on December 31, 2023, and
therefore gave full acquittal and repayment to all members of the Directors and The
Company's Board of Commissioners of all rights and management and supervision actions
that have been carried out during the year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 94,566%676.143. 94,566% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
800
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the determination of the use of the company's net profit for the financial year
ended on December 31, 2023 by not distributing dividends to shareholders.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 94,566%676.143. 94,566% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approve to grant the rights and authority to the Companys Board of Commissioners to
appoint a Public Accounting Firm that will audit the Companys Financial Statements for the
Financial Year ending December 31, 2024 and other periods in the 2024 Financial Year if
deemed necessary, and appoint a Public Accountant and the amount of honorarium for the
Public Accountant Office includes meeting the following requirements:
a. Registered with the Financial Services Authority;
b. Experienced in conducting audits:
c. Has ni conflict of interest with the Company; and
d. Not involved in a case with the Company, its subsidiaries, affiliates, Directors and/or
Commissioners of the Company.
Page 6
Agenda 4 Pemberian kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Dewan
Ya 94,566%675.832. 94,522% 200 0% 310.700 0,044% Setuju
Komisaris Perseroan
900
untuk penentuan
gaji/honorarium
dan/atau tunjangan
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan a. Determine the salary and other allowances for all members of the Board of
Commissioners with the provisions adapted to the Companys business conditions and
delegated authority to the President Commissioner to determine the amount of salary and/or
allowances for each member of the Board of Commissioners based on input and
considerations from the Committee. Nomination and Remuneration for each of the Board of
Commissioners;
b. Delegating authority to the Companys Board of Commissioners to determine the amount
of salary and other benefits for all members of the Companys Board of Directors for the 2024
financial year.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
676.143.800 share of 94,5656% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan susunan
Ya 94,566%676.143. 94,566% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
800
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan Approved to change of the Board of Commissioners and Board of Directors structure of the
company with the following composition:
BOARD OF DIRECTORS:
President Director: Satrijanto Tirtawisata
Director: Ricardo Setiawanto
Director: Sylvia Rafael Harnadi
Director: Martini
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner: Dharmayanto Tirtawisata
Independent Commissioner: Daniel Martinus
Agenda 2 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
meminjam sejumlah
Ya 94,566%675.833. 94,522% 310.700 0,044% 0 0% Setuju
dana ke lembaga
100
keuangan, bank,
dan/atau lembaga
non-keuangan serta
menjaminkan
sebagian besar
kekayaan Perseroan
dan/atau pemberian
Corporate Guarantee
Perseroan pada
lembaga keuangan,
bank, dan/atau
lembaga non-
keuangan lainnya
Hasil Keputusan Approved to borrow a certain amount of funds from financial institutions, banks, and/or non-
financial institutions and pledge most of the Companys assets and/or provide the Companys
Corporate Guarantee to financial institutions, banks, and/or other non-financial institutions.
Page 7
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penyesuaian
Ya 94,566%676.143. 94,566% 0 0% 0 0% Setuju
mengenai maksud
800
dan tujuan serta
kegiatan usaha
Perseroan dengan
Peraturan Badan
Pusat Statistik Nomor
2 Tahun 2020 (dua
ribu dua puluh)
tentang Klasifikasi
Baku Lapangan
Usaha Indonesia
Hasil Keputusan Approved the adjustment of the purposes and objectives and business activities of the
Company with the Regulation of the Central Bureau of Statistics Number 2 of 2020 (two
thousand and twenty) concerning the Indonesian Standard Industrial Classification.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Satrijanto PRESIDENT 12 June 2024 12 June 2029 2
Tirtawisata DIRECTOR
Ibu Sylvia Rafael DIRECTOR 12 June 2024 12 June 2029 3
Harnadi
Ibu Martini DIRECTOR 12 June 2024 12 June 2029 5
Bapak Ricardo Setiawanto DIRECTOR 12 June 2024 12 June 2029 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Dharmayanto PRESIDENT 26 July 2022 30 June 2027 1
Tirtawisata COMMISSIONER
Bapak Daniel Martinus COMMISSIONER 26 July 2022 30 June 2027 3 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Destinasi Tirta Nusantara Tbk
Sylvia Rafael Harnadi
Corporate Secretary
Destinasi Tirta Nusantara Tbk
Panorama Building Lt. 4 Jl Tomang Raya No. 63 Jakarta 11440
Phone : 021-56958585, Fax : 021-56958586, www.panorama-destination.com
Sender Name Sylvia Rafael Harnadi
Function Corporate Secretary
Date and Time 14-06-2024 18:32
Page 8
Attachment 1. Covernote Hasil RUPST dan RUPSLB.pdf
2. 322 - Laporan Hasil RUPST-LB.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB.pdf
This is an official document of Destinasi Tirta Nusantara Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Destinasi Tirta Nusantara Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Pusat Statistik
p.3 ×3
unresolved
person
Satrijanto
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Dharmayanto
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Rafael Harnadi
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
901 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.044',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.566',
'seq': 1,
'title': 'Komisaris Perseroan untuk penentuan',
'votes_abstain': '310700',
'votes_against': '200',
'votes_for': '675832'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '94.566',
'pct_for': '94.566',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '676143'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.044',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.566',
'seq': 3,
'title': 'Komisaris Perseroan untuk penentuan',
'votes_abstain': '310700',
'votes_against': '200',
'votes_for': '675832'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '94.5656',
'shares_present': '676143800'}