20240614_PDES_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662006_lamp1.pdf

NOTARIS & PPAT
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-217.HT.03.01-Th.2001, Tgl 10 April

2001
S.K. Kepala BPN No. : 3-X.A-2004, Tgl 04 Maret 2004
WISMA TIGRIS

Ji. Batu Ceper No. 19 DE F — Jakarta Pusat 10120
Telp : 46221 351-2438, 350-2338, WA : #62 818 9000 68, Email: tigris@cbn.net.id

menyetujui usulan dalam Agenda ke 4 (empat) RUPST dan sebanyak 310.700 saham mengeluarkan
suara abstain dalam Agenda ke 4 (empat) RUPST, sehingga untuk Agenda ke 4 (empat) RUPST
dilakukan pemungutan suara dan agenda ke 4 (empat) RUPST disetujui oleh pemegang saham yang
hadir dengan suara terbanyak.

Bahwa Agenda ke 1 (satu) dan Agenda ke 3 (tiga) RUPSLB dilakukan dengan cara musyaware
mufakat, sedangkan untuk Agenda ke 2 (dua) RUPSLB sebanyak 310.700 saham tidak menyetujui
usulan dalam Agenda ke 2 (dua) RUPSLB, sehingga untuk Agenda ke 2 (dua) RUPSLB dilakukan
pemungutan suara dan Agenda ke 2 (dua) RUPSLB disetujui oleh pemegang saham yang hadir dengan
suara terbanyak.

Bahwa dalam RUPST telah diambil keputusan :

AGENDA PERTAMA RAPAT :

RAPAT DENGAN SUARA BULAT :

-—- Menyetujui dan Pengesahkan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris, Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan karenanya memberikan pembebasan
dan pelunasan (acguit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas semua hak dan tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
dalam tahun tersebut.

AGENDA KEDUA RAPAT:

RAPAT DENGAN SUARA BULAT :

-- Menyetujui Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 dengan tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham.

AGENDA KETIGA RAPAT:

RAPAT D 7AN SUARA BULAT:

-- Menyetujui untuk memberikan hak dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2024
apabila dianggap perlu, dan menetapkan Akuntan Publik serta jumlah honorarium Kantor Akuntan
Publik tersebut termasuk dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,

2) Berpengalaman dalam melakukan audit,

3) Tidak memiliki benturan Kepentingan dengan Perseroan, dan

4) Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, Direktur dan/atau
Komisaris Perseroan.

AGENDA KEEMPAT RAPAT:

RAPAT DENGAN SUARA TERBANYAK :

|. Menetapkan penyesuaian gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dengan
ketentuan disesuaikan dengan kondisi usaha Perseroan serta dilimpahkan wewenangnya kepada
Komisaris Utama untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi masing-masing anggota
Dewan Komisaris dengan berdasarkan masukan dan pertimbangan dari Komite Nominasi dan
Remunerasi bagi masing-masing Dewan Komisaris tersebut,

2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan
tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

Bahwa dalam RUPSLB. cmn 3

Hal 2 dari 3

NOTARIS & PPAT
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-217.HT.03.01-Th.2001, Tgl 10 April
2001
S.K. Kepala BPN No. : 3-X.A-2004, Tgl 04 Maret 2004
WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 DE F — Jakarta Pusat 10120
Telp : 46221 351-2438, 350-2338, WA : #62 818 9000 68, Email: tigris@cbn.net.id

Bahwa dalam RUPSLB telah diambil Keputusan :

AGENDA RAPAT PERTAMA :

RAPAT DENGAN SUARA BULAT :

--- Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :
DIREKSI

-Direktur Utama : SATRIJANTO TIRTAWISATA
-Direktur : RICARDO SETIAWANTO
-Direktur : SYLVIA RAFAEL HARNADI
-Direktur : MARTINI

DEWAN KOMISARIS.

-Komisaris Utama : DHARMAYANTO TIRTAWISATA
-Komisaris Independen : DANIEL MARTINUS

AGENDA RAPAT KEDUA:

RAPAT DENG/ ARA TERBANYAK :

-- Menyetujui untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-
keuangan serta menjaminkan sebagian besar kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate
Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya.

AGENDA RAPAT KETIGA :

RAPAT DE! BULAT:

-—- Menyetujui penyesuaian mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Peseroan dengan
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Klasifikasi Baku

Lapangan Usaha Indonesia.

Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.
Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat sebagai informasi.

Jakarta, 12 Juni 2024 Fr
Notaris di Jakarta Pusat A1

———

BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

Hal 3 dari 3