20240614_PDES_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662006_lamp2.pdf

IV. Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan
    kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan cara mengangkat tangan dan
    mengisi Formulir Pertanyaan.

V. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan
   musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara
   dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.


    Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat adalah sebagai berikut :

      No.   Jumlah Pemegang                    Hasil Pemungutan Suara
      Mata   Saham dan/atau         Setuju              Tidak Setuju                                Abstain
      Acar   Kuasanya yang
       a      mengajukan
               pertanyaan
      Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 (RUPST 2024)
                                    676.143.800 (enam ratus tujuh
        1           Ada             puluh enam juta seratus empat             Tidak ada           Tidak ada
                                    puluh tiga ribu delapan ratus)
                                    676.143.800 (enam ratus tujuh
        2        Tidak ada          puluh enam juta seratus empat             Tidak ada           Tidak ada
                                    puluh tiga ribu delapan ratus)
                                    676.143.800 (enam ratus tujuh
        3        Tidak ada          puluh enam juta seratus empat             Tidak ada           Tidak ada
                                    puluh tiga ribu delapan ratus)
                                    675.832.900 (enam ratus tujuh                              310.700 (tiga ratus
        4        Tidak ada          puluh lima juta delapan ratus tiga      200 (dua ratus)    sepuluh ribu tujuh
                                    puluh dua ribu sembilan ratus)                                   ratus)
      Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2024 (RUPSLB 2024)
                                    676.143.800 (enam ratus tujuh
        1        Tidak ada          puluh enam juta seratus empat             Tidak ada           Tidak ada
                                    puluh tiga ribu delapan ratus)
                                    675.833.100 (enam ratus tujuh            310.700 (tiga
        2        Tidak ada          puluh lima juta delapan ratus tiga    ratus sepuluh ribu      Tidak ada
                                    puluh tiga ribu seratus)                  tujuh ratus)
                                    676.143.800 (enam ratus tujuh
        3        Tidak ada          puluh enam juta seratus empat             Tidak ada           Tidak ada
                                    puluh tiga ribu delapan ratus)


VI. Hasil keputusan RUPST adalah sebagai berikut:
    1. Menyetujui dan Mengesahkan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
       Dewan Komisaris, Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan
       Konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan karenanya memberikan
       pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan
       Dewan Komisaris Perseroan atas semua hak dan tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
       dijalankan dalam tahun tersebut.




                                    PT. DESTINASI TIRTA NUSANTARA Tbk.
                   Panorama Building 4th FL, Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta 11440 INDONESIA
                                Tel. +62 21 5695 8585 | Fax. +62 21 5695 8586

     2. Menyetujui Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
        tanggal 31 Desember 2023 dengan tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang
        saham.

     3. Menyetujui untuk memberikan hak dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
        menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun
        Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku
        2024 apabila dianggap perlu, dan menetapkan Akuntan Publik serta jumlah honorarium Kantor
        Akuntan Publik tersebut termasuk dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

        1) Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
        2) Berpengalaman dalam melakukan audit;
        3) Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan; dan
        4) Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, Direktur dan/atau
        Komisaris Perseroan.

     4. 1. Menetapkan penyesuaian gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris
        dengan ketentuan disesuaikan dengan kondisi usaha Perseroan serta dilimpahkan wewenangnya
        kepada Komisaris Utama untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi masing-
        masing anggota Dewan Komisaris dengan berdasarkan masukan dan pertimbangan dari Komite
        Nominasi dan Remunerasi bagi masing-masing Dewan Komisaris tersebut;

        2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji
        dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.


VII. Hasil Keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:
     1. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
        DIREKSI :
        Direktur Utama                : Bp. Satrijanto Tirtawisata
        Direktur                      : Bp. Ricardo Setiawanto
        Direktur                      : Ibu Sylvia Rafael Harnadi
        Direktur                      : Ibu Martini

        DEWAN KOMISARIS :
        Komisaris Utama                    : Bp. Dharmayanto Tirtawisata
        Komisaris Independen               : Bp. Daniel Martinus

     2. Menyetujui untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-
        keuangan serta menjaminkan sebagian besar kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate
        Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya.

    3. Menyetujui penyesuaian mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan
       Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Klasifikasi
       Baku Lapangan Usaha Indonesia.


Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk kepentingan para pemegang saham, kami telah
melakukan mempublikasikan di situs easy.ksei dan situs perseroan di Tanggal 14 Juni 2024.




                                     PT. DESTINASI TIRTA NUSANTARA Tbk.
                    Panorama Building 4th FL, Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta 11440 INDONESIA
                                 Tel. +62 21 5695 8585 | Fax. +62 21 5695 8586

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan untuk diketahui dan dimaklumi, atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Destinasi Tirta Nusantara, Tbk




Sylvia Rafael Harnadi
Corporate Secretary




Tembusan:
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direksi PT Raya Saham Registra
- Arsip




                                    PT. DESTINASI TIRTA NUSANTARA Tbk.
                   Panorama Building 4th FL, Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta 11440 INDONESIA
                                Tel. +62 21 5695 8585 | Fax. +62 21 5695 8586