Back to announcement
20240614_ARTA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661932.pdf
RUPS minutes Needs review ARTASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 003/AV/VI/2024/CSC
Nama Perusahaan Arthavest Tbk
Kode Emiten ARTA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 005/AV/V/2024-CSC tanggal 22 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 376.173.600 saham atau 84,22%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 84,22% 376.173. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
600
Tahunan
Hasil Keputusan a.Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan
Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023 yang telah diperiksa
Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan pendapat menyajikan
secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Arthavest
Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2023, sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia.
b.Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi
Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka dengan demikian
berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan
yang mereka jalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan tindakan kepengurusan
dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan
Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
c.Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku
2023.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84,22% 376.173. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
600
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar
Rp.2.362.003.147,(dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ribu seratus empat puluh
tujuh Rupiah) untuk diadakan pembagian dividen pada tahun buku 2023:
a.Sebesar Rp.1.340.022.525,-- (satu miliar tiga ratus empat puluh juta dua puluh dua ribu
lima ratus dua puluh lima Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai. Atau sebesar Rp.3,(tiga
Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai Perseroan.
b.Sebesar Rp.50.000.000,-- (lima puluh juta Rupiah) digunakan sebagai cicilan untuk dana
cadangan Perseroan;
c.Sisanya sebesar Rp.971.980.622,-- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus
delapan puluh ribu enam ratus dua puluh dua Rupiah) dicatat sebagai saldo laba yang
belum ditentukan penggunaannya.
d.Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 84,22% 376.173. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
600
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan dan KAP pengganti serta menetapkan kondisi dan persyaratan
penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau
melanjutkan tugas karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai
besaran jasa audit.
b.Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau
besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP
tersebut
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 84,22% 376.173. 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
600
bagi Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a.Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan maksimal Rp.600.000.000, (enam ratus juta Rupiah) untuk tahun buku
2024.
b.Dan menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Direksi Perseroan
untuk tahun buku 2024.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Chan Shih Mei DIREKTUR 27 Agustus 2020 27 Agustus 2025 4
Bapak Tsun Tien Wen Lie DIREKTUR 27 Agustus 2020 27 Agustus 2025 4
Bapak Yeremy Vincentius DIREKTUR 27 Agustus 2020 27 Agustus 2025 4
UTAMA
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Henry F. Jusuf, MA KOMISARIS 27 Agustus 2020 27 Agustus 2025 4
UTAMA
Bapak Dahnu Teguh KOMISARIS 19 Desember 2022 27 Agustus 2025 2
X
Adrianto
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Arthavest Tbk
Tsun Tien Wen Lie
Corporate Secretary
Arthavest Tbk
Sahid Sudirman Center Lt.55
Telepon : 021-31116101, Fax : 021-3453075, www.arthavest.com
Nama Pengirim Tsun Tien Wen Lie
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 14-06-2024 17:49
Lampiran 1. SURAT KETERANGAN ARTHAVEST 2024.pdf
2. SUMMARY NOTICE OF MINUTES AGMS 2024 ARTA.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Arthavest Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Arthavest Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 003/AV/VI/2024/CSC
Issuer Name Arthavest Tbk
Issuer Code ARTA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 005/AV/V/2024-CSC Date 22 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 13 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 376.173.600 shares or 84,22%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 84,22% 376.173. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
600
Tahunan
Hasil Keputusan a.The Meeting has accepted the Directors annual report for the financial year ended on
December 31, 2023 and approved the Consolidated Financial Position Statement and
Consolidated Comprehensive Income Statement of the Company for the financial year 2023,
as examined by Teramihardja, Pradhono & Chandra Public Accountants, with the opinion:
fairly presented, in all material respects, the consolidated financial position of PT Arthavest
Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2023, in accordance with the Indonesian
Financial Accounting Standards.
b.With the acceptance of the Directors' Annual Report and the approval of the Consolidated
Financial Position Statement and Consolidated Comprehensive Income Statement of the
Company for the fiscal year ended on December 31, 2023, it signifies the granting of full
discharge and acquittal (acquit et de charge) to the Directors and the Board of
Commissioners of the Company for their management and supervision actions undertaken
during the financial year 2023, to the extent that such management and supervision actions
are reflected in the Consolidated Financial Position Statement and Consolidated
Comprehensive Income Statement of the Company.
c.The Meeting has accepted and approved the report on the performance of the Board of
Commissioners for the financial year 2023.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84,22% 376.173. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
600
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan The Meeting has approved the utilization of the current year profit of the Company as of
December 31, 2023, amounting to Rp. 2,362,003,147 (Two Billion Three Hundred Sixty Two
Million Three Thousand One Hundred Forty Seven Indonesian Rupiah), for the distribution of
dividends for the financial year 2023:
a.The amount of Rp 1,340,022,525 (One Billion Three Hundred Forty Million Twenty Two
Thousand Five Hundred Twenty Five Indonesian Rupiah) will be distributed as cash
dividends. Alternatively, an amount of Rp 3 (three Rupiah) per share will be distributed as
cash dividends by the Company.
b.The amount of Rp 50,000,000 (fifty million Indonesian Rupiah) will be used as an
installment for the Company's reserve fund;
c.The remaining amount of Rp. 971,980,622 (Nine Hundred Seventy One Million Nine
Hundred Eighty Thousand Six Hundred Twenty Two Indonesian Rupiah) will be retained as
undistributed retained earnings..
d.The Meeting has granted authority to the Board of Directors of the Company to take all
necessary actions regarding the distribution of cash dividends and to announce it in
accordance with applicable laws and regulations..
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 84,22% 376.173. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
600
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan The Meeting has approved granting authority to the Board of Commissioners of the
Company to:
a.Appoint an Independent Public Accountant and Public Accounting Firm registered with the
Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) as well as a replacement firm, and
determine the conditions and requirements for their appointment in the event that the
appointed firm is unable to fulfill or continue its duties due to any reason, including legal
reasons and regulations in the capital market or the inability to reach an agreement on the
audit fee.
b. Authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium or reasonable
remuneration for audit services and other appointment requirements for the appointed Public
Accounting Firm.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 84,22% 376.173. 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
600
bagi Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a.The Meeting has approved the establishment of a salary or honorarium and other
allowances for the members of the Board of Commissioners of the Company, with a
maximum amount of Rp. 600,000,000 (six hundred million Indonesian Rupiah) for the
financial year 2024.
b.The Meeting has approved granting authority to the Board of Commissioners of the
Company to determine the salary or honorarium and other allowances for the members of
the Board of Directors of the Company for the fiscal year 2024.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Chan Shih Mei DIRECTOR 27 August 2020 27 August 2025 4
Bapak Tsun Tien Wen Lie DIRECTOR 27 August 2020 27 August 2025 4
Bapak Yeremy Vincentius PRESIDENT 27 August 2020 27 August 2025 4
DIRECTOR
Page 6
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Henry F. Jusuf, MA PRESIDENT 27 August 2020 27 August 2025 4
COMMISSIONER
Bapak Dahnu Teguh COMMISSIONER 19 December 2022 27 August 2025 2
X
Adrianto
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Arthavest Tbk
Tsun Tien Wen Lie
Corporate Secretary
Arthavest Tbk
Sahid Sudirman Center Lt.55
Phone : 021-31116101, Fax : 021-3453075, www.arthavest.com
Sender Name Tsun Tien Wen Lie
Function Corporate Secretary
Date and Time 14-06-2024 17:49
Attachment 1. SURAT KETERANGAN ARTHAVEST 2024.pdf
2. SUMMARY NOTICE OF MINUTES AGMS 2024 ARTA.pdf
This is an official document of Arthavest Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by
the electronic reporting system. Arthavest Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Teramihardja
p.1
unresolved
person
Dahnu Teguh
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
818 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.22',
'seq': 2,
'title': 'tunjangan lainnya bagi Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '376173'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.22',
'seq': 3,
'title': 'tunjangan lainnya bagi Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '376173'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.22',
'shares_present': '376173600'}