Back to announcement
20240614_BOGA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661866.pdf
RUPS minutes Needs review BOGASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 027/BOG-Corsec/VI/2024
Nama Perusahaan PT Bintang Oto Global Tbk
Kode Emiten BOGA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 023/BOG-Corsec/V/2024 tanggal 21 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.314.947.649 saham atau 87,15%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 3.258.55 98,3% 0 0% 56.393.3 1,7% Setuju
Laporan Keuangan
4.349 00
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50% 3.258.55 98,3% 98,3 0% 56.393.3 1,7% Setuju
Bersih
4.349 00
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Sebesar Rp. 3.032.476.400 (tiga miliar tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh
enam ribu empat ratus Rupiah sebagai dana cadangan
2. Sisanya yaitu sebesar Rp. 4.476.897.029 (empat milyar empat ratus tujuh puluh
enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah) sebagai laba
ditahan untuk modal kerja Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 3.254.28 98,17% 4.267.30 0,13% 56.393.3 1,7% Setuju
Publik dan/atau
7.049 0 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Y. Santosa & Rekan yang akan melakukan audit
atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
o Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan
Publik tersebut.
o Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik
tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan
ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan
peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 50% 3.254.28 98,17% 4.267.30 0,13% 56.393.3 1,7% Setuju
pendelegasian
7.049 0 00
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
3.270.320.549 saham atau 85,98% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 75% 3.235.64 98,94% 22.908.7 0,7% 11.766.2 0,36% Setuju
untuk mengalihkan,
5.586 63 00
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas kekayaan
Perseroan baik
sebagian maupun
atau seluruhnya
dalam satu transaksi
atau beberapa
transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama
lain untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun
setelah RUPSLB ini,
dalam rangka fasilitas
keuangan (termasuk
penerbitan efek
bersifat utang
dan/atau sukuk baik
melalui penawaran
umum ataun tanpa
melalui penawaran
umum) yang diterima
oleh Perseroan
dan/atau entitas
anak, ataupun
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahandan/atau
perubahannya).
Hasil Keputusan o Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan,
melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian
maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri
ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah RUPSLB
ini, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau
sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima
oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut
seluruh penambahan dan/atau perubahannya) dengan tetap memperhatikan peraturan yang
berlaku di bidang pasar modal terkait transaksi afilisasi dan/atau transaksi material.
o Memberi kuasa kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk
menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap
Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu
yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan
sekaligus memohon persetujuan kepada pihak yang berwenang atas keputusan tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Albert Witono DIREKTUR 18 Juli 2022 18 Juli 2027 1
Setiawan UTAMA
Bapak Arif Andi DIREKTUR 18 Juli 2022 18 Juli 2027 1
X
Wihatmanto
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Kirtiadi Hotama KOMISARIS 18 Juli 2022 18 Juli 2027 1
UTAMA
Bapak Eko Nugroho KOMISARIS 18 Juli 2022 18 Juli 2027 1
X
Thjahjadi
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bintang Oto Global Tbk
Arif Andi Wihatmanto
Direktur Utama
PT Bintang Oto Global Tbk
Jl. S. Supriadi No. 19 - 22
Telepon : 0341-363499, Fax : 0341-299051, www.bintangotoglobal.com
Nama Pengirim Arif Andi Wihatmanto
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 14-06-2024 16:31
Lampiran 1. Resume RUPSLB BOGA 2024 Final.pdf
2. Resume RUPST BOGA 2024 Final.pdf
3. 6. Hasil Ringkasan RUPS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bintang Oto Global Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bintang Oto Global Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 027/BOG-Corsec/VI/2024
Issuer Name PT Bintang Oto Global Tbk
Issuer Code BOGA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 023/BOG-Corsec/V/2024 Date 21 May 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 12 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.314.947.649 shares or 87,15%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 3.258.55 98,3% 0 0% 56.393.3 1,7% Setuju
Laporan Keuangan
4.349 00
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Annual Report, Financial Report and Supervisory Duties Report of the
Company's Board of Commissioners for the financial year ending 31 December 2023 and
provide full release from responsibility (acquit et de charge) to the Company's Board of
Commissioners and Directors for their supervisory and management actions. they do this for
the financial year ending December 31, 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50% 3.258.55 98,3% 98,3 0% 56.393.3 1,7% Setuju
Bersih
4.349 00
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Rp. 3,032,476,400 (three billion thirty-two million four hundred seventy-six thousand four
hundred Rupiah as reserve funds
2. The remainder is IDR. 4,476,897,029 (four billion four hundred seventy six million eight
hundred ninety seven thousand twenty nine rupiah) as retained earnings for the Company's
working capital.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 3.254.28 98,17% 4.267.30 0,13% 56.393.3 1,7% Setuju
Publik dan/atau
7.049 0 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Appoint the Public Accounting Firm Y. Santosa & Partners who will audit the Company's
books for the financial year ending December 31, 2024.
2. Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to:
o Determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public
Accountant.
o Appoint a replacement Public Accounting Firm if the Public Accounting Firm is unable to
carry out its audit duties in accordance with accounting standards and applicable statutory
provisions, including capital market regulations and Bapepam and LK regulations and/or
OJK Regulations.
Page 6
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 50% 3.254.28 98,17% 4.267.30 0,13% 56.393.3 1,7% Setuju
pendelegasian
7.049 0 00
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the remuneration package including allowances, bonuses and facilities provided
to the Company's Board of Commissioners and Directors for the financial year ending 31
December 2024, in accordance with applicable Financial Services Authority regulations.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
3.270.320.549 share of 85,98% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 75% 3.235.64 98,94% 22.908.7 0,7% 11.766.2 0,36% Setuju
untuk mengalihkan,
5.586 63 00
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas kekayaan
Perseroan baik
sebagian maupun
atau seluruhnya
dalam satu transaksi
atau beberapa
transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama
lain untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun
setelah RUPSLB ini,
dalam rangka fasilitas
keuangan (termasuk
penerbitan efek
bersifat utang
dan/atau sukuk baik
melalui penawaran
umum ataun tanpa
melalui penawaran
umum) yang diterima
oleh Perseroan
dan/atau entitas
anak, ataupun
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahandan/atau
perubahannya).
Hasil Keputusan o Give approval to the Company's Board of Directors to transfer, relinquish rights or make
debt collateral for the Company's assets, either in part or in whole, in one transaction or
several transactions that stand alone or are related to each other, for a period of 1 (one) year
after this EGMS , in the context of financial facilities (including the issuance of debt securities
and/or sukuk either through a public offering or without a public offering) received by the
Company and/or Subsidiaries, or extension or refinancing (including all additions and/or
changes thereto) on a permanent basis pay attention to applicable regulations in the capital
market sector regarding affiliated transactions and/or material transactions.
o Authorize each member of the Company's Board of Directors to state this decision in a
notarial deed and to do so be empowered to appear before a Notary Public, sign deeds,
documents or letters and do everything necessary to achieve the above objectives without
anyone being excluded at the same time request approval from the authorities for the
decision.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Albert Witono PRESIDENT 18 July 2022 18 July 2027 1
Setiawan DIRECTOR
Bapak Arif Andi DIRECTOR 18 July 2022 18 July 2027 1
X
Wihatmanto
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Kirtiadi Hotama PRESIDENT 18 July 2022 18 July 2027 1
COMMISSIONER
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Eko Nugroho COMMISSIONER 18 July 2022 18 July 2027 1
X
Thjahjadi
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bintang Oto Global Tbk
Arif Andi Wihatmanto
Direktur Utama
PT Bintang Oto Global Tbk
Jl. S. Supriadi No. 19 - 22
Phone : 0341-363499, Fax : 0341-299051, www.bintangotoglobal.com
Sender Name Arif Andi Wihatmanto
Function Direktur Utama
Date and Time 14-06-2024 16:31
Attachment 1. Resume RUPSLB BOGA 2024 Final.pdf
2. Resume RUPST BOGA 2024 Final.pdf
3. 6. Hasil Ringkasan RUPS.pdf
This is an official document of PT Bintang Oto Global Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bintang Oto Global Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bintang Oto Global Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×21
unresolved
org
Menunjuk Kantor Akuntan Publik Y. Santosa & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Y. Santosa
p.1
unresolved
org
Bapepam
p.1 ×4
unresolved
person
Albert Witono
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Kirtiadi Hotama
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Eko Nugroho
· KOMISARIS
p.4
unresolved
org
Public Accounting Firm Y. Santosa & Partners
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
780 ms
12 Sep 2026 23:02
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '87.15',
'shares_present': '3314947649'}