20240614_SCMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661848_lamp1.pdf

RUPS minutes Needs review SCMA

Document Extracted text 5

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 5

Page 1

Jakarta, 14 Juni/June 14, 2024

Ref. No.: 029/CORSEC/SCMA/VI/2024

To:/Kepada Yth.
1. Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)/Financial Services Authority (“OJK”)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo/Sumitro Djojohadikusumo Building
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710
Attn./u.p. Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/ Chief Executive of Capital Markets

2. PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”)/ Indonesia Stock Exchange (“IDX”)
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1/Indonesia Stock Exchange Building Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Attn./u.p. Bapak I Gede Nyoman Yetna
Direktur Penilaian Perusahaan/Director of Listing

Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Re : Summary of Minutes of the Annual
Pemegang Saham Tahunan General Meeting of Shareholders
(“Rapat”) PT Surya Citra Media Tbk (“Meeting”) of PT Surya Citra Media Tbk
(“Perseroan”) (the “Company”)

Dengan hormat, With due respect,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan In accordance with the Financial Service Authority
No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham and Implementation of General Meeting of
Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”), Shareholders of Public Companies (“POJK No.
dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan telah 15/2020”), we hereby inform that the Company
menyelenggarakan Rapat dengan ringkasan risalah has held the Meeting with summary of minutes, as
sebagai berikut: follows:

Hari/Day : Rabu / Wednesday
Tanggal/Date : 12 Juni / June 2024
Waktu/Time : 10.11 – 11.09 WIB
Tempat/Venue : Ruang Studio SCTV, Lantai 8, SCTV Tower – Senayan City
Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta 10270, Indonesia

Mata Acara Rapat: Meeting’s Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 1. Approval of the Company’s Annual Report and
dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan ratification of the Financial Statement of the
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal Company for the financial year ended on
31 Desember 2023, serta memberikan December 31, 2023, and to grant a full release
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab and discharge (volledig acquit et de charge) to the
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) members of the Board of Directors and the Board
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris of Commissioners of the Company for the
Perseroan atas tindakan pengurusan dan management and supervisory actions performed
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku in financial year ended on December 31, 2023.
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan 2. Determination on the appropriation of
yang diperoleh dalam tahun buku yang Company’s net profit acquired in financial
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. year ended December 31, 2023.

Page 2

3. Persetujuan untuk menentukan gaji dan 3. Approval to determine the salary and
remunerasi lainnya bagi anggota Dewan remunerations for the Company’s Board of
Komisaris dan Direksi Perseroan. Commissioners and Board of Directors.

4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor 4. Appointment of the Public Accountant and/or
Akuntan Publik yang akan melakukan audit Public Accountant Firm to audit the
terhadap laporan keuangan Perseroan untuk Company’s financial statement for the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ended on December 31, 2024.
Desember 2024.

5. Perubahan komposisi anggota Direksi dan 5. The change of composition of the Board of
Dewan Komisaris Perseroan. Directors’ and the Board of Commissioners’
members of the Company.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Members of the Board of Directors and the Board
yang hadir dalam Rapat: of Commissioners of the Company attended the
Meeting:

DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS

Komisaris Utama/
: Adi W. Sariaatmadja
President Commissioner
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
: Suryani Zaini
Vice President Commissioner/Independent Commissioner
Komisaris Independen
: Glenn M. Surya Yusuf
Independent Commissioner
Komisaris
: Jay Geoffrey Wacher
Commissioner

DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS
Direktur Utama
: Sutanto Hartono
President Director
Direktur
: Harsiwi Achmad
Director
Direktur
: Imam Sudjarwo
Director
Direktur
: Rusmiyati Djajaseputra
Director
Direktur
: David Setiawan Suwarto
Director
Direktur Independen
: Mutia Nandika
Independent Director

Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir: The number of shares with valid voting rights
present:

53.900.029.185 saham atau sebesar 85,057% dari 53,900,029,185 shares or amounting to 85.057%
jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara of the total shares with valid voting rights.
yang sah.

Pertanyaan dan/atau pendapat terkait Agenda Questions and/or opinions regarding the Meeting
Rapat: Agenda:

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 2 On the occasion of the question-and-answer
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang session, there were 2 shareholders and/or

Page 3

saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat       shareholder     proxies    who    were    present
yang mengajukan pertanyaan pada Mata Acara           electronically at the Meeting who asked questions
Pertama dan telah dijawab seluruhnya oleh            on the First Agenda and these were answered in
Direksi Perseroan.                                   full by the Company's Directors.

Mekanisme      pengambilan     keputusan     Rapat   Mechanism for decision making in the Company
Perseroan:                                           Meeting:

Keputusan      Rapat     diambil     berdasarkan     Resolutions of Meeting are made based on
musyawarah untuk mufakat. Para pemegang              deliberation to reach consensus. Shareholders are
saham       diberikan      kesempatan      untuk     given the opportunity to convey by raising their
menyampaikan dengan cara mengangkat tangan,          hands, if they do not approve or declare
apabila tidak menyetujui atau menyatakan abstain     abstention on the Meeting Agenda. If no one
atas Mata Acara Rapat. Jika tidak ada yang tidak     disagrees or abstains, then the decision is
setuju atau abstain, maka keputusan dianggap         considered to be approved by deliberation to
disetujui secara musyawarah untuk mufakat.           reach a consensus. However, if there are those
Namun jika ada yang tidak setuju ataupun abstain,    who disagree or abstain, then the decision is made
maka pengambilan keputusan dilakukan dengan          by voting. The vote of abstention is considered to
pemungutan suara. Suara abstain dianggap             cast the same vote as the vote of the majority of
mengeluarkan suara yang sama dengan suara            shareholders who cast the vote.
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
suara.

Keputusan Rapat                                      Resolutions of Meeting:

 Mata Acara Pertama :                               First Agenda :
 1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan 1. Approved and accepted the Annual Report of
    Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan               the Board of Directors of the Company
    jalannya Perseroan termasuk namun tidak               regarding the activities and operations of the
    terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai          Company including but not limited to the
    selama tahun buku yang berakhir pada tanggal          results achieved during the financial year
    31    Desember      2023,    Laporan      Tugas       ended on 31 December 2023, the Supervisory
    Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun                Report of the Board of Commissioners for
    buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember           the financial year ended on 31 December
    2023 serta memberikan persetujuan dan                 2023 and grant approval and ratification of
    pengesahan      atas     Laporan     Keuangan         the Company's Consolidated Financial
    Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku              Statements for the financial year ended on 31
    yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023           December 2023 which had been audited by
    yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik         the Public Accounting Firm Purwantono,
    Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young           Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia).
    Indonesia).
2. Menyetujui pemberian pembebasan dan 2. Approved the granting of full acquittal and
    pelunasan    tanggung     jawab    sepenuhnya        discharge of responsibility (volledig acquit et
    (volledig acquit et de charge) kepada para           de charge) to the members of the Board of
    anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris          Directors and members of the Board of
    Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan          Commissioners of the Company for their
    dan pengawasan yang telah dilakukannya               management and supervisory actions in the
    dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal          financial year ended on 31 December 2023, as
    31 Desember 2023, sepanjang tindakan-                long as these actions are reflected in the
    tindakan tersebut tercermin dalam Laporan            Company’s approved Annual Report and
    Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian           Consolidated         Financial       Statements
    Perseroan yang telah disahkan tersebut di atas.      abovementioned.

Mata Acara Kedua:                                    Second Agenda:
Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih          Approved the determination of the use of the
tahun buku 2023 Perseroan sebagai berikut:           Company's net profit of 2023 as follows:

Page 4

a. Menyisihkan sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu a. Put aside the amount of Rp1,000,000,000
miliar Rupiah) sebagai cadangan wajib sesuai (one billion Rupiah) as a mandatory reserve in
ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 accordance with the provisions of Article 70
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; of Law Number 40 of 2007 regarding Limited
Liability Companies;
b. Menetapkan besarnya dividen untuk tahun b. Determined the amount of the final dividend
buku yang berakhir 2023 sebesar Rp5 (lima for year ended on 31 December 2023 at Rp5
Rupiah) per saham yang diambil dari laba (five rupiah) per share taken from the
bersih Perseroan pada tahun buku yang Company’s net profit for year ended on 31
berakhir 31 Desember 2023; December 2023;
c. Menahan sisa laba bersih dan memasukkannya c. Withhold the remaining net profit is
ke dalam akun laba ditahan Perseroan; dan determined as the Company's retained
earnings; and
d. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan d. Granted to give the authorization to the
untuk menetapkan jadwal dan tata cara Board of Directors to determine the schedule
pembayaran dividen. and procedure for dividend payment.

Mata Acara Ketiga: Third Agenda:
1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada 1. Granted the power and authority to the
Dewan Komisaris Perseroan dengan Board of Commissioners of the Company, by
mempertimbangkan rekomendasi dari Komite taking into consideration the recommendation
Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan from the Nomination and Remuneration
besaran gaji dan remunerasi lainnya bagi para Committee, to determine the amount of
anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk salary and other remuneration for members of
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 the Board of Commissioners and Board of
Desember 2024 dan hal-hal yang terkait Directors for the financial year ending 31
dengan implementasinya. December 2024 and other matters related to
its implementation.
2. Menyetujui penegasan kembali pelimpahan 2. Approved the reaffirmation of the delegation
kewenangan kepada Dewan Komisaris of authority to the Company's Board of
Perseroan untuk melanjutkan pelaksanaan Commissioners to continue implementing the
Program MESOP sesuai dengan ketentuan MESOP Program in accordance with the
sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan provisions as stated in the AGMS Resolution
RUPS Tahunan tanggal 29 Juni 2022, untuk dated 29 June 2022, with a maximum
sisa saham sebanyak-banyaknya sejumlah amount of 98,010,900 (ninety eight million
98.010.900 (sembilan puluh delapan juta ten thousand nine hundred) shares.
sepuluh ribu sembilan ratus) saham.

Mata Acara Keempat: Fourth Agenda:
1. Memberikan kewenangan kepada Dewan 1. Authorized the Company's Board of
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Commissioners to appoint Public Accountant
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang and/or Public Accountant Firm registered with
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk the Financial Services Authority to audit the
melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Company's Financial Statements for the 2024
Perseroan tahun buku 2024, dengan financial year, by taking into consideration the
memperhatikan masukan dari Komite Audit. recommendation from the Audit Committee
of the Company.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan 2. Authorized the Board of Commissioners of
Komisaris Perseroan untuk menetapkan the Company to determine the honorarium
honorarium dan persyaratan lain sehubungan and other requirements in connection with
dengan penunjukannya. the said appointment.

Mata Acara Kelima: Fifth Agenda:
Oleh karena sampai dengan Rapat ini dibuka, Considering that the Company had not received
Perseroan tidak menerima usulan nama untuk any proposed names for changes on the
perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau composition of the Board of Commissioners
Direksi dari manajemen dan pemegang saham and/or the Board of Directors from the

Page 5

Perseroan, maka tidak dilakukan pembahasan dan                   management and shareholders of the Company
pengambilan keputusan.                                           up to the commencement of the Meeting,
                                                                 therefore, for this Fifth Agenda item, no discussion
                                                                 or decision-making was undertaken during the
                                                                 meeting.

Hasil Perhitungan*:                                              Voting Results*:

                                     Mekanisme Pengambilan Keputusan/Decision Making Mechanism
   Mata Acara/                                                Pemungutan Suara/Voting
      Agenda
                                             Tidak Setuju/                            Total Setuju (Setuju + Abstain)
                         Setuju/Agree                                 Abstain
                                                    Against                           Total Agree (Agree + Abstain)
Mata Acara /               99,376%                   0%              0,624%                          100%
Agenda 1
Mata Acara /                99,417%                 0,012%           0,571%                       99,988%
Agenda 2
Mata Acara /               92,964%              6,465%               0,571%                       93,535%
Agenda 3
Mata Acara /                96,081%             3,348%               0,571%                       96,652%
Agenda 4
Mata Acara /                     -                     -                 -                              -
Agenda 5
*) Angka disajikan dalam format Bahasa Indonesia.                       *) Numbers are presented in Bahasa Indonesia format.




Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan                       Please be informed accordingly. Thank you for
kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.                          your attention and cooperation.


Hormat kami/Respectfully,
PT Surya Citra Media Tbk




Gilang Iskandar
Corporate Secretary

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.34 MB
Published	14 Jun 2024
Pages	5
Characters	18,296
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Surya Citra Media Tbk p.1 ×8

linked person Adi W. Sariaatmadja p.2

linked person Jay Geoffrey Wacher p.2

linked person Sutanto Hartono p.2

linked person Harsiwi Achmad p.2

linked person Imam Sudjarwo p.2

linked person Rusmiyati Djajaseputra p.2

linked person David Setiawan p.2

linked person Mutia Nandika p.2

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1 ×3

possible org PT Bursa Efek Indonesia p.1 ×2

unresolved org Financial Services Authority p.1 ×2

unresolved person Inarno Djajadi Kepala Eksekutif Pengawas p.1

unresolved org Indonesia Stock Exchange p.1 ×2

unresolved person I Gede Nyoman Yetna p.1

unresolved person Gilang Iskandar · Corporate Secretary p.5

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.444 649 ms 12 Sep 2026 23:02

no vote table found

Raw output

{'agenda': [],
 'is_electronic': True,
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '85.057',
 'shares_present': '53900029185'}

Other files in this announcement 2

20240614_SCMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661848.pdf done

20240614_SCMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661848_lamp2.pdf done