Back to announcement
20240614_GWSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661670.pdf
RUPS minutes Needs review GWSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 026/GWSA/VI/2024
Nama Perusahaan PT Greenwood Sejahtera Tbk
Kode Emiten GWSA
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 021/GWSA/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.205.755.400 saham atau 79,55%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan
Ya 100% 6.205.75 100% 0 0% 156.700 0% Setuju
Pertanggungjawaban
5.400
Direksi atas jalannya
Perseroan untuk
Tahun Buku 2023
termasuk Laporan
Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris untuk
Tahun Buku 2023
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya
Perseroan dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku 2023.
Page 2
Agenda 2 Pengesahan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keuangan Tahunan
Ya 100% 6.205.75 100% 0 0% 156.700 0% Setuju
untuk Tahun Buku
5.400
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023 serta
memberikan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
atas tindakan
pengawasan dan
pengurusan yang
telah dilakukan dalam
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023,
sepanjang tindakan
tersebut tercantum di
dalam Laporan
Keuangan Tahunan
dan Laporan
Tahunan Perseroan
untuk Tahun Buku
2023
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan pendapat wajar dalam semua hal yang
material, sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 28 Maret 2024, nomor: 00136/2.
0851/AU.1/03/0272-2/1/III/2024.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut tercantum di dalam Laporan Keuangan
Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 6.205.75 100% 100 0% 156.700 0% Setuju
Bersih
5.400
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui untuk penggunaan Laba Tahun Berjalan yang diatribusikan ke Pemilik Entitas
Induk Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebagai
berikut:
1. Sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan untuk
memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 32
Anggaran Dasar Perseroan;
2. Sisanya, yaitu sebesar Rp.56.244.254.404 (lima puluh enam miliar dua ratus empat
puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat Rupiah) akan
menambah saldo laba/Retained Earning untuk mendukung operasional dan pengembangan
usaha Perseroan
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 6.205.75 100% 0 0% 156.700 0% Setuju
Publik dan/atau
5.400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik di Indonesia untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 dan/atau audit lain yang diperlukan oleh Perseroan, dengan
kriteria sebagai berikut berikut :
a. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat
melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan
yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK
dan/atau Peraturan OJK.
b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.
c. Independen.
d. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan,
Direktur atau Komisaris Perseroan.
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Kantor
Akuntan Publik tersebut.
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut
tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan
ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan
peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 100% 6.205.75 100% 0 0% 156.700 0% Setuju
remunerasi anggota
5.400
Direksi dan
honorarium anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2024,
maksimal 10% (sepuluh persen) dari tahun 2024 setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh),
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan
serta peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Menetapkan kenaikan gaji honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris
untuk tahun 2024, maksimal 10% (sepuluh persen) dari tahun 2023 setelah dipotong Pajak
Penghasilan (PPh), dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan persentase kenaikan gaji honorarium dan tunjangan anggota
Dewan Komisaris serta pembagian diantara anggota Dewan Komisaris, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
6.205.597.300 saham atau 79,55% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 1 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 100% 6.205.59 100% 0 0% 0 0% Tidak Setuju
7.300
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
DIREKSI
- Direktur Utama : Paulus Indra Intan
- Direktur : Dedy Ismunandar Soetiarto
- Direktur : Anita
- Direktur Independen : Suherman Anggawinata
DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Utama : Ang Andri Pribadi
- Komisaris Independen : Arie Kusumastuti Maria
Pemberhentian dan pengangkatan mana terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, masa
jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat tersebut yaitu 5 (lima) tahun
sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun
2029.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk :
a. Menyatakan dan menegaskan kembali seluruh atau sebagian keputusan Rapat
sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini ke dalam
akta notaris serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia atas Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan melakukan
pencatatan dalam Daftar Perusahaan;
b. Menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya;
c. Menghadap di hadapan notaris dan/atau pejabat yang berwenang; serta
d. Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Paulus Indra Intan DIREKTUR 14 Juni 2024 30 Juni 2029 1
UTAMA
Bapak Dedy Ismunandar DIREKTUR 14 Juni 2024 30 Juni 2029 1
Soetiarto
Ibu Anita DIREKTUR 14 Juni 2024 30 Juni 2029 1
Bapak Suherman DIREKTUR 14 Juni 2024 30 Juni 2029 1
X
Anggawinata
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ang Andri Pribadi KOMISARIS 14 Juni 2024 30 Juni 2029 1
UTAMA
Ibu Arie Kusumastuti KOMISARIS 14 Juni 2024 30 Juni 2029 1
X
Maria, S.H., M.Kn.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Greenwood Sejahtera Tbk
Page 5
Linda Halim
Corporate Secretary
PT Greenwood Sejahtera Tbk
TCC Batavia Tower One Lantai 35, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126,Jakarta Pusat
Telepon : 2598-4969, Fax : 2598-4578, http://www.greenwoodsejahtera.com
Nama Pengirim Linda Halim
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 14-06-2024 15:25
Lampiran 1. Penyampaian Covernote dan Ringkasan RUPST RUPSLB.pdf
2. Covernote Notaris utk RUPST dan RUPSLB.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Greenwood Sejahtera Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Greenwood Sejahtera Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 026/GWSA/VI/2024
Issuer Name PT Greenwood Sejahtera Tbk
Issuer Code GWSA
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 021/GWSA/V/2024 Date 22 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 14 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.205.755.400 shares or 79,55%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan
Ya 100% 6.205.75 100% 0 0% 156.700 0% Setuju
Pertanggungjawaban
5.400
Direksi atas jalannya
Perseroan untuk
Tahun Buku 2023
termasuk Laporan
Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris untuk
Tahun Buku 2023
Hasil Keputusan Approve and properly accept the Directors' Accountability Report for the running of the
Company and the Annual Report for the Financial Year ending 31 December 2023 including
the Report on the Implementation of the Board of Commissioners' Supervisory Duties for the
2023 Financial Year.
Page 7
Agenda 2 Pengesahan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keuangan Tahunan
Ya 100% 6.205.75 100% 0 0% 156.700 0% Setuju
untuk Tahun Buku
5.400
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023 serta
memberikan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
atas tindakan
pengawasan dan
pengurusan yang
telah dilakukan dalam
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023,
sepanjang tindakan
tersebut tercantum di
dalam Laporan
Keuangan Tahunan
dan Laporan
Tahunan Perseroan
untuk Tahun Buku
2023
Hasil Keputusan 1. Approve and accept the Company's Annual Financial Report for the financial year ending
31 December 2023 which has been audited by the Teramihardja, Pradhono & Chandra
Public Accounting Firm with a fair opinion in all material respects, as evident from its report
dated 28 March 2024, number: 00136/2.0851/AU.1/03/0272-2/1/III/2024.
2. Provide full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Company's
Board of Commissioners and Directors for supervisory and management actions that have
been carried out in the Financial Year ending 31 December 2023, as long as these actions
are stated in the Annual Financial Report and Company Annual Report for Financial Year
2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 6.205.75 100% 100 0% 156.700 0% Setuju
Bersih
5.400
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve the use of Profit for the Year attributable to the Owner of the Parent Entity Company
for the Financial Year ending 31 December 2023, as follows:
1. An amount of IDR 5,000,000,000 (five billion Rupiah) is determined as a reserve to fulfill
the provisions of Article 70 of the Company Law, which will be used in accordance with
Article 32 of the Company's Articles of Association;
2. The remainder, namely IDR 56,244,254,404 (fifty six billion two hundred forty four million
two hundred fifty four thousand four hundred four Rupiah) will add to the retained earnings
balance to support the Company's operations and business development
Page 8
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 6.205.75 100% 0 0% 156.700 0% Setuju
Publik dan/atau
5.400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to:
1. Appoint a Public Accounting Firm in Indonesia for the Financial Year ending 31 December
2024 and/or other audits required by the Company, with the following criteria:
a. The Public Accounting Firm has been registered with the Financial Services Authority, and
can carry out audit duties in accordance with accounting standards and applicable statutory
provisions, including capital market regulations, Bapepam and LK regulations and/or OJK
regulations.
b. Has no conflict of interest with the Company.
c. Independent.
d. Not involved in cases with the Company, subsidiaries, affiliates, parent companies,
Directors or Commissioners of the Company.
2. Determine the honorarium and other requirements for office appointment
the Public Accountant.
3. Appoint a replacement Public Accounting Firm if the Public Accounting Firm is
unable to carry out audit duties in accordance with accounting standards and
applicable legal provisions, including regulations in the field of capital markets and
Bapepam and LK regulations and/or OJK regulations.
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 100% 6.205.75 100% 0 0% 156.700 0% Setuju
remunerasi anggota
5.400
Direksi dan
honorarium anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Give authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of
increase in salary and allowances for members of the Board of Directors for the 2024
Financial Year, a maximum of 10% (ten percent) from 2024 after deductions for Income Tax
(PPh), taking into account recommendations from the Company's Nomination and
Remuneration Committee as well as applicable rules and regulations.
2. Determine the increase in honorarium salaries and allowances for members of the Board
of Commissioners for 2024, a maximum of 10% (ten percent) from 2023 after deducting
Income Tax (PPh), and further grant power and authority to the Board of Commissioners to
determine the percentage increase in salary honorarium and allowances members of the
Board of Commissioners as well as distribution among members of the Board of
Commissioners, taking into account recommendations from the Company's Nomination and
Remuneration Committee
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
6.205.597.300 share of 79,55% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 9
Agenda 1 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 100% 6.205.59 100% 0 0% 0 0% Tidak Setuju
7.300
Hasil Keputusan 1. Approved to reappoint all members of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners, so that henceforth the composition of the Company's Board of Directors and
Board of Commissioners members will be as follows:
BOARD OF DIRECTORS
- Main Director: Paulus Indra Intan
- Director: Dedy Ismunandar Soetiarto
- Director: Anita
- Independent Director: Suherman Anggawinata
BOARD OF COMMISSIONERS
- Main Commissioner: Ang Andri Pribadi
- Independent Commissioner: Arie Kusumastuti Maria
Dismissal and appointment starting from the closing of this Meeting, the term of office of
the appointed Members of the Board of Directors and Board of Commissioners is 5 (five)
years until the Annual General Meeting of Shareholders is held in 2029.
2. Agree to grant power of attorney with substitution rights to the Company's Directors to:
a. Declare and reaffirm all or part of the Meeting's resolutions in relation to the
resolutions of this Extraordinary General Meeting of Shareholders in a notarial deed and
notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia of the receipt of
Notification of Changes to Company Data and record it in the Company Register;
b. Sign letters, deeds, or other documents;
c. Appear before a notary and/or authorized official; as well as
d. To carry out all actions necessary and required by applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Paulus Indra Intan PRESIDENT 14 June 2024 30 June 2029 1
DIRECTOR
Bapak Dedy Ismunandar DIRECTOR 14 June 2024 30 June 2029 1
Soetiarto
Ibu Anita DIRECTOR 14 June 2024 30 June 2029 1
Bapak Suherman DIRECTOR 14 June 2024 30 June 2029 1
X
Anggawinata
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ang Andri Pribadi PRESIDENT 14 June 2024 30 June 2029 1
COMMISSIONER
Ibu Arie Kusumastuti COMMISSIONER 14 June 2024 30 June 2029 1
X
Maria, S.H., M.Kn.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Greenwood Sejahtera Tbk
Linda Halim
Corporate Secretary
Page 10
PT Greenwood Sejahtera Tbk
TCC Batavia Tower One Lantai 35, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126,Jakarta Pusat
Phone : 2598-4969, Fax : 2598-4578, http://www.greenwoodsejahtera.com
Sender Name Linda Halim
Function Corporate Secretary
Date and Time 14-06-2024 15:25
Attachment 1. Penyampaian Covernote dan Ringkasan RUPST RUPSLB.pdf
2. Covernote Notaris utk RUPST dan RUPSLB.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
This is an official document of PT Greenwood Sejahtera Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Greenwood Sejahtera Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bapepam
p.3 ×8
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4
unresolved
person
X Maria
p.4 ×2
unresolved
person
K.H. Mas Mansyur
p.5 ×2
unresolved
—
Linda Halim
· Corporate Secretary
p.5 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8
unresolved
person
Dedy Ismunandar Soetiarto
· Director
p.9 ×5
unresolved
person
Arie Kusumastuti Maria
· Commissioner
p.9 ×5
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
661 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'title': 'untuk Tahun Buku',
'votes_abstain': '156700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6205'},
{'pct_for': '79.55',
'seq': 4,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '6205597300'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6205'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 8,
'title': 'untuk Tahun Buku',
'votes_abstain': '156700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6205'},
{'pct_for': '79.55', 'seq': 11, 'votes_for': '6205597300'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 12,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6205'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.55',
'shares_present': '6205755400'}