20240614_GWSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661670_lamp2.pdf

NOTARIS & PPAT
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

SIK Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No . C-217 HT 03 O1-Th 2001, Tgl 10 Apri bo
SK Kepala BPN No. : 3.X A-2004, Tgl 04 Maret 2004 eN
#WISIMA TIGRIS N

Jl Batu Ceper No 19 DE F — Jakarta Pusat 10120 va
Telp 45221 3251-2438, 2350-2338, WA: “62 818 9000 68, Email: tigris@cbn.netid

- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dan RUPSLB adalah sebagai
berikut :
Mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk
mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka diminta Ketua
Rapat untuk mengangkat tangan.

- Bahwa dalam RUPST dan RUPSLB tidak ada pemegang saham/kuasanya yang
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat.

- Bahwa dalam RUPST ternyata tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham yang mengeluarkan suara tidak setuju atas agenda Rapat, namun ada pemegang
156.700 (seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus) saham dari seluruh jumlah saham
dengan hak suara yang sah mengeluarkan suara abstain dalam agenda Rapat ke-1 (satu),
Rapat ke-2 (dua), Rapat ke-3 (tiga), Rapat ke-4 (empat), dan Rapat ke-5 (lima) sehingga
keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan dengan suara terbanyak.

- Bahwa keputusan untuk RUPST dilakukan dengan cara voting atau pengambilan
keputusan Rapat dengan suara terbanyak.

- Bahwa dalam RUPSLB ternyata tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham yang mengeluarkan suara tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain atas agenda
Rapat satu-satunya

B. Bahwa dalam RUPST telah diambil keputusan :

Agenda Rapat Pertama :

Rapat dengan suara terbanyak :

Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya
Perseroan dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku
2023.

Agenda Rapat Kedua :

Rapat dengan suara terbanyak :

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Teramibardja, Pradhono & Chandra dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material,
sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 28 Maret 2024, nomor:
00136/2.0851/AU.1/03/0272-2/1/111/2024.

NOTARIS & PPAT
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

“s K Kepala BPN No. : 3-X A-2004, Tal 04 Maret 2004
WISMA TIGRIS
Ji Batu Ceper No 19 DE F — Jakarta Pusat 10120 N
Telp: #6221 361-2438, 350-2338, WA: t62 818 9000 68. Email: tigris@cbn.netid 5: 3 yak AR

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de
charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut tercantum di dalam Laporan Keuangan
Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Agenda Rapat Ketiga :

Rapat dengan suara terbanyak :

--- Menyetujui untuk penggunaan Laba Tahun Berjalan yang diatribusikan ke Pemilik Entitas
Induk Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebagai
berikut:

1. Sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan untuk
e memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 32
Anggaran Dasar Perseroan:

2. Sisanya, yaitu sebesar Rp. 56.244.254.404 (lima puluh enam miliar dua ratus empat puluh
empat juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat Rupiah) akan menambah
saldo laba/Retained Earning untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha
Perseroan.

Agenda Rapat Keempat :
Rapat dengan suara terbanyak :
-—- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik di Indonesia untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 dan/atau audit lain yang diperlukan oleh Perseroan, dengan
kriteria sebagai berikut :

a. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di OJK, dan dapat melaksanakan tugas audit
sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk
peraturan di bidang pasar modal, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan dan/atau POJK
Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.

Independen
d. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk
perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan.
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Kantor Akuntan
Publik tersebut.
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut
tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan

0.

NOTARIS & PPAT (SI
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H. a

SK Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-217 HT 0301-Th 2001, Tgl 10 April ada
SIK Kepala BPN No. : 3.X A-2004, Tgl 04 Maret 2004
WISMA TIGRIS
JI Batu Ceper No 19DE F - Jakarta Pusat 10120
Telp: 46221 351-2438, 2502338, WA: 162 818 9000 68, Email tigris@cbn.netid

perundangan-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan
Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan/atau POJK.

Agenda Rapat Kelima :
Rapat dengan suara terbanyak :

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya
kenaikan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2024, maksimal 10Yo
(sepuluh persen) dari tahun 2023 setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh), dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta
peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. Menetapkan kenaikan gaji honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris untuk tahun 2024
maksimal 10Y6 (sepuluh persen) dari tahun 2023 setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh),

“ dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan persentase kenaikan gaji honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris serta
pembagian diantara Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

C. Bahwa dalam RUPSLB telah diambil keputusan :

Agenda Satu-Satunya Rapat :
Rapat dengan suara bulat :
Pengangkatan/Perubahan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

1. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI.

- Direktur Utama : Paulus Indra Intan

- Direktur : Dedy Ismunandar Soetiarto
- Direktur : Anita

- Direktur Independen : Suherman Anggawinata
DEWAN KOMISARIS.

- Komisaris Utama : Ang Andri Pribadi

- Komisaris Independen — : Arie Kusumastuti Maria, S.H., M.Kn.

-Pengangkatan kembali mana terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan masa jabatan Anggota
Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat kembali tersebut yaitu 5 (lima) tahun sampai
dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2029.

NOTARIS & PPAT
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

'S.K Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-217.HT.03.01-Th.2001, Tgl 10 April 2001
S.K Kepala BPN No. : 3-X A-2004, Tgl 04 Maret 2004
WISMA TIGRIS
id Ji Batu Ceper No. 19 DE F — Jakarta Pusat 10120
Telp : 46221 3851-2438, 350-2338, WA: 462 818 9000 68, Email tigris@cbn.net.id
—————————————  — — — ——w —-

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk :
a. Menyatakan dan menegaskan kembali seluruh atau sebagian keputusan Rapat sehubungan
dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini ke dalam akta notaris
serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia atas Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan melakukan
pencatatan dalam Daftar Perusahaan,
b. Menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya,
Menghadap di hadapan notaris dan/atau pejabat yang berwenang, serta
d. Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

»

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.
Dentikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 14 Juni 2024
Notaris di Jakarta Pusat,

—

BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH