Back to announcement
20240614_MDKA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661551.pdf
RUPS minutes Needs review MDKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 085/MDKA-JKT/CORSEC/VI/2024
Nama Perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Kode Emiten MDKA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, Luar Biasa
dan Independen
Merujuk pada surat Perseroan nomor 071/MDKA-JKT/CORSEC/V/2024 tanggal 21 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 20.026.523.741 saham atau
82,0486% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 82,049%19.724.6 98,492% 3.000 0% 301.898. 1,508% Setuju
Laporan Keuangan
22.527 214
Tahunan
Hasil Keputusan 1. menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023 termasuk di dalamnya laporan
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023;
2. mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun
buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (Anggota Firma BDO International) dengan
opini tanpa modifikasian sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor
00167/2.1068/AU.1/02/0119-3/1/III/2024 yang diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2024; dan
3. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023
dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 82,049%19.785.4 98,796% 733.000 0,004% 240.305. 1,2% Setuju
Bersih
85.724 017
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 (sesudah pajak)
sebagai berikut:
1. sebesar AS$100.000 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) ditetapkan untuk disisihkan
sebagai cadangan. Sedangkan sisa dari laba bersih Perseroan tersebut akan ditetapkan
sebagai saldo laba ditahan Perseroan untuk tahun buku 2023; dan
2. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran
dimaksud dalam keputusan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 82,049%19.303.1 96,388%480.854. 2,401% 242.522. 1,211% Setuju
Publik dan/atau
46.541 783 417
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik yang akan
melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan:
1. melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan
dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Akuntan
Publik dan/atau kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sesuai dengan kriteria yang
telah ditetapkan dalam Rapat untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 serta untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik dan/atau
kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan
tugasnya; dan
2. memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan
Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan serta
Ya 82,049%18.771.2 93,732%1.014.64 5,066% 240.662. 1,202% Setuju
fasilitas lainnya bagi
17.143 3.881 717
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan Menyetujui melimpahkan kewenangan untuk penetapan besaran gaji dan tunjangan serta
fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode
tahun 2024 kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan tetap memperhatikan rekomendasi
dan saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Agenda 5 Penyampaian laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
realisasi penggunaan
Ya 82,049% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
dana hasil
Penawaran Umum
atas penerbitan
Obligasi
Berkelanjutan IV
Merdeka Copper
Gold Tahap I Tahun
2022, Tahap III
Tahun 2023, Tahap
IV Tahun 2023, dan
Tahap V Tahun 2024,
serta Penawaran
Umum Terbatas
dalam rangka
Penambahan Modal
dengan Memberikan
Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu II
Hasil Keputusan Tidak ada keputusan rapat karena hanya bersifat laporan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
20.127.873.567 saham atau 82,4638% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 2 Penyampaian laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
atas hasil
Ya 82,464% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
pelaksanaan
PMTHMETD II
Hasil Keputusan Tidak ada keputusan rapat karena hanya bersifat laporan.
Agenda 3 Penyampaian laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
atas hasil
Ya 82,464% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
pelaksanaan Program
Insentif Jangka
Panjang (Long Term
Incentive Program)
Perseroan
Hasil Keputusan Tidak ada keputusan rapat karena hanya bersifat laporan.
RUPS Independen
Page 4
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana Perseroan
Ya 70,772%10.069.8 69,106%42.386.3 0,291% 200.271. 1,374% Setuju
untuk melakukan
10.453 29 852
Penambahan Modal
Tanpa Memberikan
Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu III
(PMTHMETD)
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengeluaran sebanyak-banyaknya 2.447.298.377 (dua miliar empat ratus
empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh)
saham Perseroan atau paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah
ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor yang tercantum dalam perubahan
anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat
pengumuman RUPSLB, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp20 (dua
puluh Rupiah), melalui Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu III kepada pemegang saham Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No.
14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu, serta menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar
Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan hasil
pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
III. Pengeluaran saham-saham Perseroan tersebut akan dilaksanakan sekaligus atau
bertahap dan dengan syarat serta harga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku di pasar modal;
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak
substitusi untuk menyatakan realisasi atas pengeluaran saham tersebut dengan melakukan
perubahan atas ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
a. melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan penerbitan
saham-saham baru dalam simpanan berdasarkan hasil pelaksanaan PMTHMETD III serta
menetapkan jumlah modal ditempatkan dan disetor dan/atau jumlah saham yang
sesungguhnya yang telah dikeluarkan Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD III
berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek Perseroan dan/atau pihak lain yang
berwenang setelah terpenuhinya syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. menyetujui penetapan kepastian jumlah baru yang diterbitkan dalam PMTHMETD III dan
harga pelaksanaan PMTHMETD III sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan;
c. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan
Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran
Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai
keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut
bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku; dan
d. membuat atau meminta untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat
maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk mengajukan
permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan RUPSLB
ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan RUPSLB ini, kepada
instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, baik
sebagian maupun seluruhnya, untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan penerbitan saham baru dalam rangka PMTHMETD III di atas, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tidak terbatas, untuk:
a. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk terkait
dengan perjanjian pembelian saham (shares subscription agreement) (apabila ada) dengan
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi
Perseroan;
b. menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMTHMETD III dengan persetujuan
Dewan Komisaris;
c. menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dalam rangka PMTHMETD III
dengan persetujuan Dewan Komisaris;
d. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek
Page 5
69,106% 0,291% 1,374%
Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
e. melakukan pencatatan atas saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di
Bursa Efek Indonesia;
f. menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan RUPSLB
dalam satu atau lebih akta Notaris; dan
g. melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna
melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan
tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan
sebagaimana yang tercantum dalam keputusan RUPSLB, termasuk tindakan-tindakan yang
dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan
dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap
atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau
menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan
dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Albert Saputro PRESIDEN 25 Mei 2021 25 Mei 2026 1
DIREKTUR
Bapak Jason Laurence WAKIL PRESIDEN 12 April 2023 12 April 2025 1
Greive DIREKTUR
Bapak Gavin Arnold DIREKTUR 29 Juli 2020 29 Juli 2025 3
Caudle
Bapak Hardi Wijaya Liong DIREKTUR 29 Juli 2020 29 Juli 2025 3
Bapak Andrew Phillip DIREKTUR 27 Januari 2022 27 Januari 2025 1
Starkey
Bapak David Thomas DIREKTUR 29 Juli 2020 29 Juli 2025 3
Fowler
Bapak Chrisanthus DIREKTUR 29 Juli 2020 29 Juli 2025 3
Supriyo
Ibu Titien Supeno DIREKTUR 25 Mei 2021 25 Mei 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Yoke Candra KOMISARIS 27 Januari 2022 27 Januari 2025 1
Bapak Tang Honghui KOMISARIS 10 Juni 2022 10 Juni 2025 1
Bapak Edwin Soeryadjaya PRESIDEN 29 Juli 2020 29 Juli 2025 3
KOMISARIS
Bapak Budi Bowoleksono KOMISARIS 29 Juli 2020 29 Juli 2025 1 X
Bapak Muhamad Munir KOMISARIS 29 Juli 2020 29 Juli 2025 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Adi Adriansyah Sjoekri
Corporate Secretary
Page 6
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Treasury Tower Lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-
Telepon : 021 3952 5580, Fax : 021 3952 5589, www.merdekacoppergold.com
Nama Pengirim Adi Adriansyah Sjoekri
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 14-06-2024 15:20
Lampiran 1. Ringkasan-Risalah-RUPSLB-12-Juni-2024-(Bilingual).pdf
2. Ringkasan-Risalah-RUPST-12-Juni-2024-(Bilingual).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Merdeka Copper Gold Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Merdeka Copper Gold Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 085/MDKA-JKT/CORSEC/VI/2024
Issuer Name PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Issuer Code MDKA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual, Extra Ordinary
and Independentnull
Reffering the announcement number 071/MDKA-JKT/CORSEC/V/2024 Date 21 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 12 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 20.026.523.741 shares or
82,0486% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 82,049%19.724.6 98,492% 3.000 0% 301.898. 1,508% Setuju
Laporan Keuangan
22.527 214
Tahunan
Hasil Keputusan 1. approving the Companys Annual Report for the financial year of 2023 that insist the Board
of Commissioners supervisory report for the financial year of 2023;
2. ratifying the consolidated financial statement of the Company for the financial year ended
31 December 2023 which has been audited by the Public Accounting Firm Tanubrata,
Sutanto, Fahmi, Bambang & Partners (Member of BDO International Firm) with an
unmodified opinion as stated in report number 00167/2.1068/AU.1/02/0119-3/1/III/2024
issued on 27 March 2024; and
3. granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and
supervisory duty carried out throughout the financial year ended on 31 December 2023, to
the extent reflected in the Company's Annual Report for the financial year 2023 and the
Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the financial year
which ended on 31 December 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 82,049%19.785.4 98,796% 733.000 0,004% 240.305. 1,2% Setuju
Bersih
85.724 017
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve the use of the Companys net profit for the financial year of 2023 (after tax) as
follows:
1. the amount of US$100,000 (one hundred thousand United States Dollar) is stipulated to
be set aside as backup. While, the remaining of the Companys net profit will be deemed as
the Companys retained earnings balance for the financial year of 2023; and
2. giving attorney and authority to the Board of Directors to manage the payment procedure
referred to in the above decision in accordance with applicable laws and regulations.
Page 8
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 82,049%19.303.1 96,388%480.854. 2,401% 242.522. 1,211% Setuju
Publik dan/atau
46.541 783 417
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approve the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting firm to audit the
Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the financial year
which ended
on 31 December 2024 by:
1. delegating the authority with the right of substitution to the Company's Board of
Commissioners by noticing the consideration of the Company's Audit Committee to appoint a
Public Accountant and/or Public Accountant firm registered with the OJK in accordance with
the criteria set out in the Meeting to audit the Company's Consolidated Financial Statements
for the financial year ending 31 December 2024 and to appoint a replacement Public
Accountant and/or Public Accountant firm if the appointed; and
2. granting full authority with the right of substitution to the Company's Board of
Commissioners to determine the honorarium and other requirements for the appointment of
the Public Accountant and/or Public Accountant firm.
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan serta
Ya 82,049%18.771.2 93,732%1.014.64 5,066% 240.662. 1,202% Setuju
fasilitas lainnya bagi
17.143 3.881 717
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan Approve to delegate the authority to determine the amount of salary and allowances and
other facilities for all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of
the Company for the period of 2024 to the Board of Commissioners of the Company while
noticing the recommendations and suggestions of the Nomination and Remuneration
Committee of the Company.
Agenda 5 Penyampaian laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
realisasi penggunaan
Ya 82,049% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
dana hasil
Penawaran Umum
atas penerbitan
Obligasi
Berkelanjutan IV
Merdeka Copper
Gold Tahap I Tahun
2022, Tahap III
Tahun 2023, Tahap
IV Tahun 2023, dan
Tahap V Tahun 2024,
serta Penawaran
Umum Terbatas
dalam rangka
Penambahan Modal
dengan Memberikan
Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu II
Hasil Keputusan No meeting resolutions as it was only a report.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
20.127.873.567 share of 82,4638% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Page 9
Agenda 2 Penyampaian laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
atas hasil
Ya 82,464% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
pelaksanaan
PMTHMETD II
Hasil Keputusan No meeting resolutions as it was only a report.
Agenda 3 Penyampaian laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
atas hasil
Ya 82,464% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
pelaksanaan Program
Insentif Jangka
Panjang (Long Term
Incentive Program)
Perseroan
Hasil Keputusan No meeting resolutions as it was only a report.
Independent general meeting result
Page 10
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana Perseroan
Ya 70,772%10.069.8 69,106%42.386.3 0,291% 200.271. 1,374% Setuju
untuk melakukan
10.453 29 852
Penambahan Modal
Tanpa Memberikan
Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu III
(PMTHMETD)
Hasil Keputusan 1. approving the issuance of a maximum of 2,447,298,377 (two billion four hundred forty
seven million two hundred ninety eight thousand three hundred seventy seven) the
Company's shares or a maximum of 10% (ten percent) of the total issued and fully paid-up of
the Company's shares as of the date of the EGMS announcement, with a nominal value of
each share of IDR20 (twenty Rupiah), through capital increase without granting Pre-emptive
Rights to the Company's shareholders in accordance with OJK Regulation No. 32/POJK.04
/2015 regarding Capital Increase of Public Companies with Pre-emptive Rights as amended
by OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 regarding Amendment to OJK Regulation No.
32/POJK.04/2015 regarding Capital Increase of Public Companies with Pre-emptive Rights,
as well as approving to amend the provisions of Article 4 paragraph (2) of the Company's
Articles of Association in relation to the increase in issued and paid-up capital of the
Company as a result of the implementation of capital increase without granting Pre-emptive
Rights. The issuance of the Company's shares will be carried out at once or gradually and
with terms and prices in accordance with the prevailing laws and regulations in the capital
market;
2. granting power and authority to the Board of Commissioners of the Company with the right
of substitution to declare the realization of the shares issuance by amending the provisions
of the Company's Articles of Association until the implementation of all the capital increase
without granting Pre-emptive Rights III or the end of the capital increase without granting
Pre-emptive Rights III for any reason, including but not limited to:
a. increasing the issued and paid-up capital of the Company with the issuance of new shares
in the depository based on the results of the capital increase without granting Pre-emptive
Rights III and determine the amount of issued and paid-up capital and/or the actual number
of shares issued by the Company after the implementation of capital increase without
granting Pre-emptive Rights III based on reports from the Company's Securities
Administration Bureau and/or other authorized parties after fulfilling the requirements in the
prevailing laws and regulations;
b. approving the determination of the certainty of the new amount issued in PMTHMETD III
and the exercise price of capital increase without granting Pre-emptive Rights III as
proposed by the Board of Directors of the Company;
c. declaring/pouring out such resolution in deeds made before a Notary, to amend and/or
rearrange the provisions of Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association
or Article 4 of the Company's Articles of Association as a whole in accordance with such
resolution (including confirming the composition of the shareholders in such deed if
necessary), as required by and in accordance with the prevailing laws and regulations; and
d. making or requesting to make and sign the necessary deeds and letters and documents,
and subsequently to apply for approval and/or submit a notification of the resolution of this
EGMS and/or the amendment of the Company's Articles of Association in this EGMS
resolution, to the competent authorities, and take all and any necessary actions, in
accordance with the prevailing laws and regulations.
3. granting power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of
substitution, either partially or entirely, to take any and all necessary actions in connection
with the issuance of new shares in the framework of capital increase without granting Pre-
emptive Rights mentioned above, in accordance with applicable laws and regulations,
including not limited to:
a. negotiate and sign other agreements, including related to the shares subscription
agreement (if any) with terms and conditions deemed favorable to the Company by the
Board of Directors of the Company;
b. determine the exercise price in the framework of capital increase without granting Pre-
emptive Rights III with the approval of the Board of Commissioners;
c. determine the certainty of the number of shares issued in the framework of capital
increase without granting Pre-emptive Rights III with the approval of the Board of
Commissioners;
Page 11
69,106% 0,291% 1,374%
d. deposit the Company's shares in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) in accordance with the regulations of Kustodian Sentral Efek Indonesia;
e. perform the listing of the new shares issued by the Company on the Indonesia Stock
Exchange;
f. confirm one or more resolutions contained in the EGMS resolution in one or more Notarial
deeds; and
g. perform other actions necessary and/or required in order to carry out and complete the
aforementioned matters and to achieve the purposes and objectives of the resolutions
adopted by the shareholders based on and as stated in the resolutions of the EGMS,
including actions authorized to the proxy and to complete everything related to any or all of
these matters, including, but not limited to, appearing or appearing before a Notary or other
party; providing, obtaining and/or receiving any information and/or documents; as well as
making, causing to be made, initialing and/or signing any documents.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Albert Saputro PRESIDENT 25 May 2021 25 May 2026 1
DIRECTOR
Bapak Jason Laurence VICE PRESIDEN 12 April 2023 12 April 2025 1
Greive DIRECTOR
Bapak Gavin Arnold DIRECTOR 29 July 2020 29 July 2025 3
Caudle
Bapak Hardi Wijaya Liong DIRECTOR 29 July 2020 29 July 2025 3
Bapak Andrew Phillip DIRECTOR 27 January 2022 27 January 2025 1
Starkey
Bapak David Thomas DIRECTOR 29 July 2020 29 July 2025 3
Fowler
Bapak Chrisanthus DIRECTOR 29 July 2020 29 July 2025 3
Supriyo
Ibu Titien Supeno DIRECTOR 25 May 2021 25 May 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Yoke Candra COMMISSIONER 27 January 2022 27 January 2025 1
Bapak Tang Honghui COMMISSIONER 10 June 2022 10 June 2025 1
Bapak Edwin Soeryadjaya PRESIDENT 29 July 2020 29 July 2025 3
COMMINSSIONER
Bapak Budi Bowoleksono COMMISSIONER 29 July 2020 29 July 2025 1 X
Bapak Muhamad Munir COMMISSIONER 29 July 2020 29 July 2025 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Adi Adriansyah Sjoekri
Corporate Secretary
Page 12
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Treasury Tower Lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-
Phone : 021 3952 5580, Fax : 021 3952 5589, www.merdekacoppergold.com
Sender Name Adi Adriansyah Sjoekri
Function Corporate Secretary
Date and Time 14-06-2024 15:20
Attachment 1. Ringkasan-Risalah-RUPSLB-12-Juni-2024-(Bilingual).pdf
2. Ringkasan-Risalah-RUPST-12-Juni-2024-(Bilingual).pdf
This is an official document of PT Merdeka Copper Gold Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Merdeka Copper Gold Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 24 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata
p.1
unresolved
org
Bambang & Rekan
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.4
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.5 ×2
unresolved
person
Greive
· DIREKTUR
p.5
unresolved
person
David Thomas
· DIREKTUR
p.5
unresolved
person
Chrisanthus
· DIREKTUR
p.5
unresolved
org
Bambang & Partners
p.7
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.11
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1430 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '1.202',
'pct_against': '93.732',
'pct_for': '82.049',
'seq': 1,
'title': 'fasilitas lainnya bagi',
'votes_abstain': '240662',
'votes_against': '1014',
'votes_for': '18771'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '717',
'votes_against': '3881',
'votes_for': '17143'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.202',
'pct_against': '93.732',
'pct_for': '82.049',
'seq': 3,
'title': 'fasilitas lainnya bagi',
'votes_abstain': '240662',
'votes_against': '1014',
'votes_for': '18771'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '717',
'votes_against': '3881',
'votes_for': '17143'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '82.0486',
'shares_present': '20026523741'}