Back to announcement
20240614_MDKA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661551_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review MDKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Treasury Tower Lantai 67 – 68, District 8 SCBD Lot 28
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia
Phone: +62 21 3952 5580
Fax: +62 21 3952 5589
www.merdekacoppergold.com
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK SHAREHOLDERS
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
Dengan ini Direksi PT Merdeka Copper Gold Tbk The Board of Directors of PT Merdeka Copper Gold Tbk
(“Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat (the “Company”) hereby announce the Summary of the
Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders
yang diselenggarakan secara elektronik pada hari Rabu, (“Meeting”) of the Company convened electronically on
tanggal 12 Juni 2024, pukul 14.12 WIB – 14.56 WIB Wednesday, 12 June 2024, at 14.12 – 14.56 Western
bertempat di Treasury Tower, Lantai 69, District 8 SCBD Indonesian Time at Treasury Tower, 69th Floor, District 8
Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53,
Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru. Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru. This
Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam Summary of the Minutes of the Meeting is announced to
rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 comply with the requirements of Article 49 and Article 51
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. of the Financial Services Authority (“OJK”) Regulation No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Holding of
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham the General Meeting of Shareholders of Public Companies.
Perusahaan Terbuka.
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir, baik The members of the Board of Commissioners and Board of
secara fisik atau melalui video conference Zoom pada Directors attended the Meeting, physically or through
Rapat adalah sebagai berikut: Zoom video conference, are as follows:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris : Yoke Candra Commissioner : Yoke Candra
Komisaris : Tang Honghui Commissioner : Tang Honghui
Komisaris Independen : Budi Bowoleksono Independent Commissioner : Budi Bowoleksono
Komisaris Independen : Muhamad Munir Independent Commissioner : Muhamad Munir
Direksi Board of Directors
Presiden Direktur : Albert Saputro President Director : Albert Saputro
Wakil Presiden Direktur : Jason Laurence Greive Vice President Director : Jason Laurence Greive
Direktur : Titien Supeno Director : Titien Supeno
Direktur : Andrew Phillip Starkey Director : Andrew Phillip Starkey
Direktur : David Thomas Fowler Director : David Thomas Fowler
Direktur : Hardi Wijaya Liong Director : Hardi Wijaya Liong
Direktur : Chrisanthus Supriyo Director : Chrisanthus Supriyo
Para pemegang saham Perseroan yang hadir dalam The shareholders of the Company who attended the
Rapat mewakili sejumlah 20.026.523.741 saham atau Meeting represented a total of 20,026,523,741 shares or
sebesar 82,0485902% dari seluruh saham yang telah 82.0485902% of the total shares issued and fully paid up
ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. in the Company.
Tata Tertib Rapat Meeting Procedures
1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa 1. The Meeting will be conducted in Indonesian,
Indonesia, namun pada pembahasan mata acara however, the discussions for the second and third
kedua dan ketiga akan disampaikan dengan agenda items will be presented in English, and the
menggunakan Bahasa Inggris dan penjelasan Indonesian explanation will be displayed on a
Bahasa Indonesianya akan ditampilkan pada layar screen visible to the Meeting participants;
yang dapat dilihat oleh peserta Rapat;
2. Tiap-tiap pemegang saham memberikan hak 2. Each shareholder grants the rights to its holder to
kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 cast 1 (one) vote, if a shareholder owns more than
(satu) suara, apabila seorang pemegang saham 1 (one) share, they are requested to only cast their
mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, ia diminta vote once, representing the total number of shares
untuk hanya memberikan suaranya sebanyak 1 they own;
(satu) kali yang mewakili seluruh jumlah saham
yang dimilikinya;
3. Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, 3. In discussing each agenda of the Meeting, the
Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan Chairman of the Meeting will provide an
kepada para pemegang saham atau kuasanya opportunity to the shareholders or their attorneys
1
Page 2
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Treasury Tower Lantai 67 – 68, District 8 SCBD Lot 28
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia
Phone: +62 21 3952 5580
Fax: +62 21 3952 5589
www.merdekacoppergold.com
untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, to express questions, opinions, proposals, or
atau saran dari setiap mata acara Rapat yang suggestion on each agenda of the Meeting that is
dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara discussed before voting on the matter being
mengenai hal yang dibicarakan; discussed;
4. Pemungutan suara dan pengajuan pertanyaan, 4. Voting and submission of questions, opinions,
pendapat, usul, atau saran bagi pemegang saham proposals, or suggestions for shareholders who
yang hadir secara elektronik melalui platform attend electronically through the eASY.KSEI
eASY.KSEI dilakukan dengan ketentuan yang telah platform are carried out under the provisions
dijelaskan pada tata tertib Rapat; dan described in the Meeting procedures; and
5. Para peserta Rapat diharapkan untuk menjaga 5. Meeting participants are expected to maintain
ketertiban selama Rapat berlangsung agar acara order during the meeting so that the meeting
Rapat ini tetap kondusif dan produktif. remains conducive and productive.
Berikut ini rincian keputusan mata acara Rapat The details of the resolutions of the Meeting agenda are as
follows:
Mata Acara Rapat 1 Meeting Agenda 1
Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku Approval of the Company’s annual report for the financial
2023 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, year of 2023 which has been reviewed by the Board of
termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Commissioners, including the ratification of the
Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang consolidated financial statements of the Company and its
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah subsidiaries for the financial year which ended on 31
diaudit oleh kantor akuntan publik Tanubrata, Sutanto, December 2023, which has been audited by public
Fahmi, Bambang & Rekan (Anggota Firma BDO accounting firm of Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang
International) dan telah ditandatangani pada 27 Maret & Partners (Member of BDO International Firm) and was
2024, pengesahan laporan pengawasan Dewan executed on 27 March 2024, ratification of the Company’s
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 serta Board of Commissioners' supervisory report for the
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab financial year of 2023 as well as granting full release and
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh discharge (acquit et de charge) to all members of the
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Board of Directors and the Board of Commissioners of the
tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan Company for their management and supervisory duty
dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember carried out throughout the financial year which ended on
2023, sejauh tercermin dalam laporan tahunan 31 December 2023, so long as those actions are clearly
Perseroan tahun buku 2023 dan laporan keuangan stated under the Company’s annual report for the
konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun financial year of 2023 and consolidated financial
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. statements of the Company and its subsidiaries for the
financial year which ended on 31 December 2023.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Questions from the Shareholders
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan No shareholders were posing questions.
pertanyaan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision-Making Mechanism
Pemungutan suara. Voting.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Setuju Abstain Tidak Setuju Agree Abstain Disagree
19.724.622.527 301.898.214 3.000 19,724,622,527 301,898,214 3,000
suara atau suara atau suara atau votes or votes or votes or
98,4924932% 1,5074919% 0,0000150% 98.4924932% 1.5074919% 0.0000150%
dari seluruh dari seluruh dari seluruh of all shares of all shares with of all shares
saham dengan saham dengan saham dengan with voting voting rights with voting
hak suara yang hak suara yang hak suara yang rights present in present in rights present in
hadir dalam hadir dalam hadir dalam the Meeting. the Meeting. the Meeting.
Rapat. Rapat. Rapat.
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
1. menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun 1. approving the Company’s Annual Report for the
buku 2023 termasuk di dalamnya laporan financial year of 2023 that insist the Board of
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Commissioners' supervisory report for the financial
tahun buku 2023; year of 2023;
2
Page 3
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Treasury Tower Lantai 67 – 68, District 8 SCBD Lot 28
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia
Phone: +62 21 3952 5580
Fax: +62 21 3952 5589
www.merdekacoppergold.com
2. mengesahkan laporan keuangan konsolidasian 2. ratifying the consolidated financial statement of
Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku the Company for the financial year ended 31
yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah December 2023 which has been audited by the
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Public Accounting Firm Tanubrata, Sutanto, Fahmi,
Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (Anggota Firma Bambang & Partners (Member of BDO
BDO International) dengan opini tanpa International Firm) with an unmodified opinion as
modifikasian sebagaimana dinyatakan dalam stated in report number
laporan Nomor 00167/2.1068/AU.1/02/0119- 00167/2.1068/AU.1/02/0119-3/1/III/2024 issued
3/1/III/2024 yang diterbitkan pada tanggal 27 on 27 March 2024; and
Maret 2024; dan
3. memberikan pelunasan dan pembebasan 3. granting full release and discharge (acquit et de
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) charge) to all members of the Board of Directors
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan and the Board of Commissioners of the Company for
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan their management and supervisory duty carried out
dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun throughout the financial year ended on 31
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember December 2023, to the extent reflected in the
2023, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Company's Annual Report for the financial year
Perseroan tahun buku 2023 dan laporan keuangan 2023 and the Consolidated Financial Statements of
konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk the Company and its subsidiaries for the financial
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 year which ended on 31 December 2023.
Desember 2023.
Mata Acara Rapat 2 Meeting Agenda 2
Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Approval on the determination of the use of the Company's
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal net profit for the financial year which ended on 31
31 Desember 2023. December 2023.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Questions from the Shareholders
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan No shareholders were posing questions.
pertanyaan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision-Making Mechanism
Pemungutan suara. Voting.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Setuju Abstain Tidak Setuju Agree Abstain Disagree
19.785.485.724 240.305.017 733.000 19,785,485,724 240,305,017 733,000
suara atau suara atau suara atau votes or votes or votes or
98,7964061% 1,1999337% 0,0036601% 98.7964061% 1.1999337% 0.0036601%
dari seluruh dari seluruh dari seluruh of all shares with of all shares with of all shares
saham dengan saham dengan saham dengan voting rights voting rights with voting
hak suara yang hak suara yang hak suara yang present in present in rights present in
hadir dalam hadir dalam hadir dalam the Meeting. the Meeting. the Meeting.
Rapat. Rapat. Rapat.
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Approve the use of the Company’s net profit for the
tahun buku 2023 (sesudah pajak) sebagai berikut: financial year of 2023 (after tax) as follows:
1. sebesar AS$100.000 (seratus ribu Dolar Amerika 1. the amount of US$100,000 (one hundred thousand
Serikat) ditetapkan untuk disisihkan sebagai United States Dollar) is stipulated to be set aside as
cadangan. Sedangkan sisa dari laba bersih backup. While, the remaining of the Company’s net
Perseroan tersebut akan ditetapkan sebagai saldo profit will be deemed as the Company’s retained
laba ditahan Perseroan untuk tahun buku 2023; earnings balance for the financial year of 2023; and
dan
2. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi 2. giving attorney and authority to the Board of
untuk mengatur tata cara pembayaran dimaksud Directors to manage the payment procedure
dalam keputusan di atas sesuai dengan peraturan referred to in the above decision in accordance with
perundang-undangan yang berlaku. applicable laws and regulations.
3
Page 4
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Treasury Tower Lantai 67 – 68, District 8 SCBD Lot 28
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia
Phone: +62 21 3952 5580
Fax: +62 21 3952 5589
www.merdekacoppergold.com
Mata Acara Rapat 3 Meeting Agenda 3
Persetujuan atas penunjukan akuntan publik dan/atau Approval on the appointment of a public accountant
kantor akuntan publik yang akan melakukan audit and/or public accounting firm to audit the consolidated
laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas financial statements of the Company and its subsidiaries
anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 for the financial year which ended on 31 December 2024.
Desember 2024.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Questions from the Shareholders
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan No shareholders were posing questions.
pertanyaan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision-Making Mechanism
Pemungutan suara. Voting.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Setuju Abstain Tidak Setuju Setuju Abstain Tidak Setuju
19.303.146.541 242.522.417 480.854.783 19,303,146,541 242,522,417 480,854,783
suara atau suara atau suara atau votes or votes or votes or
96,3879043% 1,2110061% 2,4010896% 96.3879043% 1.2110061% 2.4010896%
dari seluruh dari seluruh dari seluruh of all shares with of all shares of all shares
saham dengan saham dengan saham dengan voting rights with voting with voting
hak suara yang hak suara yang hak suara yang present in rights present in rights present in
hadir dalam hadir dalam hadir dalam the Meeting. the Meeting. the Meeting.
Rapat. Rapat. Rapat.
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan/atau Approve the appointment of a Public Accountant and/or
kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Public Accounting firm to audit the Consolidated
laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas Financial Statements of the Company and its subsidiaries
anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 for the financial year which ended
Desember 2024 dengan: on 31 December 2024 by:
1. melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi 1. delegating the authority with the right of
kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan substitution to the Company's Board of
memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit Commissioners by noticing the consideration of the
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Company's Audit Committee to appoint a Public
dan/atau kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Accountant and/or Public Accountant firm
OJK sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan registered with the OJK in accordance with the
dalam Rapat untuk melakukan audit Laporan criteria set out in the Meeting to audit the
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun Company's Consolidated Financial Statements for
buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 the financial year ending 31 December 2024 and to
serta untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau appoint a replacement Public Accountant and/or
kantor Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Public Accountant firm if the appointed; and
Publik dan/atau kantor Akuntan Publik yang telah
ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat
melakukan tugasnya; dan
2. memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak 2. granting full authority with the right of
substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan substitution to the Company's Board of
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan- Commissioners to determine the honorarium and
persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik other requirements for the appointment of the
dan/atau kantor Akuntan Publik tersebut. Public Accountant and/or Public Accountant firm.
Mata Acara Rapat 4 Meeting Agenda 4
Penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi Determination of the salary and allowances as well as
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk other facilities for members of the Board of Directors and
tahun buku 2024. Board of Commissioners of the Company for the financial
year of 2024.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Questions from the Shareholders
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan No shareholders were posing questions.
pertanyaan.
4
Page 5
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Treasury Tower Lantai 67 – 68, District 8 SCBD Lot 28
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia
Phone: +62 21 3952 5580
Fax: +62 21 3952 5589
www.merdekacoppergold.com
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision-Making Mechanism
Pemungutan suara. Voting.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Setuju Abstain Tidak Setuju Setuju Abstain Tidak Setuju
18.771.217.143 240.662.717 1.014.643.881 18,771,217,143 240,662,717 1,014,643,881
suara atau suara atau suara atau votes or votes or votes or
93,7317798% 1,2017199% 5,0665003% 93.7317798% 1.2017199% 5.0665003%
dari seluruh dari seluruh dari seluruh of all shares with of all shares of all shares with
saham dengan saham dengan saham dengan voting rights with voting voting rights
hak suara yang hak suara yang hak suara yang present in rights present in present in
hadir dalam hadir dalam hadir dalam the Meeting. the Meeting. the Meeting.
Rapat. Rapat. Rapat.
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
Menyetujui melimpahkan kewenangan untuk penetapan Approve to delegate the authority to determine the
besaran gaji dan tunjangan serta fasilitas lain bagi amount of salary and allowances and other facilities for
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris all members of the Board of Directors and the Board of
Perseroan untuk periode tahun 2024 kepada Dewan Commissioners of the Company for the period of 2024 to
Komisaris Perseroan dengan tetap memperhatikan the Board of Commissioners of the Company while
rekomendasi dan saran dari Komite Nominasi dan noticing the recommendations and suggestions of the
Remunerasi Perseroan. Nomination and Remuneration Committee of the
Company.
Mata Acara Rapat 5 Meeting Agenda 5
Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Report on the realization of the use of proceeds resulting
Penawaran Umum atas penerbitan Obligasi from the Public Offering for issuance of Continuation
Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun Bonds IV Merdeka Copper Gold Phase I of 2022, Phase III
2022, Tahap III Tahun 2023, Tahap IV Tahun 2023 dan of 2023, Phase IV of 2023, and Phase V of 2024, as well as
Tahap V Tahun 2024, serta Penawaran Umum Terbatas the Limited Public Offering in order to Increase Capital by
dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Granting Pre-emptive Rights II.
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Questions from the Shareholders
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan No shareholders were posing questions.
pertanyaan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision-Making Mechanism
Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat No decision-making proceedings as it was only a report.
laporan.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Tidak ada hasil pemungutan suara karena hanya bersifat No voting results as it was only a report.
laporan.
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
Tidak ada keputusan rapat karena hanya bersifat No meeting resolutions as it was only a report.
laporan.
Jakarta, 14 Juni 2024
PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DIREKSI
5
Names mentioned 31 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta
p.1 ×5
unresolved
org
(“Meeting”) of the Company convened electronically on
p.1
unresolved
—
SCBD Lot 28,
p.1
unresolved
—
Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru. This
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority (“OJK”) Regulation
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
—
attended the Meeting, physically or through
p.1
unresolved
—
Zoom video conference, are as follows:
p.1
unresolved
—
1. The Meeting will be conducted in Indonesian,
p.1
unresolved
—
items will be presented in English,
p.1
unresolved
—
Indonesian explanation will be displayed on a
p.1
unresolved
—
screen visible to the Meeting participants;
p.1
unresolved
—
vote once, representing the total
p.1
unresolved
—
Meeting will provide an
p.1
unresolved
—
opportunity to the shareholders or their attorneys
p.1
unresolved
org
Bambang & Rekan
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata
p.3
unresolved
org
Bambang & Partners
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1406 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '1.5074919',
'pct_against': '0.0000150',
'pct_for': '98.4924932',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara '
'Setuju Abstain Tidak Setuju 19.724.622.527 '
'301.898.214 3.000 suara atau suara atau suara '
'atau 98,4924932% 1,5074919% 0,0000150% dari '
'seluruh dari seluruh dari seluruh saham '
'dengan saham dengan saham dengan hak suara '
'yang hak suara yang hak suara yang hadir '
'dalam hadir dalam hadir dalam Rapat. Rapat. '
'Rapat. Keputusan Rapat 1. menyetujui laporan '
'tahunan Perseroan tahun 1. approving the '
'Company’s Annual Report for the buku 2023 '
'termasuk di dalamnya laporan pengawasan Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023; 2 '
'PT Merdeka Copper Gold Tbk Treasury Tower '
'Lantai 67 – 68, District 8 SCBD Lot 28 Jl. '
'Jend Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran '
'Baru Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, '
'Indonesia Phone: +62 21 3952 5580 Fax: +62 21 '
'3952 5589 www.merdekacoppergold.com 2. '
'mengesahkan laporan keuangan konsolidasian 2. '
'ratifying the consolidated financial '
'statement of Perseroan dan entitas anak untuk '
'tahun buku yang berakhir pada 31 Desember '
'2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan '
'Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & '
'Rekan (Anggota Firma BDO International) '
'dengan opini tanpa modifikasian sebagaimana '
'dinyatakan dalam laporan Nomor '
'00167/2.1068/AU.1/02/0119- 3/1/III/2024 yang '
'diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2024; dan '
'3. memberikan pelunasan dan pembebasan 3. '
'granting full release and discharge (acquit '
'et de tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de '
'charge) kepada seluruh anggota Direksi dan '
'Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan '
'pengurusan dan pengawasan yang dilakukan '
'dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2023, sejauh tercermin dalam '
'laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan '
'laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan '
'entitas anak untuk tahun buku yang berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2023.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '301898214',
'votes_against': '3000',
'votes_for': '19724622527'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.1999337',
'pct_against': '0.0036601',
'pct_for': '98.7964061',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara '
'Setuju Abstain Tidak Setuju 19.785.485.724 '
'240.305.017 733.000 suara atau suara atau '
'suara atau 98,7964061% 1,1999337% 0,0036601% '
'dari seluruh dari seluruh dari seluruh saham '
'dengan saham dengan saham dengan hak suara '
'yang hak suara yang hak suara yang hadir '
'dalam hadir dalam hadir dalam Rapat. Rapat. '
'Rapat. Keputusan Rapat Menyetujui penggunaan '
'laba bersih Perseroan untuk Approve the use '
'of the Company’s net profit for the tahun '
'buku 2023 (sesudah pajak) sebagai berikut: 1. '
'sebesar AS$100.000 (seratus ribu Dolar '
'Amerika 1. the amount of US$100,000 (one '
'hundred thousand Serikat) ditetapkan untuk '
'disisihkan sebagai cadangan. Sedangkan sisa '
'dari laba bersih Perseroan tersebut akan '
'ditetapkan sebagai saldo laba ditahan '
'Perseroan untuk tahun buku 2023; dan 2. '
'memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi '
'2. giving attorney and authority to the Board '
'of untuk mengatur tata cara pembayaran '
'dimaksud dalam keputusan di atas sesuai '
'dengan peraturan perundang-undangan yang '
'berlaku. 3 PT Merdeka Copper Gold Tbk '
'Treasury Tower Lantai 67 – 68, District 8 '
'SCBD Lot 28 Jl. Jend Sudirman Kav 52-53, '
'Senayan, Kebayoran Baru Jakarta Selatan '
'12190, DKI Jakarta, Indonesia Phone: +62 21 '
'3952 5580 Fax: +62 21 3952 5589 '
'www.merdekacoppergold.com',
'seq': 2,
'votes_abstain': '240305017',
'votes_against': '733000',
'votes_for': '19785485724'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.2110061',
'pct_against': '2.4010896',
'pct_for': '96.3879043',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara '
'Setuju Abstain Tidak Setuju 19.303.146.541 '
'242.522.417 480.854.783 suara atau suara atau '
'suara atau 96,3879043% 1,2110061% 2,4010896% '
'dari seluruh dari seluruh dari seluruh saham '
'dengan saham dengan saham dengan hak suara '
'yang hak suara yang hak suara yang hadir '
'dalam hadir dalam hadir dalam Rapat. Rapat. '
'Rapat. Keputusan Rapat Menyetujui penunjukan '
'Akuntan Publik dan/atau Approve the '
'appointment of a Public Accountant and/or '
'kantor Akuntan Publik yang akan melakukan '
'audit Public Accounting firm to audit the '
'Consolidated laporan keuangan konsolidasian '
'Perseroan dan entitas Financial Statements of '
'the Company and its subsidiaries anak untuk '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 for '
'the financial year which ended Desember 2024 '
'dengan: 1. melimpahkan kewenangan dengan hak '
'substitusi 1. delegating the authority with '
'the right of kepada Dewan Komisaris Perseroan '
'dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite '
'Audit Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik '
'dan/atau kantor Akuntan Publik yang terdaftar '
'di OJK sesuai dengan kriteria yang telah '
'ditetapkan dalam Rapat untuk melakukan audit '
'Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan '
'untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 '
'Desember 2024 serta untuk menunjuk Akuntan '
'Publik dan/atau kantor Akuntan Publik '
'pengganti apabila Akuntan Publik dan/atau '
'kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk '
'karena alasan apapun tidak dapat melakukan '
'tugasnya; dan 2. memberikan wewenang '
'sepenuhnya dengan hak 2. granting full '
'authority with the right of substitusi kepada '
'Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan '
'honorarium dan persyaratan- persyaratan lain '
'penunjukan Akuntan Publik dan/atau kantor '
'Akuntan Publik tersebut.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '242522417',
'votes_against': '480854783',
'votes_for': '19303146541'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.2017199',
'pct_against': '5.0665003',
'pct_for': '93.7317798',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara '
'Setuju Abstain Tidak Setuju 18.771.217.143 '
'240.662.717 1.014.643.881 suara atau suara '
'atau suara atau 93,7317798% 1,2017199% '
'5,0665003% dari seluruh dari seluruh dari '
'seluruh saham dengan saham dengan saham '
'dengan hak suara yang hak suara yang hak '
'suara yang hadir dalam hadir dalam hadir '
'dalam Rapat. Rapat. Rapat. Keputusan Rapat '
'Menyetujui melimpahkan kewenangan untuk '
'penetapan Approve to delegate the authority '
'to determine the besaran gaji dan tunjangan '
'serta fasilitas lain bagi amount of salary '
'and allowances and other facilities for '
'seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris '
'all members of the Board of Directors and the '
'Board of Perseroan untuk periode tahun 2024 '
'kepada Dewan Commissioners of the Company for '
'the period of 2024 to Komisaris Perseroan '
'dengan tetap memperhatikan the Board of '
'Commissioners of the Company while '
'rekomendasi dan saran dari Komite Nominasi '
'dan noticing the recommendations and '
'suggestions of the Remunerasi Perseroan. '
'Company.',
'seq': 4,
'votes_abstain': '240662717',
'votes_against': '1014643881',
'votes_for': '18771217143'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '98.4924932',
'shares_present': '3000',
'time_end': '14:56:00',
'time_start': '14:12:00'}