Back to announcement
20240614_KMTR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661686.pdf
RUPS minutes Needs review KMTRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 037/KMG-Corsec/VI/2024
Nama Perusahaan PT Kirana Megatara Tbk.
Kode Emiten KMTR
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 032/KMG-Corsec/V/2024 tanggal 21 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.965.209.261 saham atau 96,96%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan atas
Ya 96,96% 7.965.20 100% 0 0% 3.000 0% Setuju
Laporan Tahunan
6.261
Direksi Perseroan,
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
dan Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
2023
Hasil Keputusan 1. persetujuan terhadap Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023; dan
2. pengesahan atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 Perseroan yang telah diaudit oleh
Akuntan Publik Martinus Arifin, S.E., Ak., CA., CPA dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata
Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan; serta
3. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung-jawab atau acquit et de charge
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sepanjang tindakan-tindakan yang telah
diambil tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 96,96% 7.965.20 100% 0 0% 3.000 0% Setuju
bersih Perseroan
6.261
untuk tahun buku
2023
Hasil Keputusan 1. menyetujui dan selanjutnya menetapkan untuk tidak membagikan dividen kepada
pemegang saham Perseroan.
2. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, dengan memperhatikan
peraturan perpajakan yang berlaku.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
jumlah/besarnya gaji
Ya 96,96% 7.965.20 100% 0 0% 3.000 0% Setuju
dan tunjangan lainnya
6.261
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Memutuskan mendelegasikan dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan:
1. honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
2. gaji dan tunjangan serta pembagian tugas anggota Direksi Perseroan,
untuk tahun buku 2024 dan 2025, wewenang mana diberikan untuk periode sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun
2025.
Page 2
Agenda 4 Pemberhentian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
akuntan publik yang
Ya 96,96% 7.965.20 100% 0 0% 3.000 0% Setuju
telah mengaudit
6.261
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku 2023 dan
penunjukan akuntan
publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
2024
Hasil Keputusan Memutuskan dan memberikan persetujuan atas:
1. pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023; dan
2. pemberian kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2024.
Agenda 5 Memberikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penanggungan dalam
Ya 96,96% 7.965.20 100% 0 0% 3.000 0% Setuju
bentuk joint corporate
6.261
guarantee pada
rencana kredit
sindikasi entitas anak
perseroan
Hasil Keputusan 1. menyetujui memberikan penanggungan dalam bentuk joint corporate guarantee pada
rencana kredit sindikasi entitas anak Perseroan; dan
2. Menyetujui memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi, baik sebagian maupun
seluruhnya, kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dalam
mewakili Perseroan sehubung dengan pemberian penanggungan dalam bentuk joint
corporate guarantee tersebut, termasuk menandatangani segala dokumen dan
mendapatkan segala persetujuan yang diperlukan guna mencapai tujuan tersebut dan
membuat keputusan Mata Acara Kelima RUPS menjadi sah dan mempunyai kekuatan
hukum yang penuh.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Kirana Megatara Tbk.
Ferry Sidik
Corporate Secretary
PT Kirana Megatara Tbk.
Gedung The East Lantai 21
Telepon : (021) 5794 7988, Fax : (021) 5794 7999, www.kiranamegatara.com
Nama Pengirim Ferry Sidik
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 14-06-2024 15:17
Page 3
Lampiran 1. KMTR - Summary of Minutes - Annual GMS 2024.pdf
2. KMTR - Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Kirana Megatara Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Kirana Megatara Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 037/KMG-Corsec/VI/2024
Issuer Name PT Kirana Megatara Tbk.
Issuer Code KMTR
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 032/KMG-Corsec/V/2024 Date 21 May 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 12 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 7.965.209.261 shares or 96,96%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan atas
Ya 96,96% 7.965.20 100% 0 0% 3.000 0% Setuju
Laporan Tahunan
6.261
Direksi Perseroan,
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
dan Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
2023
Hasil Keputusan 1. approval of the Company Annual Report for the fiscal year of 2023; and
2. ratification of the Company 2023 Financial Statements which has been audited by Public
Accountant Martinus Arifin, S.E., Ak., CA., CPA, from Public Accounting Firm Tanubrata
Sutanto Fahmi Bambang and Partners; and
3. granting release and discharge of responsibility or acquit et de charge to the Company
BOD and BOC as long as such actions that have been taken are reflected in the Company
books.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 96,96% 7.965.20 100% 0 0% 3.000 0% Setuju
bersih Perseroan
6.261
untuk tahun buku
2023
Hasil Keputusan 1. to approve and therefore determine not to distribute any dividends to the shareholders of
the Company.
2. to grant power and authority to the BOD of the Company to take all necessary actions in
connection with the resolution, with due observance of the applicable tax regulations.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
jumlah/besarnya gaji
Ya 96,96% 7.965.20 100% 0 0% 3.000 0% Setuju
dan tunjangan lainnya
6.261
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan resolved to delegate and authorize the Company Board of Commissioners to determine:
1. the honorarium for the members of the Company Board of Commissioners; and
2. the salaries and benefits as well as the distribution of duties for the members of the
Company Board of Directors,
for fiscal year 2024 and 2025, authority of which is given for a period from the closing of this
Meeting until the next Annual General Meeting of Shareholders in 2025.
Page 5
Agenda 4 Pemberhentian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
akuntan publik yang
Ya 96,96% 7.965.20 100% 0 0% 3.000 0% Setuju
telah mengaudit
6.261
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku 2023 dan
penunjukan akuntan
publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
2024
Hasil Keputusan resolved and give approval of:
1. termination of Public Accountant and/or Public Accounting Firm who has audited the
Company Financial Statements for the fiscal year of 2023; and
2. granting power and authority to the Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company Financial Statements for
the fiscal year of 2024.
Agenda 5 Memberikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penanggungan dalam
Ya 96,96% 7.965.20 100% 0 0% 3.000 0% Setuju
bentuk joint corporate
6.261
guarantee pada
rencana kredit
sindikasi entitas anak
perseroan
Hasil Keputusan 1. approved to provide guarantee under joint corporate guarantee on the syndicated loan
plan of the Company subsidiaries; and
2. approved to grant full power of attorney with the right of substitution, either partially or
wholly, to the Board of Directors to take all actions deemed necessary in representing the
Company in connection with granting of guarantee under joint corporate guarantee, including
signing all documents and obtaining all necessary approvals to achieve such purpose and to
make this Fifth Agenda Resolution valid and have full legal force.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Kirana Megatara Tbk.
Ferry Sidik
Corporate Secretary
PT Kirana Megatara Tbk.
Gedung The East Lantai 21
Phone : (021) 5794 7988, Fax : (021) 5794 7999, www.kiranamegatara.com
Sender Name Ferry Sidik
Function Corporate Secretary
Date and Time 14-06-2024 15:17
Attachment 1. KMTR - Summary of Minutes - Annual GMS 2024.pdf
2. KMTR - Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2024.pdf
Page 6
This is an official document of PT Kirana Megatara Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Kirana Megatara Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Akuntan Publik Martinus Arifin
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.1
unresolved
person
Public Accountant Martinus Arifin
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1338 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '96.96',
'seq': 3,
'votes_abstain': '3000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7965'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '96.96',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 't for the fiscal year of 2023; and 2. '
'ratification of the Company 2023 Financial '
'Statements which has been audited by Public '
'Accountant Martinus Arifin, S.E., Ak., CA., '
'CPA, from Public Accounting Firm Tanubrata '
'Sutanto Fahmi Bambang and Partners; and 3. '
'granting release and discharge of '
'responsibility or acquit et de charge to the '
'Company BOD and BOC as long as such actions '
'that have been taken are reflected in the '
'Company books. Agenda 2 Persetujuan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS penggunaan laba Ya 96,96% 7.965.20 100% '
'0 0% 3.000 0% Setuju bersih Perseroan 6.261 '
'untuk tahun buku 2023 Hasil Keputusan 1. to '
'approve and therefore determine not to '
'distribute any dividends to the shareholders '
'of the Company. 2. to grant power and '
'authority to the BOD of the Company to take '
'all necessary actions in connection with the '
'resolution, with due observance of the '
'applicable tax regulations. Agenda 3 '
'Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS jumlah/besarnya '
'gaji Ya 96,96% 7.965.20 100% 0 0% 3.000 0% '
'Setuju dan tunjangan lainnya 6.261 bagi '
'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Hasil '
'Keputusan resolved to delegate and authorize '
'the Company Board of Commissioners to '
'determine: 1. the honorarium for the members '
'of the Company Board of Commissioners; and 2. '
'the salaries and benefits as well as the '
'distribution of duties for the members of the '
'Company Board of Directors, for fiscal year '
'2024 and 2025, authority of which is given '
'for a period from the closing of this Meeting '
'until the next Annual General Meeting of '
'Shareholders in 2025. Agenda 4 Pemberhentian '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS akuntan publik yang Ya 96,96% '
'7.965.20 100% 0 0% 3.000 0% Setuju telah '
'mengaudit 6.261 Laporan Keuangan Perseroan '
'untuk tahun buku 2023 dan penunjukan akuntan '
'publik untuk mengaudit Laporan Keuangan '
'Perseroan untuk tahun buku 2024 Hasil '
'Keputusan resolved and give approval of: 1. '
'termination of Public Accountant and/or '
'Public Accounting Firm who has audited the '
'Company Financial Statements for the fiscal '
'year of 2023; and 2. granting power and '
'authority to the Board of Commissioners to '
'appoint a Public Accountant and/or Public '
'Accounting Firm to audit the Company '
'Financial Statements for the fiscal year of '
'2024. Agenda 5 Memberikan Kuorum Kehadiran '
'Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS '
'penanggungan dalam Ya 96,96% 7.965.20 100% 0 '
'0% 3.000 0% Setuju bentuk joint corporate '
'6.261 guarantee pada rencana kredit sindikasi '
'entitas anak perseroan Hasil Keputusan 1. '
'approved to provide guarantee under joint '
'corporate guarantee on the syndicated loan '
'plan of the Company subsidiaries; and 2. '
'approved to grant full power of attorney with '
'the right of substitution, either partially '
'or wholly, to the Board of Directors to take '
'all actions deemed necessary in representing '
'the Company in connection with granting of '
'guarantee under joint corporate guarantee, '
'including signing all documents and obtaining '
'all necessary approvals to achieve such '
'purpose and to make this Fifth Agenda '
'Resolution valid and have full legal force. '
'Thus to be informed accordingly. '
'Respectfully, PT Kirana Megatara Tbk. Ferry '
'Sidik Corporate Secretary PT Kirana Megatara '
'Tbk. Gedung The East Lantai 21 Phone : (021) '
'5794 7988, Fax : (021) 5794 7999, '
'www.kiranamegatara.com Sender Name Ferry '
'Sidik Function Corporate Secretary Date and '
'Time 14-06-2024 15:17 Attachment 1. KMTR - '
'Summary of Minutes - Annual GMS 2024.pdf 2. '
'KMTR - Ringkasan Risalah RUPS Tahunan '
'2024.pdf This is an official document of PT '
'Kirana Megatara Tbk. that does not require a '
'signature as it was generated electronically '
'by the electronic reporting system. PT Kirana '
'Megatara Tbk. is fully responsible for the '
'information contained within this document.',
'seq': 5,
'votes_abstain': '3000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7965'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '96.96',
'seq': 7,
'title': 'bentuk joint corporate',
'votes_abstain': '3000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7965'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '96.96',
'seq': 11,
'title': 'dan tunjangan lainnya',
'votes_abstain': '3000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7965'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '96.96',
'seq': 13,
'votes_abstain': '3000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7965'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '96.96',
'seq': 15,
'title': 'bentuk joint corporate',
'votes_abstain': '3000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7965'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '96.96',
'shares_present': '7965209261'}