Back to announcement
20240614_KMTR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661686_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review KMTRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
K I R AN A M E G AT AR A
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH A N N O U N C E M E N T O F T HE S U M M A R Y O F M I N U T E S O F
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”) THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (the “Meeting”)
PT KIRANA MEGATARA TBK (“Perseroan”) PT KIRANA MEGATARA TBK (the “Company”)
Dalam rangka memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan juncto Peraturan Otoritas Jasa In compliance with the provision of the Article of Association of the Company juncto the Financial Services
Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Authority (the “OJK”) Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning Planning
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, and Implementation of General Meeting of Shareholders for Public Companies,
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut : the Board of Directors of the Company hereby announces the Summary of the Minutes of Meeting as follows:
A. Tanggal, tempat, waktu pelaksanaan Rapat: A. The date, venue, time of the Meeting:
Hari/Day : Rabu / Wednesday
Tanggal/Date : 12 Juni 2024 / June 12, 2024
Waktu / Time : 14:00 WIB – selesai / 2 PM Western Indonesia Time - finished
Tempat / Venue : PT KIRANA MEGATARA TBK
Gedung The East, Lantai 21 / The East Building, 21st Floor
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Lingkar Mega Kuningan)
Kav. E3.2 No. 1, Jakarta Selatan 12950
Waktu / Time : 14:00 WIB – selesai / 2 PM Western Indonesia Time - finished
B. Mata Acara Rapat: B. Meeting Agenda:
1. Mata Acara Pertama: 1. First Agenda:
Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Approval and ratification of the Annual Report of the Board of Directors of the
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan Company, the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners of the
untuk tahun buku 2023. Company and the Financial Statements of the Company for the fiscal year of 2023.
2. Mata Acara Kedua: 2. Second Agenda:
Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023. Approval of the use of the Company’s net profit for the fiscal year of 2023.
3. Mata Acara Ketiga: 3. Third Agenda:
Penetapan jumlah/besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Determination of the salary and other allowances for the Company’s Board of
Komisaris Perseroan. Directors and the Board of Commissioners.
Page 2
4. Mata Acara Keempat: 4. Fourth Agenda:
Pemberhentian akuntan publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Termination of the public accountant who has audited the Company’s Financial
Perseroan untuk tahun buku 2023 dan penunjukan akuntan publik untuk Statements for the fiscal year of 2023 and appointment of the public accountant
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024. to audit the Company’s Financial Statements for the fiscal year of 2024.
5. Mata Acara Kelima: 5. Fifth Agenda:
Memberikan penanggungan dalam bentuk joint corporate guarantee pada Provide guarantee under a joint corporate guarantee on the syndicated loan plan
rencana kredit sindikasi entitas anak Perseroan. of the Company’s subsidiaries.
C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat: C. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company
who present at the Meeting:
Dewan Komisaris/Board of Commissioners Direksi/Board of Directors
Komisaris/ : Bpk./Mr. Toddy Mizaabianto Sugoto* Direktur Utama/ : Bpk./Mr. Martinus Subandi Sinarya***
Commissioner President Director
Komisaris Independen/ : Bpk./Mr. Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.EC *** Direktur/ : Ibu/Mrs. Jenny Widjaja***
Independent Commissioner Director
Komisaris Independen/ : Bpk./Mr. Antonius Joenoes Supit*** Direktur/ : Bpk./Mr. Ho Wai Leong**
Independent Commissioner Director
Komisaris Independen/ : Bpk./Mr. Donny Firmansyah Tomasoa*** Direktur/ : Bpk./Mr. Achmad Effendi***
Independent Commissioner Director
Komisaris/ Bpk./Mr. Arif Rachmat** Direktur/ : Bpk./Mr. Hendy Endarwan***
Commissioner Director
Catatan/Note:
*Hadir secara fisik dan bertindak sebagai Pimpinan Rapat/Present physically and act as the Chairman of the Meeting
**Hadir secara virtual/Present virtually
***Hadir secara fisik/Present physically
D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili secara fisik dan D. The number of shares with valid voting rights present or represented physically and
elektronik dalam Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang electronically at the Meeting and its percentage of the total number of shares with
mempunyai hak suara yang sah. valid voting rights.
7.965.209.261 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan ribu dua 7,965,209,261 (seven billion nine hundred and sixty-five million two hundred and nine
ratus enam puluh satu) saham atau mewakili 96,96% (sembilan puluh enam koma sembilan thousand two hundred and sixty-one) shares or approximately 96.96% (ninety-six point
puluh enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. ninety-six percent) of the total shares which has been issued by the Company.
Page 3
E. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan E. Opportunity shareholders to ask questions and/or opinions related to the agenda of
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. the Meeting.
Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan Shareholders and/or their proxies present at the Meeting were given the opportunity to
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan dengan ask questions and/or opinions related to agenda of the Meeting which being discussed
mata acara Rapat yang dibicarakan dengan tata cara sebagai berikut: with the following procedures:
1. Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik : 1. Shareholders and/or their proxies physically present:
Dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan They were welcome to raise their hands and fill out the questions and/or opinions
dan/atau pendapat yang telah disediakan oleh panitia Rapat. form provided by the Meeting committee.
2. Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik: 2. Shareholders and/or their proxies electronically present:
Dipersilahkan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur chat They were welcome to submit the questions and/or opinions via chat feature on
pada layar e-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. the e-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application.
F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan F. Number of questions and/or opinions were given related to the agenda of the
pendapat terkait mata acara Rapat. Meeting.
Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau There were no questions and/or opinions were given related to all agenda of the
memberikan pendapat atas seluruh mata acara Rapat. Meeting.
G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat. G. Decision-making mechanism in the Meeting.
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Meeting resolution was made by deliberation for consensus.
Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara Should deliberation for consensus was not reached, then a voting was held in the
dengan tata cara yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. manner stipulated in the Company's Articles of Association.
H. Pengambilan Keputusan. H. Decision-Making.
Jumlah Suara/
Mata Acara Rapat/ Total Vote
Meeting Agenda Tidak Setuju/ Setuju/ Abstain/ Hasil/
Disagree Agree Abstain Result
Disetujui/
1 0 7.965.206.261 3.000
Approved
Disetujui/
2 0 7.965.206.261 3.000
Approved
Disetujui/
3 0 7.965.206.261 3.000
Approved
Disetujui/
4 0 7.965.206.261 3.000
Approved
Disetujui/
5 0 7.965.206.261 3.000
Approved
Catatan/Note: Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas/abstain votes are deemed to have cast the same vote as the majority votes.
Page 4
I. Keputusan Rapat: I. Resolution of the Meeting:
1. Mata Acara Pertama: 1. First Agenda:
memutuskan dan memberikan: resolved of the followings:
persetujuan terhadap Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023; approval of the Company’s Annual Report for the fiscal year of 2023;
dan and
pengesahan atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 Perseroan yang telah ratification of the Company's 2023 Financial Statements which has been
diaudit oleh Akuntan Publik Martinus Arifin, S.E., Ak., CA., CPA dari Kantor audited by Public Accountant Martinus Arifin, S.E., Ak., CA., CPA, from
Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan; serta Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and
Partners; and
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung-jawab atau acquit et de granting release and discharge of responsibility or acquit et de charge to
charge kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sepanjang tindakan- the Company’s BOD and BOC as long as such actions that have been
tindakan yang telah diambil tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas. taken are reflected in the Company’s books.
2. Mata Acara Kedua: 2. Second Agenda:
memutuskan: resolved of the followings:
1. menyetujui dan selanjutnya menetapkan untuk tidak membagikan 1. to approve and therefore determine not to distribute any dividends to
dividen kepada pemegang saham Perseroan. the shareholders of the Company.
2. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk 2. to grant power and authority to the BOD of the Company to take all
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan necessary actions in connection with the resolution, with due observance
tersebut, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku. of the applicable tax regulations.
3. Mata Acara Ketiga: 3. Third Agenda:
Memutuskan mendelegasikan dan memberikan wewenang kepada Dewan resolved to delegate and authorize the Company’s Board of Commissioners to
Komisaris Perseroan untuk menetapkan: determine:
honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan the honorarium for the members of the Company’s Board of Commissioners; and
gaji dan tunjangan serta pembagian tugas anggota Direksi Perseroan, the salaries and benefits as well as the distribution of duties for the members of
the Company’s Board of Directors,
untuk tahun buku 2024 dan 2025, wewenang mana diberikan untuk periode for fiscal year 2024 and 2025, authority of which is given for a period from the
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham closing of this Meeting until the next Annual General Meeting of Shareholders
Tahunan berikutnya pada tahun 2025. in 2025.
4. Mata Acara Keempat: 4. Fourth Agenda:
Memutuskan dan memberikan persetujuan atas: resolved and give approval of:
pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah termination of Public Accountant and/or Public Accounting Firm who has
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023; dan audited the Company's Financial Statements for the fiscal year of 2023; and
pemberian kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris untuk granting power and authority to the Board of Commissioners to appoint
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024. Company's Financial Statements for the fiscal year of 2024.
Page 5
5. Mata Acara Kelima: 5. Fifth Agenda:
1. menyetujui memberikan penanggungan dalam bentuk joint corporate 1. approved to provide guarantee under joint corporate guarantee on the
guarantee pada rencana kredit sindikasi entitas anak Perseroan; dan syndicated loan plan of the Company’s subsidiaries; and
2. Menyetujui memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi, baik sebagian 2. approved to grant full power of attorney with the right of substitution,
maupun seluruhnya, kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang either partially or wholly, to the Board of Directors to take all actions
dianggap perlu dalam mewakili Perseroan sehubung dengan pemberian deemed necessary in representing the Company in connection with
penanggungan dalam bentuk joint corporate guarantee tersebut, termasuk granting of guarantee under joint corporate guarantee, including
menandatangani segala dokumen dan mendapatkan segala persetujuan signing all documents and obtaining all necessary approvals to achieve
yang diperlukan guna mencapai tujuan tersebut dan membuat keputusan such purpose and to make this Fifth Agenda Resolution valid and have
Mata Acara Kelima RUPS menjadi sah dan mempunyai kekuatan hukum full legal force.
yang penuh.
Jakarta,
12 Juni/June 12, 2024
Direksi Perseroan / Board of Directors
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
p.1
unresolved
person
Toddy Mizaabianto Sugoto
p.2
unresolved
person
Martinus Subandi Sinarya
p.2 ×2
unresolved
person
Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar
p.2
unresolved
person
Donny Firmansyah Tomasoa
p.2 ×2
unresolved
person
Akuntan Publik Martinus Arifin
p.4
unresolved
person
Public Accountant Martinus Arifin
p.4
unresolved
org
Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1316 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Mata Acara Pertama: Persetujuan dan pengesahan atas '
'Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan '
'Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023. 2. Mata Acara '
'Kedua: Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan '
'untuk tahun buku 2023. 3. Mata Acara Ketiga: Penetapan '
'jumlah/besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi '
'dan Dewan Komisaris Perseroan.',
'votes_abstain': '3000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7965206261'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '96.96',
'shares_present': '7965209261'}