Back to announcement
20240613_RSGK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661479.pdf
RUPS minutes Needs review RSGKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 036/DIR-KA-CORSEC/VI/2024 Nama Perusahaan PT Kedoya Adyaraya Tbk Kode Emiten RSGK Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada surat Perseroan nomor 028/DIR-KA-CORSEC/V/2024 tanggal 13 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 871.794.540 saham atau 93,774% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan atas: (a) Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 93,774%871.794. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan termasuk
540
pengesahan Laporan
Keuangan, dan
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023, sekaligus
memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya kepada
para anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan atas
tindakan pengurusan
dan pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
tahun buku 2023,
sepanjang tercermin
dari Laporan
Tahunan dan tercatat
pada Laporan
Keuangan Perseroan,
dan (b) Persetujuan
sehubungan dengan
pelaporan dana
Penawaran Umum
Perdana Saham
Perseroan sesuai
dengan Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) No.
30/POJK.04/2015
tentang Laporan
Realisasi
Penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum (POJK No.
30/2015).
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sekaligus memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan terhadap
Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tercermin dari Laporan
Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menerima laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana
Saham Perseroan per 31 Desember 2023, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Page 3
100% 0% 0%
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 93,744%871.794. 100% 0 0% 200 0% Setuju
bersih Perseroan
340
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan saldo laba Perseroan sampai dengan tahun 2023, dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Pembagian dividen tunai sebesar Rp24.171.550.000,00 (dua puluh empat miliar
seratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp26,00 (dua
puluh enam Rupiah) untuk setiap lembar saham;
b. Sebesar Rp13.945.125.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh lima
juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah) atau Rp15,00 (lima belas Rupiah) per saham, telah
dibagikan sebelumnya kepada pemegang saham, berdasarkan Keputusan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan tanggal 7 Agustus 2023 dengan jumlah saham yang beredar
saat itu adalah 929.675.000 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh
lima ribu) saham;
c. Sehingga dengan demikian dividen yang masih akan dibayarkan kepada
pemegang saham adalah sejumlah Rp10.226.425.000,00 (sepuluh miliar dua ratus dua
puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah) atau Rp11,00 (sebelas Rupiah)
untuk setiap lembar saham,dengan jumlah saham yang beredar saat ini adalah 929.675.000
(sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu) saham;
Selanjutnya pembayaran Dividen Tunai tersebut dilaksanakan dengan penetapan tanggal
Daftar Pemegang Saham (Recording Date) yaitu tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan pukul
16.00 WIB, dengan memperhatikan tanggal Cum dan Ex dividen sesuai dengan Peraturan
Bursa Efek Indonesia, dan juga memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut sesuai peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku;
d. Sisa saldo laba Perseroan setelah dikurangi seluruh dividen tunai tersebut adalah
sejumlah Rp38.528.824.949,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus dua puluh delapan juta
delapan ratus dua puluh empat ribusembilan ratus empat puluh sembilan Rupiah)
dibukukan sebagai laba yang ditahan Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan penggunaan laba Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tersebut.
Page 4
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 93,774%871.794. 100% 200 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
340
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun 2024.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan atas penetapan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi remunerasi,
termasuk namun tidak terbatas untuk mendapatkan rekomendasi dan bantuan penilaian
kinerja dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dalam menilai kesesuaian dan
menentukan besaran remunerasi yang akan diterima anggota Direksi dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan.
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 93,774%871.794. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
540
Publik yang akan
melakukan audit
terhadap laporan
keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, & Surja
(anggota Firma Ernst & Young Global Limited), sebagai Kantor Akuntan Publik terdaftar di
OJK untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Menunjuk Bapak Mento yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam
KAP Purwantono, Sungkoro & Surja selaku Akuntan Publik Perseroan, dan merupakan
Akuntan Publik Terdaftar di OJK untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
a. Menunjuk KAP pengganti, dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja karena
sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti dari Akuntan Publik yang tergabung dalam
KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja, dalam hal Bapak Mento karena sebab apapun tidak
dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
c. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau
penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di OJK, termasuk
tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan
dengan penunjukan tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 5
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 93,774%871.794. 100% 0 0% 200 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
340
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan Dr. Liem Kian Hong dari
jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dan Nyonya Dr. Juniwati Gunawan dari
jabatannya selaku Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dan
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada Tuan Dr. Liem Kian Hong dan Nyonya Dr. Juniwati Gunawan atas tindakan
pengurusan Perseroan (sebagaimana relevan) sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023 yang disahkan dalam
RUPS Tahunan untuk tahun buku 2023. Perseroan akan memberikan pelunasan atas hak-
hak tersebut di atas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Menyetujui pengangkatan :
a. Tuan dr.Liem Kian Hong selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan;
b. Nyonya Dr. Juniwati Gunawan selaku Direktur Utama Perseroan;
c. Nyonya Drg. Nailufar MARS selaku Direktur Perseroan;
terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026.
3. Dengan memperhatikan hal di atas, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya masa jabatan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan pada tahun 2026, adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Tuan Jusup Halimi
Wakil Komisaris Utama : Tuan Dr.Liem Kian Hong
Komisaris : Tuan Hungkang Sutedja
Komisaris Independen : Tuan Murniadi Chandra
Komisaris Independen : Tuan Dr. Yanto Sandy Tjang
Direksi
Direktur Utama : Ny. Dr. Juniwati Gunawan
Direktur : Tuan Hendra Munanto
Direktur : Tuan Armen Antonius Djan
Direktur : Ny. Drg. Nailufar,MARS
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan
pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi Perseroan.
5. Memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota
Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan
susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana di atas, termasuk namun tidak
terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta
sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut
dan untuk mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut kepada instansi
pemerintah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu dr. Juniwati DIREKTUR 11 Juni 2024 11 Juni 2026 1
Gunawan UTAMA
Bapak Hendra Munanto DIREKTUR 10 Januari 2022 11 Juni 2026 2
Bapak Armen Antonius DIREKTUR 10 Januari 2022 11 Juni 2026 1
Djan
Ibu drg. Nailufar, DIREKTUR 11 Juni 2024 11 Juni 2026 1
MARS
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 6
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Jusup Halimi KOMISARIS 10 Januari 2022 11 Juni 2026 1
UTAMA
Bapak dr. Liem Kian Hong WAKIL 11 Juni 2024 11 Juni 2026 1
KOMISARIS
UTAMA
Bapak Hungkang Sutedja KOMISARIS 10 Januari 2022 11 Juni 2026 1
Bapak dr. Yanto Sandy KOMISARIS 10 Januari 2022 11 Juni 2026 2
X
Tjang
Bapak Murniadi Chandra KOMISARIS 10 Januari 2022 11 Juni 2026 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Kedoya Adyaraya Tbk
Agus Rosyadi
Corporate Secretary
PT Kedoya Adyaraya Tbk
RS Grha Kedoya, Jalan Panjang Arteri No. 26, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta
Telepon : 150-789, Fax : -, www.grhakedoya.com
Nama Pengirim Agus Rosyadi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 13-06-2024 21:19
Lampiran 1. RSGK-Surat No.036.2024-ringkasan risalah RUPS.pdf
2. Final Resume RUPST RSGK 2024_Not.Aulia.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Kedoya Adyaraya Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Kedoya Adyaraya Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 036/DIR-KA-CORSEC/VI/2024 Issuer Name PT Kedoya Adyaraya Tbk Issuer Code RSGK Attachment 2 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Reffering the announcement number 028/DIR-KA-CORSEC/V/2024 Date 13 May 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 11 June 2024, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 871.794.540 shares or 93,774% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 8
Agenda 1 Persetujuan atas: (a) Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 93,774%871.794. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan termasuk
540
pengesahan Laporan
Keuangan, dan
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023, sekaligus
memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya kepada
para anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan atas
tindakan pengurusan
dan pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
tahun buku 2023,
sepanjang tercermin
dari Laporan
Tahunan dan tercatat
pada Laporan
Keuangan Perseroan,
dan (b) Persetujuan
sehubungan dengan
pelaporan dana
Penawaran Umum
Perdana Saham
Perseroan sesuai
dengan Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) No.
30/POJK.04/2015
tentang Laporan
Realisasi
Penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum (POJK No.
30/2015).
Hasil Keputusan 1. Approved the Companys Annual Report including the Supervisory Task Report of the
Board of Commissioners of the Company and ratified the Consolidated Financial Statement
of the Company for the financial year ended on 31 December 2023 which has been audited
by Purwantono, Sungkoro, and Surja Public Accounting Firm, as well as granted full
discharge and release of responsibility to the members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company for the management and supervision of the
Company which have been conducted during the 2023 financial year, to the extent that it is
reflected in the Annual Report and recorded in the Companys Financial Statement.
2. Accepted the report of the Companys funds from Initial Public Offering as of 31
December 2023 in accordance with the provisions of Article 6 of the Financial Services
Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning the Realization Report on the Use of
Public Offering Proceeds.
Page 9
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 93,744%871.794. 100% 0 0% 200 0% Setuju
bersih Perseroan
340
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan Approved the use of the Companys retained earnings until 2023), with the following
conditions:
a. The distribution of cash dividends amounting to Rp24,171,550,000.00 (twenty four
billion one hundred seventy one million five hundred fifty thousand Rupiah) or Rp26.00
(twenty six Rupiah) per share.
b. A total of Rp13,945,125,000.00 (thirteen billion nine hundred and forty five million one
hundred and twenty five thousand Rupiah) or Rp15.00 (fifteen Rupiah) per share, has been
previously distributed to shareholders, based on the Decision of the Board of Directors and
the Board of Commissioners of the Company dated August 7, 2023 with the number of
outstanding shares at that time being 929,675,000 (nine hundred and twenty-nine million six
hundred and seventy-five thousand) shares.
c. Thus, the dividend that will still be paid to shareholders is an amount of Rp10,
226,425,000.00 (ten billion two hundred and twenty six million four hundred and twenty five
thousand Rupiah) or Rp11.00 (eleven Rupiah) for each share, with the number of shares
currently outstanding is 929,675,000 (nine hundred and twenty-nine million six) shares.
Furthermore, the Cash Dividend payment will be executed by stipulating the date of the
Shareholder List (Recording Date), dated 25 June 2024 until 16.00 Western Indonesia Time
Zone, subject to the date of Cum and Ex dividends in accordance with the Indonesia Stock
Exchange Regulations, and also authorized the Board of Directors to further regulate the
procedures for the distribution of dividends in accordance with the applicable laws and
regulations.
d. the remaining amount of Rp38,528,824,949.00 (thirty eight billion five hundred twenty
eight million eight hundred twenty four thousand nine hundred forty nine Rupiah) recorded as
retained earnings of the Company.
2. Granted power and authority to the Companys Board of Directors to take all
necessary actions relating to the implementation of the use of the Companys profit for the
financial year ended on December 31, 2023.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 93,774%871.794. 100% 200 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
340
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun 2024.
Hasil Keputusan 1. Approved to delegate authority and power of attorney to the Board of
Commissioners of the Company on the determination of the amount of remuneration for
members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the
financial year ending December 31, 2024.
2. Authorized the Companys Board of Commissioners to take all necessary actions in
connection with the implementation of the remuneration function, including but not limited to
obtaining recommendations and performance appraisal assistance from the Companys
Nomination and Remuneration Committee in assessing the suitability and determining the
amount of remuneration that will be received by members of the Board of Directors and / or
the Board of Commissioners of the Company.
Page 10
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 93,774%871.794. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
540
Publik yang akan
melakukan audit
terhadap laporan
keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of Purwantono, Sungkoro, & Surja Public Accounting
Firm (a member of Ernst & Young Global Limited), as a Public Accounting Firm registered
with OJK to audit the Companys Consolidated Financial Statements for the financial year
ended December 31, 2024.
2. Appointing Mr. Mento who is a Public Accountant, a member of KAP Purwantono,
Sungkoro, & Surja as the Companys Public Accountant, and is a Registered Public
Accountant with OJK to conduct an audit of the Companys Consolidated Financial
Statements for the financial year ending December 31, 2024.
3. Granting authority to the Board of Commissioners to:
a. Appoint subtitude KAP, in case KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja for any reason
is unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the
year ended December 31, 2024;
b. Appoint subtitude Public Accountant affiliated with Purwantono, Sungkoro, & Surja
Public Accounting Firm, in the event that Mr. Mento for any reason is unable to complete the
audit of the Companys Consolidated Financial Statements for the financial year ended
December 31, 2024; and
c. Take other necessary actions in connection with the appointment and/or
substitution of Public Accounting Firms and/or Registered Public Accountants with the OJK,
including but not limited to determining the amount of honorarium and other terms related to
the appointment, taking into account the recommendations of the Audit Committee and
applicable laws and regulations.
Page 11
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 93,774%871.794. 100% 0 0% 200 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
340
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approve the respectful dismissal of Mr. Dr. Liem Kian Hong from his position as President
Director of the Company and Mrs. Dr. Juniwati Gunawan from her position as Director of the
Company, effective from the closing of the Meeting and granted full discharge and release of
responsibility (acquit et de charge) to Mr. Dr. Liem Kian Hong and Mrs. Dr. Juniwati
Gunawan for the Company's management actions (as relevant) as long as such actions are
reflected in the Annual Report and Financial Statements for the 2023 financial year which
were ratified at the AGMS for the 2023 financial year. The Company will granted full
discharge for the rights mentioned above based on applicable regulations.
2. Approve the appointment of:
a. Mr. dr. Liem Kian Hong as Vice President Commissioner of the Company;
b. Mrs. Dr. Juniwati Gunawan as President Director of the Company;
c. Mrs. Drg. Nailufar MARS as Director of the Company;
effective from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders of the Company which will be held in 2026.
3. In connection with the above, the composition of the members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the Company as of the closing of the Meeting
until the expiration of the term of office of the members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company at the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders in 2026, are as follows:
Board of Commissioner:
President Commissioner : Mr. Jusup Halimi
Vice President Commissioner : Mr. Dr.Liem Kian Hong
Commissioner : Mr. Hungkang Sutedja
Independent Commissioner : Mr. Murniadi Chandra
Independent Commissioner : Mr. Yanto Sandy Tjang
Board of Director
President Director : Mrs Dr. Juniwati Gunawan
Director : Mr. Hendra Munanto
Director : Mr. Armen Antonius Djan
Director : Mrs. Drg. Nailufar,MARS
4. Granting power and authority to the Company's Board of Directors to determine the
division of duties and authority of each member of the Company's Board of Directors.
5. To provide authority and power of attorney with the right of substitution to each
member of the Board of Directors of the Company to take all actions in connection with the
change in the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors as
above, including but not limited to making or requesting to be made and signing all deeds in
connection with the change in the composition of the Board of Commissioners and the Board
of Directors and to register the composition of the Board of Commissioners and the Board of
Directors to government agencies, in accordance with the provisions of the applicable laws.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu dr. Juniwati PRESIDENT 11 June 2024 11 June 2026 1
Gunawan DIRECTOR
Bapak Hendra Munanto DIRECTOR 10 January 2022 11 June 2026 2
Bapak Armen Antonius DIRECTOR 10 January 2022 11 June 2026 1
Djan
Ibu drg. Nailufar, DIRECTOR 11 June 2024 11 June 2026 1
MARS
Page 12
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Jusup Halimi PRESIDENT 10 January 2022 11 June 2026 1
COMMISSIONER
Bapak dr. Liem Kian Hong DEPUTY 11 June 2024 11 June 2026 1
COMMISSIONER
Bapak Hungkang Sutedja COMMISSIONER 10 January 2022 11 June 2026 1
Bapak dr. Yanto Sandy COMMISSIONER 10 January 2022 11 June 2026 2
X
Tjang
Bapak Murniadi Chandra COMMISSIONER 10 January 2022 11 June 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Kedoya Adyaraya Tbk
Agus Rosyadi
Corporate Secretary
PT Kedoya Adyaraya Tbk
RS Grha Kedoya, Jalan Panjang Arteri No. 26, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta
Phone : 150-789, Fax : -, www.grhakedoya.com
Sender Name Agus Rosyadi
Function Corporate Secretary
Date and Time 13-06-2024 21:19
Attachment 1. RSGK-Surat No.036.2024-ringkasan risalah RUPS.pdf
2. Final Resume RUPST RSGK 2024_Not.Aulia.pdf
This is an official document of PT Kedoya Adyaraya Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Kedoya Adyaraya Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.2
unresolved
org
Young Global Limited
p.4 ×2
unresolved
person
Mento
p.4 ×4
unresolved
org
Purwantono
p.4 ×5
unresolved
—
Surja
· Akuntan Publik
p.4
unresolved
person
dr. Juniwati
· DIREKTUR
p.5 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.9
unresolved
person
Jusup Halimi Vice
· Komisaris Utama
p.11 ×8
unresolved
person
Hungkang Sutedja Independent
· Komisaris
p.11 ×7
unresolved
person
Murniadi Chandra Independent
· Komisaris Independen
p.11 ×7
unresolved
person
dr. Liem Kian Hong DEPUTY
· Wakil Komisaris Utama
p.12 ×20
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
733 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.744',
'seq': 1,
'title': 'bersih Perseroan untuk tahun buku',
'votes_abstain': '200',
'votes_against': '0',
'votes_for': '871794'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.774',
'seq': 2,
'title': 'anggota Dewan Komisaris dan Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '200',
'votes_for': '871794'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.774',
'seq': 3,
'title': 'Kantor Akuntan Publik yang akan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '871794'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.744',
'seq': 4,
'title': 'bersih Perseroan untuk tahun buku',
'votes_abstain': '200',
'votes_against': '0',
'votes_for': '871794'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.774',
'seq': 5,
'title': 'anggota Dewan Komisaris dan Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '200',
'votes_for': '871794'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.774',
'seq': 6,
'title': 'Kantor Akuntan Publik yang akan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '871794'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.774',
'record_date': '2024-06-05',
'shares_present': '871794540'}