20240613_RSGK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661479_lamp1.pdf

A. Mata Acara Rapat:

PT Kedoya Adyaraya Tbk

Jl. Panjang Arteri
Jakarta Barat 11

ya Utara
donesia

tel. 150789 |
www.grhakedoya.com |

A. Agenda for the Meeting:

1. Persetujuan atas: (a) Laporan Tahunan 1. Approval of : (a) the Company's Annual Report

Perseroan termasuk pengesahan Laporan
Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023, sekaligus memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada para anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan Perseroan yang
telah dijalankan selama tahun buku 2023,
sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan
dan tercatat pada Laporan Keuangan
Perseroan, dan (b) Persetujuan sehubungan
dengan pelaporan dana Penawaran Umum
Perdana Saham Perseroan sesuai dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum (“POJK No. 30/2015”).

2. Penetapan penggunaan laba bersih
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023.

3. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun
2024.

4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik yang akan melakukan audit
terhadap laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.

5. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan.

drhakedoya

member of EMC Healthcare 5

2

5.

including the ratification of the financial
statement and the Supervisory Report of the
Board of Commissioners of the Company forthe
financial year ended on 31 December 2023, as
well as providing full payment and discharge of
responsibility to the members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of
the Company for the management and
supervision of the Company which have been
conducted during the 2023 financial year, to the
extent that it is reflected from the Annual Report
and recorded in the Company's Financial
Statement and (b) approval with regard to the
reporting of the Company's funds from Initial
Public Offering in accordance with Financial
Services Authority (“OJK”) Regulation No.
30/POJK.04/2015 concerning the Report on
Realization of Use of Public Offering's Proceeds
(“OJK Regulation No.30/2015”).

Determination of the appropriation of the
Company's net profit for the financial year
ended on 31 December 2023.

. Approval for the determination of remuneration

for members of the Board of Commissioners
and Board of Directors of the Company for the
year 2024.

. Appointment of a Public Accountant and/or

Public Accounting Firm to audit the Company's
financial statements for the financial year ended
on 31 December 2024.

Approval of change in the composition of the
Board of Commissioners and the Board of
Directors of the Company.

PT Kedoya Adyaraya Tbk

Jl. Panjang Arteri 26, Kedoya Utara |
Jakarta Barat 11520, In |
tel.
www.grhakedoya.com |

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris B. Attendance of the members of the Board of

Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Commissioners and the Board of Directors
in the Meeting:

DEWAN KOVMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS:

Komisaris Utama / President Commissioner

Komisaris / Commissioner

: Jusup Halimi
: Hungkang Sutedja

Komisaris Independen /Independent Commissioner : Murniadi Chandra
Komisaris Independen /Independent Commissioner : dr. Yanto Sandy Tjang”

“hadir melalui media telekonferensi / Join the Meeting through teleconference media

DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS:

Direktur Utama / President Director
Direktur / Director
Direktur / Director
Direktur / Director

: dr. Liem Kian Hong

: Hendra Munanto

: dr. Juniwati Gunawan
: Armen Antonius Djan

C. Jumlah Saham Dengan Hak Suara Sah yang C. Number of Shares with Valid Voting Right

Hadir Dalam Rapat:

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah
871.794.540 (delapan ratus tujuh puluh satu
juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima
ratus empat puluh) saham yang memiliki hak
suara yang sah atau 93,774” (sembilan puluh
tiga koma tujuh tujuh empat persen) dari
seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata
Acara Rapat:

Dalam Rapat tersebut, Pemegang Saham
dan/atau kuasanya diberikan kesempatan
untuk mengajukan pertanyaan dan
memberikan pendapat terkait setiap Mata
Acara Rapat, namun tidak ada Pemegang
Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham
yang mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait dengan Mata
Acara Rapat.

dihakedoya

member of EMC Healthcare

Presented in the Meeting:

The meeting was attended by a total of
871.794.540 (eight hundred seventy one million
seven hundred ninety four thousand five
hundred forty) shares with valid voting rights or
93.774146 (ninety three point seven seven four
percent) of all shares with valid voting rights
issued by the Company.

. Guestions and/or Opinions Regarding the

Agenda of Meeting:

In the Meeting, the Shareholders and/or their
proxies were given the opportunity to ask
guestions and provide opinions related to each
agenda of the Meeting, but none of the
Shareholders and/or their proxies raised
guestions and/or gave opinions related to the
Agenda of the Meeting.

ra

PT Kedoya Adyaraya Tbk

Arteri 26, Kedoya Utara

rat 11520, Indonesia |
tel, 150789 |

wwwgrhakedoya.com |

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat E. Mechanism of Decision Making in the

Perseroan:

Keputusan Rapat diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Para pemegang
saham diberikan kesempatan untuk
menyampaikan suara dengan cara

mengangkat tangan atau dengan melakukan
voting pada sistem eASY.KSEI, apabila tidak
menyetujui atau menyatakan abstain atas Mata
Acara Rapat. Jika tidak ada yang tidak setuju
atau abstain, maka keputusan dianggap
disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
Namun jika ada yang tidak setuju ataupun
abstain, maka pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara. Suara
abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat:
-Keputusan Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan dan mengesahkan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro
& Surja, sekaligus memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada para anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan terhadap
Perseroan yang telah dijalankan selama tahun
buku 2023, sepanjang tercermin dari Laporan
Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan
Perseroan.

2. Menerima laporan realisasi penggunaan dana
hasil Penawaran Umum Perdana Saham
Perseroan per 31 Desember 2023, sesuai
dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas

drhakedoya

member of EMC Healthcare 5

The resolutions of the Meeting are taken based
on deliberations for consensus. Shareholders
are given the opportunity to convey by raising
their hands or cast their votes through
@ASY.KSEI system, if they do not approve or
declare abstain on the Agenda of the Meeting.
IFno one againts or abstains, then the decision
shall be deemed agreed upon by deliberations
for consensus. However, if anyone againts or
abstains, then the decision is made by voting.
Abstain votes were deemed part of the majority
votes.

F. The Meeting's Resolution:

-Resolution of First Agenda:
1. Approved the Company's Annual Report

including the Supervisory Task Report of the
Board of Commissioners of the Company and
ratified the Consolidated Financial Statement
of the Company for the financial year ended on
31 December 2023 which has been audited by
Purwantono, Sungkoro, & Surja Public
Accounting Firm, as well as granted full
discharge and release of responsibility to the
members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company for
the management and supervision of the
Company which have been conducted during
the 2023 financial year, to the extent that it is
reflected in the Annual Report and recorded in
the Company's Financial Statement.

. Accepted the report of the Company's funds

from Initial Public Offering as of 31 December
2023 in accordance with the provisions of
Article 6 of the Financial Services Authority

P

4

Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum.

-Keputusan Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui penggunaan saldo laba Perseroan
sampai dengan tahun 2023, dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. Pembagian dividen tunai sebesar
Rp24.171.550.000,00 (dua puluh empat
miliar seratus tujuh puluh satu juta lima
ratus lima puluh ribu Rupiah) atau sebesar
Rp26,00 (dua puluh enam Rupiah) untuk
setiap lembar saham,

b. Sebesar Rp13.945.125.000,00 (tiga belas
miliar sembilan ratus empat puluh lima juta
seratus dua puluh lima ribu Rupiah) atau
Rp15,00 (lima belas Rupiah) per'saham,
telah dibagikan sebelumnya kepada
pemegang saham, berdasarkan Keputusan
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
tanggal 7 Agustus 2023 dengan jumlah
saham yang beredar saat itu adalah
929.675.000 (sembilan ratus dua puluh
sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima
ribu) saham:

c. Sehingga dengan demikian dividen yang
masih akan dibayarkan kepada pemegang
saham adalah sejumlah
Rp10.226.425.000,00 (sepuluh miliar dua
ratus dua puluh enam juta empat ratus dua
puluh lima ribu Rupiah) atau Rp11,00
(sebelas Rupiah) untuk setiap ' lembar
saham,dengan jumlah saham yang beredar
saat ini adalah 929.675.000 (sembilan ratus
dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh
puluh lima ribu) saham:

Selanjutnya pembayaran Dividen Tunai

tersebut dilaksanakan dengan penetapan

tanggal Daftar Pemegang Saham (Recording

Date) yaitu tanggal 25 Juni 2024 sampai

drhakedoya

member of EMC Healthcare

PT Kedoya Adyaraya Tbk

Jl. Panjang Arteri 26, Kedoya Utara |
Jakarta 5

www.grhakedoya.com |
Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning
the Realization Report on the Use of Public
Offering Proceeds.

-Resolution of Second Agenda:

1. Approved the use of the Company's retained

earnings until 2023), with the following

conditions:

a. The distribution of cash  dividends
amounting to Rp24,171,550,000.00 (twenty
four billion one hundred seventy one million
five hundred fifty thousand Rupiah) or
Rp26.00 (twenty six Rupiah) per share,

b. A total of Rp13,945,125,000.00 (thirteen
bilion nine hundred and forty five million
one hundred and twenty five thousand
Rupiah) or Rp15.00 (fifteen Rupiah) per
share, has been previously distributed to
shareholders, based on the Decision of the
Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company dated
August 7, 2023 with the number of
outstanding shares at that time being
929,675,000 (nine hundred and twenty-nine
million six hundred and  seventy-five
thousand) shares,

c. Thus, the dividend that will still be paid to
Shareholders — is an amount of
Rp10,226,425,000.00 (ten billion two
hundred and twenty six million four hundred
and twenty five thousand Rupiah) or
Rp11.00 (eleven Rupiah) for each share,
with the number of shares currently
outstanding is 929,675,000 (nine hundred
and twenty-nine million six) shares,

Furthermore, the Cash Dividend payment will
be executed by stipulating the date of the
Shareholder List (Recording Date), dated 25
June 2024 until 16.00 Western Indonesia Time

€

5

dengan pukul 16.00 WIB, dengan
memperhatikan tanggal Cum dan Ex dividen
sesuai dengan Peraturan Bursa Efek
Indonesia, dan juga memberikan kuasa
kepada Direksi Perseroan untuk mengatur
lebih lanjut mengenai tata cara pembagian
dividen tersebut sesuai peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku,

d. Sisa saldo laba Perseroan setelah
dikurangi seluruh dividen tunai tersebut
adalah sejumlah Rp38.528.824.949,00
(tiga puluh delapan miliar lima ratus dua
puluh delapan juta delapan ratus dua puluh
empat ribusembilan ratus empat puluh
sembilan Rupiah) dibukukan sebagai laba
yang ditahan Perseroan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada
Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan terkait dengan
pelaksanaan penggunaan laba Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 tersebut.

-Keputusan Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang
dan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan atas penetapan besaran
remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

2. Memberikan kewenangan kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
pelaksanaan fungsi remunerasi, termasuk
namun tidak terbatas untuk mendapatkan
rekomendasi dan bantuan penilaian kinerja
dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan dalam menilai kesesuaian dan
menentukan besaran remunerasi yang akan

drhakedoya

member of EMC Healthcare '

PT Kedoya Adyaraya Tbk

2

Jl. Panjang Arteri 26, Kedoya Utara
Jakarta Barat 11520, Indonesi

Zone, subject to the date of Cum and Ex
dividends in accordance with the Indonesia
Stock Exchange Regulations, and also
authorized the Board of Directors to further
regulate the procedures for the distribution of
dividends in accordance with the applicable
laws and regulations.

d. the remaining amount of
Rp38,528,824,949.00 (thirty eight billion five
hundred twenty eight million eight hundred
twenty four thousand nine hundred forty
nine Rupiah) recorded as retained earnings
of the Company.

Granted power and authority to the Company's
Board of Directors totake all necessary actions
relating to the implementation of the use of the
Company's profit for the financial year ended
on December 31, 2023.

-Resolution of Third Agenda:

1

Approved to delegate authority and power of
attorney to the Board of Commissioners of the
Company on the determination of the amount
of remuneration for members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors of
the Company for the financial year ending
December 31, 2024.

Authorized the  Company's Board of
Commissioners to take all necessary actions in
connection with the implementation of the
remuneration function, including but not limited
to obtaining recommendations and
performance appraisal assistance from the
Company's Nomination and Remuneration
Committee in assessing the suitability and
determining the amount of remuneration that
will be received by members of the Board of

K

6

diterima anggota Direksi dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan.

-Keputusan Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui Menunjuk Kantor Akuntan Publik 1. Approved the appointment of Purwantono,

(KAP) Purwantono, Sungkoro, & Surja
(anggota Firma Ernst & Young Global
Limited), sebagai Kantor Akuntan Publik
terdaftar di OJK untuk melakukan audit
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.

. Menunjuk Bapak Mento yang merupakan 2.

Akuntan Publik yang tergabung dalam KAP
Purwantono, Sungkoro & Surja selaku
Akuntan Publik Perseroan, dan merupakan
Akuntan Publik Terdaftar di OJK untuk
melakukan audit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.

. Memberikan kuasa dan wewenang kepada 3.

Dewan Komisaris untuk:

a. Menunjuk KAP pengganti, dalam hal KAP
Purwantono, Sungkoro, & Surja karena
sebab apapun tidak dapat menyelesaikan
audit atas Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buk
yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024,

b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti dari
Akuntan Publik yang tergabung dalam KAP
Purwantono, Sungkoro, & Surja, dalam hal
Bapak Mento karena sebab apapun tidak
dapat menyelesaikan audit atas Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, dan

c. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan
sehubungan dengan penunjukan dan/atau
penggantian Kantor Akuntan Publik
dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di OJK,
termasuk tetapi tidak terbatas pada

menetapkan besarnya honorarium dan

Jl. Panjang Arteri 26, Kedoy

Directors and/or the Board of Commissioners
of the Company.

-Resolution of Forth Agenda:

Sungkoro, & Surja Public Accounting Firm (a
member of Emnst & Young Global Limited), as
a Public Accounting Firm registered with OJK
to audit the Company's Consolidated Financial
Statements for the financial year ended
December 31, 2024.

Appointing Mr. Mento who is a Public

Accountant, a member of KAP Purwantono,

Sungkoro, & Surja as the Company's Public

Accountant, and is a Registered Public

Accountant with OJK to conduct an audit of the

Company's Consolidated Financial

Statements for the financial year ending

December 31, 2024.

Granting  authority to the Board of

Commissioners to:

a. Appoint subtitude KAP, in case KAP
Purwantono, Sungkoro, & Surja for any
reason is unable to complete the audit of
the Company's Consolidated Financial
Statements for the year ended December
31, 2024:

b. Appoint subtitude Public Accountant
affiliated with Purwantono, Sungkoro, &
Surja Public Accounting Firm, in the event
that Mr. Mento for any reason is unable to
complete the audit of the Company's
Consolidated Financial Statements for the
financial year ended December 31, 2024:
and

c. Take othernecessary actions in connection
with the appointment and/or substitution of
Public Accounting Firms and/or Registered
Public Accountants with the OJK, including
but not limited to determining the amount of
honorarium and other terms related to the

PT Kedoya Adyaraya Tbk

7, Lg
8 dihakedoya |

member of EMC Healthcare

syarat lainnya sehubungan dengan
penunjukan tersebut, dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit
dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

-Keputusan Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat
Tuan Dr. Liem Kian Hong dari jabatannya
selaku Direktur Utama Perseroan dan Nyonya
Dr. Juniwati Gunawan dari jabatannya selaku
Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak
ditutupnya Rapat dan memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acguit et de charge) ' kepada
Tuan Dr. Liem Kian Hong dan Nyonya Dr.
Juniwati Gunawan atas tindakan pengurusan
Perseroan (sebagaimana relevan) sepanjang
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun
buku 2023 yang disahkan dalam RUPS
Tahunan untuk tahun buku 2023. Perseroan
akan memberikan pelunasan atas hak-hak
tersebut di atas berdasarkan ketentuan yang
berlaku.

. Menyetujui pengangkatan :

a. Tuan dr.Liem Kian Hong selaku Wakil
Komisaris Utama Perseroan:

b. Nyonya Dr. Juniwati Gunawan selaku
Direktur Utama Perseroan:

Cc. Nyonya Drg. Nailufar MARS selaku Direktur
Perseroan:

terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat

sampai dengan penutupan Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang

diselenggarakan pada tahun 2026.

. Dengan memperhatikan hal di atas, susunan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat
sampai dengan berakhirnya masa jabatan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan pada penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2026,

drhakedoya :

member of EMC Healthcare

PT Kedoya Adyaraya Tbk

Jl. Panjang Arteri 26, Kedoya Utara

Jakarta Barat 11520, Indonesia |

tel, 150789 |

grhakedoya.com

appointment, taking into account the
recommendations of the Audit Committee
and applicable Iaws and regulations.

-Resolution of Fifth Agenda:

3

»

3!

'Approve the respectful dismissal of Mr. Dr. Liem
Kian Hong from his position as President
Director of the Company and Mrs. Dr. Juniwati
Gunawan from her position as Director of the
Company, effective from the closing of the
Meeting and granted full discharge and release
of responsibility (acguit et de charge) to Mr. Dr.
Liem Kian Hong and Mrs. Dr. Juniwati Gunawan
for the Company's management actions (as
relevant) as long as such actions are reflected in
the Annual Report and Financial Statements for
the 2023 financial year which were ratified at the
'AGMS for the 2023 financial year. The Company
will granted full discharge for the rights

mentioned above based on  applicable
regulations.
Approve the appointment of:

a. Mr. dr. Liem Kian Hong as Vice President
Commissioner of the Company:

b. Mrs. Dr. Juniwati Gunawan as President
Director of the Company,

c. Mrs. Drg. Nailufar MARS as Director of the
Company:

effective from the closing of the Meeting until the

closing of the Annual General Meeting of

Shareholders of the Company which will be held

in 2026.

In connection with the above, the composition
of the members of the Board of Commissioners
and the Board of Directors of the Company as
of the closing of the Meeting until the expiration
of the term of office of the members of the
Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company at the closing

. €

adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama/President Commissioner

Wakil Komisaris Utama/Vice President Commissioner

Komisaris/Commissioner

Komisaris Independen/Independent Commissioner
Komisaris Independen/Independent Commissioner

Direksi

Direktur Utama/President Director
Direktur/Director

Direktur/Director

Direktur/Director

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada
Direksi Perseroan untuk — menentukan
pembagian tugas dan wewenang masing-
masing anggota Direksi Perseroan.

5. Memberikan kewenangan dan kuasa dengan
hak substitusi kepada setiap anggota Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan
sehubungan dengan perubahan susunan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi
sebagaimana di atas, termasuk namun tidak
terbatas untuk membuat atau meminta
dibuatkan serta menandatangani segala akta
sehubungan dengan perubahan susunan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi
tersebut dan untuk mendaftarkan susunan
Dewan Komisaris dan Direksi tersebut kepada
instansi pemerintah, sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

8 drhakedoya |

member of EMC Healthcare

PT Kedoya Adyaraya Tbk

Jl. Panjang Arteri 26, Kedoya Utara
Jakarta Barat 11520, Indonesia
tel. 150789
www.grhakedoya.com

of the Annual General Meeting of
Shareholders in 2026, are as follows:

: Tuan/Mr Jusup Halimi

: Tuan/Mr Dr. Liem Kian Hong

: Tuan/Mr Hungkang Sutedja

: Tuan/Mr Murniadi Chandra

: Tuan/Mr Dr. Yanto Sandy Tjang

: Nyonya/Mrs Dr. Juniwati Gunawan
: Tuan/Mr Hendra Munanto

: Tuan/Mr Armen Antonius Djan

: Nyonya/Mrs Drg. Nailufar, MARS

. Granting power and authority to the Company's

Board of Directors to determine the division of
duties and authority of each member of the
Company's Board of Directors.

. To provide authority and power of attorney with

the right of substitution to each member of the
Board of Directors of the Company to take all
actions in connection with the change in the
composition of the Board of Commissioners and
the Board of Directors as above, including but
not limited to making or reguesting to be made
and signing all deeds in connection with the
change in the composition of the Board of
Commissioners and the Board of Directors and
to register the composition of the Board of
Commissioners and the Board of Directors to
government agencies, in accordance with the
provisions of the applicable laws.

3

G. Hasil Pengambilan Keputusan Yang
Dilakukan Dengan Pemungutan Suara

PT Kedoya Adyaraya Tbk

Jl. Panjang Arteri 26, Kedoya Utara |
Jakarta Barat 11520, Indonesia |
tel. 150789 |
www.grhakedoya.com |

G. Voting Results of Decision Mechanism:

Mekanisme Pengambilan Keputusan/
Decision Making Mechanism
Pemungutan Suara/
Voting
Mata Acara / Total Setuju/
Agenda Total Approve
Setuju/ Tidak Setuju/ Abstain (SetujutAbstain)/
Approve Against (Approve #
Abstain)
Mata Acara/Agenda 1 10076 5 - 10049
Mata Acara/Agenda 2 99,99998K - 0,00002Y6 10074
Mata Acara/Agenda 3 99,99998Y6 0,0000246 Es 99,99998K
Mata Acara/Agenda 4 10046 - - 100Yo
Mata Acara/Agenda 5 99,99998Y6 E 0,0000275 100Yo

Berdasarkan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar
Perseroan dan POJK No. 15/2020, suara abstain
dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara.

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen
Tunai

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan tertanggal 11 Juni
2024, sesuai dengan keputusan mata acara
kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang menyetujui pembagian dividen
tunai sejumlah Rp10.226.425.000,00 (sepuluh
miliar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus
dua puluh lima ribu Rupiah) atau sebesar Rp11,-
(sebelas Rupiah) per saham yang akan dibagikan
kepada para pemegang saham, bersama ini
Direksi memberitahukan hal-hal sebagai berikut:

8 drhakedoya

member of EMC Healthcare

Based on Article 12 paragraph 7 of the Company's
Articles of Association and POJK No. 15/2020, the
abstention vote is considered to have issued the
same vote as the majority of shareholders who
voted.

Schedule and Procedures For Cash Dividends
Payment

Based on the decision of the Company's Annual
General Meeting of Shareholders dated 11 June
2024, in accordance with the decision of the
second agenda of the Company's Annual General
Meeting of Shareholders that approved the
distribution of cash dividends to be paid to
shareholders in the amount of
Rp10,226,425,000.00 (ten billion two hundred and
twenty six million four hundred and twenty five
thousand Rupiah) or Rp11 (eleven Rupiah) per
Share that will be distributed to the shareholders,
the Board of Directors hereby inform, as follows:

#

PT Kedoya Adyaraya Tbk

Jl. Panjang Arteri 26, Kedoya Utara
Jakarta Barat 11520, Indonesia
tel. 150789
grhakedoya.com

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai/ Cash Dividend Payment Schedule

No. Kegiatan / Activity Tanggal / Date

1 | Pengumuman di situs web Bursa Efek Indonesia, situs web
perusahaan terbuka dan situs web penyedia e-RUPS (KSEI)
Announcement on the Indonesia Stock Exchange website,
the Company's website and e-GMS Provider (KSEI) website
2 T Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen
(Cum Dividen) untuk perdagangan di Pasar Reguler dan
Pasar Negosiasi

End of Trading Period with Dividend Rights (Cum Dividend)
for trading in the Regular Market and Negotiation Market

3 | Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (Ex
Dividen) untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar
Negosiasi

Beginning of Trading Period “without Dividend Rights (Ex
Dividend) for trading in the Regular Market and Negotiation
Market

4 1 Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen
(Cum Dividen) untuk perdagangan di Pasar Tunai

End of Trading Period with Dividend Rights (Cum Dividend)
for trading in the Cash Market

5 | Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (Ex
Dividen) untuk perdagangan di Pasar Tunai

Beginning of Trading Period without Dividend Rights (Ex
Dividend) for trading in the Cash Market

6 | Recording Date Dividen Tunai

Recording Date

7 | Pembayaran Dividen Tunai

Cash Dividend Payment

13 Juni / June 2024

21 Juni / June 2024

24 Juni / June 2024

25 Juni / June 2024

26 Juni / June 2024

25 Juni / June 2024

9 Juli / July 2024

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Procedure of Cash Dividend Payment

1. Pemberitahuanini merupakan pemberitahuan 1. This notice is an official notification from the
resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak Company and the Company does not issue a
mengeluarkan surat pemberitahuan secara notification — letter specifically to the
khusus kepada para pemegang saham shareholders of the Company.

Perseroan.

2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada para 2. Cash Dividends will be distributed to

pemegang saham Perseroan yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal 25 Juni 2024 sampai
dengan pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut
“Pemegang Saham Yang Berhak").

drhakedoya

member of EMC Healthcare

shareholders of the Company whose names
are recorded in the Company's Shareholders
Registry on 25 June 2024 until 16.00 WIB
(hereinafter referred to as  "Eligible
Shareholders").

Lp

11

PT Kedoya Adyaraya Tbk

Jl. Panjang Arteri 26, Kedoya Utara |
Jakarta Barat 11520, Indonesia |
tel. 150! ||
www:grhakedoya.com |

3. Pembayaran Dividen Tunai : 3. Cash Dividend Payment :

a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak a. For Eligible Shareholders whose shares are
yang sahamnya masih menggunakan still using a scrip papers, the payment of
warkat (fisik), pembayaran Dividen Tunai Cash Dividends will be made by transfer to
akan dilakukan dengan pemindahbukuan the account of the Eligible Shareholder who
(transfer bank) ke rekening Pemegang has notified the name of the bank and
Saham Yang Berhak yang telah account number in the name of the Eligible
memberitahukan nama bank serta nomor Shareholder in writing and duty stamped
rekening atas nama Pemegang Saham Rp10,000,- (ten thousand Rupiah) to the
Yang Berhak secara tertulis dan Company's Securities Administration Bureau
bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu (BAE), namely PT Raya Saham Registra, at
Rupiah) kepada Biro Administrasi Efek Plaza Sentral Building, 2nd Floor, Jalan
(BAE) Perseroan yaitu PT Raya Saham Jenderal Sudirman Kav. 47-48 Jakarta
Registra, Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, 12930, phone: (021) 2525666, facsimile:
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48 (021) 2525028 no laterthan 25 June 2024 at
Jakarta 12930, telp: (021) 2525666, fax: 16.00 WIB with completed by photocopy of
(021) 2525028 paling lambat tanggal 25 Identity Card (KTP) or passport and the
Juni 2024 pukul 16.00 WIB dengan address stated in the KTP or passport have
disertai fotokopi KTP atau paspor dan fo match the address listed in the
alamat yang tertera dalam KTP atau Shareholders Registry.

paspor tersebut harus sesuai dengan
alamat yang tertera dalam Daftar
Pemegang Saham:

b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak b. For Eligible Shareholders whose shares

yang sahamnya telah tercatat dalam have been recorded in the collective custody
penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek of the Indonesian Central Securities
Indonesia ("KSEI”), pembayaran Dividen Depository ("KSEI"), the payment of Cash
Tunai dilakukan oleh Perseroan melalui Dividends will be paid by the Company
KSEI dan selanjutnya KSEI akan through KSEI and KSEI will then distribute to
mendistribusikan kepada para Pemegang KSEI Account Holders (Members of the
Rekening KSEI (Anggota Bursa/Bank IDX/Custodian — Bank)  whereas the
Kustodian) dimana Pemegang Saham Shareholders open their securities accounts
membuka rekening efeknya dan and the Eligible Shareholders will receive
Pemegang Saham Yang Berhak akan Cash Dividend payments from the KSEI
menerima pembayaran Dividen Tunai dari account holders.
pemegang rekening KSEI yang
bersangkutan.
4. Pajak atas Dividen Tunai diperhitungkan 4. Tax of Cash Dividends will be calculated
sesuai dengan ketentuan peraturan accordance with the provisions of the
perpajakan yang berlaku di Indonesia. applicable tax regulations in Indonesia.

K

12

drhakedoya |

member of EMC Healthcare

5. Bagi para pemegang saham yang merupakan 5. For

Wajib Pajak Dalam Negeri, baik Orang Pribadi
maupun Badan, berlaku ketentuan sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan serta peraturan pelaksanaannya.

. Khusus bagi Pemegang Saham asing yang
merupakan Wajib Pajak Luar Negeri maka
pemotongan pajaknya disesuaikan dengan
ketentuan Peraturan Pajak yang berlaku. Bagi
Wajib Pajak Luar Negeri agar
mengirimkan/menyerahkan asli Surat
Keterangan Domisili sebagai berikut:

a. Untuk pemegang saham yang masih
menggunakan warkat, maka asli Surat
Keterangan Domisili dikirimkan  /
diserahkan kepada BAE Perseroan.

b. Untuk pemegang saham yang sahamnya
tercatat dalam penitipan kolektif KSEI,
maka asli Surat Keterangan Domisili
dikirimkan/diserahkan kepada KSEI
melalui partisipan yang ditunjuk oleh
masing-masing pemegang saham.

Asli surat keterangan domisili tersebut harus
diserahkan selambat-lambatnya tanggal 25
Juni 2024 pukul 16.00 WIB atau sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI
untuk saham dalam penitipan kolektif.

. Dalam hal terdapat kendala dan/atau masalah
terkait dengan perpajakan di kemudian hari
atau klaim atas dividen tunai yang telah
dibayarkan kepada dan diterima oleh
pemegang saham yang sahamnya disimpan
dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk
menyelesaikannya dengan perusahaan efek
dan/atau bank kustodian dimana pemegang
saham membuka rekening efek dengan
merujuk pada ketentuan perpajakan yang
berlaku.

drhakedoya

member of EMC Healthcare

PT Kedoya Adyaraya Tbk

Jl. Panjang Arteri 26, Kedoya Utara |
Jakarta Barat 11520, Indonesia |
tel. 150789 |
www.grhakedoya.com |

shareholders who are Domestic
Taxpayers, both Individuals and Entities,
provisions apply in accordance with Law
Number 7 of 2021 concerning Harmonization
of Tax Regulations and its implementing
regulations.

. Especially for foreign shareholders who are

foreign taxpayers, the tax withholding is
adjusted to the provisions of the applicable Tax
Regulations. Foreign Taxpayers have to
send/submit the original Certificate of Domicile
as follows:

a. For shareholders whose shares are still
using a scrip papers, the original Certificate
of Domicile is sent / handed over to the
Company's BAE.

b. For shareholders whose shares are
recorded in KSEI's collective custody, the
original — Certificate of  Domicile is
sent/handed over to KSEI through
participants appointed by each shareholder.

The original domicile certificate must be
submitted no laterthan 25 June 2024 at 16.00
WIB or'in accordance with the KSEI" provisions
for shares in collective custody.

In the event that there are obstacles and/or
problems related to taxation in the future or
claims for cash dividends that have been paid
to and received by shareholders whose shares
are held in KSEI's collective custody, it is
reguested to settle it with the securities
company and/or custodian bank where the
Shareholders open a securities account by
referring to the applicable taxation provisions.

t

PT Kedoya Adyaraya Tbk

Jl. Panjang Arteri 26, Kedoya Utara
Jakarta Barat 11520, Indonesia

tel. 150789
www.grhakedoya.com

Selanjutnya sebagai tambahan keterangan, Furthermore, as additional information, we hereby
terlampir kami sampaikan Salinan Ringkasan attach a copy of Summary of Minutes of the
Risalah Rapat dari Aulia Taufani, S.H., Notaris di Meeting from Aulia Taufani, S.H., Notary in
Jakarta. Jakarta.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan Please be informed accordingly. Thank you for
kanasananya. kami ucapkan terima kasih. your attention and cooperation.

Hormat kami / Sincerely yours,
PT Kedoya Adyaraya Tbk

re ADYARAYA Tbk

Agus Rosyadi
ena Secretary