Back to announcement
20240613_BULL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661056.pdf
RUPS minutes Needs review BULLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 047/BULL/DIR/OJK/VI/2024
Nama Perusahaan PT Buana Lintas Lautan Tbk.
Kode Emiten BULL
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 042/BULL/DIR/IDX/V/2024 tanggal 20 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 11.080.763.328 saham atau
78,665% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 78,665%10.844.6 97,87% 223.059. 2,01% 11.032.1 0,12% Setuju
Laporan Keuangan
71.428 800 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan
Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris untuk Tahun Buku 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dan telah ditandatangani pada
tanggal 31 Maret 2024.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keberlanjutan Perseroan, laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak
perusahaan untuk Tahun Buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 78,665%11.080.7 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
63.328
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31
Desember 2023 sehubungan dengan saldo laba yang masih negatif.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian
Ya 78,665%11.079.8 99,99% 899.300 0,01% 0 0% Setuju
kewenangan kepada
64.028
Dewan Komisaris
untuk menunjuk
Akuntan Publik dalam
mengaudit laporan
keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024 dan periode-
periode lainnya dalam
tahun buku 2024
bilamana dianggap
perlu
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan atau melimpahkan kewenangan dengan
hak substitusi kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite
Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk
melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya dalam tahun
buku 2024 dimaksud bilamana dianggap perlu, serta untuk menunjuk Akuntan Publik
pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat
melakukan tugasnya.
2. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik
tersebut.
Agenda 4 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
memberikan
Ya 78,665%11.080.7 100% 0 0% 0 0% Setuju
kewenangan kepada
63.328
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
besaran remunerasi
dan tunjangan bagi
setiap anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris pada tahun
2024 dengan
memperhatikan
kondisi keuangan
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi dan Dewan
Komisaris pada tahun 2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengalihkan atau
Ya 78,665%10.845.5 97,88% 235.193. 2,12% 0 0% Setuju
menjadikan jaminan
69.728 600
hutang atas seluruh
atau sebagian besar
kekayaan Perseroan
bila diperlukan,
sesuai dengan
ketentuan Pasal 102
dalam Undang -
Undang Nomor 40
tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas
namun dengan tetap
memperhatikan
ketentuan-ketentuan
dalam Pasar Modal
terutama ketentuan
dalam Peraturan OJK
Nomor 17 Tahun
2020 mengenai
Transaksi Material
dan Perubahan
Kegiatan Usaha
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau lebih dari 50
Persen dari kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan
satu sama lain maupun tidak, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan
Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
penjaminan yang dimaksud dengan ketentuan kewenangan dan kuasa tersebut berlaku
sejak ditutupnya Rapat ini.
Page 4
Agenda 6 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
merubah Anggaran
Ya 78,665%10.845.5 97,88% 235.193. 2,12% 0 0% Setuju
Dasar Perseroan,
69.728 600
yaitu menghapus
ketentuan Pasal 15
ayat 3 huruf g
(tentang Tugas &
Wewenang Direksi)
pada Anggaran Dasar
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menghapus ketentuan Pasal 15 ayat 3 huruf g Anggaran Dasar
Perseroan, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 15 menjadi seperti berikut:
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 15
1. Direksi mengurus Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat 1 dan 2
UUPT.
2. Didalam menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud ayat 1, Direksi wajib
melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab sesuai dengan
ketentuan Pasal 97 UUPT dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang
segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain
dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan
maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
a. meminjam (termasuk dana yang diperoleh dari fasilitas leasing) atau meminjamkan
uang atas nama Perseroan).
b. mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang (borg atau avalist).
c. membebani hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain
mempertanggungkan kekayaan Perseroan yang bukan merupakan seluruh atau sebagian
besar kekayaan Perseroan.
d. menjual/mendapatkan atau melepaskan aset tetap Perseroan yang bukan
merupakan seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan.
e. melakukan penyertaan modal dalam Perseroan lain.
f. mengajukan gugatan ke Pengadilan; harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan
Komisaris.
4. Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk
mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun buku sesuai dengan ketentuan Pasal 102 UUPT dan atau
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5. 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas
nama Direksi serta mewakili Perseroan.
6. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada2 (dua) orang karyawan Perseroan
atau lebih yang setidak-tidaknya 2 (dua) kuasa tersebut secara bersama-sama bertindak
untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 103 UUPT.
7. Dalam hal seorang anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan
Perseroan, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal
seluruh anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, maka dalam
hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS
dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan
dengan Perseroan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Buana Lintas Lautan Tbk.
Page 5
Krisnanto Tedjaprawira
Corporate Secretary
PT Buana Lintas Lautan Tbk.
Jalan Mega Kuningan Timur
Telepon : 6221 - 30485700, Fax : 6221 - 30485701, www.bull.co.id
Nama Pengirim Krisnanto Tedjaprawira
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 13-06-2024 17:04
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf
2. Covernote RUPS BULL 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Buana Lintas Lautan Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Buana Lintas Lautan Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 047/BULL/DIR/OJK/VI/2024
Issuer Name PT Buana Lintas Lautan Tbk.
Issuer Code BULL
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 042/BULL/DIR/IDX/V/2024 Date 20 May 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 11 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 11.080.763.328 shares or
78,665% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 78,665%10.844.6 97,87% 223.059. 2,01% 11.032.1 0,12% Setuju
Laporan Keuangan
71.428 800 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved and ratified the Companys Annual Report and Sustainability Report for
the 2023 Fiscal Year, including the Board of Commissioners' Supervision Report for the
2023 Fiscal Year.
2. Approved and ratified the Companys consolidated financial statements for the
financial year ending on December 31, 2023, which had been audited by the Tanubrata
Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Public Accounting Firm and signed on March 31, 2024.
3. Granted full release and discharge (acquit et de charge) to each member of the
Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and
supervisory activities that have been carried out during the financial year ending December
31, 2023, as long as these actions were reflected in the Companys Annual Report and
Sustainability Report, the consolidated financial statements of the Company and its
subsidiaries for the 2023 Fiscal Year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 78,665%11.080.7 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
63.328
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approved not to distribute dividends for the Financial Year Ending December 31,
2023, due to negative retained earnings.
Page 7
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian
Ya 78,665%11.079.8 99,99% 899.300 0,01% 0 0% Setuju
kewenangan kepada
64.028
Dewan Komisaris
untuk menunjuk
Akuntan Publik dalam
mengaudit laporan
keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024 dan periode-
periode lainnya dalam
tahun buku 2024
bilamana dianggap
perlu
Hasil Keputusan 1. Approved to give power of attorney and or delegate authority with substitution rights
to the Board of Commissioners with notice to the considerations of the Audit Committee to
appoint a Public Accountant registered with the Financial Services Authority to conduct an
audit of the Companys Consolidated Financial Statements for the financial year ending on
December 31, 2024, and other periods in the 2024 financial year if deemed necessary, as
well as to appoint a replacement Public Accountant if the appointed Public Accountant for
any reason is unable to perform their duties.
2. Granted authority with substitute rights to the Board of Commissioners to determine
the honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accountant.
Agenda 4 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
memberikan
Ya 78,665%11.080.7 100% 0 0% 0 0% Setuju
kewenangan kepada
63.328
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
besaran remunerasi
dan tunjangan bagi
setiap anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris pada tahun
2024 dengan
memperhatikan
kondisi keuangan
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved to give authority to the Board of Commissioners to determine the amount
of remuneration and allowances for each member of the Board of Directors and Board of
Commissioners in 2024 by considering the Companys financial condition.
Page 8
Agenda 5 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengalihkan atau
Ya 78,665%10.845.5 97,88% 235.193. 2,12% 0 0% Setuju
menjadikan jaminan
69.728 600
hutang atas seluruh
atau sebagian besar
kekayaan Perseroan
bila diperlukan,
sesuai dengan
ketentuan Pasal 102
dalam Undang -
Undang Nomor 40
tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas
namun dengan tetap
memperhatikan
ketentuan-ketentuan
dalam Pasar Modal
terutama ketentuan
dalam Peraturan OJK
Nomor 17 Tahun
2020 mengenai
Transaksi Material
dan Perubahan
Kegiatan Usaha
Hasil Keputusan 1. Approved to pledge all or more than 50 Percent of the Company's assets as debt
collateral in 1 (one) transaction or more, whether related to each other or not, in accordance
with the provisions of Article 102 Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies.
2. Granted authority and power to the Board of Directors with the approval of the
Board of Commissioners to take all necessary actions in connection with the guarantee as
referred to in the provisions of the said authority and power effective since the closing of this
Meeting.
Page 9
Agenda 6 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
merubah Anggaran
Ya 78,665%10.845.5 97,88% 235.193. 2,12% 0 0% Setuju
Dasar Perseroan,
69.728 600
yaitu menghapus
ketentuan Pasal 15
ayat 3 huruf g
(tentang Tugas &
Wewenang Direksi)
pada Anggaran Dasar
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved to delete the provisions of Article 14 paragraph 10 of the Company's
Articles of Association, as such, the provisions of Article 14 become as follows:
DUTIES AND AUTHORITIES OF
THE BOARD OF DIRECTORS
Article 15
1. The Board of Directors manages the Company in accordance with the provisions of
Article 92, paragraphs 1 and 2 of the Company Law.
2. In carrying out the management as referred to in paragraph 1, the Board of
Directors must perform its duties in good faith and with full responsibility in accordance with
the provisions of Article 97 of the Company Law and with due regard to prevailing laws and
regulations.
3. The Board of Directors has the right to represent the Company both inside and
outside the Court in all matters and in all events, to bind the Company with other parties and
other parties with the Company, and to perform all actions, both concerning management
and ownership, with the limitation that for:
a. Borrowing (including funds obtained from leasing facilities) or lending money on
behalf of the Company.
b. Binding the Company as a guarantor of debts (surety or avalist).
c. Encumbering mortgage rights, pledging, or otherwise encumbering the Company's
assets that do not constitute the entire or a significant portion of the Company's assets.
d. Selling/acquiring or releasing the Company's fixed assets that do not constitute the
entire or a significant portion of the Company's assets.
e. Making capital participation in other companies.
f. Filing lawsuits in court; must have written approval from the Board of
Commissioners.
4. The Board of Directors must seek approval from the General Meeting of
Shareholders to transfer the Company's assets or to pledge the Company's assets as debt
collateral that constitutes more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in one
or more transactions, whether related or unrelated, within a period of 1 (one) fiscal year in
accordance with the provisions of Article 102 of the Company Law and/or capital market
regulations.
5. Two (2) members of the Board of Directors have the right and authority to act for
and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company.
6. The Board of Directors may grant written power of attorney to two (2) or more
employees of the Company, provided that at least two (2) of these proxies act jointly on
behalf of the Company to perform specific legal acts in accordance with the provisions of
Article 103 of the Company Law.
7. In the event that a member of the Board of Directors has a conflict of interest with
the Company, the Company will be represented by another member of the Board of
Directors, and in the event that all members of the Board of Directors have a conflict of
interest with the Company, the Company will be represented by the Board of Commissioners
or another party appointed by the General Meeting of Shareholders if all members of the
Board of Directors and the Board of Commissioners have a conflict of interest with the
Company.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 10
PT Buana Lintas Lautan Tbk.
Krisnanto Tedjaprawira
Corporate Secretary
PT Buana Lintas Lautan Tbk.
Jalan Mega Kuningan Timur
Phone : 6221 - 30485700, Fax : 6221 - 30485701, www.bull.co.id
Sender Name Krisnanto Tedjaprawira
Function Corporate Secretary
Date and Time 13-06-2024 17:04
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf
2. Covernote RUPS BULL 2024.pdf
This is an official document of PT Buana Lintas Lautan Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Buana Lintas Lautan Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.1
unresolved
—
Krisnanto Tedjaprawira
· Corporate Secretary
p.5 ×2
unresolved
org
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.6
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
465 ms
12 Sep 2026 23:02
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.665',
'shares_present': '11080763328'}