Back to announcement
20240613_BULL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661056_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed BULLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
RINGKASAN RISALAH MINUTES OF THE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BUANA LINTAS LAUTAN Tbk. PT BUANA LINTAS LAUTAN Tbk.
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) To fulfill the provision of Article 49 paragraph (1)
dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan and Article 51 of the Financial Services Authority
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Plan and Implementation of General Meeting of
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Direksi PT Shareholders of Public Companies (“POJK
Buana Lintas Lautan Tbk. (“Perseroan”) dengan ini 15/2020”), the Board of Directors of PT Buana Lintas
memberitahukan kepada para Pemegang Saham, Lautan Tbk. (“the Company”) hereby notify its
bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Shareholders that the Company has held the Annual
Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada: General Meeting of Shareholders (“Meeting”) on:
A. Hari/Tanggal: Selasa, 11 Juni 2024 A. Day/Date : Tuesday, June 11, 2024
Pukul : 14.29 – 15.38 WIB Time : 14:29 – 15.38 WIB
Tempat : Sampoerna Strategic Square Place : Sampoerna Strategic Square
Tower Utara, Lantai 3A North Tower, 3A Floor
Ruang Anggrek 1-3 Anggrek Room 1-3
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45 - 46 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45 - 46
Jakarta Selatan Jakarta Selatan
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang B. Board of Directors and Board of Commissioners
hadir dalam Rapat: who attended the Meeting:
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS
Direktur Utama : Henry Jusuf President Director : Henry Jusuf
Direktur : Wong Kevin Director : Wong Kevin
Direktur : Santoso Salim Director : Santoso Salim
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS
Komisaris : Fauqi Hapidekso Commissioner : Fauqi Hapidekso
Komisaris Independen : M. Harry Santoso Independent Commissioner : M. Harry Santoso
C. Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau terwakili C. The Meeting was attended and/or
para Pemegang Saham sejumlah 11.080.763.328 represented by Shareholders with a total of
lembar saham yang mewakili 78,665% dari 11,080,763,328 shares, representing 78.665%
14.085.851.449 lembar saham setelah dikurangi of the total 14,085,851,449 shares after
oleh saham treasuri sebanyak 31.950.000 deducted by treasury shares of 31,950,000
lembar, dengan memperhatikan Daftar shares, with reference to the Company’s
Pemegang Saham Perseroan tanggal 17 Mei Shareholders List dated May 17, 2024.
2024.
D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham D. In the Meeting, Shareholders and/or the
dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk proxies were given a chance to submit
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan questions and/or provide suggestions
pendapat terkait Agenda Rapat. regarding the Meeting Agenda.
Page 2
E. Agenda Rapat I: E. Meeting Agenda I:
Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan There was no Shareholders who asked
pertanyaan ataupun memberikan pendapat. questions or gave opinions.
Agenda Rapat II: Meeting Agenda II:
Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan There was no Shareholders who asked
pertanyaan ataupun memberikan pendapat. questions or gave opinions.
Agenda Rapat III: Meeting Agenda III:
Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan There was no Shareholders who asked
pertanyaan ataupun memberikan pendapat. questions or gave opinions.
Agenda Rapat IV: Meeting Agenda IV:
Terdapat 1 Pemegang Saham yang mengajukan There was 1 Shareholder who asked question.
pertanyaan.
Agenda Rapat V: Meeting Agenda V:
Terdapat 1 Pemegang Saham yang mengajukan There was 1 Shareholder who asked question.
pertanyaan.
Agenda Rapat VI: Meeting Agenda VI:
Terdapat 1 Pemegang Saham yang mengajukan There was 1 Shareholder who asked question.
pertanyaan.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat F. The decision-making mechanism at the
adalah sebagai berikut: Meeting was as follows:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara Meeting decisions were made by deliberation
musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah to reach a consensus. If the deliberation to
untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan reach a consensus is not achieved, then a
melalui pemungutan suara. voting is conducted.
G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan G. The decision-making results done by voting is
dengan pemungutan suara adalah sebagai as follow:
berikut:
AGENDA RAPAT PERTAMA FIRST MEETING AGENDA
Setuju Tidak Setuju Abstain Accept Reject Abstain
10.844.671.428 223.059.800 13.032.100 10,844,671,428 223,059,800 13,032,100
suara atau setara suara atau setara suara atau votes or votes or votes or
dengan 97,87% dengan 2,01% setara dengan equivalent to equivalent to equivalent to
dari seluruh dari seluruh 0,12% dari 97.87% of the 2.01% of the 0.12% of the
saham dengan saham dengan seluruh saham total shares with total shares with total shares
hak suara yang hak suara yang dengan hak voting rights voting rights with voting
hadir dalam hadir dalam suara yang present at the present at the rights present
Rapat. Rapat. hadir dalam Meeting. Meeting. at the Meeting.
Rapat.
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan 1. Approved and ratified the Company's Annual Report
Laporan Keberlanjutan Perseroan Tahun Buku 2023, and Sustainability Report for the 2023 Fiscal Year,
termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan including the Board of Commissioners' Supervision
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023. Report for the 2023 Fiscal Year.
2. Menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan 2. Approved and ratified the Company's consolidated
konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang financial statements for the financial year ending on
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah December 31, 2023, which had been audited by the
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Public
Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dan telah Accounting Firm and signed on March 31, 2024.
ditandatangani pada tanggal 31 Maret 2024.
Page 3
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung 3. Granted full release and discharge (acquit et de
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada charge) to each member of the Company's Board of
setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Directors and Board of Commissioners for their
Perseroan atas tindakan pengurusan dan management and supervisory activities that have
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun been carried out during the financial year ending
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 December 31, 2023 as long as these actions were
selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan reflected in the Company’s Annual Report and
Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan, Sustainability Report, the consolidated financial
laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak statements of the Company and its subsidiaries for
perusahaan untuk Tahun Buku 2023. the 2023 Fiscal Year.
AGENDA RAPAT KEDUA SECOND MEETING AGENDA
Setuju Tidak Setuju Abstain Accept Reject Abstain
11.080.763.328 - - 11,080,763,328 - -
suara atau setara votes or
dengan 100% equivalent to
dari seluruh 100% of the total
saham dengan shares with
hak suara yang voting rights
hadir dalam present at the
Rapat. Meeting.
1. Menyetujui tidak membagikan dividen untuk Tahun 1. Approved not to distribute dividends for the Financial
Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023 Year Ending December 31, 2023, due to negative
sehubungan dengan saldo laba yang masih negatif. retained earnings.
AGENDA RAPAT KETIGA THIRD MEETING AGENDA
Setuju Tidak Setuju Abstain Accept Reject Abstain
11.079.864.028 899.300 suara - 11,079,864,028 899,300 votes or -
suara atau setara atau setara votes or equivalent to
dengan 99,99% dengan 0,01% equivalent to 0.01% of the
dari seluruh dari seluruh 99.99% of the total shares with
saham dengan saham dengan total shares with voting rights
hak suara yang hak suara yang voting rights present at the
hadir dalam hadir dalam present at the Meeting.
Rapat. Rapat. Meeting.
1. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan/atau 1. Approved to give power of attorney and/or delegate
melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi authority with substitution rights to the Board of
kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan Commissioners with notice to the considerations of
pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk the Audit Committee to appoint a Public Accountant
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa registered with the Financial Services Authority to
Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan conduct an audit of the Company's Consolidated
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun Financial Statements for the financial year ending on
buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember December 31, 2024, and other periods in the 2024
2024 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku financial year if deemed necessary, as well as to
2024 dimaksud bilamana dianggap perlu, serta untuk appoint a replacement Public Accountant if the
menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan appointed Public Accountant for any reason is
Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun unable to perform their duties.
tidak dapat melakukan tugasnya.
2. Memberikan wewenang dengan hak substitusi 2. Granted authority with substitute rights to the Board
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan of Commissioners to determine the honorarium and
honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas other requirements for the appointment of the
penunjukan Akuntan Publik tersebut. Public Accountant.
Page 4
AGENDA RAPAT KEEMPAT FOURTH MEETING AGENDA
Setuju Tidak Setuju Abstain Accept Reject Abstain
11.080.763.328 - - 11,080,763,328 - -
suara atau setara votes or
dengan 100% equivalent to
dari seluruh 100% of the total
saham dengan shares with
hak suara yang voting rights
hadir dalam present at the
Rapat. Meeting.
1. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada 1. Approved to give authority to the Board of
Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran Commissioners to determine the amount of
remunerasi dan tunjangan bagi setiap anggota remuneration and allowances for each member of
Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun 2024 the Board of Directors and Board of Commissioners
dengan memperhatikan kondisi keuangan in 2024 by considering the Company's financial
Perseroan. condition.
AGENDA RAPAT KELIMA FIFTH MEETING AGENDA
Setuju Tidak Setuju Abstain Accept Reject Abstain
10.845.569.728 235.193.600 - 10,845,569,728 235,193,600 -
suara atau setara suara atau setara votes or votes or
dengan 97,88% dengan 2,12% equivalent to equivalent to
dari seluruh dari seluruh 97.88% of the 2.12% of the
saham dengan saham dengan total shares with total shares with
hak suara yang hak suara yang voting rights voting rights
hadir dalam hadir dalam present at the present at the
Rapat. Rapat. Meeting. Meeting.
1. Menyetujui untuk menjadikan jaminan hutang atas 1. Approved to pledge all or more than 50% of the
seluruh atau lebih dari 50% dari kekayaan Perseroan Company's assets as debt collateral in 1 (one)
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang transaction or more, whether related to each other
berkaitan satu sama lain maupun tidak, sesuai or not, in accordance with the provisions of Article
dengan ketentuan Pasal 102 Undang Undang Nomor 102 Law Number 40 of 2007 concerning Limited
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Liability Companies.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi 2. Granted authority and power to the Board of
dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk Directors with the approval of the Board of
melakukan segala tindakan yang diperlukan Commissioners to take all necessary actions in
sehubungan dengan penjaminan yang dimaksud connection with the guarantee as referred to in the
dengan ketentuan kewenangan dan kuasa tersebut provisions of the said authority and power effective
berlaku sejak ditutupnya Rapat ini. since the closing of this Meeting.
AGENDA RAPAT KEENAM SIXTH MEETING AGENDA
Setuju Tidak Setuju Abstain Accept Reject Abstain
10.845.569.728 235.193.600 - 10,845,569,728 235,193,600 -
suara atau setara suara atau setara votes or votes or
dengan 97,88% dengan 2,12% equivalent to equivalent to
dari seluruh dari seluruh 97.88% of the 2.12% of the
saham dengan saham dengan total shares with total shares with
hak suara yang hak suara yang voting rights voting rights
hadir dalam hadir dalam present at the present at the
Rapat. Rapat. Meeting. Meeting.
1. Menyetujui untuk menghapus ketentuan Pasal 15 1. Approved to delete the provisions of Article 15
ayat 3 huruf g Anggaran Dasar Perseroan, sehingga paragraph 3 letter g of the Company's Articles of
Page 5
untuk selanjutnya ketentuan Pasal 15 menjadi Association, as such, the provisions of Article 15
seperti berikut: become as follows:
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI DUTIES AND AUTHORITIES OF
Pasal 15 THE BOARD OF DIRECTORS
Article 15
1. Direksi mengurus Perseroan sesuai dengan 1. The Board of Directors manages the Company
ketentuan Pasal 92 ayat 1 dan 2 UUPT. in accordance with the provisions of Article 92,
paragraphs 1 and 2 of the Company Law.
2. Didalam menjalankan pengurusan 2. In carrying out the management as referred to
sebagaimana dimaksud ayat 1, Direksi wajib in paragraph 1, the Board of Directors must
melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan perform its duties in good faith and with full
penuh tanggungjawab sesuai dengan responsibility in accordance with the provisions
ketentuan Pasal 97 UUPT dan dengan of Article 97 of the Company Law and with due
memperhatikan peraturan perundang- regard to prevailing laws and regulations.
undangan.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam 3. The Board of Directors has the right to represent
dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan the Company both inside and outside the Court
dalam segala kejadian, mengikat Perseroan in all matters and in all events, to bind the
dengan pihak lain dan pihak lain dengan Company with other parties and other parties
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, with the Company, and to perform all actions,
baik yang mengenai kepengurusan maupun both concerning management and ownership,
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan with the limitation that for:
bahwa untuk:
a. meminjam (termasuk dana yang diperoleh dari a. Borrowing (including funds obtained from
fasilitas leasing) atau meminjamkan uang atas leasing facilities) or lending money on behalf of
nama Perseroan). the Company.
b. mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang b. Binding the Company as a guarantor of debts
(borg atau avalist). (surety or avalist).
c. membebani hak tanggungan, menggadaikan c. Encumbering mortgage rights, pledging, or
atau dengan cara lain mempertanggungkan otherwise encumbering the Company's assets
kekayaan Perseroan yang bukan merupakan that do not constitute the entire or a significant
seluruh atau sebagian besar kekayaan portion of the Company's assets.
Perseroan.
d. menjual/mendapatkan atau melepaskan aset d. Selling/acquiring or releasing the Company's
tetap Perseroan yang bukan merupakan seluruh fixed assets that do not constitute the entire or
atau sebagian besar kekayaan Perseroan. a significant portion of the Company's assets.
e. melakukan penyertaan modal dalam Perseroan e. Making capital participation in other
lain. companies.
f. mengajukan gugatan ke Pengadilan; harus f. Filing lawsuits in court; must have written
dengan persetujuan tertulis dari Dewan approval from the Board of Commissioners.
Komisaris.
4. Direksi wajib meminta persetujuan Rapat 4. The Board of Directors must seek approval from
Umum Pemegang Saham untuk mengalihkan the General Meeting of Shareholders to transfer
kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan the Company's assets or to pledge the
utang kekayaan Perseroan yang merupakan Company's assets as debt collateral that
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah constitutes more than 50% (fifty percent) of the
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) Company's net assets in one or more
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu transactions, whether related or unrelated,
sama lain maupun tidak dalam jangka waktu 1 within a period of 1 (one) fiscal year in
Page 6
(satu) tahun buku sesuai dengan ketentuan accordance with the provisions of Article 102 of
Pasal 102 UUPT dan atau peraturan perundang- the Company Law and/or capital market
undangan di bidang Pasar Modal. regulations.
5. 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan 5. Two (2) members of the Board of Directors have
berwenang bertindak untuk dan atas nama the right and authority to act for and on behalf
Direksi serta mewakili Perseroan. of the Board of Directors and to represent the
Company.
6. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada2 6. The Board of Directors may grant written power
(dua) orang karyawan Perseroan atau lebih of attorney to two (2) or more employees of the
yang setidak-tidaknya 2 (dua) kuasa tersebut Company, provided that at least two (2) of these
secara bersama-sama bertindak untuk dan atas proxies act jointly on behalf of the Company to
nama Perseroan melakukan perbuatan hukum perform specific legal acts in accordance with
tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal the provisions of Article 103 of the Company
103 UUPT. Law.
7. Dalam hal seorang anggota Direksi memiliki 7. In the event that a member of the Board of
benturan kepentingan dengan Perseroan, maka Directors has a conflict of interest with the
Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi Company, the Company will be represented by
lainnya dan dalam hal seluruh anggota Direksi another member of the Board of Directors, and
memiliki benturan kepentingan dengan in the event that all members of the Board of
Perseroan, maka dalam hal ini Perseroan Directors have a conflict of interest with the
diwakili oleh Dewan Komisaris atau pihak lain Company, the Company will be represented by
yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh the Board of Commissioners or another party
anggota Direksi dan Dewan Komisaris appointed by the General Meeting of
mempunyai benturan kepentingan dengan Shareholders if all members of the Board of
Perseroan. Directors and the Board of Commissioners have
a conflict of interest with the Company.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh 2. Approve to the reorganization of all provisions in the
ketentuan dalam anggaran dasar perseroan. Company's Articles of Association
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk 3. Granted authority and power to the Board of
melakukan segala tindakan yang dianggap perlu Directors to undertake all actions deemed necessary
termasuk untuk menuangkan hasil keputusan Rapat including to transcribe the resolutions of the
ke dalam bentuk akta Notariil sekaligus menyatakan Meeting into a Notarial deed and comprehensively
kembali secara lengkap isi dari seluruh Anggaran restating the entire content of the Company's
Dasar Perseroan, sehingga menghadap Notaris untuk Articles of Association, so as to appear before a
menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat Notary to sign the required deeds and/or
yang diperlukan serta memohon persetujuan dari documents, seek approval from the relevant
pihak yang berwenang, dan menjalankan segala authorities, and perform all actions necessary and
tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai beneficial to achieve this purpose, with no actions
maksud tersebut, tidak ada tindakan yang excluded.
dikecualikan.
Jakarta, 13 Juni 2024 Jakarta, June 13, 2024
Direksi Perseroan Board of Directors of the Company
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 11 Jun 2024 · 14:29–15:38 |
| Present | 11,080,763,328 (78.67%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
10,844,671,428
97.87%
Against
223,059,800
2.01%
Abstain
13,032,100
0.12%
Agenda 2
For
11,080,763,328
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 3
approved
For
11,079,864,028
99.99%
Against
899,300
0.01%
Abstain
—
—
Agenda 4
For
11,080,763,328
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 5
approved
For
10,845,569,728
97.88%
Against
235,193,600
2.12%
Abstain
—
—
Agenda 6
approved
For
10,845,569,728
97.88%
Against
235,193,600
2.12%
Abstain
—
—
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×2
unresolved
org
PT Buana Lintas
p.1
unresolved
org
Lautan Tbk.
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata
p.2
unresolved
org
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.2
unresolved
org
Public Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
713 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.12',
'pct_against': '2.01',
'pct_for': '97.87',
'seq': 1,
'votes_abstain': '13032100',
'votes_against': '223059800',
'votes_for': '10844671428'},
{'pct_for': '100', 'seq': 2, 'votes_for': '11080763328'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '99.99',
'seq': 3,
'votes_against': '899300',
'votes_for': '11079864028'},
{'pct_for': '100', 'seq': 4, 'votes_for': '11080763328'},
{'approved': True,
'pct_against': '2.12',
'pct_for': '97.88',
'seq': 5,
'votes_against': '235193600',
'votes_for': '10845569728'},
{'approved': True,
'pct_against': '2.12',
'pct_for': '97.88',
'seq': 6,
'votes_against': '235193600',
'votes_for': '10845569728'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-11',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.665',
'record_date': '2024-05-17',
'shares_present': '11080763328',
'shares_total_voting': '14085851449',
'time_end': '15:38:00',
'time_start': '14:29:00'}