Back to announcement
20240613_BWPT_Laporan Informasi dan Fakta Material_31660989_lamp5.pdf
Other Text extracted BWPTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 22
Page 1
Page 2
Page 3
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu -------------------
tujuh) tentang Perseroan Terbatas, demikian -------------------
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 28 (dua ------------
puluh delapan) Desember 2007 (dua ribu tujuh) ------------
Nomor 41, dibuat di hadapan MUHAMMAD HANAFI, ---------------
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah ------------
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan --------
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -------------------
dengan Surat Keputusannya tanggal 21 (dua puluh ----
satu) Januari 2008 (dua ribu delapan) Nomor -------------------
AHU-02945.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal --------
29 (dua puluh sembilan) Pebruari 2008 (dua ribu ----
delapan) Nomor 18, Tambahan Nomor 2408;------------------------------------
- perubahan Pasal 4 dan Pasal 20 Anggaran Dasar ----
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk (pada waktu itu ------------
bernama PT BW PLANTATION), demikian sebagaimana ----
dimuat dalam akta tanggal 6 (enam) Pebruari 2008
(dua ribu delapan) Nomor 7, dibuat di hadapan ------------
Notaris MUHAMMAD HANAFI, Sarjana Hukum tersebut,
yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --------
sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal 14 -------------------
(empat belas) Pebruari 2008 (dua ribu delapan) --------
Nomor AHU-07237.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah ------------
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 19 (sembilan belas) Maret 2008 (dua -------------------
ribu delapan) Nomor 24, Tambahan Nomor 3283;-------------------
- perubahan status PT EAGLE HIGH -----------------------------------------------------------
2
Page 4
PLANTATIONS Tbk (pada waktu itu bernama PT BW ------------
PLANTATION), dari semula berupa Perseroan --------------------------
Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas ---------------
Terbuka (Tbk) dan perubahan seluruh Anggaran ---------------
Dasar untuk disesuaikan dengan Anggaran Dasar ------------
Perseroan Terbatas Terbuka (Tbk), demikian ----------------------
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 18 (delapan
belas) Pebruari 2008 (dua ribu delapan) ---------------------------------
Nomor 68, dibuat di hadapan SUTJIPTO, Sarjana ------------
Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang --------
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
dengan Surat Keputusannya tanggal 29 (dua puluh ----
sembilan) Pebruari 2008 (dua ribu delapan) Nomor
AHU-10257.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah ---------------------------------
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 25 (dua puluh lima) Maret 2008 (dua -------------------
ribu delapan) Nomor 25, Tambahan Nomor 3430;-------------------
- perubahan status PT EAGLE HIGH -----------------------------------------------------------
PLANTATIONS Tbk (pada waktu itu bernama PT BW ------------
PLANTATION Tbk), dari semula berupa Perseroan ------------
Terbatas Terbuka (Tbk) menjadi Perseroan Terbatas
Tertutup dan perubahan seluruh Anggaran Dasar ------------
untuk disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas Tertutup, demikian sebagaimana dimuat --------
dalam akta tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2009
(dua ribu sembilan) Nomor 227, dibuat ----------------------------------------
di hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, sebagai
pengganti dari Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum --------
3
Page 5
tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya ----------------------
tanggal 7 (tujuh) Juli 2009 (dua ribu sembilan) ----
Nomor AHU-31101.AH.01.02.Tahun 2009;------------------------------------------------
- perubahan status PT EAGLE HIGH -----------------------------------------------------------
PLANTATIONS Tbk (pada waktu itu bernama PT BW ------------
PLANTATION), dari semula berupa Perseroan --------------------------
Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas ---------------
Terbuka (Tbk) dan perubahan seluruh Anggaran ---------------
Dasar untuk disesuaikan dengan Anggaran Dasar ------------
Perseroan Terbatas Terbuka (Tbk), demikian ----------------------
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 10 -----------------------------
(sepuluh) Juli 2009 (dua ribu sembilan) ---------------------------------
Nomor 55, dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, ----------------------
Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari Notaris ------------
SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut, yang telah ---------------
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan --------
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -------------------
dengan Surat Keputusannya tanggal 3 (tiga) ----------------------
Agustus 2009 (dua ribu sembilan) Nomor ------------------------------------
AHU-36889.AH.01.02.Tahun 2009;----------------------------------------------------------------------
- perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar --------------------------
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk (pada waktu itu ------------
bernama PT BW PLANTATION Tbk), demikian ---------------------------------
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 19 -----------------------------
(sembilan belas) Agustus 2010 (dua ribu sepuluh)
Nomor 21, dibuat di hadapan Notaris MUHAMMAD ---------------
HANAFI, Sarjana Hukum tersebut, yang telah ----------------------
4
Page 6
diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum ----
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum -------------------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 30 (tiga puluh) Agustus 2010 --------
(dua ribu sepuluh) Nomor AHU-AH.01.10-22391 dan ----
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ---------------
Indonesia tanggal 20 (dua puluh) Juli 2012 (dua ----
ribu dua belas) Nomor 58, Tambahan Nomor 1674/L;----
- perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar --------------------------
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk (pada waktu itu ------------
bernama PT BW PLANTATION Tbk), demikian ---------------------------------
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 6 (enam) --------
Nopember 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 3, ---------------
dibuat di hadapan Notaris MUHAMMAD HANAFI, ----------------------
Sarjana Hukum tersebut, yang telah diterima dan ----
dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat ------------
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian ---------------
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --------
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 2014 (dua
ribu empat belas) Nomor AHU-AH.01.10-03016 dan --------
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ---------------
Indonesia tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 2014
(dua ribu empat belas) Nomor 51, Tambahan --------------------------
Nomor 5241/L;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar --------------------------
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk (pada waktu itu ------------
bernama PT BW PLANTATION Tbk), demikian ---------------------------------
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 27 (dua ------------
puluh tujuh) Nopember 2014 (dua ribu empat belas)
5
Page 7
Nomor 49, dibuat di hadapan Notaris MUHAMMAD ---------------
HANAFI, Sarjana Hukum tersebut, yang telah ----------------------
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan --------
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -------------------
dengan Surat Keputusannya tanggal 2 (dua) --------------------------
Desember 2014 (dua ribu empat belas) Nomor ----------------------
AHU-12089.40.20.2014;------------------------------------------------------------------------------------------------------
- perubahan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 2 ------------
Anggaran Dasar PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk ---------------
(pada waktu itu bernama PT BW PLANTATION Tbk), --------
demikian sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 24
(dua puluh empat) Desember 2014 (dua ribu empat ----
belas) Nomor 33, dibuat di hadapan Notaris ----------------------
MUHAMMAD HANAFI, Sarjana Hukum tersebut, yang ------------
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
dengan Surat Keputusannya tanggal 29 (dua puluh ----
sembilan) Desember 2014 (dua ribu empat belas) --------
Nomor AHU-13633.40.20.2014 dan telah diumumkan -------
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18
(delapan belas) Agustus 2015 (dua ribu lima -------------------
belas) Nomor 66, Tambahan Nomor 40039;-----------------------------------------
- perubahan seluruh Anggaran Dasar PT EAGLE HIGH
PLANTATIONS Tbk untuk disesuaikan dengan ------------------------------
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor ------------
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan ------------------------------------------------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --------------------------
Perusahaan Terbuka dan Nomor 33/POJK.04/2014 ---------------
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau ----
6
Page 8
Perusahaan Publik, demikian sebagaimana dimuat --------
dalam akta tanggal 25 (dua puluh lima) Juni 2015
(dua ribu lima belas) Nomor 40, dibuat ------------------------------------
di hadapan Notaris MUHAMMAD HANAFI, Sarjana Hukum
tersebut, yang telah diterima dan dicatat dalam ----
Database Sisminbakum Direktorat Jenderal -----------------------------
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 26 -------------------
(dua puluh enam) Juni 2015 (dua ribu lima belas)
Nomor AHU-AH.01. 03-0946083 dan telah diumumkan -------
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27
(dua puluh tujuh) Nopember 2015 (dua ribu lima --------
belas) Nomor 95, Tambahan Nomor 939/L;-----------------------------------------
- perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar PT EAGLE HIGH
PLANTATIONS Tbk, demikian sebagaimana dimuat ---------------
dalam akta tanggal 16 (enam belas) Juni 2016 (dua
ribu enam belas) Nomor 43, dibuat di hadapan ---------------
Notaris MUHAMMAD HANAFI, Sarjana Hukum tersebut,
yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --------
sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal 28 (dua
puluh delapan) Juni 2016 (dua ribu enam belas) --------
Nomor AHU-0012262.AH.01.02.Tahun 2016;----------------------------------------
- perubahan seluruh Anggaran Dasar PT EAGLE HIGH
PLANTATIONS Tbk untuk disesuaikan dengan ------------------------------
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor ------------
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ------------------------------------------------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --------------------------
Perusahaan Terbuka dan Nomor 16/POJK.04/2020 ---------------
7
Page 9
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ------------
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, demikian --------
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 30 (tiga --------
puluh) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu) ------------
Nomor 61, dibuat di hadapan Notaris MUHAMMAD ---------------
HANAFI, Sarjana Hukum tersebut, yang telah ----------------------
diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum ----
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum -------------------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 7 (tujuh) September 2021 (dua ----
ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0444896;---
- perubahan Pasal 35 ayat 7 Anggaran Dasar ----------------------
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk, demikian ---------------------------------
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 8 (delapan)
Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 2, -------------------
dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah -------------------
diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum ----
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum -------------------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 11 (sebelas) Mei 2023 (dua ---------------
ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0062468 ----
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 26 (dua puluh enam) Mei 2023 --------
(dua ribu dua puluh tiga) Nomor 42, Tambahan ---------------
Nomor 15333;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir --------
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 8 (delapan)
Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 2 ----------------------
tersebut;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8
Page 10
- untuk selanjutnya PT EAGLE HIGH -------------------------------------------------------
PLANTATIONS Tbk tersebut akan disebut ----------------------------------------
“Perseroan”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Berada di Gedung Rajawali Place, Lantai 5, Jalan
HR. Rasuna Said Kaveling B/4, Kelurahan ---------------------------------
Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta ---------------------------------
Selatan 12910, agar membuat Berita Acara dari ------------
semua yang dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa Perseroan, yang diadakan pada --------
hari, tanggal, waktu dan ditempat tersebut ----------------------
di atas (untuk selanjutnya akan disebut juga ---------------
“Rapat”).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri ----------------------------------------
saksi-saksi, yaitu sebagai beikut:-------------------------------------------------------
1. Tuan ABED NEGO, lahir di Pangkal Pinang, ------------
pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Juli ------------
1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh ---------------
empat), Karyawan Swasta, bertempat tinggal ----
di Jakarta, Gading Park View, BLK.ZE-10/5, ----
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, --------------------------
Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa ----
Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------------
3172062807740002, Warga Negara Indonesia;------------
- Menurut keterangannya dalam hal ini ----------------------
bertindak sebagai Komisaris Utama ------------------------------------
Perseroan;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Tuan MOHAMMAD PRIANTO MADELAR (dalam Kartu ----
9
Page 11
Tanda Penduduk tertulis MOHAMMAD PRIANTO), ----
lahir di Jakarta, pada tanggal 22 (dua puluh
dua) Pebruari 1973 (seribu sembilan ratus --------
tujuh puluh tiga), Pengacara, bertempat ---------------
tinggal di Jakarta, Kedondong D-11, Kalibata
Indah, Rukun Tetangga 003, Rukun ----------------------------------------
Warga 006, Kelurahan Rawajati, Kecamatan ------------
Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang Kartu --------
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------------------------------------
Kependudukan 3174082202730006, Warga Negara
Indonesia;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Menurut keterangannya dalam hal ini ----------------------
bertindak sebagai Komisaris Perseroan;----------------------
3. Tuan Doktorandus YOHANES WAHYU SARONTO, ---------------
Magister Sains, lahir di Magelang, pada ---------------
tanggal 23 (dua puluh tiga) Juni 1948 ----------------------
(seribu sembilan ratus empat puluh delapan),
Kepolisian Republik Indonesia (Polri), -------------------
bertempat tinggal di Yogyakarta, Jalan -------------------
Melati Wetan Nomor 13, Rukun Tetangga 056, ----
Rukun Warga 015, Kelurahan Baciro, Kecamatan
Gondokusuman, Kota Yogyakarta, pemegang ---------------
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---------------
Kependudukan 3471032306480001, Warga Negara
Indonesia, untuk sementara berada ------------------------------------
di Jakarta;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Menurut keterangannya dalam hal ini ----------------------
bertindak sebagai Komisaris Independen -------------------
10
Page 12
Perseroan;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Tuan HENDERI DJUNAIDI (dalam Kartu Tanda ------------
Penduduk tertulis HENDERI), lahir di Jambi,
pada tanggal 12 (dua belas) Juni 1972 ----------------------
(seribu sembilan ratus tujuh puluh ---------------------------------
dua), Karyawan Swasta, bertempat tinggal ------------
di Jakarta, Jalan Pulau Genteng VI Blok Q1 ----
Nomor 1, Rukun Tetangga 004, Rukun ---------------------------------
Warga 011, Kelurahan Kembangan Utara, ----------------------
Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---------------
Kependudukan 3173021206720001, Warga Negara
Indonesia;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Menurut keterangannya dalam hal ini ----------------------
bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan;----
5. Tuan ANDREW HARYONO, lahir di Jakarta, pada
tanggal 24 (dua puluh empat) Nopember 1979 ----
(seribu sembilan ratus tujuh puluh ---------------------------------
sembilan), Karyawan Swasta, bertempat ----------------------
tinggal di Jakarta, Jalan Pinisi Indah 4 ------------
Nomor 31, Rukun Tetangga 001, Rukun -----------------------------
Warga 007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan
Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------------------------------------
Kependudukan 3172012411790007, Warga Negara
Indonesia;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Menurut keterangannya dalam hal ini ----------------------
bertindak sebagai Direktur Perseroan;--------------------------
11
Page 13
6. Tuan YEOH LEAN KHAI, lahir di Kedah, --------------------------
Malaysia, pada tanggal 10 (sepuluh) Agustus
1965 (seribu sembilan ratus enam puluh -------------------
lima), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Apartemen Ascott Kuningan, Nomor 2312, -------------------
Jalan Profesor Doktor Satrio Kaveling 3-5, ----
Jakarta Selatan, pemegang Paspor Malaysia --------
Nomor A51330403, Warga Negara Malaysia;-------------------
- Menurut keterangannya dalam hal ini ----------------------
bertindak sebagai Direktur Perseroan;--------------------------
7. Tuan IMAM WAHYU RAMADHAN, lahir --------------------------------------------
di Surakarta, pada tanggal 21 (dua puluh ------------
satu) Desember 1991 (seribu sembilan ratus ----
sembilan puluh satu), Karyawan Swasta, -------------------
bertempat tinggal di Tangerang, Serpong ---------------
Lagoon Cluster Aquatic, Blok F5 Nomor 29, --------
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, --------------------------
Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, Kota -------------------
Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda ---------------
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------------
3672072112910001, Warga Negara Indonesia;------------
- Menurut keterangannya dalam hal ini ----------------------
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6
(enam) Mei 2024 (dua ribu dua puluh -----------------------------
empat), dibuat di bawah tangan, bermeterai ----
cukup, dan fotokopi sesuai aslinya ---------------------------------
dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai ------------
kuasa dari Direktur dan oleh karena itu sah
12
Page 14
mewakili Direksi dari dan demikian untuk ------------
dan atas nama:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PT. RAJAWALI CAPITAL INTERNATIONAL, suatu --------
perseroan terbatas yang didirikan menurut --------
dan berdasarkan Undang-Undang Negara --------------------------
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta
Selatan dan beralamat di Rajawali Place, ------------
Lantai 30, Jalan HR. Rasuna Said ----------------------------------------
Kaveling B/4, Rukun Tetangga 003, Rukun ---------------
Warga 007, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan --------
Setiabudi, Jakarta Selatan 12910;----------------------------------------
- perseroan terbatas mana dalam hal ini ---------------
diwakilinya selaku pemilik dari/yang berhak
atas 11.886.121.516 (sebelas miliar -----------------------------
delapan ratus delapan puluh enam juta ----------------------
seratus dua puluh satu ribu lima ratus enam
belas) saham dalam Perseroan;-------------------------------------------------------
8. MASYARAKAT, selaku pemilik dari/yang berhak
atas 29.874.421 (dua puluh sembilan juta ------------
delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ----
ratus dua puluh satu) saham dalam Perseroan,
yang nama, alamat, dan jumlah kepemilikan --------
sahamnya sebagaimana ternyata dalam Daftar ----
Hadir Para Pemegang Saham yang dilekatkan --------
pada minuta akta ini;------------------------------------------------------------------------------------
- Para penghadap masing-masing memperkenalkan ------------
diri kepada saya, Notaris, berdasarkan identitas
yang diperlihatkan.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13
Page 15
- Pembawa Acara terlebih dahulu menyampaikan ---------------
kembali ucapan salam dan selamat datang kepada --------
para pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, --------
dan manajemen Perseroan, Profesi dan Lembaga ---------------
Penunjang, serta para undangan yang telah --------------------------
menghadiri Rapat Perseroan yang diadakan pada ------------
hari ini, Senin, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Mei
2024 (dua ribu dua puluh empat).--------------------------------------------------------------
Disampaikan pula oleh Pembawa Acara bahwa --------------------------
dikarenakan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa adalah sama dengan Tata Tertib Rapat ----
Umum Pemegang Saham Tahunan, maka Pembawa Acara ----
tidak akan membacakan kembali Tata Tertib --------------------------
tersebut.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Selanjutnya Rapat dipimpin kembali oleh --------------------------
Tuan ABED NEGO selaku Komisaris Utama Perseroan ----
berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan ----
dan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 -------------------
Anggaran Dasar Perseroan.---------------------------------------------------------------------------------------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa ----
seluruh persyaratan, prosedur dan mekanisme untuk
penyelenggaraan Rapat, yaitu pemberitahuan mata ----
acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
dan Bursa Efek Indonesia (“BEI”), pengumuman, ------------
pemanggilan, mekanisme untuk mengajukan ---------------------------------
pertanyaan dan/atau pendapat serta mekanisme ---------------
pengambilan keputusan Rapat adalah sama dengan --------
14
Page 16
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, oleh karena --------
itu persyaratan, prosedur dan mekanisme untuk ------------
penyelenggaraan Rapat tidak akan dibacakan ----------------------
kembali, kecuali ketentuan mengenai kuorum ----------------------
kehadiran dan kuorum keputusan Rapat yang berbeda
dengan ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan --------
kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ----------------------
Tahunan.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Pimpinan Rapat menyampaikan pula bahwa -----------------------------
sebagaimana telah dimaksud dalam Panggilan Rapat,
bahwa agenda Rapat adalah sebagai berikut:--------------------------
1. Persetujuan atas rencana pembelian kembali --------
saham Perseroan sesuai dengan Peraturan ------------------
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 --------
(dua ribu dua puluh tiga) tentang Pembelian ----
Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh --------------------------------
Perusahaan Terbuka.----------------------------------------------------------------------------------------------
2. Persetujuan atas penyesuaian Anggaran Dasar ----
Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta --------
Kegiatan Usaha Perseroan sehubungan dengan --------
telah berlakunya Peraturan Badan Pusat ----------------------
Statistik Nomor 2 Tahun 2020 (dua ribu dua --------
puluh) tentang Klasifikasi Baku Lapangan ---------------
Usaha Indonesia (“KBLI 2020”) dan penambahan
KBLI 2020 serta pemberian kuasa dan --------------------------------
wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melaksanakan segala -----------------------------
15
Page 17
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan --------
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tersebut.----
- Sesuai ketentuan Pasal 26 ayat 4 huruf c dan --------
huruf d Anggaran Dasar Perseroan, kuorum -----------------------------
kehadiran dan kuorum keputusan Rapat untuk mata ----
acara yang harus diputuskan dalam Rapat Umum ---------------
Pemegang Saham Luar Biasa dilakukan dengan ----------------------
mengikuti ketentuan, yaitu dapat dilangsungkan --------
jika dalam Rapat paling sedikit 3/5 (tiga per ------------
lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara hadir atau diwakili, keputusan Rapat ----------------------
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 ------------
(satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan ----
hak suara yang hadir dalam Rapat.----------------------------------------------------------
- Sebelum memulai pada pokok acara Rapat, --------------------------
Pimpinan Rapat menanyakan terlebih dahulu kepada
saya, Notaris, apakah Rapat ini telah memenuhi --------
semua ketentuan Rapat serta memenuhi kuorum dan ----
dengan demikian Rapat dapat mengambil keputusan ----
yang mengikat.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Dijawab oleh saya, Notaris, berdasarkan --------------------------
pemeriksaan saya, Notaris, atas pelaksanaan -------------------
prosedur pemanggilan Rapat tersebut, Rapat ini --------
telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----
(POJK) Nomor: 15/POJK.04/2020.---------------------------------------------------------------------
Setelah memeriksa daftar hadir yang disusun oleh
16
Page 18
Biro Administrasi Efek, PT. BSR INDONESIA, dan --------
juga memeriksa keabsahan surat-surat kuasa yang ----
diberikan oleh para pemegang saham, maka jumlah ----
para pemegang saham atau kuasanya yang hadir ---------------
dan/atau diwakili baik melalui sistem eASY KSEI ----
maupun hadir secara fisik dalam Rapat ini secara
bersama-sama mewakili 11.915.995.937 (sebelas ----
miliar sembilan ratus lima belas juta sembilan --------
ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus ------------
tiga puluh tujuh) saham dengan suara yang sah ------------
atau sama dengan 38,287 % (tiga puluh delapan ------------
koma dua delapan tujuh persen), yang berarti ---------------
kurang dari 3/5 (tiga per lima) bagian dari -------------------
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah --------
yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat ---------------
ini.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian kuorum kehadiran yang ----------------------------------------
dipersyaratkan dalam Pasal 26 ayat 4 huruf c dan
huruf d Anggaran Dasar Perseroan tidak ------------------------------------
terpenuhi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demikian yang disampaikan oleh saya, Notaris,
mengenai kuorum kehadiran Rapat.--------------------------------------------------------------
- Selanjutnya, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa
berdasarkan penjelasan dari saya, Notaris, yang ----
menyatakan bahwa total yang hadir dalam Rapat ------------
kurang dari 3/5 (tiga per lima) bagian dari -------------------
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah --------
yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat ini,
17
Page 19
dengan demikian kuorum yang dipersyaratkan ----------------------
dalam Pasal 26 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar ---------------
Perseroan tidak terpenuhi, dengan demikian Rapat
Ketiga akan diselenggarakan atas permohonan -------------------
Perseroan dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa -------------------
Keuangan.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Permohonan sebagaimana dimaksud harus disampaikan
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 --------
(empat belas) hari setelah Rapat dilangsungkan, ----
sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 21 -------------------
ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa --------------------------
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana --------
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ------------
Perusahaan Terbuka.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya Pimpinan Rapat menyerahkan kembali --------
acara Rapat kepada Pembawa Acara.----------------------------------------------------------
- Pembawa Acara kemudian menyampaikan bahwa -------------------
dengan tidak terselenggaranya acara Rapat hari --------
ini, Pembawa Acara mengucapkan terima kasih -------------------
kepada pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan
tamu undangan sekalian atas kehadiran dalam -------------------
Rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya Perseroan akan kembali membuat ----------------------
panggilan Rapat Ketiga sesuai ketentuan ---------------------------------
perundang-undangan yang berlaku.--------------------------------------------------------------
Demikian yang disampaikan oleh Pembawa Acara dan
selanjutnya acara Rapat secara resmi ditutup.---------------
- Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat
18
Page 20
ini untuk dipergunakan di mana perlu.--------------------------------------------
Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin ------------
akan kebenaran keaslian identitas para penghadap
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan ----------------------
seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta
ini tanpa ada yang dikecualikan, yang ----------------------------------------
disampaikan kepada saya, Notaris, maka apabila --------
di kemudian hari sejak ditandatangani akta ini --------
timbul sengketa dalam bentuk apapun yang -----------------------------
disebabkan oleh akta ini, para penghadap -----------------------------
bertanggung jawab sepenuhnya, dengan ini para ------------
penghadap menyatakan membebaskan/melepaskan saya,
Notaris dan saksi dari tuntutan pihak ketiga ---------------
atau siapapun baik secara perdata maupun pidana.----
Para penghadap saya, Notaris kenal.---------------------------------------------------
DEMIKIANLAH AKTA INI ----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Dibuat dan diselesaikan di Jakarta Selatan, pada
hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut ----
pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh:------------------------------
1. Nyonya SARAH BALQIS, Sarjana Hukum,-------------------------------------
Magister Kenotariatan, lahir di Jakarta, --------------
pada tanggal 11 (sebelas) Nopember 1991 ------------------
(seribu sembilan ratus sembilan puluh satu),
bertempat tinggal di Depok, Komplek Deppen -------
Blok A3 Nomor 27, Rukun Tetangga 006, Rukun ----
Warga 010, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan -------
Cimanggis, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan --------------
19
Page 21
3276025111910006, Warga Negara Indonesia, -----------
untuk sementara berada di Jakarta; -------------------------------------
2. Nona NOVA GAMAYANTI PUTRI AKHMAD, Sarjana -----------
Hukum, Magister Kenotariatan, lahir --------------------------------
di Kendari, pada tanggal 13 (tiga belas) --------------
Nopember 1996 (seribu sembilan ratus ----------------------------
sembilan puluh enam), bertempat tinggal ------------------
di Kolaka, Jalan Pemuda Lorong Iklim ----------------------------
Nomor 11, Rukun Tetangga 005, Rukun --------------------------------
Warga 005, Kelurahan Laloeha, Kecamatan ------------------
Kolaka, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi ----
Tenggara, pemegang Kartu Tanda Penduduk ------------------
dengan Nomor Induk Kependudukan -----------------------------------------------
7401045311960003, Warga Negara Indonesia, -----------
untuk sementara berada di Jakarta;----------------------------------------
- keduanya Asisten Notaris, yang saya, Notaris, -
kenal sebagai saksi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada --------
saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh --------------------------
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para ----------------------
penghadap telah mengundurkan diri pada waktu akta
ini dipersiapkan.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dilangsungkan tanpa perubahan.---------------------------------------------------------------------
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ------------
sempurna.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20
Page 22
Names mentioned 27 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri
p.3 ×3
unresolved
org
PT BW PLANTATION
p.3 ×9
unresolved
org
PT EAGLE HIGH
p.3 ×4
unresolved
org
PLANTATIONS Tbk
p.4 ×4
unresolved
org
PT BW
p.4 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4 ×2
unresolved
org
PLANTATION Tbk
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.5
unresolved
org
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
p.6 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.6 ×4
unresolved
person
MOHAMMAD PRIANTO MADELAR
p.10 ×3
unresolved
person
Doktorandus YOHANES WAHYU SARONTO
p.11 ×2
unresolved
person
IMAM WAHYU RAMADHAN
p.13
unresolved
org
PT. RAJAWALI CAPITAL INTERNATIONAL
p.14
unresolved
org
Pusat
p.16
unresolved
org
PT. BSR INDONESIA
p.18
unresolved
person
SARAH BALQIS
p.20
unresolved
person
NOVA GAMAYANTI PUTRI AKHMAD
p.21
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.