Back to announcement
20240613_BWPT_Laporan Informasi dan Fakta Material_31660989_lamp1.pdf
Other Text extracted BWPTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 21
Page 1
Page 2
Page 3
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu -------------------
tujuh) tentang Perseroan Terbatas, demikian -------------------
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 28 (dua ------------
puluh delapan) Desember 2007 (dua ribu tujuh) ------------
Nomor 41, dibuat di hadapan MUHAMMAD HANAFI, ---------------
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah ------------
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan --------
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -------------------
dengan Surat Keputusannya tanggal 21 (dua puluh ----
satu) Januari 2008 (dua ribu delapan) Nomor -------------------
AHU-02945.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal --------
29 (dua puluh sembilan) Pebruari 2008 (dua ribu ----
delapan) Nomor 18, Tambahan Nomor 2408;------------------------------------
- perubahan Pasal 4 dan Pasal 20 Anggaran Dasar ----
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk (pada waktu itu ------------
bernama PT BW PLANTATION), demikian sebagaimana ----
dimuat dalam akta tanggal 6 (enam) Pebruari 2008
(dua ribu delapan) Nomor 7, dibuat di hadapan ------------
Notaris MUHAMMAD HANAFI, Sarjana Hukum tersebut,
yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --------
sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal 14 -------------------
(empat belas) Pebruari 2008 (dua ribu delapan) --------
Nomor AHU-07237.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah ------------
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 19 (sembilan belas) Maret 2008 (dua -------------------
ribu delapan) Nomor 24, Tambahan Nomor 3283;-------------------
- perubahan status PT EAGLE HIGH -----------------------------------------------------------
2
Page 4
PLANTATIONS Tbk (pada waktu itu bernama PT BW ------------
PLANTATION), dari semula berupa Perseroan --------------------------
Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas ---------------
Terbuka (Tbk) dan perubahan seluruh Anggaran ---------------
Dasar untuk disesuaikan dengan Anggaran Dasar ------------
Perseroan Terbatas Terbuka (Tbk), demikian ----------------------
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 18 (delapan
belas) Pebruari 2008 (dua ribu delapan) ---------------------------------
Nomor 68, dibuat di hadapan SUTJIPTO, Sarjana ------------
Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang --------
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
dengan Surat Keputusannya tanggal 29 (dua puluh ----
sembilan) Pebruari 2008 (dua ribu delapan) Nomor
AHU-10257.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah ---------------------------------
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 25 (dua puluh lima) Maret 2008 (dua -------------------
ribu delapan) Nomor 25, Tambahan Nomor 3430;-------------------
- perubahan status PT EAGLE HIGH -----------------------------------------------------------
PLANTATIONS Tbk (pada waktu itu bernama PT BW ------------
PLANTATION Tbk), dari semula berupa Perseroan ------------
Terbatas Terbuka (Tbk) menjadi Perseroan Terbatas
Tertutup dan perubahan seluruh Anggaran Dasar ------------
untuk disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas Tertutup, demikian sebagaimana dimuat --------
dalam akta tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2009
(dua ribu sembilan) Nomor 227, dibuat ----------------------------------------
di hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, sebagai
pengganti dari Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum --------
3
Page 5
tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya ----------------------
tanggal 7 (tujuh) Juli 2009 (dua ribu sembilan) ----
Nomor AHU-31101.AH.01.02.Tahun 2009;------------------------------------------------
- perubahan status PT EAGLE HIGH -----------------------------------------------------------
PLANTATIONS Tbk (pada waktu itu bernama PT BW ------------
PLANTATION), dari semula berupa Perseroan --------------------------
Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas ---------------
Terbuka (Tbk) dan perubahan seluruh Anggaran ---------------
Dasar untuk disesuaikan dengan Anggaran Dasar ------------
Perseroan Terbatas Terbuka (Tbk), demikian ----------------------
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 10 -----------------------------
(sepuluh) Juli 2009 (dua ribu sembilan) ---------------------------------
Nomor 55, dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, ----------------------
Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari Notaris ------------
SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut, yang telah ---------------
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan --------
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -------------------
dengan Surat Keputusannya tanggal 3 (tiga) ----------------------
Agustus 2009 (dua ribu sembilan) Nomor ------------------------------------
AHU-36889.AH.01.02.Tahun 2009;----------------------------------------------------------------------
- perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar --------------------------
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk (pada waktu itu ------------
bernama PT BW PLANTATION Tbk), demikian ---------------------------------
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 19 -----------------------------
(sembilan belas) Agustus 2010 (dua ribu sepuluh)
Nomor 21, dibuat di hadapan Notaris MUHAMMAD ---------------
HANAFI, Sarjana Hukum tersebut, yang telah ----------------------
4
Page 6
diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum ----
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum -------------------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 30 (tiga puluh) Agustus 2010 --------
(dua ribu sepuluh) Nomor AHU-AH.01.10-22391 dan ----
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ---------------
Indonesia tanggal 20 (dua puluh) Juli 2012 (dua ----
ribu dua belas) Nomor 58, Tambahan Nomor 1674/L;----
- perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar --------------------------
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk (pada waktu itu ------------
bernama PT BW PLANTATION Tbk), demikian ---------------------------------
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 6 (enam) --------
Nopember 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 3, ---------------
dibuat di hadapan Notaris MUHAMMAD HANAFI, ----------------------
Sarjana Hukum tersebut, yang telah diterima dan ----
dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat ------------
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian ---------------
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --------
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 2014 (dua
ribu empat belas) Nomor AHU-AH.01.10-03016 dan --------
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ---------------
Indonesia tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 2014
(dua ribu empat belas) Nomor 51, Tambahan --------------------------
Nomor 5241/L;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar --------------------------
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk (pada waktu itu ------------
bernama PT BW PLANTATION Tbk), demikian ---------------------------------
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 27 (dua ------------
puluh tujuh) Nopember 2014 (dua ribu empat belas)
5
Page 7
Nomor 49, dibuat di hadapan Notaris MUHAMMAD ---------------
HANAFI, Sarjana Hukum tersebut, yang telah ----------------------
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan --------
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -------------------
dengan Surat Keputusannya tanggal 2 (dua) --------------------------
Desember 2014 (dua ribu empat belas) Nomor ----------------------
AHU-12089.40.20.2014;------------------------------------------------------------------------------------------------------
- perubahan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 2 ------------
Anggaran Dasar PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk ---------------
(pada waktu itu bernama PT BW PLANTATION Tbk), --------
demikian sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 24
(dua puluh empat) Desember 2014 (dua ribu empat ----
belas) Nomor 33, dibuat di hadapan Notaris ----------------------
MUHAMMAD HANAFI, Sarjana Hukum tersebut, yang ------------
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
dengan Surat Keputusannya tanggal 29 (dua puluh ----
sembilan) Desember 2014 (dua ribu empat belas) --------
Nomor AHU-13633.40.20.2014 dan telah diumumkan -------
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18
(delapan belas) Agustus 2015 (dua ribu lima -------------------
belas) Nomor 66, Tambahan Nomor 40039;-----------------------------------------
- perubahan seluruh Anggaran Dasar PT EAGLE HIGH
PLANTATIONS Tbk untuk disesuaikan dengan ------------------------------
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor ------------
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan ------------------------------------------------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --------------------------
Perusahaan Terbuka dan Nomor 33/POJK.04/2014 ---------------
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau ----
6
Page 8
Perusahaan Publik, demikian sebagaimana dimuat --------
dalam akta tanggal 25 (dua puluh lima) Juni 2015
(dua ribu lima belas) Nomor 40, dibuat ------------------------------------
di hadapan Notaris MUHAMMAD HANAFI, Sarjana Hukum
tersebut, yang telah diterima dan dicatat dalam ----
Database Sisminbakum Direktorat Jenderal -----------------------------
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 26 -------------------
(dua puluh enam) Juni 2015 (dua ribu lima belas)
Nomor AHU-AH.01. 03-0946083 dan telah diumumkan -------
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27
(dua puluh tujuh) Nopember 2015 (dua ribu lima --------
belas) Nomor 95, Tambahan Nomor 939/L;-----------------------------------------
- perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar PT EAGLE HIGH
PLANTATIONS Tbk, demikian sebagaimana dimuat ---------------
dalam akta tanggal 16 (enam belas) Juni 2016 (dua
ribu enam belas) Nomor 43, dibuat di hadapan ---------------
Notaris MUHAMMAD HANAFI, Sarjana Hukum tersebut,
yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --------
sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal 28 (dua
puluh delapan) Juni 2016 (dua ribu enam belas) --------
Nomor AHU-0012262.AH.01.02.Tahun 2016;----------------------------------------
- perubahan seluruh Anggaran Dasar PT EAGLE HIGH
PLANTATIONS Tbk untuk disesuaikan dengan ------------------------------
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor ------------
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ------------------------------------------------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --------------------------
Perusahaan Terbuka dan Nomor 16/POJK.04/2020 ---------------
7
Page 9
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ------------
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, demikian --------
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 30 (tiga --------
puluh) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu) ------------
Nomor 61, dibuat di hadapan Notaris MUHAMMAD ---------------
HANAFI, Sarjana Hukum tersebut, yang telah ----------------------
diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum ----
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum -------------------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 7 (tujuh) September 2021 (dua ----
ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0444896;---
- perubahan Pasal 35 ayat 7 Anggaran Dasar ----------------------
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk, demikian ---------------------------------
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 8 (delapan)
Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 2, -------------------
dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah -------------------
diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum ----
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum -------------------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 11 (sebelas) Mei 2023 (dua ---------------
ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0062468 ----
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 26 (dua puluh enam) Mei 2023 --------
(dua ribu dua puluh tiga) Nomor 42, Tambahan ---------------
Nomor 15333;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir --------
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 8 (delapan)
Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 2 ----------------------
tersebut;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8
Page 10
- untuk selanjutnya PT EAGLE HIGH -------------------------------------------------------
PLANTATIONS Tbk tersebut akan disebut ----------------------------------------
“Perseroan”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Berada di Gedung Rajawali Place, Lantai 5, Jalan
HR. Rasuna Said Kaveling B/4, Kelurahan ---------------------------------
Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta ---------------------------------
Selatan 12910, agar membuat Berita Acara dari ------------
semua yang dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan, yang diadakan pada -------------------
hari, tanggal, waktu dan ditempat tersebut ----------------------
di atas (untuk selanjutnya akan disebut juga ---------------
“Rapat”).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri ----------------------------------------
saksi-saksi, yaitu sebagai beikut:-------------------------------------------------------
1. Tuan ABED NEGO, lahir di Pangkal Pinang, ------------
pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Juli ------------
1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh ---------------
empat), Karyawan Swasta, bertempat tinggal ----
di Jakarta, Gading Park View, BLK.ZE-10/5, ----
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, --------------------------
Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa ----
Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------------
3172062807740002, Warga Negara Indonesia;------------
- Menurut keterangannya dalam hal ini ----------------------
bertindak sebagai Komisaris Utama ------------------------------------
Perseroan;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Tuan MOHAMMAD PRIANTO MADELAR (dalam Kartu ----
9
Page 11
Tanda Penduduk tertulis MOHAMMAD PRIANTO), ----
lahir di Jakarta, pada tanggal 22 (dua puluh
dua) Pebruari 1973 (seribu sembilan ratus --------
tujuh puluh tiga), Pengacara, bertempat ---------------
tinggal di Jakarta, Kedondong D-11, Kalibata
Indah, Rukun Tetangga 003, Rukun ----------------------------------------
Warga 006, Kelurahan Rawajati, Kecamatan ------------
Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang Kartu --------
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------------------------------------
Kependudukan 3174082202730006, Warga Negara
Indonesia;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Menurut keterangannya dalam hal ini ----------------------
bertindak sebagai Komisaris Perseroan;----------------------
3. Tuan HENDERI DJUNAIDI (dalam Kartu Tanda ------------
Penduduk tertulis HENDERI), lahir di Jambi,
pada tanggal 12 (dua belas) Juni 1972 ----------------------
(seribu sembilan ratus tujuh puluh ---------------------------------
dua), Karyawan Swasta, bertempat tinggal ------------
di Jakarta, Jalan Pulau Genteng VI Blok Q1 ----
Nomor 1, Rukun Tetangga 004, Rukun ---------------------------------
Warga 011, Kelurahan Kembangan Utara, ----------------------
Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---------------
Kependudukan 3173021206720001, Warga Negara
Indonesia;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Menurut keterangannya dalam hal ini ----------------------
bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan;----
4. Tuan ANDREW HARYONO, lahir di Jakarta, pada
10
Page 12
tanggal 24 (dua puluh empat) Nopember 1979 ----
(seribu sembilan ratus tujuh puluh ---------------------------------
sembilan), Karyawan Swasta, bertempat ----------------------
tinggal di Jakarta, Jalan Pinisi Indah 4 ------------
Nomor 31, Rukun Tetangga 001, Rukun -----------------------------
Warga 007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan
Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------------------------------------
Kependudukan 3172012411790007, Warga Negara
Indonesia;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Menurut keterangannya dalam hal ini ----------------------
bertindak sebagai Direktur Perseroan;--------------------------
4. Tuan YEOH LEAN KHAI, lahir di Kedah, --------------------------
Malaysia, pada tanggal 10 (sepuluh) Agustus
1965 (seribu sembilan ratus enam puluh -------------------
lima), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Apartemen Ascott Kuningan, Nomor 2312, -------------------
Jalan Profesor Doktor Satrio Kaveling 3-5, ----
Jakarta Selatan, pemegang Paspor Malaysia --------
Nomor A51330403, Warga Negara Malaysia;-------------------
- Menurut keterangannya dalam hal ini ----------------------
bertindak sebagai Direktur Perseroan;--------------------------
5. Tuan IMAM WAHYU RAMADHAN, lahir --------------------------------------------
di Surakarta, pada tanggal 21 (dua puluh ------------
satu) Desember 1991 (seribu sembilan ratus ----
sembilan puluh satu), Karyawan Swasta, -------------------
bertempat tinggal di Tangerang, Serpong ---------------
Lagoon Cluster Aquatic, Blok F5 Nomor 29, --------
11
Page 13
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, --------------------------
Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, Kota -------------------
Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda ---------------
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------------
3672072112910001, Warga Negara Indonesia;------------
- Menurut keterangannya dalam hal ini ----------------------
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6
(enam) Mei 2024 (dua ribu dua puluh -----------------------------
empat), dibuat di bawah tangan, bermeterai ----
cukup, dan aslinya dilekatkan pada minuta --------
akta ini, sebagai kuasa dari Direktur dan --------
oleh karena itu sah mewakili Direksi dari --------
dan demikian untuk dan atas nama:----------------------------------------
PT. RAJAWALI CAPITAL INTERNATIONAL, suatu --------
perseroan terbatas yang didirikan menurut --------
dan berdasarkan Undang-Undang Negara --------------------------
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta
Selatan dan beralamat di Rajawali Place, ------------
Lantai 30, Jalan HR. Rasuna Said ----------------------------------------
Kaveling B/4, Rukun Tetangga 003, Rukun ---------------
Warga 007, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan --------
Setiabudi, Jakarta Selatan 12910;----------------------------------------
- perseroan terbatas mana dalam hal ini ---------------
diwakilinya selaku pemilik dari/yang berhak
atas 11.886.121.516 (sebelas milyar -----------------------------
delapan ratus delapan puluh enam juta ----------------------
seratus dua puluh satu ribu lima ratus enam
belas) saham dalam Perseroan;-------------------------------------------------------
12
Page 14
6. MASYARAKAT, selaku pemilik dari/yang berhak
atas 703.794.660 (tujuh ratus tiga juta ---------------
tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam ----
ratus enam puluh) saham dalam Perseroan, ------------
yang nama, alamat, dan jumlah kepemilikan --------
sahamnya sebagaimana ternyata dalam Daftar ----
Hadir Para Pemegang Saham yang dilekatkan --------
pada minuta akta ini;------------------------------------------------------------------------------------
- Para penghadap masing-masing memperkenalkan ------------
diri kepada saya, Notaris, berdasarkan identitas
yang diperlihatkan.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Pembawa Acara terlebih dahulu mengucapkan salam
dan selamat datang serta menyampaikan terima ---------------
kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para pemegang
saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang ------------
telah memenuhi undangan Perseroan untuk ---------------------------------
menghadiri Rapat Perseroan yang diadakan pada ------------
hari ini, Kamis, tanggal 16 (enam belas) Mei 2024
(dua ribu dua puluh empat) dan memperkenalkan ------------
para anggota Dewan Komisaris dan Direksi -----------------------------
Perseroan yang hadir dalam Rapat, dan juga ----------------------
memperkenalkan saya, Notaris, yang ditunjuk -------------------
Perseroan, Akuntan Publik, dan Biro Administrasi
Efek Perseroan.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Sebelum Rapat dimulai, Pembawa Acara membacakan
Tata Tertib Rapat sebagaimana yang telah -----------------------------
dibagikan.-------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------
- Selanjutnya Tuan ABED NEGO selaku Komisaris ------------
13
Page 15
Utama Perseroan menyampaikan bahwa berdasarkan --------
keputusan Dewan Komisaris Perseroan dan sesuai --------
dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar ----
Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan telah ----------------------
menunjuk Tuan ABED NEGO selaku Komisaris Utama --------
Perseroan, untuk menjadi Pimpinan Rapat.---------------------------------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat memanjatkan puji ------------
syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengucapkan
selamat datang dan menghaturkan terima kasih ---------------
serta penghargaan sebesar-besarnya atas kehadiran
peserta Rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham ------------
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk untuk tahun buku --------
2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang ------------------------------------------------
diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 16 (enam
belas) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat).----------------------
Pimpinan Rapat juga mengucapkan terima kasih ---------------
kepada Profesi dan Lembaga Penunjang, yaitu -------------------
Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS, Biro
Administrasi Efek PT. BSR INDONESIA, dan saya, --------
Notaris, serta para undangan sekalian.----------------------------------------
- Selanjutnya Tuan ABED NEGO selaku Pimpinan ---------------
Rapat menyampaikan bahwa Direksi Perseroan telah
melakukan:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Pemberitahuan mengenai rencana akan --------------------------------
diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa
Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada ----------------------
tanggal 28 (dua puluh delapan) Maret 2024 -----------
14
Page 16
(dua ribu dua puluh empat), dengan ------------------------------------
surat Nomor: 020/BWPT/Corsec/III/2024;-------------------------
2. Pengumuman tentang akan diadakannya Rapat -----------
melalui:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. Situs web eASY KSEI;---------------------------------------------------------------------------
b. Situs web Bursa Efek; dan -----------------------------------------------------
c. Situs web Perseroan; ------------------------------------------------------------------------
seluruhnya pada tanggal 5 (lima) April 2024 ----
(dua ribu dua puluh empat);-----------------------------------------------------------------
3. Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham,
melalui:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. Situs web eASY KSEI;---------------------------------------------------------------------------
b. Situs web Bursa Efek; dan -----------------------------------------------------
c. Situs web Perseroan; ------------------------------------------------------------------------
seluruhnya pada tanggal 24 (dua puluh empat)
April 2024 (dua ribu dua puluh empat);-------------------------
- Sebelum memulai pada pokok acara Rapat, --------------------------
Pimpinan Rapat menanyakan terlebih dahulu kepada
saya, Notaris, apakah Rapat ini telah memenuhi --------
semua ketentuan Rapat serta memenuhi kuorum dan ----
dengan demikian Rapat dapat mengambil keputusan ----
yang mengikat.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Dijawab oleh saya, Notaris, berdasarkan --------------------------
pemeriksaan saya, Notaris, atas pelaksanaan -------------------
prosedur pemanggilan Rapat tersebut, Rapat ini --------
telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----
15
Page 17
(POJK) Nomor: 15/POJK.04/2020.---------------------------------------------------------------------
Setelah memeriksa daftar hadir yang disusun oleh
Biro Administrasi Efek, PT. BSR INDONESIA, dan --------
juga memeriksa keabsahan surat-surat kuasa yang ----
diberikan oleh para pemegang saham, maka jumlah ----
para pemegang saham atau kuasanya yang hadir ---------------
dan/atau diwakili baik melalui sistem eASY KSEI ----
maupun hadir secara fisik dalam Rapat ini secara
bersama-sama mewakili 12.589.916.176 (dua belas ----
milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta ------------
sembilan ratus enam belas ribu seratus tujuh ---------------
puluh enam) saham dengan suara yang sah atau sama
dengan 40,453 % (empat puluh koma empat lima ---------------
tiga persen), yang berarti kurang dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham --------------------------
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
Perseroan hingga saat ini.------------------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian kuorum kehadiran yang ----------------------------------------
dipersyaratkan dalam Pasal 26 ayat 1 huruf a ---------------
Anggaran Dasar Perseroan tidak terpenuhi.-----------------------------
Demikian yang disampaikan oleh saya, Notaris,
mengenai kuorum kehadiran Rapat.--------------------------------------------------------------
- Selanjutnya, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa
berdasarkan penjelasan dari saya, Notaris, yang ----
menyatakan bahwa total yang hadir dalam Rapat ------------
kurang dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ---------------
telah dikeluarkan Perseroan hingga saat ini, ---------------
16
Page 18
dengan demikian kuorum yang dipersyaratkan dalam
Pasal 26 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar ------------------------------------
Perseroan tidak terpenuhi, maka Rapat ini tidak ----
sah dan tidak dapat mengambil keputusan yang sah
dan mengikat mengenai hal-hal yang akan ---------------------------------
dibicarakan dalam Rapat ini.----------------------------------------------------------------------------
Oleh karena kuorum kehadiran Rapat tidak -----------------------------
terpenuhi, maka Rapat ini tidak dapat ----------------------------------------
diselenggarakan dan Rapat Kedua akan --------------------------------------------
diselenggarakan dalam kurun waktu paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh --------
satu) hari setelah Rapat Pertama dilangsungkan, ----
dan dilakukan Pemanggilan Rapat Kedua paling ---------------
lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Kedua --------------------------
dilaksanakan, demikian sebagaimana diatur dalam ----
Ketentuan Pasal 20 ayat 1 huruf (a) dan huruf (b)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor ------------
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ------------------------------------------------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --------------------------
Perusahaan Terbuka.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya Pimpinan Rapat menyerahkan kembali --------
acara Rapat kepada Pembawa Acara.----------------------------------------------------------
- Pembawa Acara kemudian menyampaikan bahwa -------------------
dengan tidak terselenggaranya acara Rapat hari --------
ini, Pembawa Acara mengucapkan terima kasih -------------------
kepada pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan
tamu undangan sekalian atas kehadiran dalam -------------------
17
Page 19
Rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya Perseroan akan kembali membuat ----------------------
panggilan Rapat Kedua sesuai ketentuan ------------------------------------
perundang-undangan yang berlaku.--------------------------------------------------------------
Demikian yang disampaikan oleh Pembawa Acara dan
selanjutnya acara Rapat secara resmi ditutup.---------------
- Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat
ini untuk dipergunakan di mana perlu.--------------------------------------------
Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin ------------
akan kebenaran keaslian identitas para penghadap
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan ----------------------
seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta
ini tanpa ada yang dikecualikan, yang ----------------------------------------
disampaikan kepada saya, Notaris, maka apabila --------
di kemudian hari sejak ditandatangani akta ini --------
timbul sengketa dalam bentuk apapun yang -----------------------------
disebabkan oleh akta ini, para penghadap -----------------------------
bertanggung jawab sepenuhnya, dengan ini para ------------
penghadap menyatakan membebaskan/melepaskan saya,
Notaris dan saksi dari tuntutan pihak ketiga ---------------
atau siapapun baik secara perdata maupun pidana.----
Para penghadap saya, Notaris kenal.---------------------------------------------------
DEMIKIANLAH AKTA INI ----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Dibuat dan diselesaikan di Jakarta Selatan, pada
hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut ----
pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh:------------------------------
1. Nyonya SARAH BALQIS, Sarjana Hukum,-------------------------------------
18
Page 20
Magister Kenotariatan, lahir di Jakarta, --------------
pada tanggal 11 (sebelas) Nopember 1991 ------------------
(seribu sembilan ratus sembilan puluh satu),
bertempat tinggal di Depok, Komplek Deppen -------
Blok A3 Nomor 27, Rukun Tetangga 006, Rukun ----
Warga 010, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan -------
Cimanggis, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan --------------
3276025111910006, Warga Negara Indonesia, -----------
untuk sementara berada di Jakarta; -------------------------------------
2. Nona NOVA GAMAYANTI PUTRI AKHMAD, Sarjana -----------
Hukum, Magister Kenotariatan, lahir --------------------------------
di Kendari, pada tanggal 13 (tiga belas) --------------
Nopember 1996 (seribu sembilan ratus ----------------------------
sembilan puluh enam), bertempat tinggal ------------------
di Kolaka, Jalan Pemuda Lorong Iklim ----------------------------
Nomor 11, Rukun Tetangga 005, Rukun --------------------------------
Warga 005, Kelurahan Laloeha, Kecamatan ------------------
Kolaka, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi ----
Tenggara, pemegang Kartu Tanda Penduduk ------------------
dengan Nomor Induk Kependudukan -----------------------------------------------
7401045311960003, Warga Negara Indonesia, -----------
untuk sementara berada di Jakarta;----------------------------------------
- keduanya Asisten Notaris, yang saya, Notaris, -
kenal sebagai saksi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada --------
saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh --------------------------
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para ----------------------
19
Page 21
Names mentioned 26 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri
p.3 ×3
unresolved
org
PT BW PLANTATION
p.3 ×9
unresolved
org
PT EAGLE HIGH
p.3 ×4
unresolved
org
PLANTATIONS Tbk
p.4 ×4
unresolved
org
PT BW
p.4 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4 ×2
unresolved
org
PLANTATION Tbk
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.5
unresolved
org
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
p.6 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.6 ×4
unresolved
person
MOHAMMAD PRIANTO MADELAR
p.10 ×3
unresolved
person
IMAM WAHYU RAMADHAN
p.12
unresolved
org
PT. RAJAWALI CAPITAL INTERNATIONAL
p.13
unresolved
—
Selanjutnya Tuan ABED NEGO
· Komisaris
p.14 ×8
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS
p.15
unresolved
org
PT. BSR INDONESIA
p.15 ×2
unresolved
person
SARAH BALQIS
p.19
unresolved
person
NOVA GAMAYANTI PUTRI AKHMAD
p.20
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.