Back to announcement
20240613_BWPT_Laporan Informasi dan Fakta Material_31660989_lamp3.pdf
Other Text extracted BWPTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 49
Page 1
Page 2
Page 3
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu -------------------
tujuh) tentang Perseroan Terbatas, demikian -------------------
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 28 (dua ------------
puluh delapan) Desember 2007 (dua ribu tujuh) ------------
Nomor 41, dibuat di hadapan MUHAMMAD HANAFI, ---------------
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah ------------
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan --------
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -------------------
dengan Surat Keputusannya tanggal 21 (dua puluh ----
satu) Januari 2008 (dua ribu delapan) Nomor -------------------
AHU-02945.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal --------
29 (dua puluh sembilan) Pebruari 2008 (dua ribu ----
delapan) Nomor 18, Tambahan Nomor 2408;------------------------------------
- perubahan Pasal 4 dan Pasal 20 Anggaran Dasar ----
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk (pada waktu itu ------------
bernama PT BW PLANTATION), demikian sebagaimana ----
dimuat dalam akta tanggal 6 (enam) Pebruari 2008
(dua ribu delapan) Nomor 7, dibuat di hadapan ------------
Notaris MUHAMMAD HANAFI, Sarjana Hukum tersebut,
yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --------
sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal 14 -------------------
(empat belas) Pebruari 2008 (dua ribu delapan) --------
Nomor AHU-07237.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah ------------
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 19 (sembilan belas) Maret 2008 (dua -------------------
ribu delapan) Nomor 24, Tambahan Nomor 3283;-------------------
- perubahan status PT EAGLE HIGH -----------------------------------------------------------
2
Page 4
PLANTATIONS Tbk (pada waktu itu bernama PT BW ------------
PLANTATION), dari semula berupa Perseroan --------------------------
Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas ---------------
Terbuka (Tbk) dan perubahan seluruh Anggaran ---------------
Dasar untuk disesuaikan dengan Anggaran Dasar ------------
Perseroan Terbatas Terbuka (Tbk), demikian ----------------------
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 18 (delapan
belas) Pebruari 2008 (dua ribu delapan) ---------------------------------
Nomor 68, dibuat di hadapan SUTJIPTO, Sarjana ------------
Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang --------
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
dengan Surat Keputusannya tanggal 29 (dua puluh ----
sembilan) Pebruari 2008 (dua ribu delapan) Nomor
AHU-10257.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah ---------------------------------
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 25 (dua puluh lima) Maret 2008 (dua -------------------
ribu delapan) Nomor 25, Tambahan Nomor 3430;-------------------
- perubahan status PT EAGLE HIGH -----------------------------------------------------------
PLANTATIONS Tbk (pada waktu itu bernama PT BW ------------
PLANTATION Tbk), dari semula berupa Perseroan ------------
Terbatas Terbuka (Tbk) menjadi Perseroan Terbatas
Tertutup dan perubahan seluruh Anggaran Dasar ------------
untuk disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas Tertutup, demikian sebagaimana dimuat --------
dalam akta tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2009
(dua ribu sembilan) Nomor 227, dibuat ----------------------------------------
di hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, sebagai
pengganti dari Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum --------
3
Page 5
tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya ----------------------
tanggal 7 (tujuh) Juli 2009 (dua ribu sembilan) ----
Nomor AHU-31101.AH.01.02.Tahun 2009;------------------------------------------------
- perubahan status PT EAGLE HIGH -----------------------------------------------------------
PLANTATIONS Tbk (pada waktu itu bernama PT BW ------------
PLANTATION), dari semula berupa Perseroan --------------------------
Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas ---------------
Terbuka (Tbk) dan perubahan seluruh Anggaran ---------------
Dasar untuk disesuaikan dengan Anggaran Dasar ------------
Perseroan Terbatas Terbuka (Tbk), demikian ----------------------
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 10 -----------------------------
(sepuluh) Juli 2009 (dua ribu sembilan) ---------------------------------
Nomor 55, dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, ----------------------
Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari Notaris ------------
SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut, yang telah ---------------
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan --------
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -------------------
dengan Surat Keputusannya tanggal 3 (tiga) ----------------------
Agustus 2009 (dua ribu sembilan) Nomor ------------------------------------
AHU-36889.AH.01.02.Tahun 2009;----------------------------------------------------------------------
- perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar --------------------------
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk (pada waktu itu ------------
bernama PT BW PLANTATION Tbk), demikian ---------------------------------
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 19 -----------------------------
(sembilan belas) Agustus 2010 (dua ribu sepuluh)
Nomor 21, dibuat di hadapan Notaris MUHAMMAD ---------------
HANAFI, Sarjana Hukum tersebut, yang telah ----------------------
4
Page 6
diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum ----
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum -------------------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 30 (tiga puluh) Agustus 2010 --------
(dua ribu sepuluh) Nomor AHU-AH.01.10-22391 dan ----
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ---------------
Indonesia tanggal 20 (dua puluh) Juli 2012 (dua ----
ribu dua belas) Nomor 58, Tambahan Nomor 1674/L;----
- perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar --------------------------
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk (pada waktu itu ------------
bernama PT BW PLANTATION Tbk), demikian ---------------------------------
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 6 (enam) --------
Nopember 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 3, ---------------
dibuat di hadapan Notaris MUHAMMAD HANAFI, ----------------------
Sarjana Hukum tersebut, yang telah diterima dan ----
dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat ------------
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian ---------------
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --------
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 2014 (dua
ribu empat belas) Nomor AHU-AH.01.10-03016 dan --------
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ---------------
Indonesia tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 2014
(dua ribu empat belas) Nomor 51, Tambahan --------------------------
Nomor 5241/L;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar --------------------------
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk (pada waktu itu ------------
bernama PT BW PLANTATION Tbk), demikian ---------------------------------
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 27 (dua ------------
puluh tujuh) Nopember 2014 (dua ribu empat belas)
5
Page 7
Nomor 49, dibuat di hadapan Notaris MUHAMMAD ---------------
HANAFI, Sarjana Hukum tersebut, yang telah ----------------------
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan --------
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -------------------
dengan Surat Keputusannya tanggal 2 (dua) --------------------------
Desember 2014 (dua ribu empat belas) Nomor ----------------------
AHU-12089.40.20.2014;------------------------------------------------------------------------------------------------------
- perubahan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 2 ------------
Anggaran Dasar PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk ---------------
(pada waktu itu bernama PT BW PLANTATION Tbk), --------
demikian sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 24
(dua puluh empat) Desember 2014 (dua ribu empat ----
belas) Nomor 33, dibuat di hadapan Notaris ----------------------
MUHAMMAD HANAFI, Sarjana Hukum tersebut, yang ------------
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
dengan Surat Keputusannya tanggal 29 (dua puluh ----
sembilan) Desember 2014 (dua ribu empat belas) --------
Nomor AHU-13633.40.20.2014 dan telah diumumkan -------
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18
(delapan belas) Agustus 2015 (dua ribu lima -------------------
belas) Nomor 66, Tambahan Nomor 40039;-----------------------------------------
- perubahan seluruh Anggaran Dasar PT EAGLE HIGH
PLANTATIONS Tbk untuk disesuaikan dengan ------------------------------
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor ------------
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan ------------------------------------------------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --------------------------
Perusahaan Terbuka dan Nomor 33/POJK.04/2014 ---------------
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau ----
6
Page 8
Perusahaan Publik, demikian sebagaimana dimuat --------
dalam akta tanggal 25 (dua puluh lima) Juni 2015
(dua ribu lima belas) Nomor 40, dibuat ------------------------------------
di hadapan Notaris MUHAMMAD HANAFI, Sarjana Hukum
tersebut, yang telah diterima dan dicatat dalam ----
Database Sisminbakum Direktorat Jenderal -----------------------------
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 26 -------------------
(dua puluh enam) Juni 2015 (dua ribu lima belas)
Nomor AHU-AH.01. 03-0946083 dan telah diumumkan -------
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27
(dua puluh tujuh) Nopember 2015 (dua ribu lima --------
belas) Nomor 95, Tambahan Nomor 939/L;-----------------------------------------
- perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar PT EAGLE HIGH
PLANTATIONS Tbk, demikian sebagaimana dimuat ---------------
dalam akta tanggal 16 (enam belas) Juni 2016 (dua
ribu enam belas) Nomor 43, dibuat di hadapan ---------------
Notaris MUHAMMAD HANAFI, Sarjana Hukum tersebut,
yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --------
sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal 28 (dua
puluh delapan) Juni 2016 (dua ribu enam belas) --------
Nomor AHU-0012262.AH.01.02.Tahun 2016;----------------------------------------
- perubahan seluruh Anggaran Dasar PT EAGLE HIGH
PLANTATIONS Tbk untuk disesuaikan dengan ------------------------------
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor ------------
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ------------------------------------------------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --------------------------
Perusahaan Terbuka dan Nomor 16/POJK.04/2020 ---------------
7
Page 9
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ------------
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, demikian --------
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 30 (tiga --------
puluh) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu) ------------
Nomor 61, dibuat di hadapan Notaris MUHAMMAD ---------------
HANAFI, Sarjana Hukum tersebut, yang telah ----------------------
diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum ----
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum -------------------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 7 (tujuh) September 2021 (dua ----
ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0444896;---
- perubahan Pasal 35 ayat 7 Anggaran Dasar ----------------------
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk, demikian ---------------------------------
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 8 (delapan)
Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 2, -------------------
dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah -------------------
diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum ----
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum -------------------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 11 (sebelas) Mei 2023 (dua ---------------
ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0062468 ----
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 26 (dua puluh enam) Mei 2023 --------
(dua ribu dua puluh tiga) Nomor 42, Tambahan ---------------
Nomor 15333;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir --------
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 8 (delapan)
Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 2 ----------------------
tersebut;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8
Page 10
- untuk selanjutnya PT EAGLE HIGH -------------------------------------------------------
PLANTATIONS Tbk tersebut akan disebut ----------------------------------------
“Perseroan”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Berada di Gedung Rajawali Place, Lantai 5, Jalan
HR. Rasuna Said Kaveling B/4, Kelurahan ---------------------------------
Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta ---------------------------------
Selatan 12910, agar membuat Berita Acara dari ------------
semua yang dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan, yang diadakan pada -------------------
hari, tanggal, waktu dan ditempat tersebut ----------------------
di atas (untuk selanjutnya akan disebut juga ---------------
“Rapat”).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri ----------------------------------------
saksi-saksi, yaitu sebagai beikut:-------------------------------------------------------
1. Tuan ABED NEGO, lahir di Pangkal Pinang, ------------
pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Juli ------------
1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh ---------------
empat), Karyawan Swasta, bertempat tinggal ----
di Jakarta, Gading Park View, BLK.ZE-10/5, ----
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, --------------------------
Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa ----
Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------------
3172062807740002, Warga Negara Indonesia;------------
- Menurut keterangannya dalam hal ini ----------------------
bertindak sebagai Komisaris Utama ------------------------------------
Perseroan;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Tuan MOHAMMAD PRIANTO MADELAR (dalam Kartu ----
9
Page 11
Tanda Penduduk tertulis MOHAMMAD PRIANTO), ----
lahir di Jakarta, pada tanggal 22 (dua puluh
dua) Pebruari 1973 (seribu sembilan ratus --------
tujuh puluh tiga), Pengacara, bertempat ---------------
tinggal di Jakarta, Kedondong D-11, Kalibata
Indah, Rukun Tetangga 003, Rukun ----------------------------------------
Warga 006, Kelurahan Rawajati, Kecamatan ------------
Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang Kartu --------
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------------------------------------
Kependudukan 3174082202730006, Warga Negara
Indonesia;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Menurut keterangannya dalam hal ini ----------------------
bertindak sebagai Komisaris Perseroan;----------------------
3. Tuan Doktorandus YOHANES WAHYU SARONTO, ---------------
Magister Sains, lahir di Magelang, pada ---------------
tanggal 23 (dua puluh tiga) Juni 1948 ----------------------
(seribu sembilan ratus empat puluh delapan),
Kepolisian Republik Indonesia (Polri), -------------------
bertempat tinggal di Yogyakarta, Jalan -------------------
Melati Wetan Nomor 13, Rukun Tetangga 056, ----
Rukun Warga 015, Kelurahan Baciro, Kecamatan
Gondokusuman, Kota Yogyakarta, pemegang ---------------
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---------------
Kependudukan 3471032306480001, Warga Negara
Indonesia, untuk sementara berada ------------------------------------
di Jakarta;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Menurut keterangannya dalam hal ini ----------------------
bertindak sebagai Komisaris Independen -------------------
10
Page 12
Perseroan;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Tuan HENDERI DJUNAIDI (dalam Kartu Tanda ------------
Penduduk tertulis HENDERI), lahir di Jambi,
pada tanggal 12 (dua belas) Juni 1972 ----------------------
(seribu sembilan ratus tujuh puluh ---------------------------------
dua), Karyawan Swasta, bertempat tinggal ------------
di Jakarta, Jalan Pulau Genteng VI Blok Q1 ----
Nomor 1, Rukun Tetangga 004, Rukun ---------------------------------
Warga 011, Kelurahan Kembangan Utara, ----------------------
Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---------------
Kependudukan 3173021206720001, Warga Negara
Indonesia;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Menurut keterangannya dalam hal ini ----------------------
bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan;----
5. Tuan ANDREW HARYONO, lahir di Jakarta, pada
tanggal 24 (dua puluh empat) Nopember 1979 ----
(seribu sembilan ratus tujuh puluh ---------------------------------
sembilan), Karyawan Swasta, bertempat ----------------------
tinggal di Jakarta, Jalan Pinisi Indah 4 ------------
Nomor 31, Rukun Tetangga 001, Rukun -----------------------------
Warga 007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan
Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------------------------------------
Kependudukan 3172012411790007, Warga Negara
Indonesia;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Menurut keterangannya dalam hal ini ----------------------
bertindak sebagai Direktur Perseroan;--------------------------
11
Page 13
6. Tuan YEOH LEAN KHAI, lahir di Kedah, --------------------------
Malaysia, pada tanggal 10 (sepuluh) Agustus
1965 (seribu sembilan ratus enam puluh -------------------
lima), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Apartemen Ascott Kuningan, Nomor 2312, -------------------
Jalan Profesor Doktor Satrio Kaveling 3-5, ----
Jakarta Selatan, pemegang Paspor Malaysia --------
Nomor A51330403, Warga Negara Malaysia;-------------------
- Menurut keterangannya dalam hal ini ----------------------
bertindak sebagai Direktur Perseroan;--------------------------
7. Tuan IMAM WAHYU RAMADHAN, lahir --------------------------------------------
di Surakarta, pada tanggal 21 (dua puluh ------------
satu) Desember 1991 (seribu sembilan ratus ----
sembilan puluh satu), Karyawan Swasta, -------------------
bertempat tinggal di Tangerang, Serpong ---------------
Lagoon Cluster Aquatic, Blok F5 Nomor 29, --------
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, --------------------------
Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, Kota -------------------
Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda ---------------
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------------
3672072112910001, Warga Negara Indonesia;------------
- Menurut keterangannya dalam hal ini ----------------------
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6
(enam) Mei 2024 (dua ribu dua puluh -----------------------------
empat), dibuat di bawah tangan, bermeterai ----
cukup, dan fotokopi sesuai aslinya ---------------------------------
dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai ------------
kuasa dari Direktur dan oleh karena itu sah
12
Page 14
mewakili Direksi dari dan demikian untuk ------------
dan atas nama:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PT. RAJAWALI CAPITAL INTERNATIONAL, suatu --------
perseroan terbatas yang didirikan menurut --------
dan berdasarkan Undang-Undang Negara --------------------------
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta
Selatan dan beralamat di Rajawali Place, ------------
Lantai 30, Jalan HR. Rasuna Said ----------------------------------------
Kaveling B/4, Rukun Tetangga 003, Rukun ---------------
Warga 007, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan --------
Setiabudi, Jakarta Selatan 12910;----------------------------------------
- perseroan terbatas mana dalam hal ini ---------------
diwakilinya selaku pemilik dari/yang berhak
atas 11.886.121.516 (sebelas miliar -----------------------------
delapan ratus delapan puluh enam juta ----------------------
seratus dua puluh satu ribu lima ratus enam
belas) saham dalam Perseroan;-------------------------------------------------------
8. MASYARAKAT, selaku pemilik dari/yang berhak
atas 29.874.321 (dua puluh sembilan juta ------------
delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga --------
ratus dua puluh satu) saham dalam Perseroan,
yang nama, alamat, dan jumlah kepemilikan --------
sahamnya sebagaimana ternyata dalam Daftar ----
Hadir Para Pemegang Saham yang dilekatkan --------
pada minuta akta ini;------------------------------------------------------------------------------------
- Para penghadap masing-masing memperkenalkan ------------
diri kepada saya, Notaris, berdasarkan identitas
yang diperlihatkan.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13
Page 15
- Pembawa Acara terlebih dahulu mengucapkan salam
dan selamat datang serta menyampaikan terima ---------------
kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para pemegang
saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang ------------
telah memenuhi undangan Perseroan untuk ---------------------------------
menghadiri Rapat Perseroan yang diadakan pada ------------
hari ini, Senin, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Mei
2024 (dua ribu dua puluh empat) dan ------------------------------------------------
memperkenalkan para anggota Dewan Komisaris dan ----
Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat, dan ------------
juga memperkenalkan saya, Notaris, yang ditunjuk
Perseroan, Akuntan Publik, dan Biro ------------------------------------------------
Administrasi Efek Perseroan.----------------------------------------------------------------------------
- Sebelum Rapat dimulai, Pembawa Acara membacakan
Tata Tertib Rapat sebagaimana yang telah -----------------------------
dibagikan.-------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------
- Selanjutnya Tuan ABED NEGO selaku Komisaris ------------
Utama Perseroan menyampaikan bahwa berdasarkan --------
keputusan Dewan Komisaris Perseroan dan sesuai --------
dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar ----
Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan telah ----------------------
menunjuk Tuan ABED NEGO selaku Komisaris Utama --------
Perseroan, untuk menjadi Pimpinan Rapat.---------------------------------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat memanjatkan puji ------------
syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengucapkan
selamat datang dan menghaturkan terima kasih ---------------
serta penghargaan sebesar-besarnya atas kehadiran
14
Page 16
peserta Rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham ------------
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk untuk tahun buku --------
2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang ------------------------------------------------
diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 27 (dua
puluh tujuh) Mei 2024 (dua ribu dua puluh --------------------------
empat).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pimpinan Rapat juga mengucapkan terima kasih ---------------
kepada Profesi dan Lembaga Penunjang, yaitu -------------------
Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS, Biro
Administrasi Efek PT. BSR INDONESIA, dan saya, --------
Notaris, serta para undangan sekalian.----------------------------------------
- Selanjutnya Tuan ABED NEGO selaku Pimpinan ---------------
Rapat menyampaikan bahwa Direksi Perseroan telah
melakukan:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Pemberitahuan mengenai rencana akan --------------------------------
diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa
Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada ----------------------
tanggal 16 (enam belas) Mei 2024 (dua ribu --------
dua puluh empat), dengan ------------------------------------------------------------------------
surat Nomor: 035/BWPT/Corsec/V/2024;---------------------------------
2. Pengumuman tentang akan diadakannya Rapat -----------
melalui situs web eASY KSEI pada tanggal 16 ----
(enam belas) Mei 2024 (dua ribu dua puluh -----------
empat);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham,
melalui:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. Situs web eASY KSEI;---------------------------------------------------------------------------
15
Page 17
b. Situs web Bursa Efek; dan -----------------------------------------------------
c. Situs web Perseroan; ------------------------------------------------------------------------
seluruhnya pada tanggal 17 (tujuh belas) Mei
2024 (dua ribu dua puluh empat);----------------------------------------------
- Sebelum memulai pada pokok acara Rapat, --------------------------
Pimpinan Rapat menanyakan terlebih dahulu kepada
saya, Notaris, apakah Rapat ini telah memenuhi --------
semua ketentuan Rapat serta memenuhi kuorum dan ----
dengan demikian Rapat dapat mengambil keputusan ----
yang mengikat.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Dijawab oleh saya, Notaris, berdasarkan --------------------------
pemeriksaan saya, Notaris, atas pelaksanaan -------------------
prosedur pemanggilan Rapat tersebut, Rapat ini --------
telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----
(POJK) Nomor: 15/POJK.04/2020.---------------------------------------------------------------------
Setelah memeriksa daftar hadir yang disusun oleh
Biro Administrasi Efek, PT. BSR INDONESIA, dan --------
juga memeriksa keabsahan surat-surat kuasa yang ----
diberikan oleh para pemegang saham, maka jumlah ----
para pemegang saham atau kuasanya yang hadir ---------------
dan/atau diwakili baik melalui sistem eASY KSEI ----
maupun hadir secara fisik dalam Rapat ini secara
bersama-sama mewakili 11.915.995.837 (sebelas ----
miliar sembilan ratus lima belas juta sembilan --------
ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga
puluh tujuh) saham dengan suara yang sah atau ------------
16
Page 18
sama dengan 38,2876 % (tiga puluh delapan koma --------
dua delapan tujuh enam persen), yang berarti ---------------
lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ---------------
telah dikeluarkan Perseroan hingga saat ini.-------------------
Dengan jumlah total yang hadir mewakili lebih ------------
dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah -------------------
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ---------------
telah dikeluarkan Perseroan hingga saat ini,-------------------
maka dengan demikian kuorum yang dipersyaratkan ----
dalam pasal 26 ayat 1 butir b Anggaran ------------------------------------
Dasar Perseroan dan sebagaimana ketentuan --------------------------
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor:------------
15/POJK.04/2020 telah dipenuhi, maka Rapat ini --------
dapat diselenggarakan, serta dapat mengambil ---------------
keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal
yang akan dibicarakan dalam Rapat ini.----------------------------------------
- Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa karena --------------------------
berdasarkan penjelasan dari Notaris yang -----------------------------
menyatakan bahwa total yang hadir mewakili lebih
dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah -------------------
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ---------------
telah dikeluarkan Perseroan hingga saat ini.-------------------
Dengan demikian kuorum yang dipersyaratkan dalam
pasal 26 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar ------------------------------------
Perseroan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa ----
Keuangan (POJK) Nomor: 15/POJK.04/2020 telah ---------------
17
Page 19
dipenuhi, maka Rapat ini dapat diselenggarakan, ----
serta dapat mengambil keputusan yang sah dan ---------------
mengikat mengenai hal-hal yang akan dibicarakan ----
dalam Rapat ini.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Oleh karena itu Pimpinan Rapat menyatakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dibuka ---------------
pada pukul 14.17 WIB (empat belas lewat tujuh ------------
belas menit Waktu Indonesia Barat).---------------------------------------------------
Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 3 Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor ------------------------------------------------
15/POJK.04/2020, oleh Tuan ABED NEGO selaku -------------------
Pimpinan Rapat, disampaikan secara ringkas ----------------------
mengenai kondisi umum Perseroan, sebagai berikut:
I. Kondisi Umum Perseroan ----------------------------------------------------------------------------
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk berdiri pada ----
tanggal 6 (enam) Nopember 2000 (dua ribu) --------
dengan bidang usaha perkebunan kelapa sawit
dan pengolahan hasil perkebunan kelapa -------------------
sawit.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perseroan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia
pada tangal 27 (dua puluh tujuh) Oktober ------------
2009 (dua ribu sembilan).---------------------------------------------------------------------
Adapun jumlah saham yang tercatat di bursa ----
saat ini adalah sebanyak 31.525.291.000 ---------------
(tiga puluh satu miliar lima ratus dua puluh
lima juta dua ratus sembilan puluh satu ---------------
ribu) lembar saham.-------------------------------------------------------------------------------------------
II. Agenda Rapat:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18
Page 20
1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk ----------
pengesahan Laporan Keuangan serta ----------------------
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua -----------
ribu dua puluh tiga).--------------------------------------------------------------------
2. Penetapan penggunaan laba bersih -------------------------
Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua -----------
ribu dua puluh tiga).--------------------------------------------------------------------
3. Penentuan gaji dan tunjangan bagi ----------------------
anggota Direksi serta penetapan gaji -----------
atau honorarium dan tunjangan bagi ------------------
anggota Dewan Komisaris Perseroan.----------------------
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk ----
melakukan audit terhadap Laporan -------------------------
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024
(dua ribu dua puluh empat) dan --------------------------------
penetapan honorarium bagi Akuntan Publik
tersebut serta persyaratannya.------------------------------------
- Pimpinan Rapat mulai membicarakan Agenda ----------------------
Pertama, yaitu:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Persetujuan Laporan Tahunan termasuk -----------------------
pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan -----
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan -
untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh -----
tiga).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan Laporan ----
Dewan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:----------------------
19
Page 21
- Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) kembali --------
menjadi tahun di mana Perseroan mencatatkan -------------------
pertumbuhan positif.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meski dihadapkan pada kondisi makro ekonomi -------------------
global dan nasional yang fluktuatif serta tren --------
produksi perkebunan sawit yang menurun sebagai --------
dampak dari fenomena El Nino, Perseroan berhasil
menjaga produksi kebun sawit tetap stabil dan ------------
bahkan meningkatkan volume penjualan CPO (Crude ----
Palm Oil).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hingga kuartal IV-2023 (empat tahun dua ribu dua
puluh tiga), Perseroan berhasil membukukan laba ----
bersih sebesar Rp160 miliar (seratus enam puluh ----
miliar Rupiah), meningkat 12 (dua belas) kali ------------
lipat dibandingkan laba sebesar Rp13 miliar (tiga
belas miliar Rupiah) di tahun sebelumnya.-----------------------------
Selain itu, laba yang dapat diatribusikan kepada
pemilik entitas induk tercatat sebesar ------------------------------------
Rp177 miliar (seratus tujuh puluh tujuh miliar --------
Rupiah), meningkat dari tahun sebelumnya sebesar
Rp17 miliar (tujuh belas miliar Rupiah).---------------------------------
- Volume penjualan CPO tercatat mengalami --------------------------
peningkatan sebesar 4% (empat persen), naik dari
334.252 MT (tiga ratus tiga puluh empat ribu ---------------
dua ratus lima puluh dua Metrik Ton) menjadi ---------------
347.227 MT (tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua
ratus dua puluh tujuh Metrik Ton) YoY (Year on --------
Year), sedangkan penjualan PK (Palm Kernel) -------------------
meningkat sebesar 5% (lima persen), dari -----------------------------
20
Page 22
59.455 MT (lima puluh sembilan ribu empat ratus ----
lima puluh lima Metrik Ton) menjadi 62.653 MT ------------
(enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh tiga ----
Metrik Ton) dibandingkan dengan periode yang sama
tahun sebelumnya.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pencapaian tersebut merupakan hasil dari -----------------------------
peningkatan produktivitas tanaman seiring --------------------------
konsistensi Perseroan dalam penerapan praktik ------------
agronomi yang baik.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sebuah manifestasi dari komitmen Perseroan ----------------------
terhadap keberlanjutan.----------------------------------------------------------------------------------------------
- Setiap tahunnya, Perseroan semakin meningkatkan
aksi nyata atas komitmen keberlanjutan.------------------------------------
Hal tersebut sebagaimana tercermin melalui ----------------------
perolehan tambahan sertifikasi RSPO (Roundtable ----
on Sustainable Palm Oil) dan ISPO (Indonesia ---------------
Sustainable Palm Oil), sehingga Perseroan kini --------
memiliki 2 (dua) sertifikasi RSPO dan 8 (delapan)
sertifikasi ISPO.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perseroan juga berhasil menempati peringkat ke-27
(kedua puluh tujuh) pada skala global dan ke-5 --------
(kelima) pada skala nasional dalam Sustainability
Policy Transparency Toolkit (SPOTT) di tahun ---------------
2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan skor -------------------
rata-rata 75,9% (tujuh puluh lima koma sembilan ----
persen), naik dari 71,6% (tujuh puluh satu koma ----
enam persen) di tahun sebelumnya.----------------------------------------------------------
Di tengah produktivitas yang semakin meningkat, ----
Perseroan mencatatkan peningkatan jumlah karyawan
21
Page 23
permanen dan telah menyelenggarakan sebanyak ---------------
14.195 (empat belas ribu seratus sembilan puluh ----
lima) jam pelatihan atau 17 (tujuh belas) jam per
karyawan.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perseroan juga berhasil mempertahankan kondisi --------
lingkungan kerja yang sehat dan aman dengan -------------------
risiko kerja terukur sehingga mencatatkan zero --------
fatality.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Atas seluruh pencapaian, Dewan Komisaris ----------------------
mengapresiasi kinerja Direksi yang telah berhasil
mendorong pertumbuhan dengan patuh dan disiplin ----
dalam menjalankan praktik bisnis berdasarkan ---------------
prinsip keberlanjutan dan tata kelola.----------------------------------------
Dewan Komisaris meyakini bahwa implementasi -------------------
komitmen Perseroan akan meningkatkan efisiensi --------
dan keberlanjutan usaha seraya memberikan --------------------------
kontribusi dan nilai tambah bagi pemegang saham,
karyawan, dan para pemangku kepentingan lainnya ----
dalam jangka pendek maupun jangka panjang.--------------------------
Dewan Komisaris optimis bahwa Perseroan memiliki
prospek yang sangat cerah dan potensi untuk -------------------
melesat menjadi entitas yang lebih unggul.--------------------------
Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan para ----
pemegang saham dan pemangku kepentingan secara --------
berkelanjutan pada Perseroan.------------------------------------------------------------------------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyerahkan -----------------------------
kesempatan berikutnya kepada Direktur Utama -------------------
Perseroan, yaitu Tuan HENDERI DJUNAIDI, untuk ------------
22
Page 24
memberikan penjelasan terkait kinerja operasional
maupun kinerja keuangan pada tahun 2023 (dua ---------------
ribu dua puluh tiga).-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Sebelum menyampaikan penjelasan, Tuan HENDERI ----
DJUNAIDI atas nama Direksi Perseroan mengucapkan
terima kasih kepada para pemegang saham dan -------------------
pemangku kepentingan atas dukungannya selama ini
dan kepada Dewan Komisaris yang telah melakukan ----
tugas pengawasan dan memberikan nasihat-nasihat ----
di dalam menjalankan tugas-tugas Direksi -----------------------------
Perseroan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh -------------------
tiga).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya Tuan HENDERI DJUNAIDI menyampaikan --------
penjelasan sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------------------
- Dampak El Nino yang terjadi di beberapa negara
produsen kelapa sawit, termasuk Indonesia, ----------------------
meskipun relatif ringan namun mengakibatkan -------------------
penurunan produksi buah kelapa sawit pada --------------------------
umumnya.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perseroan berhasil meningkatkan produktivitas dan
beradaptasi dengan perubahan iklim melalui ----------------------
perencanaan yang baik dan telah dilakukan --------------------------
bertahap dari 2 (dua) tahun sebelumnya.------------------------------------
Perseroan berhasil memperkuat operasional dengan
cara melakukan inovasi, yaitu mengembangkan -------------------
digitalisasi dan mekanisasi sejalan dengan ----------------------
konsistensi Perseroan dalam menerapkan praktik --------
agronomi yang baik disertai tindakan preventif --------
untuk mencegah risiko yang mungkin timbul dan ------------
23
Page 25
beradaptasi dengan semua tantangan yang ada -------------------
sehingga hal tersebut memberikan dampak positif ----
terhadap produktivitas tanaman Perseroan.------------------------------
Pencapaiannya adalah Perseroan berhasil ---------------------------------
mencatatkan peningkatan yield FFB (Fresh Fruit --------
Bunch) per hektar sebesar 34% (tiga puluh empat ----
persen).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Dari aspek keuangan, pada tahun 2023 (dua ribu
dua puluh tiga), Perseroan berhasil membukukan --------
laba bersih sebesar Rp160 miliar (seratus enam --------
puluh miliar Rupiah) yang merupakan kontribusi --------
dari peningkatan Gross Profit Margin dan -----------------------------
Operating Margin Perseroan sebesar 11% (sebelas ----
persen) dan 16% (enam belas persen).------------------------------------------------
Perseroan juga berhasil dalam strategi ------------------------------------
pengurangan pinjaman bank dan lembaga keuangan --------
bukan bank sebanyak 29% (dua puluh sembilan -------------------
persen) sehingga berdampak pada pengurangan beban
bunga sebesar 3% (tiga persen).-----------------------------------------------------------------
- Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) juga -------------------
tercatat rekam jejak Perseroan dalam melakukan --------
ekspansi bisnis.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pada bulan Agustus, Perseroan telah melakukan ------------
groundbreaking Pabrik Kelapa Sawit (PKS) baru ------------
berkapasitas 30 (tiga puluh) ton per jam -----------------------------
di perkebunan Kalimantan Timur.-----------------------------------------------------------------
PKS ini akan menjadi katalis pengembangan --------------------------
kapasitas pengolahan Perseroan yang saat ini ---------------
telah mengoperasikan 6 (enam) PKS di Kalimantan ----
24
Page 26
dan 1 (satu) PKS di Papua dengan total kapasitas
pengolahan 370 (tiga ratus tujuh puluh) ton per ----
jam.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) juga -------------------
menyoroti komitmen Perseroan terhadap aspek -------------------
Lingkungan, Sosial, dan Tata ------------------------------------------------------------------------
Kelola/Environmental, Social, and Governance ---------------
(ESG).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Di samping itu Perseroan juga berhasil ------------------------------------
meningkatkan skor SPOTT sebesar 4,3% (empat koma
tiga persen).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pencapaian tersebut menjadi manifestasi komitmen
Perseroan dalam upaya mengintegrasikan ------------------------------------
keberlanjutan pada seluruh kegiatan bisnisnya.------------
- Untuk mewujudkan keberlanjutan dalam skala yang
lebih besar, Perseroan menyadari bahwa sinergi --------
merupakan kunci utama keberlanjutan.------------------------------------------------
Kerja sama sinergis dengan salah satu pionir ---------------
perusahaan bidang Energi Baru dan Terbarukan ---------------
(EBT) ini membuahkan perolehan Piagam Aditama ------------
untuk kategori Kinerja Pengembang Pembangkit ---------------
Tenaga Listrik Bioenergi pada ajang penghargaan ----
Subroto 2023 (dua ribu dua puluh tiga) (Subroto ----
Award) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya --------
Mineral (ESDM) Republik Indonesia dan pengurangan
emisi sebesar 66.000 (enam puluh enam ribu) ton.----
Perseroan menganggarkan alokasi belanja modal ------------
atau Capital Expenditure (Capex) sebesar -----------------------------
25
Page 27
Rp300 miliar (tiga ratus miliar Rupiah) untuk ------------
rencana bisnis tahun 2024 (dua ribu dua puluh ------------
empat).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dana Capex tahun mendatang difokuskan untuk -------------------
pembangunan mill extension di Kalimantan Timur, ----
KCP (Kernel Crushing Plant), dan pembangunan ---------------
PLTBg (Pembangkit Listrik Tenaga Biogas) yang ------------
diharapkan dapat menambah hilirisasi green ----------------------
project sebagai bentuk komitmen Perseroan --------------------------
terhadap ESG.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Dalam mencapai setiap target keberlanjutan yang
telah ditetapkan, Perseroan menyadari ----------------------------------------
pentingnya pengelolaan risiko, baik risiko ----------------------
ekonomi dan risiko lingkungan, sosial, dan tata ----
kelola (LST).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Risiko-risiko tersebut menjadi tantangan bagi ------------
Perseroan untuk menyusun strategi terintegrasi --------
guna mencapai target bisnis yang sejalan dengan ----
pencapaian kinerja LST.----------------------------------------------------------------------------------------------
Tantangan tentu akan selalu membayangi langkah --------
Perseroan, namun dengan strategi yang tepat dan ----
komitmen yang tidak berubah terhadap kualitas dan
keberlanjutan, Perseroan memandang masa depan ------------
dengan optimis.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perseroan berkomitmen untuk memperluas kapasitas
produksi, meningkatkan efisiensi operasional, ------------
dan terus memperkuat kontribusi bagi seluruh ---------------
pemangku kepentingan.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
26
Page 28
- Akhir kata, Tuan HENDERI DJUNAIDI mewakili ---- ---- ----
jajaran Direksi menyampaikan apresiasi mendalam ----
kepada Dewan Komisaris atas bimbingan dan --------------------------
dukungan yang telah diberikan.---------------------------------------------------------------------
Direksi juga berterima kasih kepada para pemegang
saham, mitra bisnis, karyawan, dan seluruh ----------------------
pemangku kepentingan yang telah bersama-sama ---------------
mendorong Perseroan mengukir pencapaian demi ---------------
pencapaian.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ketangguhan, inovasi, dan tekad bersama akan ---------------
membuahkan kesuksesan bagi Perseroan.--------------------------------------------
Untuk itu, Direksi mengajak untuk terus bergerak
menuju masa depan yang gemilang dan ------------------------------------------------
berkelanjutan.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demikian yang disampaikan Tuan HENDERI DJUNAIDI ----
selaku Direktur Utama Perseroan terkait ---------------------------------
pencapaian kinerja dan keuangan selama tahun ---------------
2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----------------------------------------------------------------
- Selanjutnya, Pimpinan Rapat memberikan -----------------------------
kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa ----
para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan ----
mengenai Agenda Pertama.-------------------------------------------------------------------------------------------
Oleh Tuan ANDRY ANSJORI selaku pemilik dari/yang
berhak atas 2.580.000 (dua juta lima ratus ----------------------
delapan puluh ribu) saham dalam Perseroan yang --------
hadir, menanyakan mengapa laporan keuangan ----------------------
Perseroan tercatat mengalami kerugian dalam -------------------
penjualan entitas sebesar Rp214 miliar (dua ratus
empat belas miliar Rupiah) di tahun 2023 (dua ------------
27
Page 29
ribu dua puluh tiga), sebesar Rp220 miliar (dua ----
ratus dua puluh miliar Rupiah) di tahun 2022 (dua
ribu dua puluh dua), dan khususnya di tahun -------------------
2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar ------------------------------------
Rp1,6 triliun (satu koma enam triliun Rupiah)? --------
Atas pertanyaan tersebut, oleh Pimpinan Rapat ------------
dipersilakan kepada Tuan HENDERI DJUNAIDI selaku
Direktur Utama Perseroan untuk memberikan --------------------------
jawaban.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oleh Tuan HENDERI DJUNAIDI disampaikan bahwa hal
tersebut merupakan salah satu strategi dari -------------------
Perseroan untuk fokus terhadap aset-aset yang ------------
merupakan core bisnis Perseroan, sedangkan ----------------------
non core nya akan divest, sehingga dari tahun ------------
2021 dua ribu dua puluh satu) Perseroan melakukan
divestment terhadap beberapa anak perusahaan ---------------
Perseroan tersebut.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tujuan dari hal tersebut adalah untuk lebih -------------------
men-slim, agar Perseroan lebih fokus sehingga ------------
bisa meningkatkan produktivitas seperti yang ---------------
seluruh pemangku kepentingan dapat melihat ----------------------
hasilnya hari ini, dengan begitu tanpa mengurangi
income dan revenue seluruhnya menjadi semakin ------------
baik, bank loan juga menurun dengan drastis.-------------------
Free cashflow Perseroan juga meningkat ------------------------------------
sebagaimana dapat dilihat pada operasional ----------------------
cashflow Perseroan di tahun 2023 (dua ribu dua --------
puluh tiga), Perseroan dapat mencatat sekitar ------------
Rp600 miliar (enam ratus miliar Rupiah) ---------------------------------
28
Page 30
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga hal
tersebut merupakan salah satu strategi.------------------------------------
Lebih lanjut Tuan HENDERI DJUNAIDI menyampaikan ----
pula bahwa Perseroan memang melangkah mundur ---------------
sedikit namun hasilnya akan lebih membaik seperti
yang dapat dilihat dalam 2 (dua) tahun berikut --------
ini.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat ditanyakan ----------------------
kembali, apakah masih ada pertanyaan atau --------------------------
tanggapan dari para pemegang saham dan kuasa ---------------
para pemegang saham.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan ----------------------
pertanyaan, maka Pimpinan Rapat mengusulkan -------------------
kepada Rapat untuk memutuskan menyetujui dan ---------------
menerima dengan baik usulan Agenda Pertama secara
musyawarah untuk mufakat, yaitu:--------------------------------------------------------------
1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan ------------------
Direksi Perseroan, termasuk pengesahan ----------------------
Laporan Keuangan yang telah diaudit dan ------------------
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ---------------
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ----
31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu
dua puluh tiga); dan ---------------------------------------------------------------------------------------
2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan -----------
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada anggota Direksi dan ---------------
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan ------------------
pengurusan dan pengawasan yang telah -----------------------------
29
Page 31
dijalankan selama tahun buku yang berakhir --------
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember --------
2023 (dua ribu dua puluh tiga).---------------------------------------------------
Selanjutnya ditanyakan oleh Pimpinan Rapat, -------------------
apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat ---------------
dapat menerima dan menyetujui usulan yang telah ----
disampaikan?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kemudian ditanyakan oleh Pimpinan Rapat, apakah ----
ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
tidak setuju atau abstain?------------------------------------------------------------------------------------
Dikarenakan usulan keputusan atas Agenda Pertama
tersebut tidak dapat disetujui dengan suara -------------------
bulat, maka sesuai dengan Pasal 25 ayat 2 --------------------------
Anggaran Dasar Perseroan, usulan keputusan ----------------------
tersebut diambil berdasarkan hasil pemungutan ------------
suara.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disampaikan oleh saya, Notaris, hasil pemungutan
suara untuk Agenda Pertama adalah sebagai --------------------------
berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tidak ada pemegang saham yang menyatakan -----------------
abstain;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju --------
sebanyak 100 (seratus) saham atau mewakili ----------
0,000001% (nol koma nol nol nol nol nol satu ---
persen);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pemegang saham yang menyatakan setuju -----------------------------
sebanyak 11.915.995.737 (sebelas miliar ---------------------
sembilan ratus sembilan puluh lima juta ---------------------
30
Page 32
sembilan ratus dua sembilan puluh lima ribu -
tujuh ratus tiga puluh tujuh) saham atau -----------------
mewakili 99,999999% (sembilan puluh sembilan ---
koma sembilan sembilan sembilan sembilan -----------------
sembilan sembilan persen);------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian mayoritas pemegang saham -----------------------------
Perseroan menyetujui keputusan Agenda Pertama.------------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa --------
berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut ---------------
di atas, maka usulan tersebut telah disetujui ------------
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari --------
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam --------
Rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 26 ayat 1
butir c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ---------------------------------
menyetujui, menerima dan mengesahkan usulan -------------------
Agenda Pertama.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian Rapat menyetujui dan --------------------------------------------
mengesahkan:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan ------------------
Direksi Perseroan, termasuk pengesahan ----------------------
Laporan Keuangan yang telah diaudit dan ------------------
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ---------------
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ----
31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu
dua puluh tiga); dan ---------------------------------------------------------------------------------------
2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan -----------
31
Page 33
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada anggota Direksi dan ---------------
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan ------------------
pengurusan dan pengawasan yang telah -----------------------------
dijalankan selama tahun buku yang berakhir --------
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember --------
2023 (dua ribu dua puluh tiga).---------------------------------------------------
- Pimpinan Rapat melanjutkan membicarakan Agenda
Kedua, yaitu:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan
untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh -----------
tiga).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan -------------------
kembali Tuan HENDERI DJUNAIDI selaku Direktur ------------
Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasan ------------
mengenai Agenda Kedua, sebagai berikut:------------------------------------
Sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan ---------------
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ------------
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ----
ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh ---------------
Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS, -------------------
Perseroan membukukan laba bersih sebesar --------------------------
Rp160 miliar (seratus enam puluh miliar Rupiah).----
Dikarenakan akumulasi laba Perseroan masih ----------------------
membukukan saldo negatif dan sesuai ketentuan ------------
Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, ---------------
32
Page 34
maka Perseroan tidak boleh membagikan dividen.------------
Demikian yang disampaikan Tuan HENDERI DJUNAIDI ----
selaku Direktur Utama Perseroan terkait ---------------------------------
penjelasan mengenai Agenda Kedua.----------------------------------------------------------
- Selanjutnya, Pimpinan Rapat memberikan -----------------------------
kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa ----
para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan ----
mengenai Agenda Kedua.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Oleh karena tidak ada yang mengajukan ----------------------------------------
pertanyaan, maka Pimpinan Rapat mengusulkan -------------------
kepada Rapat untuk memutuskan menyetujui dan ---------------
menerima dengan baik usulan Agenda Kedua secara ----
musyawarah untuk mufakat, yaitu:--------------------------------------------------------------
Menyetujui tidak membagikan dividen untuk -----------
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 ---------------
(tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua
puluh tiga).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya ditanyakan oleh Pimpinan Rapat, -------------------
apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat ---------------
dapat menerima dan menyetujui usulan yang telah ----
disampaikan?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kemudian ditanyakan oleh Pimpinan Rapat, apakah ----
ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
tidak setuju atau abstain?------------------------------------------------------------------------------------
Dikarenakan usulan keputusan atas Agenda Kedua --------
tersebut tidak dapat disetujui dengan suara -------------------
bulat, maka sesuai dengan Pasal 25 ayat 2 --------------------------
Anggaran Dasar Perseroan, usulan keputusan ----------------------
33
Page 35
tersebut diambil berdasarkan hasil pemungutan ------------
suara.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disampaikan oleh saya, Notaris, hasil pemungutan
suara untuk Agenda Kedua adalah sebagai berikut:----
Tidak ada pemegang saham yang menyatakan -----------------
abstain;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju --------
sebanyak 100 (seratus) saham atau mewakili ----------
0,000001% (nol koma nol nol nol nol nol satu ---
persen);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pemegang saham yang menyatakan setuju -----------------------------
sebanyak 11.915.995.737 (sebelas miliar ---------------------
sembilan ratus sembilan puluh lima juta ---------------------
sembilan ratus dua sembilan puluh lima ribu -
tujuh ratus tiga puluh tujuh) saham atau -----------------
mewakili 99,999999% (sembilan puluh sembilan ---
koma sembilan sembilan sembilan sembilan -----------------
sembilan sembilan persen);------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian mayoritas pemegang saham -----------------------------
Perseroan menyetujui keputusan Agenda Kedua.-------------------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa --------
berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut ---------------
di atas, maka usulan tersebut telah disetujui ------------
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari --------
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam --------
Rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 26 ayat 1
34
Page 36
butir c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ---------------------------------
menyetujui, menerima dan mengesahkan usulan -------------------
Agenda Kedua.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian Rapat menyetujui dan mengesahkan
keputusan Agenda Kedua sebagai berikut:-------------------------------------
Menyetujui tidak membagikan dividen untuk -----------
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 ---------------
(tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua
puluh tiga).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Pimpinan Rapat melanjutkan membicarakan Agenda
Ketiga, yaitu:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Penentuan gaji dan tunjangan bagi anggota -----------
Direksi serta penetapan gaji atau ----------------------------------------
honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan ----
Komisaris Perseroan.------------------------------------------------------------------------------------------
- Selanjutnya, Pimpinan Rapat memberikan -----------------------------
kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa ----
para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan ----
mengenai Agenda Ketiga.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Disampaikan kembali oleh Tuan ANDRY ANSJORI -------------------
selaku pemilik dari/yang berhak atas 2.580.000 --------
(dua juta lima ratus delapan puluh ribu) saham --------
dalam Perseroan, menanyakan apakah penetapan ---------------
honorarium/tunjangan/bonus anggota Dewan -----------------------------
Komisaris sudah sesuai dengan Pasal 113 ---------------------------------
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu -------------------
tujuh) tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)?----------------------
Atas pertanyaan tersebut, oleh Pimpinan Rapat ------------
35
Page 37
dipersilakan kepada Tuan HENDERI DJUNAIDI selaku
Direktur Utama Perseroan untuk memberikan --------------------------
jawaban.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oleh Tuan HENDERI DJUNAIDI disampaikan bahwa ---------------
penetapan honorarium/tunjangan/bonus anggota ---------------
Dewan Komisaris sudah sesuai dengan peraturan ------------
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan dibentuknya
Komite Nominasi dan Remunerasi.-----------------------------------------------------------------
Selanjutnya Tuan ANDRY ANSJORI menanyakan kembali
apakah sudah membaca Pasal 113 UUPT, karena -------------------
Tuan ANDRY ANSJORI tidak mendengar jawaban yang ----
sesuai dengan ketentuan Pasal 113 UUPT tersebut.
Kemudian Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa tidak ----
semua Anggota Komisaris Perseroan menerima ----------------------
nominasi dan remunerasi dan ada Anggota Komisaris
Perseroan yang tidak digaji sama sekali.---------------------------------
- Tuan MOHAMMAD PRIANTO MADELAR selanjutnya -------------------
memberikan klarifikasi bahwa yang diatur di dalam
Pasal 113 UUPT memang ditentukan bahwa besarnya ----
gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan
Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang ------------
Saham (“RUPS”) namun dimungkinkan bagi ------------------------------------
perusahaan-perusahaan terbuka sebagaimana diatur
dalam peraturan OJK dan bahwa kewenangan ini ---------------
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.---------------------------------------------------
Oleh karena itu dalam Agenda Ketiga Rapat --------------------------
memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris ---------------
untuk menetapkan besaran gaji, honorarium dan ------------
tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota ---------------
36
Page 38
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 (dua ribu ----
dua puluh empat).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuan MOHAMMAD PRIANTO MADELAR menambahkan pula --------
bahwa apa yang disampaikan oleh Tuan HENDERI ---------------
DJUNAIDI adalah ketentuan pelaksanaan seperti ------------
yang diatur dalam POJK, yang rujukannya adalah --------
Pasal 113 UUPT.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maka dari itu melalui Rapat ini salah satu ----------------------
agendanya adalah meminta persetujuan pemegang ------------
saham untuk memberikan persetujuan atas ---------------------------------
kewenangan yang diberikan kepada Dewan Komisaris,
yang nantinya Dewan Komisaris akan menentukan ------------
sesuai dengan komite nominasi dan remunerasi yang
diatur di dalam POJK.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan mata ------------
acara Rapat dan apabila ada yang tidak setuju, --------
dipersilakan untuk mengangkat tangan dalam proses
pemungutan suara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat ditanyakan ----------------------
kembali, apakah masih ada pertanyaan atau --------------------------
tanggapan dari para pemegang saham dan kuasa ---------------
para pemegang saham.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan ----------------------
pertanyaan, maka Pimpinan Rapat --------------------------------------------------------------
mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan --------------------------
menyetujui dan menerima dengan baik usulan ----------------------
Agenda Ketiga secara musyawarah untuk mufakat, --------
yaitu:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris --------
37
Page 39
Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan
anggota Direksi Perseroan dengan --------------------------------------------
memperhatikan pendapat dari Komite Remunerasi
dan Nominasi Perseroan; dan -------------------------------------------------------------
2. Menyetujui memberikan gaji, honorarium, dan ----
tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris ---------------
Perseroan untuk tahun 2024 (dua ribu dua ---------------
puluh empat) dan memberikan kewenangan kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan --------
besaran gaji, honorarium, dan tunjangan ------------------
lainnya bagi masing-masing anggota Dewan ---------------
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 -----------
(dua ribu dua puluh empat).-----------------------------------------------------------------
Selanjutnya ditanyakan oleh Pimpinan Rapat, -------------------
apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat ---------------
dapat menerima dan menyetujui usulan yang telah ----
disampaikan?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kemudian ditanyakan oleh Pimpinan Rapat, apakah ----
ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
tidak setuju atau abstain?------------------------------------------------------------------------------------
Dikarenakan usulan keputusan atas Agenda Ketiga ----
tersebut tidak dapat disetujui dengan suara -------------------
bulat, maka sesuai dengan Pasal 25 ayat 2 --------------------------
Anggaran Dasar Perseroan, usulan keputusan ----------------------
tersebut diambil berdasarkan hasil pemungutan ------------
suara.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disampaikan oleh saya, Notaris, hasil pemungutan
suara untuk Agenda Ketiga adalah sebagai -----------------------------
38
Page 40
berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tidak ada pemegang saham yang menyatakan -----------------
abstain;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju --------
sebanyak 2.580.100 (dua juta lima ratus ---------------------
delapan puluh ribu seratus) saham atau ------------------------
mewakili 0,021652% (nol koma nol dua satu --------------
enam lima dua persen);---------------------------------------------------------------------------------------
Pemegang saham yang menyatakan setuju -----------------------------
sebanyak 11.913.415.737 (sebelas miliar ---------------------
sembilan ratus tiga belas juta empat ratus ----------
lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh)
saham atau mewakili 99,978348% (sembilan -----------------
puluh sembilan koma sembilan tujuh delapan ----------
tiga empat delapan persen);-------------------------------------------------------------------
Dengan demikian mayoritas pemegang saham -----------------------------
Perseroan menyetujui keputusan Agenda Ketiga.---------------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa --------
berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut ---------------
di atas, maka usulan tersebut telah disetujui ------------
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari --------
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam --------
Rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 26 ayat 1
butir c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ---------------------------------
menyetujui, menerima dan mengesahkan usulan -------------------
Agenda Ketiga.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39
Page 41
Dengan demikian Rapat menyetujui dan mengesahkan:
1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris --------
Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan
anggota Direksi Perseroan dengan --------------------------------------------
memperhatikan pendapat dari Komite Remunerasi
dan Nominasi Perseroan; dan -------------------------------------------------------------
2. Menyetujui memberikan gaji, honorarium, dan ----
tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris ---------------
Perseroan untuk tahun 2024 (dua ribu dua ---------------
puluh empat) dan memberikan kewenangan kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan --------
besaran gaji, honorarium, dan tunjangan ------------------
lainnya bagi masing-masing anggota Dewan ---------------
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 -----------
(dua ribu dua puluh empat).-----------------------------------------------------------------
- Pimpinan Rapat melanjutkan membicarakan Agenda
Keempat, yaitu:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk ------------------
melakukan audit terhadap Laporan Keuangan -----------
Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu -----------
dua puluh empat) dan penetapan honorarium -----------
bagi Akuntan Publik tersebut serta -------------------------------------
persyaratannya.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan --------------------------
penjelasan mengenai Agenda Keempat sebagai ----------------------
berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Perseroan telah diaudit oleh Kantor Akuntan ------------
40
Page 42
Publik MIRAWATI SENSI IDRIS di mana Dewan --------------------------
Komisaris dan Direksi Perseroan merasa puas -------------------
dengan hasil kerja dari Kantor Akuntan Publik ------------
tersebut.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atas nama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ----
Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada --------
Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS yang ----
telah melaksanakan audit terhadap Laporan --------------------------
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 ----
(dua ribu dua puluh tiga).------------------------------------------------------------------------------------
- Selanjutnya, Pimpinan Rapat memberikan -----------------------------
kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa ----
para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan ----
mengenai Agenda Keempat.-------------------------------------------------------------------------------------------
Oleh karena tidak ada yang mengajukan ----------------------------------------
pertanyaan, maka Pimpinan Rapat mengusulkan -------------------
kepada Rapat untuk memutuskan menyetujui dan ---------------
menerima dengan baik usulan Agenda Keempat secara
musyawarah untuk mufakat, yaitu:--------------------------------------------------------------
Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik -----------
di Indonesia yang:-------------------------------------------------------------------------------------------------
a. terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ------------------
(OJK);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b. tidak memiliki benturan kepentingan dan ---
tidak terafiliasi dengan Perseroan ---------------------
41
Page 43
maupun anak perusahaannya serta anggota ---
Direksi dan anggota Dewan Komisaris -----------------
Perseroan;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c. tidak tersangkut perkara dengan --------------------------------
Perseroan maupun anak perusahaannya, --------------
afiliasi atau induk perusahaannya serta ---
anggota Direksi dan anggota Dewan ------------------------
Komisaris Perseroan;---------------------------------------------------------------------------
untuk melakukan audit Laporan Keuangan ----------------------
Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua
puluh empat); dan -------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan
lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor ----
Akuntan Publik tersebut sesuai dengan -------------------------
ketentuan yang berlaku.--------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya ditanyakan oleh Pimpinan Rapat, -------------------
apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat ---------------
dapat menerima dan menyetujui usulan yang telah ----
disampaikan?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kemudian ditanyakan oleh Pimpinan Rapat, apakah ----
ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
tidak setuju atau abstain?------------------------------------------------------------------------------------
Dikarenakan usulan keputusan atas Agenda Kedua --------
tersebut tidak dapat disetujui dengan suara -------------------
bulat, maka sesuai dengan Pasal 25 ayat 2 --------------------------
Anggaran Dasar Perseroan, usulan keputusan ----------------------
tersebut diambil berdasarkan hasil pemungutan ------------
suara.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42
Page 44
Disampaikan oleh saya, Notaris, hasil pemungutan
suara untuk Agenda Keempat adalah sebagai --------------------------
berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tidak ada pemegang saham yang menyatakan -----------------
abstain;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju --------
sebanyak 100 (seratus) saham atau mewakili ----------
0,000001% (nol koma nol nol nol nol nol satu ---
persen);------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pemegang saham yang menyatakan setuju -----------------------------
sebanyak 11.915.995.737 (sebelas miliar ---------------------
sembilan ratus sembilan puluh lima juta ---------------------
sembilan ratus dua sembilan puluh lima ribu -------
tujuh ratus tiga puluh tujuh) saham atau -----------------
mewakili 99,999999% (sembilan puluh sembilan ---
koma sembilan sembilan sembilan sembilan -----------------
sembilan sembilan persen);-----------------------------------------------------------------------
Dengan demikian mayoritas pemegang saham -----------------------------
Perseroan menyetujui keputusan Agenda Keempat.------------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa --------
berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut ---------------
di atas, maka usulan tersebut telah disetujui ------------
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari --------
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam --------
Rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 26 ayat 1
butir c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ---------------------------------
43
Page 45
menyetujui, menerima dan mengesahkan usulan -------------------
Agenda Keempat.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian Rapat menyetujui dan --------------------------------------------
mengesahkan:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik -----------
di Indonesia yang:-------------------------------------------------------------------------------------------------
a. terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ------------------
(OJK);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b. tidak memiliki benturan kepentingan dan ---
tidak terafiliasi dengan Perseroan ---------------------
maupun anak perusahaannya serta anggota ---
Direksi dan anggota Dewan Komisaris -----------------
Perseroan;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c. tidak tersangkut perkara dengan --------------------------------
Perseroan maupun anak perusahaannya, --------------
afiliasi atau induk perusahaannya serta ---
anggota Direksi dan anggota Dewan ------------------------
Komisaris Perseroan;---------------------------------------------------------------------------
untuk melakukan audit Laporan Keuangan ----------------------
Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua
puluh empat); dan -------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan
lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor ----
Akuntan Publik tersebut sesuai dengan -------------------------
ketentuan yang berlaku.--------------------------------------------------------------------------------
- Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan telah
diputuskan Agenda Keempat, maka Rapat telah -------------------
44
Page 46
selesai.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Selanjutnya, untuk pelaksanaan keputusan Rapat,
Pimpinan Rapat menegaskan bahwa Rapat ----------------------------------------
memberikan wewenang dan kuasa dengan hak -----------------------------
subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk -----------------------------
melakukan segala tindakan sehubungan dengan -------------------
keputusan Rapat ini, termasuk tapi tidak terbatas
pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta ----
menandatangani segala akta sehubungan keputusan ----
Rapat, termasuk untuk menuangkan keputusan Rapat
seluruhnya maupun sebagian ke dalam akta yang ------------
dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya ----------------------
menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang ----------------------
berwenang, serta melakukan semua dan setiap -------------------
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan ----------------------
keputusan tersebut sesuai dengan peraturan ----------------------
perundang-undangan yang berlaku.--------------------------------------------------------------
Sesuai dengan Pasal 27 ayat 3 Anggaran Dasar ---------------
Perseroan, maka Berita Acara Rapat dibuat dalam ----
bentuk akta notaris dan karenanya baik Pimpinan ----
Rapat maupun para pemegang saham tidak ada yang ----
perlu menandatangani risalah Rapat.---------------------------------------------------
- Selanjutnya dengan segala hormat oleh Pimpinan
Rapat diucapkan terima kasih dan penghargaan ---------------
yang sebesar-besarnya atas kehadiran serta ----------------------
kontribusi pendapat dan masukan atas kerjasama --------
dan bantuan seluruh hadirin dalam Rapat.---------------------------------
Maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara ------------
45
Page 47
resmi oleh Pimpinan Rapat ditutup pada ------------------------------------
pukul 15.06 WIB (lima belas lewat enam menit ---------------
Waktu Indonesia Barat).----------------------------------------------------------------------------------------------
- Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat
ini untuk dipergunakan di mana perlu.--------------------------------------------
Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin ------------
akan kebenaran keaslian identitas para penghadap
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan ----------------------
seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta
ini tanpa ada yang dikecualikan, yang ----------------------------------------
disampaikan kepada saya, Notaris, maka apabila --------
di kemudian hari sejak ditandatangani akta ini --------
timbul sengketa dalam bentuk apapun yang -----------------------------
disebabkan oleh akta ini, para penghadap -----------------------------
bertanggung jawab sepenuhnya, dengan ini para ------------
penghadap menyatakan membebaskan/melepaskan saya,
Notaris dan saksi dari tuntutan pihak ketiga ---------------
atau siapapun baik secara perdata maupun pidana.----
Para penghadap saya, Notaris kenal.---------------------------------------------------
DEMIKIANLAH AKTA INI ----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Dibuat dan diselesaikan di Jakarta Selatan, pada
hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut ----
pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh:------------------------------
1. Nyonya SARAH BALQIS, Sarjana Hukum,-------------------------------------
Magister Kenotariatan, lahir di Jakarta, --------------
pada tanggal 11 (sebelas) Nopember 1991 ------------------
(seribu sembilan ratus sembilan puluh satu),
bertempat tinggal di Depok, Komplek Deppen -------
46
Page 48
Blok A3 Nomor 27, Rukun Tetangga 006, Rukun ----
Warga 010, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan -------
Cimanggis, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan --------------
3276025111910006, Warga Negara Indonesia, -----------
untuk sementara berada di Jakarta; -------------------------------------
2. Nona NOVA GAMAYANTI PUTRI AKHMAD, Sarjana -----------
Hukum, Magister Kenotariatan, lahir --------------------------------
di Kendari, pada tanggal 13 (tiga belas) --------------
Nopember 1996 (seribu sembilan ratus ----------------------------
sembilan puluh enam), bertempat tinggal ------------------
di Kolaka, Jalan Pemuda Lorong Iklim ----------------------------
Nomor 11, Rukun Tetangga 005, Rukun --------------------------------
Warga 005, Kelurahan Laloeha, Kecamatan ------------------
Kolaka, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi ----
Tenggara, pemegang Kartu Tanda Penduduk ------------------
dengan Nomor Induk Kependudukan -----------------------------------------------
7401045311960003, Warga Negara Indonesia, -----------
untuk sementara berada di Jakarta;----------------------------------------
- keduanya Asisten Notaris, yang saya, Notaris, -
kenal sebagai saksi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada --------
saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh --------------------------
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para ----------------------
penghadap telah mengundurkan diri pada waktu akta
ini dipersiapkan.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dilangsungkan tanpa perubahan.---------------------------------------------------------------------
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ------------
47
Page 49
Names mentioned 30 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri
p.3 ×3
unresolved
org
PT BW PLANTATION
p.3 ×9
unresolved
org
PT EAGLE HIGH
p.3 ×4
unresolved
org
PLANTATIONS Tbk
p.4 ×4
unresolved
org
PT BW
p.4 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4 ×2
unresolved
org
PLANTATION Tbk
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.5
unresolved
org
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
p.6 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.6 ×4
unresolved
person
MOHAMMAD PRIANTO MADELAR
p.10 ×7
unresolved
person
Doktorandus YOHANES WAHYU SARONTO
p.11 ×2
unresolved
person
IMAM WAHYU RAMADHAN
p.13
unresolved
org
PT. RAJAWALI CAPITAL INTERNATIONAL
p.14
unresolved
—
Selanjutnya Tuan ABED NEGO
· Komisaris
p.15 ×10
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS
p.16 ×3
unresolved
org
PT. BSR INDONESIA
p.16 ×2
unresolved
person
HENDERI
p.24 ×2
unresolved
org
Kementerian Energi dan Sumber Daya
p.26
unresolved
person
ANDRY ANSJORI
p.28 ×4
unresolved
person
SARAH BALQIS
p.47
unresolved
person
NOVA GAMAYANTI PUTRI AKHMAD
p.48
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.