Back to announcement
20240612_SMGA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31660839.pdf
RUPS minutes Needs review SMGASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 122/SMGA/VI/2024
Nama Perusahaan PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk
Kode Emiten SMGA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 107/SMGA/V/2024 tanggal 20 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.675.495.900 saham atau 87,72%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 87,72% 7.675.49 99,99% 100 0% 4.828.90 0,063% Setuju
Laporan Keuangan
5.800 0
Tahunan
Hasil Keputusan - Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya
Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka
lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 87,72% 7.675.49 99,99% 100 0% 4.828.90 0,063% Setuju
Bersih
5.800 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan - Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023
yang berjumlah Rp1.391.056.892,00 diperuntukkan sebagai berikut:
i. Tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2023;
ii. Sebesar Rp1.000.000.000,00 dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana
Cadangan;
iii. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan Gaji
Ya 87,72% 7.675.48 99,99% 6.200 0,008% 4.828.90 0,063% Setuju
dan/atau Honorarium
9.700 0
serta Tunjangan
untuk Tahun Buku
2024 kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi Perseroan yang
menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Remunerasi dan Nominasi;
b. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota
Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024 sama dengan
tahun buku 2023, apabila ada kenaikan, tidak melebihi 10% dari tahun buku 2023 dan
memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untukm
menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris
Perseroan yang melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 87,72% 7.675.49 99,99% 100 0% 4.828.90 0,063% Setuju
Publik dan/atau
5.800 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Menyetujui Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, sebagai Kantor Akuntan Publik
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik
yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar
Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat
melakukan/menyelesaikan tugasnya.
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat
penunjukkannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 87,72% 7.675.49 99,99% 100 0% 4.828.90 0,063% Setuju
Penggunaan Dana
5.800 0
Hasil Keputusan - Menerima dengan baik laporan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Perdana Saham yang telah digunakan sampai dengan tanggal 31 Maret 2024.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 87,72% 7.675.48 99,99% 6.200 0,008% 4.829.20 0,001% Setuju
Kembali / Perubahan
9.700 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. Menerima dengan baik pengunduran diri Nona CENDRASURI EPENDY dari
jabatannya selaku Direktur Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa
yang diberikan dan kinerjanya dalam Perseroan;
b. Mengangkat Tuan RAYMOND NG CHI CHING selaku Direktur Perseroan dan Tuan
HU BO selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunaan Perseroan yang akan diselenggarakan pada
tahun 2028;
c. Menetapkan susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi dan Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Tuan WELLY THOMAS;
Komisaris Independen : Tuan GREGORIUS ANANDA YURISIO.
Direksi
Direktur Utama : Tuan Ir. JULIUS EDY WIBOWO;
Direksi : Tuan RAYMOND NG CHI CHING;
Direksi : Tuan DIMAS ARIE WICAKSANA;
Direksi : Tuan HU BO.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ir. Julius Edy DIREKTUR 11 Juni 2024 11 Juni 2028 2
Wibowo UTAMA
Bapak Raymond Ng Chi DIREKTUR 11 Juni 2024 11 Juni 2028 1
Ching
Bapak Dimas Arie DIREKTUR 11 Juni 2024 11 Juni 2028 2
Wicaksana
Bapak Hu Bo DIREKTUR 11 Juni 2024 11 Juni 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Welly Thomas KOMISARIS 11 Juni 2024 11 Juni 2028 2
UTAMA
Bapak G. A. Yurisio KOMISARIS 11 Juni 2024 11 Juni 2028 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk
Ir. Julius Edy Wibowo
Direktur Utama
PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk
Graha BIP Lantai 2
Telepon : (+62) 21 522 9900, Fax : , https://www.smgagroup.com
Nama Pengirim Ir. Julius Edy Wibowo
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 13-06-2024 15:04
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST - 12 Jun 24.pdf
2. smga_covernote_RUPST_11 Juni 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 122/SMGA/VI/2024
Issuer Name PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk
Issuer Code SMGA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 107/SMGA/V/2024 Date 20 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 11 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 7.675.495.900 shares or 87,72%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 87,72% 7.675.49 99,99% 100 0% 4.828.90 0,063% Setuju
Laporan Keuangan
5.800 0
Tahunan
Hasil Keputusan - Approve and ratify the Company's Annual Report, including the Financial
Statements and the Board of Commissioners Supervisory Report for the financial year ended
December 31, 2023, and grant full release and discharge (acquit et de charge) to the Board
of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and
supervisory actions, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 87,72% 7.675.49 99,99% 100 0% 4.828.90 0,063% Setuju
Bersih
5.800 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan - Approved the determination of the use of the Company's net profit for the financial
year 2023, which amounted to Rp1,391,056,892.00, to be allocated as follows:
i. No dividend distribution for the financial year 2023;
ii. Rp1,000,000,000.00 shall be allocated and recorded as Reserve Fund;
iii. The remaining amount is recorded as retained earnings of the Company.
Agenda 3 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan Gaji
Ya 87,72% 7.675.48 99,99% 6.200 0,008% 4.828.90 0,063% Setuju
dan/atau Honorarium
9.700 0
serta Tunjangan
untuk Tahun Buku
2024 kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan a. Granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the amount of salary, and benefits for members of the Company's Board of
Directors who serve in and during the 2024 financial year, taking into account the
recommendations of the Remuneration and Nomination Committee;
b. Determine the amount of salary or honorarium and benefits for the members of the
Board of Commissioners of the Company as a whole for the financial year 2024 equal to the
financial year 2023, if there is an increase not exceeding 10% of the financial year 2023 and
authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the allocation, taking
into account the recommendations of the Board of Commissioners of the Company that carry
out the Nomination and Remuneration function.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 87,72% 7.675.49 99,99% 100 0% 4.828.90 0,063% Setuju
Publik dan/atau
5.800 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Approve Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, as a Registered Public
Accounting Firm with the Financial Services Authority to audit/examine the Company's books
and records for the financial year ending December 31, 2024.
b. To authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint a replacement
Public Accountant Firm and to dismiss the appointed Public Accountant Firm, if for any
reason based on the provisions of the Capital Market in Indonesia the appointed Public
Accountant is unable to perform/complete his/her duties.
c. To authorize the Board of Commissioners of the Company, to determine the
honorarium of the Public Accountant Firm and the terms of appointment, including dismissal
or appointing a replacement.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 87,72% 7.675.49 99,99% 100 0% 4.828.90 0,063% Setuju
Penggunaan Dana
5.800 0
Hasil Keputusan - Accepted the report on the realization of the Use of Proceeds from the Initial Public
Offering which has been used until March 31, 2024.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 87,72% 7.675.48 99,99% 6.200 0,008% 4.829.20 0,001% Setuju
Kembali / Perubahan
9.700 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. To accept the resignation of Ms. CENDRASURI EPENDY from her position as
Director of the Company, with gratitude for her services and performance in the Company;
b. To appoint Mr. RAYMOND NG CHI CHING as Director of the Company and Mr. HU
BO as Director of the Company, effective as of the closing date of the Meeting until the
Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2028;
c. Determining the composition of the Board of Commissioners and members of the
Board of Directors and the Company as of the closing of the Meeting until the closing of the
Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2028, as follows:
Board of Commissioners:
President Commissioner : Mr. WELLY THOMAS;
Independent Commissioner : Mr. GREGORIUS ANANDA YURISIO.
Board of Directors:
President Director : Mr. Ir. JULIUS EDY WIBOWO;
Director : Mr. RAYMOND NG CHI CHING;
Director : Mr. DIMAS ARIE WICAKSANA;
Director : Mr. HU BO.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ir. Julius Edy PRESIDENT 11 June 2024 11 June 2028 2
Wibowo DIRECTOR
Bapak Raymond Ng Chi DIRECTOR 11 June 2024 11 June 2028 1
Ching
Bapak Dimas Arie DIRECTOR 11 June 2024 11 June 2028 2
Wicaksana
Bapak Hu Bo DIRECTOR 11 June 2024 11 June 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Welly Thomas PRESIDENT 11 June 2024 11 June 2028 2
COMMISSIONER
Bapak G. A. Yurisio COMMISSIONER 11 June 2024 11 June 2028 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk
Ir. Julius Edy Wibowo
Direktur Utama
PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk
Graha BIP Lantai 2
Phone : (+62) 21 522 9900, Fax : , https://www.smgagroup.com
Sender Name Ir. Julius Edy Wibowo
Function Direktur Utama
Date and Time 13-06-2024 15:04
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST - 12 Jun 24.pdf
2. smga_covernote_RUPST_11 Juni 2024.pdf
This is an official document of PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menyetujui Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Morhan
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2
unresolved
person
HU BO. X Susunan
· Direktur
p.2 ×11
unresolved
person
G. A. Yurisio
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Approve Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
person
Ir. Julius Edy Wibowo Function
· Direktur Utama
p.6 ×10
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1129 ms
12 Sep 2026 23:02
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '87.72',
'shares_present': '7675495900'}