20240612_SMGA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31660839_lamp2.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Btok 8 - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp.:021-63015117 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Pimpinan Rapat:
Rapat dipimpin oleh Tuan GREGORIUS ANANDA YURISIO, selaku Komisaris

Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 7.675.495.900 saham atau 87,72Y6 dari 8.750.000.000 saham yang merupakan
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

1. Mata Acara Pertama :
-Jumlah suara blanko/abstain : 4.828.900 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.
-Jumlah suara setuju : 7.670.666.900 suara.

-Sehingga total suara setuju

: 7.675.495.800 suara, atau sebesar 99,996, atau lebih

dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat.

2. Mata Acara Kedua :

-Jumlah suara blanko/abstain : 4.828.900 suara.

-Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.

-Jumlah suara setuju : 7.670.666.900 suara.

-Sehingga total suara setuju — : 7.675.495.800 suara, atau sebesar 99,99Y4, atau lebih
dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat.

3. Mata Acara Ketiga :

-Jumlah suara blanko/abstain : 4.828.900 suara.

-Jumlah suara tidak setuju : 6.200 suara.

-Jumlah suara setuju : 7.670.660.800 suara.

-Sehingga total suara setuju — : 7.675.489.700 suara, atau sebesar 99,9994, atau lebih
dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat.

4. Mata Acara Keempat :

-Jumlah suara blanko/abstain : 4.828.900 suara.

«Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.

-Jumlah suara setuju : 7.670.666.900 suara.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

-Sehingga total suara setuju — : 7.675.495.800 suara, atau sebesar 99,994, atau lebih
dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan

secara sah dalam Rapat.
Mata Acara Kelima :
-Jumlah suara blanko/abstain : 4.828.900 suara.
-Jumlah suara tidak setuju 1 100 suara.
-Jumlah suara setuju : 7.670.666.900 suara.

-Schingga total suara setuju — : 7.675.495.800 suara, atau sebesar 99,997, atau lebih
dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan

secara sah dalam Rapat.
Mata Acara Keenam :
-Jumlah suara blanko/abstain : 4.829.200 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 6.200 suara.
-Jumlah suara setuju : 7.670.660.500 suara.

-Sehingga total suara setuju — : 7.675.489.700 suara, atau sebesar 99,9994, atau lebih
dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :
Keputusan mata acara pertama :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya
Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan tersebut.

Keputusan mata acara kedua :

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 yang
berjumlah Rp1.391.056.892,00 diperuntukkan sebagai berikut :

i. Tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2023:

ii. Sebesar Rp1.000.000.000,00 dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan.:
iii. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

Keputusan mata acara ketiga :
a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk

menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi Perseroan yang
menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Remunerasi dan Nominasi:

Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan
Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024 sama dengan tahun
buku 2023, apabila ada kenaikan, tidak melebihi 10Y5 dari tahun buku 2023 dan
memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untukm
menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris
Perseroan yang melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi. CK

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

— ——

Keputusan mata acara keempat :

a. Menyetujui Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, sebagai Kantor Akuntan Publik
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan
Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan
Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat
melakukan/menyelesaikan tugasnya.

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat
penunjukkannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya.

Keputusan mata acara kelima :
- Menerima dengan baik laporan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Perdana Saham yang telah digunakan sampai dengan tanggal 31 Maret 2024.

Keputusan mata acara keenam :

a. Menerima dengan baik pengunduran diri Nona CENDRASURI EPENDY dari
jabatannya selaku Direktur Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa
yang diberikan dan kinerjanya dalam Perseroan,

b. Mengangkat Tuan RAYMOND NG CHI CHING selaku Direktur Perseroan dan Tuan
HU BO selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai
dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan
pada tahun 2028:

c. Menetapkan susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi dan Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, adalah sebagai
berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan WELLY THOMAS

Komisaris Independen — : Tuan GREGORIUS ANANDA YURISIO
Direksi :

Direktur Utama : Tuan Ir. JULIUS EDY WIBOWO
Direktur : Tuan DIMAS ARIE WICAKSANA
Direktur : Tuan HU BO

Direktur : Tuan RAYMOND NG CHI CHNG

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.H,, M.Kn.